[中报]万通发展(600246):2022年半年度报告
原标题:万通发展:2022年半年度报告 北京万通新发展集团股份有限公司 2022年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况
三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人王忆会、主管会计工作负责人石莹及会计机构负责人（会计主管人员）杜轶名声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的重大风险。公司已在本报告中详细阐述可能面临（存在）的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”中“五、其他披露事项”之“（一）可能面对的风险”的相关内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义………………………………………………………………………………………4 第二节 公司简介和主要财务指标………………………………………………………………5 第三节 管理层讨论与分析………………………………………………………………………9 第四节 公司治理 ………………………………………………………………………………20 第五节 环境与社会责任 ………………………………………………………………………22 第六节 重要事项 ………………………………………………………………………………23 第七节 股份变动及股东情况 …………………………………………………………………30 第八节 优先股相关情况 ………………………………………………………………………33 第九节 债券相关情况 …………………………………………………………………………33 第十节 财务报告 ………………………………………………………………………………34
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1、营业收入比上年同期下降 70.19%，主要原因是公司对传统房地产业务进行战略性收缩，坚定推进以数字科技为驱动力的公司转型。上半年各项目均已进入尾盘销售阶段，在报告期内，受多地新冠疫情频发、宏观经济环境等综合因素影响，公司销售整体下滑，达到结转收入时点的项目比上年同期减少所致； 2、归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降 137.92%，主要原因是本期营业收入较上年同期下降，且上年同期处置子公司北京万置 60%房产业务产生投资收益 5.34 亿元，本期未发生此类事项所致； 3、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比上年同期下降 129.28%，主要原因是 2022年上半年归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降所致； 4、经营活动产生的现金流量净额比上年同期上升 384.70%，主要原因是本期收回大额预付款项而上年同期无类似事项发生所致； 5、基本每股收益本期比上年同期下降 138.85%，主要原因是本期净利润较上年同期下降所致； 6、扣除非经常性损益后的基本每股收益比上年同期下降 130.01%，主要原因是本期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期下降所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 2022 年上半年，公司继续对传统房地产业务进行战略性收缩，坚定推进以数字科技为驱动力的公司转型。公司始终秉持创新发展理念，经过近年来的发展布局，依托专业的团队及强大的股东资源支持，形成了较为独特的资源及能力禀赋。报告期内，公司积极响应国家“十四五”规划提出的“实施城市更新行动”及“数字经济发展规划”指导方针，以城市为主体，以数字科技为动力，以科技与绿色双驱动来促进产业升级，以可持续发展为目标，以市场化运营为根本，稳步推进整体战略转型。 公司当前业务主要包括房地产开发与销售、城市更新与运营、通信与数字科技三大板块。 (一) 房地产开发与销售 1. 业务情况 公司房地产项目主要位于北京、天津、杭州、成都等地，物业类型包括住宅、写字楼、商铺等。公司的专业管理团队拥有丰富的房地产开发与运营经验，在执行公司对传统房地产业务战略性收缩的前提下，公司管理团队正加快对房地产业务出清。一方面进一步整合优质资源、加快组建专业人才队伍、探索出适合新业务开展的组织架构；另一方面，对公司整体资产情况进行全面盘整，进一步推进除核心物业外的传统地产开发业务出清，确保为公司战略转型提供成规模的资金支持。 2. 行业情况 2022 年上半年，受多地疫情反复等超预期因素影响，全国房地产市场经历了前所未有的挑战，商品房销售规模大幅下降，房地产开发投资累计同比首次负增长。同时，我国经济运行的外部环境仍严峻复杂，经济下行压力加大，“稳地产”对“稳经济”十分重要。