[中报]麦迪科技(603990):苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司2022年半年度报告

时间:2022年08月26日 19:06:34 中财网

原标题:麦迪科技:苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司2022年半年度报告

公司代码:603990 公司简称:麦迪科技






苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
2022年半年度报告








重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

二、 公司全体董事出席董事会会议。



三、 本半年度报告未经审计。


四、 公司负责人翁康、主管会计工作负责人汪涵及会计机构负责人(会计主管人员)刘凤英声明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。


五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本报告期,公司不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。


六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。


七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况


八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?


九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否

十、 重大风险提示
本公司已在本报告中详细描述存在的风险因素,敬请查阅第三节、五“其他披露事项”中“可能面对的风险”部分的内容。


十一、 其他
□适用 √不适用

目录
第一节 释义 4
第二节 公司简介和主要财务指标 5
第三节 管理层讨论与分析 7
第四节 公司治理 19
第五节 环境与社会责任 22
第六节 重要事项 23
第七节 股份变动及股东情况 30
第八节 优先股相关情况 33
第九节 债券相关情况 33
第十节 财务报告 34



备查文件目录载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章 的公司2022年半年度财务报表。
 报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。



第一节 释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:

常用词语释义  
公司、本公司、麦迪科技苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
报告期2022年 1月 1日至 6月 30日
中国证监会、证监会中国证券监督管理委员会
交易所上海证券交易所
审计机构、中汇中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
上海麦迪斯顿上海麦迪斯顿医疗科技有限公司,系公司全资子公司。
医疗管理集团苏州麦迪斯顿医疗管理集团有限公司,系公司全资子公司。
玛丽医院海口玛丽医院有限公司,系公司全资子公司。
麦迪斯顿信息科技苏州麦迪斯顿信息科技有限公司,系公司全资子公司。
吉林麦迪斯顿吉林省麦迪斯顿医疗科技有限公司,系公司控股子公司。
重庆麦迪斯顿重庆麦迪斯顿医疗科技有限公司,系公司控股子公司。
中科麦迪中科麦迪人工智能研究院(苏州)有限公司,系公司全资孙公 司。
北京麦迪斯顿麦迪斯顿(北京)医疗科技有限公司,系公司全资孙公司。
皓祥控股绵阳皓祥控股有限责任公司,系公司股东。
安投集团绵阳安州投资控股集团有限公司,系绵阳皓祥控股有限责任公 司控股股东。
《公司章程》、公司章程苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司章程
医 院 管 理 信 息 系统 (HIS)通过计算机技术、网络通信技术及数据库技术,为医疗机构提 供诊疗信息和管理信息的收集、存储、处理、提取和数据交换, 并满足授权用户的功能需求。
临床医疗管理信息系统 (CIS,Clinical Information System)以患者为中心,以医生临床诊疗行为为导向,借助多种软件应 用系统整合患者临床诊疗数据,完成电子化汇总、集成、共享, 医务人员通过信息终端浏览辅助诊疗路径、发送医嘱、接受诊 疗结构、完成分析,实现全院级别的诊疗信息与管理信息集成, 并在此基础上,不断延伸出各类信息应用系统
ICUIntensive Care Unit(重症监护病房),重症医学监护是随着医 疗护理专业的发展、新型医疗设备的诞生和医院管理体制的改 进而出现的一种集现代化医疗护理技术为一体的医疗组织管 理形式;ICU把危重病人集中起来,在人力、物力和技术上给 予最佳保障,以期得到良好的救治效果;ICU的设备必须配有 床边监护仪、中心监护仪、多功能呼吸治疗机、麻醉机、心电 图机、除颤仪、起搏器、输液泵、微量注射器、气管插管及气 管切开所需急救器材
电子病历系统(EMR 系 统)医疗机构内部支持电子病历信息的采集、存储和访问,并围绕提 高医疗质量、保障医疗安全、提高医疗效率而提供信息处理和 智能化服务功能的计算机信息系统,既包括应用于门(急)诊、 病房的临床信息系统,也包括医技科室的信息系统,其产出物 为电子病历。电子病历系统是一个动态的系统,它的数据和信 息来源于多个临床部门,所以电子病历系统需要与其他各种系 统集成以获取信息;同时电子病历系统也是临床路径管理和未 来区域医疗信息管理的基础。
ART人类辅助生殖技术(ART)的简称,指采用医疗辅助手段使不 育夫妇妊娠的技术,包括人工受精(AI)和体外受精-胚胎移植 (IVF-ET)及衍生技术两大类。IVF即 I Vitro Fertilization,体
  外受精联合胚胎移植技术,又称试管婴儿技术,指分别将卵子 与精子取出后,置于试管内使其受精,再将胚胎前体(受精卵) 移植回母体子宫内发育成胎儿。
CHIMA中国医院协会信息管理专业委员会 China Hospital Information Management Association),为中国医院协会所属的分支机构
IDC全球著名的信息技术、电信行业和消费科技市场咨询、顾问和 活动服务专业提供商
“2+5+N”全场景智慧手 术部建设方案以手术麻醉业务和手术护理业务的信息化建设作为手术部两 大基础数据平台,再此基础上搭建富媒体、物联网、消息通讯、 协同调度及辅助决策的五大协同平台,从传统业务应用扩展到 互联互通智慧化协同办公,同时配合智能硬件、人工智能、机 器人等生态化扩展,为智慧医院建设和高质量发展提供有力的 保障,形成一个可持续发展的智慧化生态。



第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息

公司的中文名称苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
公司的中文简称麦迪科技
公司的外文名称Suzhou MedicalSystem Techology Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写MEDITECH
公司的法定代表人翁康

二、 联系人和联系方式

 董事会秘书证券事务代表
姓名汪涵李孟豪
联系地址苏州工业园区归家巷222号苏州工业园区归家巷222号
电话0512-626289360512-62628936
传真0512-626289360512-62628936
电子信箱[email protected][email protected]

三、 基本情况变更简介

公司注册地址苏州工业园区归家巷222号
公司注册地址的历史变更情况
公司办公地址苏州工业园区归家巷222号
公司办公地址的邮政编码215021
公司网址http://www.medicalsystem.com.cn/
电子信箱[email protected]

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称中国证券报(https://www.cs.com.cn/)、上海证券 (https://www.cnstock.com/)
登载半年度报告的网站地址上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
  
公司半年度报告备置地点苏州工业园区归家巷222号公司董事会办公室

五、 公司股票简况

股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称
A股上海证券交易所麦迪科技603990

六、 其他有关资料
□适用 √不适用

七、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位:元 币种:人民币

主要会计数据本报告期 (1-6月)上年同期本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入142,909,462.73151,431,740.16-5.63
归属于上市公司股东的净利润20,156,824.2616,432,422.4522.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润16,968,069.2914,380,396.1917.99
经营活动产生的现金流量净额-3,180,972.085,538,355.44-157.44
 本报告期末上年度末本报告期末比上 年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产1,114,916,182.281,094,759,358.021.84
总资产1,341,562,216.251,312,345,034.972.23

(二) 主要财务指标

主要财务指标本报告期 (1-6月)上年同期本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益(元/股)0.100.0825.00
稀释每股收益(元/股)0.100.0825.00
扣除非经常性损益后的基本每股收 益(元/股)0.080.0714.29
加权平均净资产收益率(%)1.821.43增加0.39个百分 点
扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率(%)1.541.25增加0.29个百分 点

