[中报]嘉美包装(002969):2022年半年度报告的更正公告

时间：2022年08月26日 12:21:27 中财网

原标题:嘉美包装:关于2022年半年度报告的更正公告

债券代码：127042 债券简称：嘉美转债
债券代码：127042 债券简称：嘉美转债
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年 8月26日在公司指定的信息披露媒体上披露了《2022年半年度报告全文》，由于工作人员失误，导致部分披露内容有误，现将相关内容更正如下：
《2022年半年度报告全文》“第三节 管理层讨论与分析”之“六、投资状况分析，5、募集资金使用情况，（3）募集资金变更项目情况”
更正前：
单位：万元

变更后的 项目	对应的原承 诺项目	变更后项 目拟投入 募集资金 总额(1)	本报告期 实际投入 金额	截至期末 实际累计 投入金额 (2)	截至期 末投资 进度 (3)=(2)/ (1)	项目达 到预定 可使用 状态日 期	本报 告期 实现 的效 益	是否 达到 预计 效益	变更后 的项目 可行性 是否发 生重大 变化
二片罐生 产线建设 项目（鹰 潭嘉美）	首次公开发 行股票之“三 片罐生产线 建设项目 （简阳嘉 美 ）”和“二 片罐生产线 建设项目 （临颍嘉 美）”	114,290,77 9.82	48,067,62 8.70	114,946,6 53.22	100.57	2022年 09月 30 日	注 1	注 1	否
二片罐生 产线建设 项目（鹰 潭嘉美）	公开发行可 转换公司债 券之“年产 10 亿罐二片罐 生产线项目 （临颍嘉 美）”	215,035,37 7.37	50,858,93 5.53	50,858,93 5.53	23.65%	2022年 09月 30 日	注 1	注 1	否
滁州华冠 无菌纸包 灌装扩产 项目	孝感无菌纸 包生产线建 设项目	64,854,600	34,933,92 5	34,933,92 5	53.86%	2023年 04月 30 日	注 1	注 1	否
合计	--	394,180,75 7.19	133,860,4 89.23	200,739,5 13.75	--	--	-	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说 明(分具体项目)	1．原募投项目“三片罐生产线建设项目（简阳嘉美）”于 2018开始 投资建设至今，累计投入募集资金 10,153.99万元用于三片罐生产线建

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设项目的厂房建设及部分生产线投入，目前该建设项目已投产的生产线 年产能约为 2亿罐。截至 2021年 6月 30日，已投产部分累计产生收入 11,542.68万元，实现毛利率为 20.57%，已投产部分已达到预计的效 益。根据公司市场订单情况,“三片罐生产线建设项目（简阳嘉美）”已投 产部分现已基本满足公司西南区域短期的市场新增需求。因此，为提高 募集资金的使用效益，公司计划将该项目结余的募集资金用于市场需求 更高的新增募投项目“二片罐生产线建设项目（鹰潭嘉美）”。公司于 2021年 9月 2日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第八次 会议，于 2021年 9月 22日召开 2021年第三次临时股东大会审议通过了 《关于变更首次公开发行股票部分募集资金用途暨新增募投项目的议 案》。公司于 2021 年 9 月 3 日在巨潮资讯网上 （http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于变更首次公开发行股票部分 募集资金用途暨新增募投项目的公告》。 公开发行可转换公司债券募投项目“年产 10亿罐二片罐生产线建设 项目（临颍嘉美）”与首次公开发行股票募投项目“二片罐生产线建设项 目（临颍嘉美）”为同一项目。自项目立项以来，由于公司自有资金不 足，以及公司首次公开发行股票募集资金规模未达预期，导致该项目存 在较大的资金缺口，无法满足项目的正常建设，一直处于停滞状态。公 司公开发行可转换公司债券资金到位后，公司根据目前的市场调研情 况，认为原募投项目“二片罐生产线建设项目（临颍嘉美）”建设地点位 于河南省临颍县，其覆盖范围内的市场竞争更加激烈，且该项目原计划 利用旧厂房实施，生产布局不尽合理且场地面积有限，预计继续在临颖 县建设该项目的收益将不及预期；“二片罐生产线建设项目（鹰潭嘉 美）”项目建设地点位于江西省鹰潭市，其覆盖范围内的市场当前竞争 程度较低，客户订单潜力要比“二片罐生产线建设项目（临颍嘉美）”项 目更大。此外，“二片罐生产线建设项目（鹰潭嘉美）”项目实施地点从 地理位置上位于公司两个灌装子公司孝感华冠饮料有限公司及金华嘉饮 食品有限公司的中间，可以更好的与公司灌装业务协作，降低成本的同 时能够更好的满足客户需求。因此公司不再继续使用募集资金投入“年 产 10亿罐二片罐生产线建设项目（临颍嘉美）”的投资建设，将该项目 拟投入的募集资金增加至新增募投项目“二片罐生产线建设项目（鹰潭 嘉美）”。 公司于 2021年 12月 2日召开第二届董事会第十六次会议、第二届 监事会第十一次会议，于 2021年 12月 23日召开 2021年第五次临时股 东大会及 2021年第一次债券持有人会议审议通过了《关于变更首次公 开发行股票部分募集资金用途暨向子公司增资以实施变更后募投项目的 议案》，《关于变更公开发行可转换公司债券部分募集资金用途暨向子公 司增资以实施变更后募投项目的议案》。公司于 2021年 12月 3日在巨潮 资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于变更部分募投项目 暨使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》。 2．公司原计划通过本次可转换公司债券募集资金新建两个无菌纸 包生产基地（分别位于福建莆田和湖北孝感），目前“福建无菌纸包生产 线建设项目”正在建设中。原计划建设的两个无菌纸包生产基地只涉及 无菌纸包的包材生产，不涉及后续的灌装业务，公司配套的无菌纸包灌 装生产基地为公司全资孙公司滁州华冠饮料有限公司（以下简称“滁州 华冠”），但目前滁州华冠的无菌纸包灌装生产线设备老旧且系国产设 备，已经无法满足目前市场高端饮料产品无菌纸包的灌装需求。因此， 为提高募集资金的使用效益，公司于 2022年 2月 23日召开第二届董事 会第十七次会议、第二届监事会第十二次会议，2022年 3月 15日召开 2022年第一次临时股东大会及 2022年第一次债券持有人会议审议通过 了《关于调整部分募投项目拟投入金额及新增募投项目的议案》，将拟 投入募投项目“孝感无菌纸包生产线建设项目”募集资金中的 6,485.46万 元用于新增募投项目“滁州华冠无菌纸包灌装扩产项目”。 2022年 8月 10日公司召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十五次会 议审议通过《关于变更部分募投项目暨使用募集资金向全资孙公司增资 以实施募投项目的议案》，公司不再继续使用募集资金投入“孝感无菌纸