今年以来，中央和各部委频繁释放积极信号，各地全面落实因城施策，上半年地方优化政策数量创历史同期新高，行业政策环境进入宽松周期。 根据中国房地产指数系统百城价格指数，2022年上半年百城新建住宅价格累计上涨 0.15%，为 2016年以来同期最低水平，涨幅较 2021年同期收窄 1.55%。 2022 年 1-6 月，全国商品房销售面积为 6.89亿平方米，同比下降 22.2%，商品房销售额为6.6 万亿元，同比下降 28.9%。从上半年来看，短期刚需观望情绪浓，改善性需求韧性强，供求关系方面，供应明显走弱，库存维持高位，短期库存出清周期延长。 (二) 城市更新与运营 1. 业务情况 公司经过数十年的积累，在运营甲级写字楼及配套商业等经营性物业产品上拥有较高的品牌知名度和影响力。公司运营物业产品主要集中在北京、上海、天津、杭州等城市的核心商务区。 公司有计划不断对上述资产进行赋能升级改造，提升公司自持经营性物业的出租率，持续获取优质物业租赁业务收入为通信与数字科技等新业务转型发展助力。 2. 行业情况 城市是践行新发展理念构建新发展格局的重要场域，在党和国家工作全局中具有举足轻重的地位。这些年无论是城市建设对经济的拉动，还是建筑业发展带动的相关产业，对城市的经济起了重大作用。“十四五”规划和 2035 年远景目标纲要确立实施城市更新行动，城市更新成为了中央和国家的战略举措。今年，国家发展改革委印发《2022 年新型城镇化和城乡融合发展重点任务》，提出加快推进新型城市建设，有序推进城市更新。2022 年上半年，中央在城市更新层面的发展方向从 2021 年的“实施城市更新行动”转变为“有序推进城市更新”及“防止大拆大建”。 (三) 通信与数字科技 1. 业务情况 公司坚定贯彻以数字科技为动力，以科技与绿色双驱动来促进转型的可持续发展为目标，公司会不断聚合通信与数字科技行业相关的关键资源、关键技术、关键团队。通过万通信研院多位院士级科学家在技术、产业与市场方面高屋建瓴的整体指导，公司在该版块建立了两个重要的战略技术支点，分别是北京万通盛安通信科学技术发展有限公司和成都知融科技有限公司。 2022年 4月公司参与投资设立万通盛安。万通盛安致力于探索在 5G基站稀布相控阵天线和低轨卫星基站稀布相控阵天线方面的应用，该技术方案的项目成果代表之一“Ka 波段超稀疏非谐波相控阵天线”项目成果于近日获得了中国信息通信研究院《科学技术成果评价报告》及相关证书，报告对参加测试的“Ka 波段超稀疏非谐波相控阵天线”项目成果出具了在业内总体达到国内领先、国际先进水平的评价。 2022 年 7 月公司通过增资方式控股了知融科技。知融科技是一家专注于毫米波集成电路设计的国家高新技术企业，致力于为新一代平板阵列天线系统、毫米波通信系统提供高性能的芯片级解决方案，拥有相关领域的十余项知识产权。知融科技拥有多种工艺的毫米波射频芯片开发能力，已发布数十款芯片产品，产品形态包含但不限于相控阵 T/R芯片、射频前端芯片、功率放大器芯片、低噪声放大器芯片等。同时也具备阵列天线的专业化设计能力，可提供业界领先的、可规模化普及的毫米波相控阵天线的芯片级解决方案，助力卫星互联网与 5G/6G 毫米波的产业推进和应用落地。知融科技整体技术团队脱胎于某军工类拟上市企业，为专攻民用卫星互联网、5G 毫米波及国产化替代芯片的研制而独立成立运营。团队在毫米波集成电路方面积累了丰富的设计经验和成熟产品开发经验，在射频 PA、LNA、Mixer、Phase Shifter、LDO、Bandgap、ADC、DAC、VCO等核心模块方面具有成熟的 IP积累，同时对相控阵天线的架构和应用具有较深的理解，能够从实际应用需求出发进行芯片产品定义，保证产品的竞争力。 相控阵天线具有体积小、质量轻、损耗少，同时满足多点波束、敏捷波束、波束重构和宽角扫描等特点，且通过电路控制波束指向，无需任何活动部件，可以避免传统的卫星抛物面天线转动给卫星姿态控制系统带来的干扰，这些优势使得相控阵天线成为卫星天线技术的重要发展方向之一。T/R 芯片作为相控阵天线的核心元器件，负责信号的发射和接收并控制信号的幅度和相位，从而完成波束赋形和波束扫描，其指标直接影响天线的性能指标，对整机的性能起到至关重要的作用，可应用于卫星通信地面设备、5G 毫米波通信基站设备、微波通信设备等。万通盛安的稀布相控阵技术方案与知融科技在低轨卫星终端相控阵芯片和 5G 毫米波相控阵芯片产品结合起来，通过行业资源的深度整合，以期能分享包括 5G 及低轨卫星通信产业大发展以及芯片国产化替代的时代红利。 公司下半年会在关键资源、关键技术、关键团队的聚合上持续发力，瞄准关键市场，为全面转型发展打开新的篇章。 2. 行业情况 2020 年 4 月，国家发改委首次明确“新基建”范围，将卫星互联网纳入通信网络基础设施的范围，卫星互联网与 5G自此均成为国家新基建重要建设方向。 “十四五”时期是我国 5G 网络规划部署的关键时期，也是应用场景和产业生态的快速发展期。工信部将坚持网络先行，建用并举，强化协同，开放合作，全力推进 5G 建设与 5G 应用，从四方面着手，推动 5G 技术赋能各行各业，服务和支撑经济社会的高质量发展。