公司主要会计数据和财务指标的说明
√适用 □不适用
1、2022年1-6月公司营业收入较去年同期减少了852.23万元,下降了5.63%,主要原因是:报告期内受到新冠疫情影响,公共交通、人员流动受阻,医院相关科室的信息化建设的工作被迫停滞,致使公司医疗信息化项目建设延迟。

2、2022年1-6月公司归属于上市公司股东的净利润较去年同期增加了372.44万元,增长了22.66%。

主要系公司本期毛利率较高的整体解决方案、运维服务以及医疗服务收入占比提升,使得公司整体毛利率提高所致。

3、2022年1-6月经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少了871.93万元,下降了157.44%。

主要系本期收到的税费返还较去年同期减少了617.81万元所致。


八、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用

九、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目金额
非流动资产处置损益-57,025.52
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相 关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外3,147,480.84
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益732,993.37
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-4,683.54
减:所得税影响额597,546.64
少数股东权益影响额(税后)32,463.54
合计3,188,754.97


将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

十、 其他
□适用 √不适用

第三节 管理层讨论与分析
一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
(一)公司所处的行业
医疗信息化方面:根据中国证监会《上市公司行业分类指引》,公司所处行业为“I 信息传输、软件和信息技术服务业”中的“I65 软件和信息技术服务业”。公司所处的细分行业为医疗卫生领域应用软件行业,即医疗信息化行业。

生殖医学医疗服务方面:根据中国证监会《上市公司行业分类指引》,玛丽医院属于“Q 卫生和社会工作行业”。

1、医疗信息化行业
医疗信息化是传统软件技术和新一代信息技术在医疗领域的应用,是通过计算机软硬件、互联网、大数据、人工智能等现代化甚至前沿技术手段,对医疗机构的内部管理和业务流程所产生的数据进行采集、存储、提取、处理和加工,为医疗业务提供各种质量和效率支撑的信息系统。

中国的医疗信息化可以分为三个阶段,分别是医院管理信息化(HIS)、临床管理信息化(CIS)、区域医疗卫生服务信息化(GMIS),目前已进入以临床医疗管理信息化(CIS)为主的发展阶段,局部地区开始同步向第三阶段推进。根据IDC《中国医疗行业IT市场预测,2021-2025》预测,医院、医共体和基层医疗等提供医疗服务领域的IT支出(不包括医保和医药)预计到2025年将会达到845.7亿元,市场空间可观。

医疗信息化建设是我国政府高度重视的行业,关乎社会民生,与国家的经济发展、和谐稳定息息相关。报告期内,国务院及相关政府部门先后颁布了一系列鼓励、支持行业发展的政策文件,具体如下:
(1).2022年 1月 10日,国家发展改革委等部门联合印发了《“十四五”公共服务规划》,其中明确指出,积极发展智慧医疗及远程医疗服务,鼓励医疗机构提升信息化、智能化水平,支持健康医疗大数据资源开发应用,加强胸痛、卒中、创伤、危重孕产妇、危重新生儿和儿童等救治中心以及肿瘤综合治疗中心、慢性病管理中心建设。

(2).2022 年 1 月 11 日,国家卫生健康委发布了关于印发《“十四五”卫生健康标准化工作规划》的通知。要求健全卫生健康信息标准体系,完善基础类、数据类、应用类、技术类、管理类、安全与隐私类等 6类信息标准的制定,聚焦以居民电子健康档案为核心的区域全民健康信息化和以电子病历为核心的医院信息化等两大重点业务标准。以国家医疗健康信息互联互通标准化成熟度测评为抓手,对区域和医疗机构信息化建设整体水平进行测评。

(3).2022 年 4 月 20 日,国家卫生健康委印发了《“千县工程”县医院综合能力提升工作县医院名单的通知》,全国共有 1233 家县医院参与“千县工程”县医院综合能力提升工作,要求落实县医院在分级诊疗体系中的功能定位,提升县医院科学管理水平,并明确了建设临床服务“五大中心”为重点任务之一。

(4).2022年 4月 27日,国务院办公厅关于印发《“十四五”国民健康规划》的通知。提出促进全民健康信息联通应用,落实医疗卫生机构信息化建设标准与规范。创新急诊急救服务,优化院前医疗急救网络。继续推进胸痛、卒中、创伤、危重孕产妇救治、危重新生儿和儿童救治等中心建设,为患者提供医疗救治绿色通道和一体化综合救治服务,提升重大急性疾病医疗救治质量和效率。完善智能化调度系统,推动院前医疗急救网络与院内急诊有效衔接,实现患者信息院前院内共享,构建快速、高效、全覆盖的急危重症医疗救治体系。

(5).2022年 4月 29日,国家卫生健康委印发《全国护理事业发展规划(2021-2025年)》,明确加强护理信息化建设,充分借助云计算、大数据、物联网、区块链和移动互联网等信息化技术,结合发展智慧医院和“互联网+医疗健康”等要求,着力加强护理信息化建设。逐步实现护理管理的现代化、科学化、精细化。

(6).2022年 5月 4日,国务院办公厅关于印发《深化医药卫生体制改革 2022年重点工作任务》的通知。提出了四个方面 21 项具体任务,要求以促进优质医疗资源扩容和均衡布局为切入点、加快构建有序的就医和诊疗新格局,以压实地方党委政府责任为重点、深入推广三明医改经验,以健全疾病预防控制网络为抓手、着力增强公共卫生服务能力,以改革协同集成为驱动、统筹推进医药卫生高质量发展。

(7).2022年 5月 6日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》,鼓励县级医院(含中医院)提标改造,提高传染病检测诊治和重症监护救治能力,建设县级急救中心,推动达到三级医院设施条件和服务能力。

2、生殖医学医疗服务行业
辅助生殖服务主要由三大不同的项目构成:人工授精、配子移植及试管婴儿。人工授精又可分为夫精人工授精(AIH)及供精人工授精(AID)。 配子移植又可细分为配子输卵管内移植(GIFT)及宫腔内配子移植(GIUT)。试管婴儿分为三代,其中与第三代试管婴儿(PGD/PGS)相比,第一代试管婴儿(IVF-ET)及第二代试管婴儿(ICSI)使用更为广泛。

在我国辅助生殖医学宏观政策整体严格,辅助生殖医学运营资质申请难,运营牌照含金量高。

根据国家卫生健康委《人类辅助生殖技术应用规划指导原则(2021版)》,发布了辅助生殖机构数量规划测算参考方法:(1)按现有机构数测算。各省(区、市)增设的辅助生殖机构数量不超过截至2020年底辅助生殖机构总数的15%;现有机构数量少于10个的,可增设1个机构;(2)按常住人口数测算,根据2018年各省(区、市)常住人口数,每230万-300万人口可设置1个机构;(3)按人口服务量比值法测算,某省辅助生殖机构教量上限=常住人口数(百万)*(本省百万人口体外受精治疗周期数+未来五年增量)/所属地区类别辅助生殖机构平均体外受精治疗周期数。截止2020年12月31日全国经批准开展辅助生殖技术的医疗机构共计536家,其中约50%以上的辅助生殖机构服务规模在1000取卵周期以下,服务供给能力尚有较大提升空间,全国排名靠前的主要还是以公立医院为主,行业阶梯层次分明。

随着生育率下降及人口老龄化等问题日益凸显,国家相继出台相关配套支持政策。报告期内,在国家鼓励三胎的政策环境下,北京、四川、湖南等多省市卫健委相继明确将门诊治疗中常见的辅助生殖项目纳入医保报销范围。