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	包生产线建设项目”的投资建设，并将该项目剩余的募集资金 5,014.54 万元增加至“滁州华冠无菌纸包灌装扩产项目”。 公司于 2022 年 2 月 24 日在巨潮资讯网上 （http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于调整部分募投项目拟投入金 额及新增募投项目的公告》、于 2022年 8月 11日披露了《关于变更部分 募投项目暨使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》。
未达到计划进度或预计收益的情况和原 因(分具体项目)	注 1：截至 2022年 6月 30日，二片罐生产线建设项目（鹰潭嘉美）以 及滁州华冠无菌纸包灌装扩产项目尚在建设期，尚未投产。
变更后的项目可行性发生重大变化的情 况说明	无

更正后：
单位：万元

变更后的项 目	对应的原承 诺项目	变更后项 目拟投入 募集资金 总额(1)	本报告期 实际投入 金额	截至期末 实际累计 投入金额 (2)	截至期末 投资进度 (3)=(2)/(1 )	项目达 到预定 可使用 状态日 期	本报 告期 实现 的效 益	是否 达到 预计 效益	变更后 的项目 可行性 是否发 生重大 变化
二片罐生产 线建设项目 （鹰潭嘉 美）	首次公开发 行股票之“三 片罐生产线 建设项目 （简阳嘉 美 ）”和“二 片罐生产线 建设项目 （临颍嘉 美）”	11,429.08	4,806.76	11,494.67	100.57%	2022年 09月 30 日	注 1	注 1	否
二片罐生产 线建设项目 （鹰潭嘉 美）	公开发行可 转换公司债 券之“年产 10 亿罐二片罐 生产线项目 （临颍嘉 美）”	21,503.54	5,085.89	5,085.89	23.65%	2022年 09月 30 日	注 1	注 1	否
滁州华冠无 菌纸包灌装 扩产项目	孝感无菌纸 包生产线建 设项目	6,485.46	3,493.39	3,493.39	53.86%	2023年 04月 30 日	注 1	注 1	否
合计	--	39,418.08	13,386.04	20,073.95	--	--	-	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说 明(分具体项目)	1．原募投项目“三片罐生产线建设项目（简阳嘉美）”于 2018开始投 资建设至今，累计投入募集资金 10,153.99万元用于三片罐生产线建设项 目的厂房建设及部分生产线投入，目前该建设项目已投产的生产线年产能 约为 2亿罐。截至 2021年 6月 30日，已投产部分累计产生收入 11,542.68 万元，实现毛利率为 20.57%，已投产部分已达到预计的效益。根据公司 市场订单情况,“三片罐生产线建设项目（简阳嘉美）”已投产部分现已基本 满足公司西南区域短期的市场新增需求。因此，为提高募集资金的使用效 益，公司计划将该项目结余的募集资金用于市场需求更高的新增募投项目 “二片罐生产线建设项目（鹰潭嘉美）”。公司于 2021年 9月 2日召开第 二届董事会第十三次会议、第二届监事会第八次会议，于 2021年 9月 22 日召开 2021年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更首次公开发行 股票部分募集资金用途暨新增募投项目的议案》。公司于 2021年 9月 3日 在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于变更首次公开