根据市场相关研究判断，随着 5G基站数量与 5G基站天线单体价值的同步提升，将助推 5G基站天线投资规模大幅增长，预计到 2024年我国 5G基站天线市场规模将达到 340亿元。在 5G基站不断增加，5G基站天线价值不断增加的趋势下，我国基站天线规模在 5G基站天线规模的推动下不断增长。 而卫星互联网已直接影响到国家战略安全。全球低轨卫星轨道资源有限，仅能容纳约 6万颗卫星，以美国为主的西方国家正在加速低轨通信卫星网络建设，以 SpaceX 的“星链”计划为例，从 2019年 5月 24日发射第一批 Starlink卫星到 2022年 6月，已经累计发射超过 2000颗卫星。 在这种国际形势下，我国的低轨卫星网络建设的步伐有可能会加快，从而促使行业市场爆发期提前到来。在卫星互联网产业链中，无论是卫星载荷还是地面终端设备中，都需要用到相控阵波束成形芯片（Beamformer IC，简称 BFIC）。2021年 7月，工信部等十部门联合印发的《5G应用“扬帆”行动计划(2021-2023 年)》,“5G+”已被列入行业融合应用深化行动,三年内将推动 5G应用到研发设计、生产制造、运营管理、产品服务等多个环节,打造典型应用场景,并通过示范引领进行复制推广。在 5G毫米波基站、小基站等设备中，相控阵 T/R芯片不可或缺，所对应的市场规模相当可观。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、 位于核心区域的优质自持物业提供稳定现金流 公司目前持有的经营性物业均是位于北京、上海、天津、杭州等区域中心城市的优质资产，其带来的稳定现金流是确保未来公司转型发展的基石。 2、 拥有较强的品牌影响力 “万通”的品牌具有一定的市场美誉度、用户忠诚度、品牌知名度。良好的口碑与信用搭建起了公司与社会大众间的信任桥梁。 3、 强力的股东产业资源 公司依托股东及战略合作伙伴在通信与数字经济等领域的资源进行积极布局，为公司在关键资源、关键技术、关键团队的聚合上持续发力，瞄准关键市场，为全面转型发展提供了坚实的基础。 4、 科技转型必要的智力资源支持 北京万通信息技术研究院是特邀了多位在公司转型相关领域有卓越表现的院士级科学家特设立的科学研究院。万通信研院参与制定万通发展在相关领域的中长期规划、年度建设规划，组织5G 新兴技术与应用场景融合创新的基础理论、重大政策、前沿技术等课题研究，为万通发展寻找关键资源、关键技术、关键团队提供前瞻性、高水平的咨询建议和保障。 三、 经营情况的讨论与分析 （一）公司主要业务发展情况 1、 房地产开发与销售 公司房地产项目主要位于北京、天津、杭州、成都等地，物业类型包括住宅、写字楼、商铺等。公司的专业管理团队拥有丰富的房地产开发与运营经验，致力于房地产项目的专业化开发及品牌化销售。 报告期内，公司房地产项目合同销售面积 0.20 万平方米，合同销售金额 4,269.35 万元，剩余待结转面积 11.80 万平方米，房地产销售项目主要是天津万通新新逸墅住宅产品、北京天竺新新家园住宅产品、成都金牛新都会综合产品、天津金府国际公寓产品等项目。 2、 城市更新与运营 报告期内，公司结合城市更新与运营业务发展需求，全面布局城市更新运营核心能力及资源。 （1）2022年 4月公司控股子公司万通米贝商业运营管理（杭州）有限公司与杭州未来科技城管委会就数字产业大厦的合作签署了战略协议，万通米贝创新产业示范园（简称“万通 V01”）作为项目落地合作空间，将充分发挥其资源禀赋、产业基础优势、城市更新与运营核心能力，通力促进杭州未来科技城数字产业发展计划顺利实施，助力杭州未来科技城早日成为浙江数字产业最集中的智慧之城。 （2）2022年 1月成立合资公司北京万域山川文化传媒有限公司，旨在推动文化和旅游演艺项目的内容整合与开发、IP孵化、策划制作、营销推广、运营管理等。 3、 通信与数字科技 公司坚定数字科技转型的战略方针，依托北京万通信息技术研究院多位院士级科学家的产业科技规划指导，一方面聚合优势技术和产业能力，一方面在重要资源上积极布局。 （1）2022年 5月公司筹备设立北京万通信息技术研究院，立足于链接公司及其重要股东方的技术优势与场景资源禀赋。特邀相关领域有卓越表现的科学家组成专家委员会，开展包括基础理论、重大政策、前沿技术等方面的研究，沿着信息通信产业相关的前沿科技发展脉络，为新兴技术与应用场景融合提供具有前瞻性、高水平的决策咨询、技术支撑和资源保障。 （2）2022年 4月公司与北京大唐永盛科技发展有限公司合资成立北京万通盛安通信科学技术发展有限公司，前瞻布局稀布相控阵技术。这一技术主要应用在 5G 基站和低轨卫星互联网的产业链中，是双方在卫星通信产业领域的重要探索。 （3）2022年 6月公司正式受邀成为国家信息中心数字中国研究院常务副理事长单位，将共同投入科研资源在 5G 专网场景及应用，低空经济产业，卫星及地空互联网等三个前沿数字经济课题开展专题研究。 （4）2022年 7月公司通过增资方式控股成都知融科技有限公司。知融科技专注微波毫米波芯片和宽带卫星通信相控阵天线整体解决方案的研发和销售，主要面向卫星互联网、5G 毫米波基站以及国产化微波射频芯片三个市场方向。产品种类主要包含波束成形芯片、射频前端芯片、功率放大器芯片、低噪声放大器芯片、变频器芯片、滤波器芯片等，助力卫星互联网与 5G/6G毫米波的产业推进和应用落地。 （二）房地产业务主要经营数据 1. 报告期内房地产租赁情况