(二) 公司主营业务情况
公司是以临床医疗管理信息系统(CIS)系列应用软件产品和临床信息化整体解决方案为核心业务的高新技术企业。在 2019 年,公司通过成功收购玛丽医院,开始进入辅助生殖医疗服务领域,建立了包含医疗信息化和医疗服务的业务布局,致力于打造在医疗信息化及辅助生殖服务领域共同发展的公众公司。

1、医疗信息化板块
目前,公司的核心产品主要包括两大类:(1)DoCare系列临床医疗管理信息系统应用软件,主要包括麻醉临床信息系统、重症监护(ICU)临床信息系统、院前急救信息系统、院内急诊信息系统、血液净化信息系统和临床路径信息系统等;(2)临床信息化整体解决方案,主要包括Dorico数字化手术室整体解决方案和Dorico数字化急诊急救平台整体解决方案。

公司以数字化医院为目标,以临床应用为基础,以患者为中心,通过与医院现有信息系统及多种床边监护设备的无缝集成,实现各类设备资源和信息资源的共享;通过信息技术与临床知识库的结合,实现向导式辅诊和预警功能;通过高清实时手术视频视教系统,实现远程会诊、手术观摩;在上述临床数据的采集、传输、展现和存储的基础上,公司正致力于通过数据统计分析和挖掘实现智能医疗辅助决策的目标。公司业务的核心价值在于帮助医护人员有效控制医疗质量,规范和优化工作流程,减少或避免医疗差错,改善医患关系,提高工作效率,提升医院科研、决策和管理的整体水平,实现智慧医疗。

公司的主要客户为医疗机构。经过多年的积累,截至2022年6月末,公司终端用户已覆盖全国32个省份,超过2,100家医疗机构,其中三级甲等医院超过800家。为了发现和快速响应客户需求,提高客户服务水平,公司形成了较为完善的客户服务体系。公司在临床信息化市场已经形成了明显的先发优势并树立了良好的品牌形象。

2、生殖医学医疗服务板块
玛丽医院成立于2011年,是一家现代化民营专科医院,技术力量主要体现在生殖医学科、妇科和男科三大领域,根据海南省卫生和计划生育委员会关于同意海口玛丽医院医学生殖中心“人类辅助生殖技术”试运行的批复(琼卫审函【2015】4号)的相关内容:海口玛丽医院生殖医学科于2015年3月27日获得夫精人工受精(AIH)技术、体外受精-胚胎移植(IVF-ET)和卵胞内单精子显微注射技术(ICSI)的试运行资质;并在2016年4月28日经省卫生计生委核准(琼卫审函【2016】20号),准予正式运行开展人类辅助生殖技术:夫精人工受精(AIH)技术、体外受精-胚胎移植(IVF-ET)和卵胞内单精子显微注射技术(ICSI)。截止本报告期末,医院总资产7,121.55万元、净资产5,196.87万元,2022年上半年实现营业收入2,465.90万元、净利润803.85万元。

2022年上半年,玛丽医院共计完成677例取卵周期,较去年同期增长23.77%;共计完成491例移植周期,较去年同期增长12.87%。


(三)经营模式
公司拥有独立完整的采购、研发、销售模式,根据市场需求及自身情况,独立进行生产经营活动。

1、采购模式
(1)医疗信息化板块
公司开展业务所需的硬件产品主要包括医用平板电脑、移动电脑推车、医用支架和电脑吊臂等医用设备,以及服务器、电脑及配件和网络设备等信息化设备;所需软件产品主要是设计开发工具软件及其他软件等。公司制定供应商管理体系和物资采购流程体系,由采购部负责实施。

(2)生殖医学医疗服务板块
公司开展业务所需要的产品主要包括医疗设备、药品、诊疗试剂及相关耗材等。公司制定供应商管理体系和物资采购物流体系,由采购部负责实施。

2、生产和服务模式
公司的业务类型分为自制软件、整体解决方案、外购软硬件销售、运维服务和医疗服务。

(1)对于自制软件,公司在成熟产品基础上进行安装调试。安装前,销售人员与实施人员就合同内容与实施项目经理交接。开始实施后,实施人员对客户需求进行详细调研,根据合同约定确定客户需求;在客户环境中安装公司软件产品,上线试运行;通过对客户主要软件使用人员的培训,在系统稳定运行的基础上,完成产品的验收等过程。

由于各医疗机构的医疗文书存在一定的差异,管理报表也存在一定的个性化需求,所以公司部分客户在安装前对产品进行定制化开发。

(2)对于整体解决方案,公司在对客户需求和应用环境进行调研的基础上,结合既有的解决方案确立整个项目建设的具体方案,然后进行软硬件产品采购、项目现场实施,必要时对所应用的软件进行二次开发或客户化。

(3)外购软硬件销售主要是公司应客户要求,在项目实施的同时配套外购软硬件产品,一般通过公司向第三方供应商采购然后销售给客户完成。

(4)运维服务主要是向客户提供系统维护、产品升级和技术支持等方面的服务,根据合同约定进行实施。

(5)生殖医学医疗服务:以患者为中心的“保姆式”接诊模式,每位患者都由一名主治医生全流程跟踪治疗周期。这种模式有利于医生增强对患者的了解程度,提升诊疗质量,提高治疗成功率。

3、销售模式
公司采用直接销售和间接销售(经销)相结合的方式,客户包括医疗机构与非医疗机构,其最终用户均为医疗机构。

直接销售模式:公司通过直接参与医疗机构直接参加医疗机构的招标和采购活动来取得业务合同。

间接销售(经销)模式:非医疗机构客户根据其取得的医疗机构具体项目需要,主要通过协议采购方式向公司采购相应产品或服务。公司根据合同约定交付自有知识产权软件或外采软硬件、提供软件开发及技术服务,并由项目需求方确认产品交付或对项目进行验收。

报告期内,本公司经营模式未发生重大变化。


二、 报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
(一)医疗信息化板块
公司自设立以来一直专注的医疗临床信息化领域,经过近17年的发展,研发形成了DoCare系列临床医疗管理信息系统产品和Dorico数字化手术室及正在推广的数字化病区和数字化急诊急救平台整体解决方案,在临床信息化细分领域形成了领先的市场地位和较高品牌知名度。报告期内,公司以既有市场份额、客户群体和业务理解深度为优势,通过转化原有用户、市场以及技术,推动公司既有产品的深度应用和新产品的推广,进一步提升公司的竞争优势。

1、专业化的产品优势
患者临床信息的采集和为临床诊疗行为提供支持是临床医疗管理信息系统的两大重要功能。

其中患者临床信息的采集涉及监护仪、麻醉机、呼吸机和血气分析仪等多种诊疗设备,而且同种诊疗设备往往厂商和型号各不相同,增加了临床医疗管理信息系统采集相关信息的难度。因此,广谱信息采集平台对于临床医疗管理信息系统较为重要。

诊疗行为既有基于医疗规范的共性的一面,也有基于医疗机构和医护人员诉求差异形成的个性化需求。因此,只有通过众多实施案例的积累,形成功能完善的产品,才能充分而有效地满足客户需求。

公司自成立以来专注于临床医疗管理信息系统的研发,经过多年的项目实施和数百家客户的实际应用,公司积累了大量的诊疗设备信息接口解决方案以及客户的“个性化”需求,并在此基础上不断丰富产品模块和完善产品功能。因此,公司能够快速而有效地发现和满足客户需求,从而提升产品的竞争力。此外,公司在技术研发和产品架构方面重视软件的模块化和产品化率,根据项目需要进行组合,以降低定制化开发成本,缩短实施周期,实现快速履约,提高客户体验。

