[中报]美力科技(300611):2022年半年度报告摘要
债券代码：123097 债券简称：美力转债 浙江美力科技股份有限公司2022年半年度报告摘要 一、重要提示 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监 会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示 □适用 ?不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 □适用 ?不适用 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 ?不适用 二、公司基本情况 1、公司简介
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
单位：股
□是 ?否 4、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □适用 ?不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □适用 ?不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 公司报告期无优先股股东持股情况。 6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况 ?适用 □不适用 （1） 债券基本信息
赎回“美力转债”的议案》，决定于2022年9月8日提前赎回全部“美力转债”。 （2） 截至报告期末的财务指标 单位：万元
1、经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]63号”文同意注册的批复，公司于 2021年 1月 27日向不特定对象发 行了 300万张可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额 3.00亿元。经深交所同意，公司 3.00亿元可转换公司债券于 2021年 2月 24日起在深交所挂牌交易，债券简称“美力转债”，债券代码“123097”。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债 券》的有关规定，“美力转债”转股期限为 2021年 8月 2日至 2027年 1月 26日。报告期内，共有 47张“美力转债”完 成转股，票面金额共计 4,700元，转股数量为 504股。截至 2022年 6月 30日，美力转债尚有 2,998,778张，剩余票面总 金额为 299,877,800元。具体内容详见公司于 2021年 4月 6日、7月 1日在巨潮资讯网披露的《关于 2022年第一季度可 转换公司债券转股情况的公告》（公告编号：2022-007）和《关于 2022年第二季度可转换公司债券转股情况的公告》 （公告编号：2022-033）。 公司于 2022年 8月 1日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于提前赎回 “美力转债”的议案》，决定于 2022年 9月 8日提前赎回全部“美力转债”。具体内容详见公司于 2021年 8月 1日在 巨潮资讯网披露的《关于美力转债赎回实施的第一次提示性公告》（公告编号：2022-045） 2、公司第一期员工持股计划的锁定期于 2022年 5月 21日届满,存续期将于 2022年 11月 21日届满，具体内容详见 公司于 2022年 5月 19日在巨潮资讯网披露的《公司第一期员工持股计划锁定期及存续期即将届满的提示性公告》（公 告编号：2022-024）。第一期员工持股计划所持有的公司股票共计 4,000,000股已于 2022年 6月 20日至 2022年 7月 4日 期间通过二级市场集中竞价和大宗交易方式全部出售完毕，具体内容详见公司于 2022年 7月 4日在巨潮资讯网披露的 《关于第一期员工持股计划股票出售完毕的公告》（公告编号：2022-034）。 3、公司于 2021年 12月 30日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次会议，并于 2022年 1月 18 日召开公司 2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈公司第二期员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》等相 关议案。公司于 2022年 2月 16日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公 司开立的“浙江美力科技股份有限公司回购专用证券账户”中所持有的 1,499,800股公司股票，已于 2022年 2月 16日以 9.38元/股的价格非交易过户至“浙江美力科技股份有限公司-第二期员工持股计划”专户，过户股份数量占公司报告期末普 通股总股本的 0.84%。本次非交易过户完成后，公司回购专用证券账户内持有公司股票余额为 0股。截至本报告期末， 公司回购专用证券账户中已回购的股份全部处理完成，实际用途与拟定用途不存在差异，回购事项不存在违反《深圳证 券交易所上市公司回购股份实施细则》的情形。以上具体内容详见公司于 2022年 2月 18日在巨潮资讯网披露的《关于 第二期员工持股计划完成非交易过户暨回购股份处理完成的公告》（公告编号：2022-006）。 4、公司于 2022年 6月 9日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十五次会议，并于 2022年 6月 28日 召开公司 2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册地址并修订〈公司章程〉的议案》等议案，具体内容 详见公司于 2022年 6月 11日、6月 28日在巨潮资讯网披露的《关于变更注册地址并修订〈公司章程〉的公告》（公告 编号：2022-029）和《2022年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-031）。截至本报告披露之日，公司工 商变更登记工作仍在进行中。 5、2022年 7月 12日，公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司与政府 签订房屋回购协议的议案》，具体内容详见公司于 2022年 7月 13日在巨潮资讯网披露的《关于公司与政府签订房屋回 购协议的公告》（公告编号：2022-040）。截至本报告披露之日，公司已腾空该房屋，并已安置好相关人员。 中财网
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