单位：万元、万平方米
注 2：其他项目主要是天津尾盘、成都尾盘和北京尾盘项目销售产生的签约情况。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元币种：人民币
2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 √适用 □不适用 (1)营业收入变动原因说明：主要原因是公司对传统房地产业务进行战略性收缩，坚定推进以数字科技为驱动力的公司转型。上半年各项目均已进入尾盘销售阶段，在报告期内，受多地新冠疫情频发、宏观经济环境等综合因素影响，公司销售整体下滑，达到结转收入时点的项目比上年同期减少所致； (2)营业成本变动原因说明：主要原因是成本随收入变化趋势同向减少所致； (3)税金及附加变动原因说明：主要原因是税金随收入变化趋势同向减少所致； (4)销售费用变动原因说明：主要原因是销售佣金等费用随销售额变化趋势同向减少所致； (5)其他收益变动原因说明：主要原因是本期收到政府补助较上年同期减少所致； (6)投资收益变动原因说明：主要原因是上年同期处置北京万置 60%房产业务产生投资收益，本期未发生此类事项所致； (7)公允价值变动损益变动原因说明：主要原因是本期金融资产公允价值下降金额较上年同期增加所致； (8)信用减值损失变动原因说明：主要原因是本期应收款项预期信用损失较上年同期减少所致； (9)资产处置损益变动原因说明：主要原因是上年同期资产处置产生亏损，本期无此类事项所致； (10)营业外收入变动原因说明：主要原因是本期违约金收入较上年同期增加所致； (11)营业外支出变动原因说明：主要原因是上年同期发生补偿金支出而本期无此类事项所致； (12)所得税费用变动原因说明：主要原因是上述原因综合影响； (13)经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因是本期收回大额预付款项上年同期未发生类似事项所致； (14)投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是上年同期处置子公司房产业务，本期未发生类似事项所致； (15)筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因是本期回购股票金额较上年同期增加所致。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用 □不适用 2021年上半年，公司因处置北京万置 60%房产业务产生的投资收益为 5.34亿元，本期未发生此类事项。 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
其他说明 注 1：变化原因系本期子公司万通龙山收回部分一级开发款项所致； 注 2：变化原因系按照新租赁准则对租入资产在租赁期内摊销所致； 注 3：变化原因系发放薪酬所致； 注 4：变化原因系本期调整部分长期借款还款进度所致。 2. 境外资产情况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中：境外资产 5,381.47（单位：元币种：人民币），占总资产的比例为 0.0001%。 (2) 境外资产占比较高的相关说明 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 单位：元币种：人民币
□适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 报告期内，公司长期股权投资余额为 8.35亿元，详见第十节财务报告附注（七）17； 报告期内，公司交易性金融资产余额为 0.12亿元，详见第十节财务报告附注（七）2； 报告期内，公司其他非流动金融资产余额为 3.90亿元，详见第十节财务报告附注（七）19。 (1) 重大的股权投资 √适用 □不适用 2022年 4月 24日，公司召开第八届董事会第十七次临时会议，审议通过了《关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金与自然人李煤、公司参股公司暨关联方北京大唐永盛科技发展有限公司共同投资设立北京万通盛安通信科学技术发展有限公司。具体内容详见公司于 2022年 4月 25日披露的《关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的公告》（公告编号：2022-033）。 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币
(五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用