正是基于专业化的产品,公司实现了客户的快速积累和销售地域的不断扩大,进而在相关领域取得了领先的市场地位。

2、客户优势和品牌资源
经过多年的项目开发和业务积累,公司主要产品已在全国 32 个省份的超过 2,100 家医疗机构得到成熟应用,积累了优质的客户资源和良好的市场声誉,并形成了强大的市场示范效应。截至2022年6月末,公司医疗机构代表客户覆盖的三甲医院用户超过800家,其中包括中国人民解放军总医院第一医学中心、空军军医大学西京医院、复旦大学附属华山医院、上海交通大学医学院附属瑞金医院、空军特色医学中心、中国人民解放军南部战区总医院、海军军医大学第一附属医院(长海医院)、陆军军医大学第一附属医院(西南医院)、北京大学国际医院、浙江大学附属第一医院、广东省人民医院、华中科技大学同济医学院附属同济医院、南方医科大学南方医院、福建省立医院、东南大学附属中大医院、山东大学齐鲁医院、郑州大学附属第一医院、中南大学湘雅三医院、昆明医学院附属第一医院、新疆医科大学附属第一医院、海南省农垦总局医院、浙江台州医院、厦门大学附属中山医院、无锡市人民医院、上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心、中山大学附属肿瘤医院等。

公司非医疗机构代表客户包括:卫宁健康科技集团股份有限公司、创业软件股份有限公司、和仁科技软件股份有限公司、东华软件股份公司、东软集团有限公司、同方股份有限公司、智业软件股份有限公司。

医疗机构的信息化建设是一个复杂、持续的系统工程,产品的品质、服务的稳定性和持续性以及品牌口碑是医疗机构选择供应商的重要考量标准。优质的客户、大量的典型应用案例以及由此形成的良好的市场声誉,都成为公司市场拓展的有力保障,带动了公司业务的增长。

3、技术和研发优势
作为专业的临床医疗管理信息系统和服务供应商,公司一直致力于将 IT 技术与医疗知识相结合,为医疗机构、医护人员和患者提供有效的信息技术支持。因此,公司十分重视技术研发的相关工作。

公司的产品研发采用产品化和客户化相结合的方式,快速响应客户定制开发需求,提高定制开发的效率。公司建立了完整高效的版本管理机制,保证及时将医院的共性需求添加到主版本中,保证了基线版本功能的齐备性和领先性,降低了二次开发的成本,提高快速响应效率。

在多年的项目实践和研发活动中,公司研究开发了广谱医疗设备采集平台、医疗信息集成平台和医疗音视频集成平台,解决了产品主要应用领域的主要技术问题,并为未来产品的延伸和拓展奠定了一定的技术基础。在此基础上,公司不断加强与医疗机构的合作,促进IT技术与医疗实践相结合,以医疗实践带动IT应用的发展,进而促进公司的技术更新和产品研发。公司还积极与其他科研单位如中科院自动化研究所、中国心血管健康联盟等合作,加强在人工智能等方面的研发储备工作。

4、营销服务优势
公司自成立之初就将客户服务摆在首位,拥有一支稳定、高效、专业的销售队伍。目前,公司建立了覆盖全国32个省份的营销网络,每个营销网点均配备一线销售人员、实施人员和研发人员。公司还在北京、上海、广州、重庆、苏州、福州、吉林等城市设置服务中心,为客户提供优质的售前、售后服务。

通过广泛的营销和客服网络设置,公司能够保持和客户的有效接触,及时获取客户需求,并协同公司内部各环节,迅速反馈,提高了研发和履约速度,提升了客户体验。

5、高行业壁垒
医疗信息化业务不仅要求软件和服务提供商具备计算机、通信、网络等专业技能,更要求其对临床医学、医护需求、医疗机构建设规划、医疗机构功能设置、医疗机构业务流程有较为深刻的认识。因此,行业经验的积累、复合型人才团队已成为现阶段医疗信息化行业进入的主要壁垒。

医疗信息化属于知识和技术密集型行业,技术专业性强。公司具备成熟的研发体系,通过了CMMI5 认证,建立了从需求分析到设计开发再到模型测试的完备的软件研发流程,可以满足医疗学科严谨性和信息技术先进性的需要。

鉴于医疗业务的特殊性,医疗信息系统对稳定性和安全性要求也相对较高,产品成熟度、系统完善性、定制开发效率、系统可扩展性与技术服务水平等均为客户采购决策的重要考虑因素。

公司拥有成熟的产品体系和领先的研发技术,在医疗信息化领域内具有明显的竞争优势,也对潜在的市场进入者形成较高的进入壁垒。


(二)生殖医学医疗服务板块
玛丽医院为专注于“试管婴儿”治疗的专科医院,目前的核心竞争力体现在生殖医学科、妇科和男科三大领域,2016年经海南省卫生计生委核准(琼卫审函【2016】20号),准予正式运行开展人类辅助生殖技术:夫精人工受精(AIH)技术、体外受精-胚胎移植(IVF-ET)和卵胞内单精子显微注射技术(ICSI),是国家卫建委核准开展同时拥有IVF-ET与ICSI技术的411家辅助生殖技术的医疗机构之一(数据截止至2020年12月30日)。


三、 经营情况的讨论与分析
2022年上半年,在国内疫情反复,外部经济环境较为严峻的情况下,公司员工全力克服疫情带来的诸多不利影响,围绕公司发展战略,结合当期市场形势,致力于产品研发和市场开拓,经营业务得以稳固。公司通过精细化管理,持续深入开展降本增效,期间费用得到有效降低。报告期内,公司实现营业收入14,290.95万元,较上年同期下降了5.63%,实现利润总额2,728.34万元,较上年同期增长了 24.29%;实现归属于上市公司股东的净利润 2,015.68 万元,较上年同期增长了22.66%。

2022年上半年公司重点完成了以下工作:
1、 报告期内,公司基于多年来在手术麻醉系统领域研发、实施及临床业务的累积,在当前稳定产品线的基础上,率先提出“2+5+N”全场景智慧手术部建设方案 ,从手术排班、术前准备、术前访视、病区交接、三方核查、麻醉开始、手术开始直至手术结束入复苏室等一系列流程节点均能够实现业务联动,实现全流程业务跟踪与闭环管理,并能依据知识库对相应业务环节提供实时数据核查、提示与管控功能。同时为手术示教及远程会诊提供了可靠信息通道,为智慧手术部建设赋能。

2、 报告期内,重症研发团队与基地医院李维勤教授团队、南京大学健康医疗大数据研究院人工智能团队积极探索,基于实时采集高频的生命体征,构建患者不良预后的预测模型,突破了连续体征感知和智能预警算法等关键技术,实现危重患者伤情的早期识别、早期预警和动态监测。智能预警系统死亡风险预测性能超过80%,在重症康复、老年医学、运动医学、传染病隔离观察等领域有巨大的应用价值。

3、 报告期内,公司的急危重症临床整体解决方案聚焦急危重症临床信息化领域的整合,以协同救治、医疗质量、医疗服务、医学教育、临床科研、医院管理提升为重点,对标“三位一体”智慧医院建设标准,赋能医院高质量发展。公司积极推进与华为、迈瑞公司的合作,公司与华为联合解决方案、公司与迈瑞联合解决方案均已通过双方联合测试。