债券代码：127042 债券简称：嘉美转债

	发行股票部分募集资金用途暨新增募投项目的公告》。 公开发行可转换公司债券募投项目“年产 10亿罐二片罐生产线建设项 目（临颍嘉美）”与首次公开发行股票募投项目“二片罐生产线建设项目 （临颍嘉美）”为同一项目。自项目立项以来，由于公司自有资金不足， 以及公司首次公开发行股票募集资金规模未达预期，导致该项目存在较大 的资金缺口，无法满足项目的正常建设，一直处于停滞状态。公司公开发 行可转换公司债券资金到位后，公司根据目前的市场调研情况，认为原募 投项目“二片罐生产线建设项目（临颍嘉美）”建设地点位于河南省临颍 县，其覆盖范围内的市场竞争更加激烈，且该项目原计划利用旧厂房实 施，生产布局不尽合理且场地面积有限，预计继续在临颍嘉美建设该项目 的收益将不及预期；“二片罐生产线建设项目（鹰潭嘉美）”项目建设地点 位于江西省鹰潭市，其覆盖范围内的市场当前竞争程度较低，客户订单潜 力要比“二片罐生产线建设项目（临颍嘉美）”项目更大。此外，“二片罐 生产线建设项目（鹰潭嘉美）”项目实施地点从地理位置上位于公司两个 灌装子公司孝感华冠饮料有限公司及金华嘉饮食品有限公司的中间，可以 更好的与公司灌装业务协作，降低成本的同时能够更好的满足客户需求。 因此公司不再继续使用募集资金投入“年产 10亿罐二片罐生产线建设项目 （临颍嘉美）”的投资建设，将该项目拟投入的募集资金增加至新增募投 项目“二片罐生产线建设项目（鹰潭嘉美）”。 公司于 2021年 12月 2日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监 事会第十一次会议，于 2021年 12月 23日召开 2021年第五次临时股东大 会及 2021年第一次债券持有人会议审议通过了《关于变更首次公开发行 股票部分募集资金用途暨向子公司增资以实施变更后募投项目的议案》， 《关于变更公开发行可转换公司债券部分募集资金用途暨向子公司增资以 实施变更后募投项目的议案》。公司于 2021年 12月 3日在巨潮资讯网上 （http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于变更部分募投项目暨使用募集 资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》。 2．公司原计划通过本次可转换公司债券募集资金新建两个无菌纸包 生产基地（分别位于福建莆田和湖北孝感），目前“福建无菌纸包生产线建 设项目”正在建设中。原计划建设的两个无菌纸包生产基地只涉及无菌纸 包的包材生产，不涉及后续的灌装业务，公司配套的无菌纸包灌装生产基 地为公司全资孙公司滁州华冠饮料有限公司（以下简称“滁州华冠”），但 目前滁州华冠的无菌纸包灌装生产线设备老旧且系国产设备，已经无法满 足目前市场高端饮料产品无菌纸包的灌装需求。因此，为提高募集资金的 使用效益，公司于 2022年 2月 23日召开第二届董事会第十七次会议、第 二届监事会第十二次会议，2022年 3月 15日召开 2022年第一次临时股东 大会及 2022年第一次债券持有人会议审议通过了《关于调整部分募投项 目拟投入金额及新增募投项目的议案》，将拟投入募投项目“孝感无菌纸包 生产线建设项目”募集资金中的 6,485.46万元用于新增募投项目“滁州华冠 无菌纸包灌装扩产项目”。2022年 8月 10日公司召开第二届董事会第二十 一次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过《关于变更部分募投项目 暨使用募集资金向全资孙公司增资以实施募投项目的议案》，公司不再继 续使用募集资金投入“孝感无菌纸包生产线建设项目”的投资建设，并将该 项目剩余的募集资金 5,014.54万元增加至“滁州华冠无菌纸包灌装扩产项 目”。 公司于 2022 年 2 月 24 日 在 巨 潮 资 讯 网 上 （http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于调整部分募投项目拟投入金额 及新增募投项目的公告》、于 2022年 8月 11日披露了《关于变更部分募 投项目暨使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》。
未达到计划进度或预计收益的情况和原 因(分具体项目)	注 1：截至 2022年 6月 30日，二片罐生产线建设项目（鹰潭嘉美）以及 滁州华冠无菌纸包灌装扩产项目尚在建设期，尚未投产。
变更后的项目可行性发生重大变化的情 况说明	无

债券代码：127042 债券简称：嘉美转债
除上述更正内容之外，公司《2022年半年度报告全文》的其他内容不变，本次更正不会对公司 2022年半年度的财务状况及经营业绩造成影响。由此给广大投资者造成的不便，我们深表歉意，敬请广大投资者谅解。今后公司将继续加强信息披露审核工作，进一步提高信息披露质量。


特此公告。



嘉美食品包装（滁州）股份有限公司
董事会
2022年 8月 26日