(七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一)可能面对的风险 √适用 □不适用 1、宏观经济风险 国内经济稳步复苏，但面对复杂的国际形势，对国内经济的影响存在不确定性，整体内循环仍面临较大压力。面对国际地缘政治冲突加剧、美联储加息步伐加快等因素，我国经济运行的外部环境仍严峻复杂；随着稳经济一揽子政策的加快落地以及国内疫情影响的逐渐减弱，下半年国内经济有望逐渐复苏。房地产行业景气周期与经济周期息息相关，宏观经济的波动可能对公司业绩产生影响。 应对措施：公司将紧跟国家发展战略，进一步加强对宏观经济环境和房地产行业的研究，聚焦战略转型，构建企业创新机制，为实现跨越经济周期和行业周期的高质量发展夯实基础。 2、传统行业存在政策风险 在“房住不炒”的主基调下，房地产行业将继续保持从严监管的调控思路，未来行业政策对市场环境的影响存在不确定性。 应对措施：公司将继续对传统房地产业务进行战略性收缩，加强对政策和市场的敏锐度，顺应政策导向和市场需求，提前预判形势、及时调整策略，积极开拓多元化城市运营生态模式，实现多层次、可持续发展，增强防范政策风险和市场风险的能力，稳步推进转型战略。 3、经营管理风险 公司根据发展需求积极探索业务开拓，尽管公司管理团队经验丰富，公司的经营管理、人力资源、风险控制和整合管控等依然面临更高的要求。 应对措施：公司致力于加强内部选拔培养与市场化人才引进相结合，选聘职业经理人，全面推行经理层成员任期制契约化管理，推进高素质专业化领导人员队伍建设，加速人才储备，强化基础人才队伍建设。 4、转型不及预期的风险 近年来，受到政策调控、产业升级等因素影响，传统地产行业发展速度放缓。地产公司跨界发展的动作频出，主要目的是为公司开辟新的利润增长点，同时也是为了降低对单一地产业务过于依赖所带来的风险，而转型不可能一帆风顺，过程中不可避免地会存在诸多风险。能在谨慎有效的对外探索和尽力避免跨界并购等转型手段可能带来的高估值、高商誉等问题间取得平衡，是当下地产行业转型能否达到预期的关键。 应对措施：公司将依托强大的品牌能力和股东资源优势，在稳定现有业务的前提下稳步转型。 公司在转型过程中，将充分评估风险，不断完善防控措施，尽量避免上述风险，以保障公司股东，特别是中小股东的权益。 (二)其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 √适用 □不适用 2022年 6月 15日，公司披露了《关于召开 2022年第一次临时股东大会的通知》。单独持有33.73%股份的股东嘉华东方控股（集团）有限公司于 2022年 6月 19日提议将《关于为全资子公司提供担保的议案》作为临时提案，书面提交至本次股东大会召集人。该临时提案已经公司2022年第一次临时股东大会审议通过。 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用
√适用 □不适用 公司于 2022年 6月 10日收到持股 10%的股东 GLP Capital Investment 4 (HK) Limited发来的《关于变更万通发展非独立董事人选的推荐函》，推荐鲜燚先生为公司第八届董事会非独立董事。 经公司董事会提名委员会审核，公司第八届董事会第二十次临时会议于 2022年 6月 14日审议通过了《关于变更公司第八届董事会非独立董事的议案》，并经 2022 年 6 月 30 日召开的公司2022 年第一次临时股东大会审议通过，同意选举鲜燚先生为公司第八届董事会董事。具体内容详见公司分别于 2022年 6月 15日披露的《关于变更公司第八届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2022-055）、2022 年 7月 1日披露的《2022 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-067）。 2022年 3月 24日，公司董事会收到执行副总裁李洋先生提交的书面辞职报告，因个人原因李洋先生申请辞去执行副总裁职务，并不再担任公司其他职务。具体内容详见公司于 2022 年 3月 25日披露的《关于公司高级管理人员辞职的公告》（公告编号：2022-019）。 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 □适用 √不适用 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 □适用 √不适用 (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 □适用 √不适用 二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 □适用 √不适用 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用
二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 三、违规担保情况 □适用 √不适用 四、半年报审计情况 □适用 √不适用 （未完）  |