4、 报告期内,公司重点项目“长春急救中心院前信息系统”顺利完成验收。该项目可与吉林省医疗救援应急指挥平台无缝衔接,在重大突发事件处置过程中可以发挥重要作用,并将进一步提升长春市医疗急救信息化的建设水平,实现院前急救与院内急诊的一体化协同救治。

5、 报告期内,公司中标上海瑞金医院的“上海市航空医疗救援网络指挥管理信息系统”中标金额546.85万元。该项目通过建立并整合伤病员的现场急救、航空救援转运和基地医院救治一体化信息管理系统,帮助医院提升应急速度、运转效率和救援质量,实现重大突发事件和危急重症救援的航空医疗救援。

6、 报告期内,公司与委托方签订“广州市南沙区卫生健康局中山大学附属第一(南沙)医院(信息系统)信息化建设项目(工程建设)”技术服务合同,合同金额1,221万元。该项目通过扩增数字化手术、围术期管理、移动管理、智慧护理等,全面覆盖手术部内的各个应用场景,使手术部内实现智慧医疗、智慧服务、智慧管理,进一步辅助医院高质量发展与智慧医院建设,为未来的急危重症一体化协同救治提供坚实的基础。

7、 报告期内,公司面向高风险患者重症预警的智能化中央监护系统研发项目入围工信部《人工智能医疗器械创新任务揭榜单位》。

8、 报告期内,公司入选2022苏州民营企业创新100强。

9、 报告期内,公司发热门诊监测预警云平台入选2022年江苏省大数据产业发展试点示范项目。

10、报告期内,公司共申报并获取授权的专利共计2项,其中发明专利2项,实用新型专利0项,外观设计0项;新增注册商标1项、著作权11项。


报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用

四、报告期内主要经营情况
(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币

科目本期数上年同期数变动比例(%)
营业收入142,909,462.73151,431,740.16-5.63
营业成本40,963,846.2953,078,243.75-22.82
销售费用26,396,419.9334,480,725.32-23.45
管理费用27,728,783.1933,118,356.96-16.27
财务费用-383,585.08691,420.02-155.48
研发费用24,063,211.6314,309,525.4268.16
经营活动产生的现金流量净额-3,180,972.085,538,355.44-157.44
投资活动产生的现金流量净额134,786,361.48-504,264,411.80不适用
筹资活动产生的现金流量净额41,284,388.57-90,793,974.70不适用
投资收益1,493,490.47-550,190.52不适用
信用减值损失-4,667,297.76-2,565,894.10不适用
所得税费用5,832,869.964,146,466.5140.67
营业收入变动原因说明:主要系报告期内受到新冠疫情影响,公共交通、人员流动受阻,医院相关科室的信息化建设的工作被迫停滞,致使公司医疗信息化项目建设延迟所致。

营业成本变动原因说明:主要系报告期内公司成本占比较高的外购软硬件业务减少所致。

销售费用变动原因说明:主要系报告期内市场推广费降低所致。

管理费用变动原因说明:主要系报告期内公司对外投资较去年同期减少,中介服务费降低所致。

财务费用变动原因说明:主要系报告期内短期借款低于去年,利息支出降低所致。

研发费用变动原因说明:主要系报告期内公司围绕公立医院高质量发展政策,为推动技术和产品不断升级创新,巩固和提升公司的市场竞争优势,加大研发投入所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期收到的税费返还较去年同期减少所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期收回结构性存款所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系2021年上半年回购公司股份所致。

投资收益变动原因说明:主要系报告期内结构性存款收益增加所致。

信用减值损失变动原因说明:主要系报告期应收账款计提坏账准备增加所致。

所得税费用变动原因说明:主要系报告期应纳税所得额增加以及公司所得税税率变化所致。


2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析
1. 资产及负债状况
单位:元

项目名称本期期末数本期期 末数占 总资产 的比例 (%)上年期末数上年期 末数占 总资产 的比例 (%)本期期末 金额较上 年期末变 动比例 (%)情况说 明
货币资金492,859,399.3136.74320,129,071.0724.3953.96(1)
交易性金融资 产168,000,000.0012.52321,141,539.3624.47-47.69(2)
预付款项10,159,886.550.767,663,730.250.5832.57(3)
其他流动资产4,840,740.520.368,210,993.340.63-41.05(4)
长期股权投资17,185,112.931.2827,278,699.832.08-37.00(5)
其他权益工具 投资27,511,744.642.0512,799,200.000.98114.95(6)
开发支出38,637,288.502.8829,406,629.912.2431.39(7)
递延所得税资 产15,578,271.721.1611,662,387.920.8933.58(8)
短期借款114,616,125.008.5470,080,833.345.3463.55(9)
应付职工薪酬13,129,378.790.9830,039,186.792.29-56.29(10)
应交税费9,295,539.260.6913,719,667.371.05-32.25(11)
其他应付款2,718,543.840.204,469,832.250.34-39.18(12)
一年内到期的 非流动负债3,608,433.680.271,976,278.490.1582.59(13)
其他说明
(1) 货币资金:主要系报告期内收回银行理财所致。

(2) 交易性金融资产:主要系报告期内收回银行理财所致。

(3) 预付款项:主要系报告期内预付委外研发款所致。

(4) 其他流动资产:主要系报告期预缴所得税下降所致。

(5) 长期股权投资:主要系报告期公司对所投资公司苏州甄颜健康科技有限公司不再有重大影响,转为其他权益工具投资所致。

(6) 其他权益工具投资:主要系报告期公司对所投资公司苏州甄颜健康科技有限公司不再有重大影响,转为其他权益工具投资所致。

(7) 开发支出:主要系公司资本化项目研发费用持续归集,尚未转化为无形资产所致。

(8) 递延所得税资产:主要系报告期税率变化,补提递延所得税资产所致。

(9) 短期借款:主要系报告期银行借款增加所致。

(10) 应付职工薪酬:主要系报告期发放年终奖所致。

(11) 应交税费:主要系报告期内公司应交所得税余额下降所致。

(12) 其他应付款:主要系报告期支付员工报销款所致。

(13) 一年内到期的非流动负债:主要系玛丽医院一年内到期的租赁负债增加所致。


2. 境外资产情况
□适用 √不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况
√适用 □不适用
报告期末货币资金存在账面价值为1,255,480.33元的保函保证金,包括履约保证金、质量保证金及预付款保证金。

4. 其他说明
□适用 √不适用

(四) 投资状况分析
1. 对外股权投资总体分析
√适用 □不适用
截止2022年6月30日长期股权投资账面价值1,718.51万元,较年初减少1,009.36万元,主要系报告期公司对所投资公司苏州甄颜健康科技有限公司不再有重大影响,转为其他权益工具投资所致。

截止2022年6月30日,其他权益工具投资账面价值2,751.17万元,较年初增1,471.25万元,主要系报告期公司对所投资公司苏州甄颜健康科技有限公司不再有重大影响,转为其他权益工具投资所致。


(1) 重大的股权投资
□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资
□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

项目名称期初余额期末余额当期变动对当期利润的影 响金额
交易性金融资产321,141,539.36168,000,000.00-153,141,539.36732,993.37
其他权益工具投资12,799,200.0027,511,744.6414,712,544.640.00

