[中报]晨曦航空(300581):2022年半年度报告摘要
西安晨曦航空科技股份有限公司 2022年半年度报告摘要 一、重要提示 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监 会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示 □适用 ?不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 □适用 ?不适用 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 ?不适用 二、公司基本情况 1、公司简介
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
单位：股
□是 ?否 4、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □适用 ?不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □适用 ?不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 5、公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表 公司报告期无优先股股东持股情况。 6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况 □适用 ?不适用 三、重要事项 1、向特定对象发行股票事宜 公司于 2020年 7月 26日召开了第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司 2020 年度向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案。具体情况详见公司于 2020年 7月 27日披露在巨潮资讯网后由于资本市场环境、政策的变化等诸多因素，公司终止引入战略投资者的发行方式，并于 2020年 8月 7日及2020年 8月 24日召开了第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议和 2020年第二次临时股东大会，审议通 过了《关于公司 2020年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。具体情况详见公司于 2020年 8月 鉴于公司已与原拟引入的战略投资者终止战略合作，并综合考虑项目立项备案及项目进展情况等诸多因素，公司决 定对相关文件进行修订，并于 2020年 9月 27日召开了第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议，审议 通过了《关于公司 2020年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的议案》等议案。具体情况详见公司于 2020年 9 公司已于 2020年 12月 16日收到深圳证券交易所出具的《关于受理西安晨曦航空科技股份有限公司向特定对象发行 特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理的公告》（公告编号：2020-094）。 公司于 2021年 5月 20日收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于西安晨曦航空科技股份有限公司申请向特 定对象发行股票的审核中心意见落实函》（审核函〔2021〕020128号），具体情况详见公司于 2021年 5月 21日披露在 落实函》的公告（公告编号：2021-041）。 公司于 2021年 6月 24日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意西安晨曦航空科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2106号），具体情况详见公司于 2021年 6月 25日披露在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于西安晨曦航空科技股份有限公司于向特定对象发行股票申请获得中国证监会注册批复 的公告》（公告编号：2021-048）。 公司本次向特定对象发行股票采取询价发行方式，定价基准日为本次向特定对象发行股票的发行期首日 2022年 5月 11日，发行价格不低于定价基准日前 20个交易日公司 A股股票交易均价的 80%，即不低于 15.95元/股。公司与主承销 商根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行对象即获配股份数量的程序和规则，确定 本次发行价格为 17.33元/股，发行价格与发行底价的比率为 108.65%。 根据发行人本次发行方案，本次向特定对象发行 股份拟募集资金总额为不超过人民币 25,000.00万元，不超过本次拟发行数量 15,673,981股（含 15,673,981股，本次拟募 集资金金额除以本次发行底价）。本次发行全部采取向特定对象发行股票的方式，最终向特定对象发行股票的数量为 14,425,851股，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量，已超过本次拟发行股 票数量的 70%。经发行人会计师事务所审验，本次发行的募集资金总额为 249,999,997.83元，扣除保荐、承销费用 4,499,999.96元（含税）后，实际收到募集资金 245,499,997.87元，扣除律师费和审计费用 1,450,000.00元（含税），再 加上发行费用中可以抵扣的增值税进项税额 336,792.46元后，募集资金净额为 244,386,790.33元。 具体内容详见 2022年 5月 25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《西安晨曦航空科技股份有限公司向特定对象发行股票并 在创业板上市发行情况报告书》等相关公告和文件。 公司本次向特定对象发行股票新股预登记完成日期：2022年 5月 27日；新增股份上市数量：14,425,851股；新增股 份上市日期：2022年 6月 20日；发行后总股本：323,593,851股， 具体内容详见 2022年 6月 14日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《西安晨曦航空科技股份有限公司向特定对象发行股票并在创业板上市之上市公 告书》等相关公告和文件。 2、公司控股股东及其一致行动人减持股份事项 公司控股股东西安汇聚科技有限责任公司及其一致行动人北京航天星控科技有限公司于 2021年 12月 10日在中国证 监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露了《关于控股股东及其一致行动人减持股份计划预披露公告》（公告编 号：2021-090），自本公告发布之日起 15个交易日后的三个月内（即 2022年 1月 1至 2022年 4月 1日），通过集中竞 价交易和/或大宗交易等方式合计减持公司股份不超过 9,275,040股（即不超过公司总股本的 3.00%）。若此期间公司有 送股、资本公积转增股本等股本变动事项，应对该数量进行相应的调整。 公司分别于 2022年 2月 15日、2022年 4月 6 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于控股股东及其一致行动人减持比例超过 1%暨减持时间过半 的公告》（公告编号：2022-004）、《关于控股股东及其一致行动人股份减持计划期限届满暨实施情况的公告》（公告 编号：2022-006）对减持计划实施进展情况做了说明。截止 2022年 4月 1日航天星控 2022年 1月 1日至 2022年 4月 1 日期间累计减持公司股份 5,076,656股，累计减持股份数量达到公司总股本的 1.64%。（航天星控更名为南京寰宇星控科 技有限公司，经营场所迁址到南京市溧水区晶桥镇关山工业园九龙电子厂，具体内容详见 2022年 2月 8日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于持股 5%以上股东更名及迁址的公告》（公告编号 2022-003））。 中财网
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