(五) 重大资产和股权出售
□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用


公司名称主要业务注册资本 (万元)持股比 例期末总资产 (元)期末净资产(元)营业收入 (元)净利润(元)
海口玛丽医院有限公司系公司从事辅助生殖业务的 医疗服务机构3,700100%71,215,502.1351,968,727.0824,659,012.188,038,458.00
上海麦迪斯顿医疗科技 有限公司系公司华东地区的客户维护 中心(成本中心)100100%3,295,597.58-36,404,405.790-3,360,725.92
中科麦迪人工智能研究 院(苏州)有限公司系公司医疗信息化人工智能 研发中心1,000100%17,792,511.69-31,425,658.89195,467.99-6,572,948.72
麦迪斯顿(北京)医疗科 技有限公司系公司华北地区的客户开发 及维护中心1,100100%52,059,929.0949,809,474.302,450,676.45-1,787,565.42
重庆麦迪斯顿医疗科技 有限公司系公司西南地区的客户开发 及维护中心50070%2,085,847.52-3,869,866.50930,378.00-617,243.97
吉林省麦迪斯顿医疗科 技有限公司系公司东北地区的客户开发 及维护中心50070%26,067,502.5317,417,981.8110,953,229.904,929,519.56
苏州麦迪斯顿信息科技 有限公司主要系公司医疗信息化类子 公司控股平台10,000100%35,543,212.6435,522,922.640-110,721.67
苏州麦迪斯顿医疗管理 集团有限公司主要系公司医疗服务类子公 司控股平台10,000100%47,920,916.7147,675,030.920-1,187,719.33
注:公司主要的签订订单及确认收入的主体为母公司麦迪科技。以上子公司的销售收入并非代表公司在该地区的所有的经营成果。


(七) 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用

五、其他披露事项
(一) 可能面对的风险
√适用 □不适用
1、应收账款金额较大的风险
2022年6月末,公司应收账款账面净额为24,432.68万元。公司应收账款金额较大主要系公司业务增长和医院客户受其预算和付款流程管理体制影响,付款周期较长所致。

公司应收账款的最终客户主要为国内的公立医院,信用状况良好,发生坏账的可能性较小。

随着公司经营规模的不断扩大,质保金会相应不断增加,应收账款余额仍可能保持在较高水平。

由于应收账款是公司资产的重要组成部分,如果公司主要客户的财务状况发生恶化或公司收款措施不力,导致应收账款不能及时收回,公司面临坏账准备增加以及发生坏账的风险,从而对公司经营业绩和资产质量以及财务状况产生较大不利影响,公司面临一定的坏账风险。

2、新冠疫情反复的风险
公司主要客户多为公立医院,如疫情出现大规模爆发,大部分下游客户的主要精力需要在抗疫救治上,医院信息化工作将被迫延迟。同时由于受到严格的防疫措施,公司人员流动受到限制,公司产品项目实施现场环境受到污染等原因,使得公司大部分正在执行的合同出现不同程度的延后,收入确认将会受到一定程度的影响,将对公司生产经营构成不利影响。

3、业务经营季节性波动的风险
公司客户以国内的公立医院等机构为主,这些客户执行严格的预算管理和集中采购制度,通常在每年上半年制定投资计划,合同签订主要集中在下半年。项目完成后的验收和付款也主要在下半年,尤其是第四季度更为集中。相应地,公司的项目验收和付款也多集中在下半年,而公司的人力成本、差旅费用和研发投入等在年度内较为均匀地发生,造成公司营业收入、净利润、经营性现金流量等指标呈现不均衡的季节性分布。

因此,受营业收入季节性分布的影响,投资者不宜以公司季度或者半年度业绩作为投资判断的主要依据。

4、技术和产品开发风险
新产品的开发和现有产品的更新换代是公司不断发展壮大的基础。由于软件产品具有技术更新快、产品生命周期短的特点,用户对软件及相关产品的功能要求不断提高,公司需要不断进行新技术、新产品的研发和升级。新技术的不断出现以及软件迭代速度的不断加快,技术和产品的开发创新是一个持续、繁杂的系统性工程,如果公司不能准确把握技术、产品及市场的发展趋势,研发出符合市场需求的升级产品或新产品;或公司对产品和市场需求的把握出现偏差、不能及时调整技术和产品方向;或因各种原因造成研发进度的拖延,都会使公司面临丧失技术和市场优势以及业务发展速度减缓的风险,同时也会造成公司研发资源的浪费。

5、技术失密或侵权风险
公司拥有的核心技术以及源代码,是公司核心竞争力的关键构成要素。公司在持续的产品与技术创新过程中积累了丰富的技术成果,除部分已申请专利或软件著作权外,另有多项技术以技术秘密、非专利技术的形式保有。核心技术是公司赖以生存和发展的关键,核心技术一旦失密或被侵权,将会对公司利益产生重大影响。尽管报告期内公司未发生技术泄密或侵权的事件,但未来若出现核心技术严重泄密或技术侵权事件,将会对公司创新能力的保持和竞争优势的延续造成不利影响。

6、经营业绩波动风险
公司经营过程中会面临包括上述所披露的各项已识别的风险,也会面临其他无法预知或控制的内外部因素的影响,公司不能保证未来经营业绩持续稳定增长。公司营业收入主要由软件销售构成,因此软件增值税退税额对公司利润有较大影响,而营业利润不包含软件增值税退税额,营业利润主要受毛利和期间费用的影响。同时,公司期间费用占收入比重较高,收入确认受具体项目验收进度影响较大,这些因素均直接影响公司营业利润水平。因此,如果不利因素的影响达到一定程度,公司经营业绩将有可能出现波动的风险。

7、医疗风险
在临床医学上,由于存在着医学认知局限、患者个体差异、疾病情况不同、医生水平差异、医院条件限制等诸多因素的影响,各类诊疗行为客观上存在着程度不一的风险,医疗事故和差错无法完全杜绝。公司在2019年进入生殖医学医疗服务领域,针对所从事的专科医疗服务,公司重视完善旗下医院的医疗质量管理标准建设,加强和促进质控工作,切实医疗质控水平。



(二) 其他披露事项
√适用 □不适用
2022年1月19日,公司控股股东翁康先生及其一致行动人严黄红女士、汪建华先生以及股东傅洪先生(以下合称“出让方”)与安投集团签署了《股份转让意向性协议》,具体内容详见公司于2022年1月20日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于控股股东及其一致行动人、其他股东签署<股份转让意向性协议>暨控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告》(公告编号:2022-005)。

2022年5月23日,出让方与安投集团的全资子公司皓祥控股签署了《股份转让协议》。同日,公司与皓祥控股签署了《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司2022年非公开发行A股股票附条件生效的股份认购合同》,皓祥控股拟全额认购公司本次非公开发行的A股股票,占发行后总股本的9.09%。(以下简称“本次非公开发行”)。本次非公开发行完成后,皓祥控股将成为公司控股股东,绵阳市安州区国有资产监督管理办公室将成为公司实际控制人。具体内容详见公司于2022年5月24日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于实际控制人及一致行动人、其他股东签署<股份转让协议>、公司签署附条件生效的股份认购协议暨控制权变更的进展公告》(公告编号:2022-033)。

2022年7月22日,经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认,《股份转让协议》中约定转让的公司股份已完成过户登记。具体内容详见公司于2022年7月23日披露的《关于实际控制人及一致行动人、其他股东协议转让公司股份完成登记过户暨控制权变更的进展公告》(公告编号:2022-061)。

截至本报告披露日,本次非公开发行事项已获得中国证监会受理,尚需获得中国证监会核准后方能实施,能否获得核准尚存在一定不确定性。

若外部环境发生变化或有其他不可预见的情形出现,如一方或各方严重违约、发生不可抗力或协议约定的其他交易终止情形,将可能导致本次控制权变动失败,本次控制权变动能否最终顺利实施仍存在不确定性。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。


第四节 公司治理
一、 股东大会情况简介

会议届 次召开日期决议刊登的指 定网站的查询 索引决议刊登 的披露日 期会议决议
2021年 年度股 东大会2022年5 月20日公司在上海证 券交易所网站 www.sse.com. cn上披露的 2022-024号公 告2022年5 月21日审议通过: 1、《关于公司 2021年度董事会工作报告 的议案》 2、《关于公司 2021年度监事会工作报告 的议案》 3、《关于公司 2021年度财务决算报告的 议案》 4、《关于公司 2022年度财务预算方案的 议案》 5、《关于公司 2021年度报告及报告摘要 的议案》 6、《关于公司 2021年度利润分配及资本 公积转增股本方案的议案》 7、《关于续聘公司 2022年度财务审计机 构及内控审计机构的议案》 8、《关于 2022年度公司及全资子公司向 相关金融机构申请综合授信额度的议案》 9、《关于确认 2021年度董事、高管薪酬 及 2022年度董事、高管薪酬方案的议案》 10、《关于补选公司董事候选人的议案》
2022年 第一次 临时股 东大会2022年6 月8日公司在上海证 券交易所网站 www.sse.com. cn上披露的 2022-044号公 告2022年6 月9日审议通过: 1、《关于豁免股东自愿限售承诺的议案》 2、《关于公司修订对外投资管理制度的议 案》
2022年 第二次 临时股 东大会2022年6 月22日公司在上海证 券交易所网站 www.sse.com. cn上披露的 2022-050号公 告2022年6 月23日审议通过: 1、《关于公司符合非公开发行 A 股股票 条件的议案》 2、《关于公司 2022年非公开发行 A股股 票方案的议案》 3、《关于公司 2022年度非公开发行 A股 股票预案的议案》 4、《关于公司 2022年非公开发行 A股股 票募集资金使用的可行性分析报告》 5、《关于前次募集资金使用情况专项报告 的议案》 6、《关于公司与特定对象签署附条件生效 的股份认购协议暨关联交易的议案》 7、《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄 即期回报、填补措施及相关主体承诺的议 案》 8、《关于授权董事会办理本次非公开发行 相关事宜的议案》
    9、《关于公司未来三年股东分红回报规划 (2022-2024年)的议案》 10、《关于补选公司第三届监事的议案》

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用 √不适用

股东大会情况说明
√适用 □不适用
报告期内,公司共召开三次股东大会,其中所有议案均审议通过,不存在否决议案的情况。

股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和决议表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。


二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用 □不适用

姓名担任的职务变动情形
胡晓馨董事离任
万全军财务总监离任
陈佳海副总经理、董事会秘书离任
陈宁董事选举
汪涵副总经理、财务总监、董事会秘书聘任
王挺监事离任
李彪监事选举

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明
√适用 □不适用
公司于2022年4月28日收到公司董事胡晓馨女士、财务总监万全军先生及副总经理兼董事会秘书陈佳海先生提交的书面辞职报告。胡晓馨女士由于工作原因,申请辞去公司董事及董事会战略委员会委员职务;万全军先生由于个人家庭原因,申请辞去公司财务总监职务;陈佳海先生由于个人家庭原因,申请辞去公司董事会秘书及副总经理职务。2022年4月28日,经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过,同意补选陈宁先生为董事候选人。2022年5月20日,经公司2021年年度股东大会审议通过,同意选举陈宁先生为公司董事。具体内容详见公司于2022年4月30日披露的 《关于公司董事及高级管理人员辞职及补选董事的公告》(公告编号:2022-019)。

2022年5月30日,经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过,同意聘任汪涵先生担任公司副总经理、董事会秘书兼财务总监。具体内容详见公司于2022年5月31日披露的 《关于聘任副总经理、董事会秘书兼财务总监的公告》(公告编号:2022-040)。

公司于2022年6月6日收到监事王挺先生递交的书面辞职申请,王挺先生因个人原因申请辞去公司监事职务。2022年6月6日,经第三届监事会第二十一次会议审议通过,同意提名李彪先生为公司第三届监事会监事候选人。2022年6月22日,经公司2022年第二次临时股东大会审议通过,同意选举李彪先生为公司监事。具体内容详见公司于2022年6月7日披露的 《关于监事辞职及补选监事的公告》(公告编号:2022-041)。


三、利润分配或资本公积金转增预案
半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增
每 10股送红股数(股)-
每 10股派息数(元)(含税)-
每 10股转增数(股)-

利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明
不适用

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 √适用 □不适用

事项概述查询索引
公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十六次会议 审议通过了《关于变更回购股份用途的议案》《关于<苏州麦迪斯 顿医疗科技股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要 的议案》《关于<苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司第一期员工 持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 公司第一期员工持股计划有关事项的议案》等相关议案。上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)公告 编号:2021-079、2021- 080、2021-084
公司于2021年7月23日在公司会议室召开了职工代表大会,审 议并通过《关于<苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司第一期员工 持股计划(草案)>及其摘要的议案》。上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)公告 编号:2021-083
公司2021年第三次临时股东大会审议通过了关于《<苏州麦迪斯 顿医疗科技股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要 的议案》、关于《<苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司第一期员 工持股计划管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会 办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》等相关议案上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)公告 编号:2021-091


(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用

其他说明
□适用 √不适用

员工持股计划情况
√适用 □不适用
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司第一期员工持股计划经公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十六次会议及2021年第三次临时股东大会审议通过。

本员工持股计划的持有人范围为公司(含子公司)监事、高级管理人员、核心管理人员及核心骨干员工。

本员工持股计划的股票来源为公司回购专用账户回购的麦迪科技A股普通股股票,股票总数共计130.00万股。

本员工持股计划将通过非交易过户等法律法规允许的方式获得公司回购专用证券账户所持有的公司股票,募集资金金额上限为1,966.90万元,以“份”作为认购单位,每份份额为1.00元,不用于购买其他公司股票。员工持股计划受让公司回购股票的价格为15.13元/股,不低于公司回购股份均价(30.25元/股)的50%。本员工持股计划的总人数不超过58人,具体参加人数、名单将由公司遴选并根据员工实际缴款情况确定。

截至本公告披露日,本员工持股计划尚未完成出售过户。


其他激励措施
□适用 √不适用

第五节 环境与社会责任
一、 环境信息情况
(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 □适用 √不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明
√适用 □不适用
1. 因环境问题受到行政处罚的情况
□适用 √不适用

2. 参照重点排污单位披露其他环境信息
√适用 □不适用
公司及子公司不属于环境保护部门公布的的重点排污单位。本公司积极承担和履行企业环保主题的责任和义务,严格遵守各项环保政策,有效落实环保措施,加强管理监测。


3. 未披露其他环境信息的原因
√适用 □不适用
公司所处的软件和信息技术服务业,日常经营活动主要是研发人员开发软件、实施人员在客户现场安装调试,公司所耗费的主要是常规的电能,不涉及环境污染事项。


(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明
□适用 √不适用

(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息
√适用 □不适用
公司坚持保护生态平衡与可持续发展,提倡节能降耗工作,通过建立管理体系、加强管理力度等措施,减少能源的使用和消耗,以提高资源利用率。在日常办公环境下积极号召员工节约纸张,双面打印,采用电子阅读,将传统企业周报改为电子周报形式,董事会、监事会与股东大会的会议资料也改为以电子档的形式提供给参会领导,尽量无纸化办公,减少资源消耗。为保护环境、防治污染做出贡献。


(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果
√适用 □不适用
公司积极响应国家“碳中和”的政策号召,鼓励员工无纸办公,采用“绿色出行”方式,早晚通勤为员工提供专车接送,减少员工私家车使用量,践行“低碳生活”理念。即节约能源、提高能效、减少碳排放。努力降低出行中的能耗和污染,从而为环境改善和可持续发展做出贡献。


二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况
□适用 √不适用

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况
(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用

承诺背 景承诺 类型承诺方承诺 内容承诺 时间 及期 限是否 有履 行期 限是否 及时 严格 履行如未 能及 时履 行应 说明 未完 成履 行的 具体 原因如未能 及时履 行应说 明下一 步计划
收购报 告书或 权益变 动报告 书中所 作承诺解决 同业 竞争皓祥控股、 安投集团(1)承诺人自身及直接或间接控制的其他企业目前均未以任何形式从事 与上市公司及其控制的企业的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关 系的业务或活动。 (2)承诺人将来不以任何方式从事与上市公司或其子公司相竞争业务, 或通过投资其他企业从事或参与与上市公司或其子公司相竞争的业务。 (3)承诺人将尽一切可能之努力促使其直接或间接控制的其他企业不以 任何方式从事与上市公司或其子公司相竞争的业务,或通过投资其他企业 从事或参与与上市公司及其子公司相竞争的业务。 (4)承诺人如从事新的有可能涉及与上市公司或其子公司相竞争的业 务,则有义务就该新业务机会通知上市公司。如该新业务可能构成与上市 公司或其子公司的同业竞争的,承诺人将终止该业务机会或转让给与承诺 人无关联关系第三人。 (6)承诺人确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺,任 何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。控制 权关 系期 间有 效不适 用不适用
   (6)承诺人愿意承担由于违反上述承诺给上市公司或其子公司造成的直 接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。 (7)上述承诺自承诺函出具日起生效,并在皓祥控股、安投集团直接或 间接与上市公司保持实质性股权控制关系期间持续有效。     
 解决 关联 交易皓祥控股、 安投集团(1)皓祥控股、安投集团及其控制的企业(上市公司及其下属子公司除 外)将尽可能避免和减少并规范与上市公司及其下属子公司之间的关联交 易。 (2)如果有不可避免或有合理理由存在的关联交易发生,皓祥控股、安 投集团及其控制的企业(上市公司及其下属子公司除外)均将严格遵守市 场原则,本着平等互利、等价有偿的一般原则,公平合理地进行,并将按 照法律、法规、规范性文件和上市公司的有关规定履行合法程序。 (3)上述承诺自承诺函出具日起生效,并在皓祥控股、安投集团直接或 间接与上市公司保持实质性股权控制关系期间持续有效。控制 权关 系期 间有 效不适 用不适用
 其他皓祥控股若认购上市公司非公开发行的A股股票事项未能通过证监会核准,则将于 成为上市公司股东后12个月内通过法律法规允许的方式(包括集中竞价 交易、大宗交易等方式)增持上市公司股份直至所持股份比例超过翁康所 持股份比例7%成为 上市 公司 股东 后12 个月 内不适 用不适用
与首次 公开发 行相关 的承诺股份 限售控股股东、 实际控制人 翁康(1)在担任公司董事、监事或高级管理人员期间,每年转让的股份不得 超过本人直接或间接所持公司股份总数的百分之二十五;离职后半年内, 不得转让本人直接或间接所持有的本公司股份。 (2)本人在锁定期届满后两年内减持公司股票的,股票减持的价格不低 于公司首次公开发行股票的发行价(如公司发生分红、派息、送股、资本 公积金转增股本等除权除息事项,则为按照相应比例进行除权除息调整后 用于比较的发行价,以下统称发行价)。 (3)本人承诺长期持有公司股票,本人在减持所持有的公司股份时,每 年减持股份数量不超过本人直接或间接持有公司股份总数的25%,并提前 将其减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知公司,并由公司及时予 以公告,自公告之日起3个交易日后,本人方可以减持公司股份。长期 有效不适 用不适用
   (4)如本人违反上述承诺或法律强制性规定减持公司股份的,本人承诺 违规减持公司股票所得(以下简称“违规减持所得”)归公司所有,如本 人未将违规减持所得上交公司,则公司有权将应付本人现金分红中与本人 应上交公司的违规减持所得金额相等的现金分红收归公司所有。 (5)上述承诺不因本人职务变更、离职等原因而放弃履行上述延长锁定 期限的承诺。     
 解决 同业 竞争公司控股股 东、实际控 制人翁康、 股东汪建 华、股东傅 洪、麦迪美 创(现更名 为“丽水迪 美信息科技 合伙企业 (有限合 伙)”)(1)只要本人继续持有麦迪斯顿的股份,将不直接或间接参与经营任何 与麦迪斯顿经营的业务有竞争或可能有竞争的业务。 (2)只要本人继续持有麦迪斯顿的股份,必将通过法律程序使本人现有 的正常经营的或将来成立的全资附属公司、持有51%股权以上的控股公司 和其它实质上受本人控制的企业将不直接或间接从事与麦迪斯顿有实质性 竞争的或可能有实质性竞争的业务。 (3)本人及本人实际控制的其它企业从任何第三方获得的任何商业机会 与麦迪斯顿经营的业务有竞争或可能有竞争,则本人将立即通知麦迪斯 顿,并尽力将该商业机会让予麦迪斯顿。 (4)如因本人未履行在本承诺函中所作的承诺给麦迪斯顿造成损失的, 本人将依法赔偿麦迪斯顿的实际损失。长期 有效不适 用不适用
 解决 关联 交易公司主要股 东、全体董 事、监事、 高级管理人 员(1)将尽量减少并规范与麦迪斯顿的关联交易。 (2)若有不可避免的关联交易,本人及由本人实际控制的其它企业将遵 循公平、公正、公开的原则,与麦迪斯顿依法签订协议、履行相关程序, 并将按有关法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定履行 信息披露义务和办理有关报批程序。 (3)本人及由本人实际控制的其它企业与麦迪斯顿之间的一切交易行 为,均将严格遵循市场规则,本着平等互利、等价有偿的一般商业原则, 公平合理地进行。本人及由本人实际控制的其它企业将认真履行已经签订 的协议,并保证不通过上述关联交易取得任何不正当的利益或使麦迪斯顿 承担任何不正当的义务。 (4)本人保证,作为麦迪斯顿股东时,所做出的上述声明和承诺不可撤 销。本人及由本人实际控制的其它企业违反上述声明和承诺的,将立即停长期 有效不适 用不适用
   止与麦迪斯顿进行的关联交易,并采取必要措施予以纠正补救;同时本人 须对违反上述声明和承诺导致麦迪斯顿之一切损失和后果承担赔偿责任。     
 分红公司及公司 主要股东、 全体董事、 监事根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(中国证监会公 告[2013]43号),公司对《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司章程(草 案)》中的利润分配政策(包括现金分红政策)进行了修改,并于2014 年第四次临时股东大会审议通过了关于修正《苏州麦迪斯顿医疗科技股份 有限公司章程(草案)》的议案。为维护中小投资者的利益,本人承诺严 格按照《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司章程(草案)》规定的利润 分配政策(包括现金分红政策)履行利润分配决策程序,并实施利润分 配。本人承诺根据《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司章程(草案)》 规定的利润分配政策(包括现金分红政策)在相关股东大会/董事会/监事 会进行投票表决,并督促公司根据相关决议实施利润分配。长期 有效不适 用不适用
(未完)
各版头条