[中报]齐翔腾达(002408):2022年半年度报告摘要
债券代码：128128 债券简称：齐翔转2 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2022年半年度报告摘要 一、重要提示 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监 会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 二、公司基本情况 1、公司简介
单位：股
公司报告期控股股东未发生变更。 公司报告期实际控制人未发生变更。 5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 公司报告期无优先股股东持股情况。 6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况 （1） 债券基本信息
单位：万元
1、经中国证券监督管理委员会《关于核准淄博齐翔腾达化工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可 [2020]1342号文）核准，淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020年 8月 20日向社会公开发行了 2,990万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值 100元，发行总额2,990,000,000.00元。本次公开发行 可转债募集资金总额为 2,990,000,000.00 元，扣除承销费、保荐费等发行费用后，本次募集资金净额为2,966,543,311.66元。2020年9月15日，公司发行的可转债于深圳证券交易所上市交易，债券代码128128。根据《淄 博齐翔腾达化工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，本次发行的可转债转股期自 2021年2月 26日起 至可转债到期日 2026年8月19日止。截止报告期末，“齐翔转2”累计已有2,309,622,100元（23,096,221张）转换 成公司股票，累计转股数为 291,935,938股（其中优先使用公司回购股份转股数额为26,974,600股）。“齐翔转2”剩 余可转债金额为680,377,900元，剩余债券6,803,779张。详情参见公司于2022年7月2日在巨潮资讯网披露的《2022 年第二季度可转换公司债券转股情况的公告》（公告编号：2022-078）。 2、淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东淄博齐翔石油化工集团有限公司（以下简称“齐翔集 团”）及其一致行动人雪松实业集团有限公司（以下简称“雪松实业”）正在筹划公司控制权变更的相关事项，并同 PAGAC PEARLET HOLDING PTE.LTD.（以下简称“PAGAC”）签署了《关于淄博齐翔石油化工集团有限公司的股权购买和融 资交易框架协议》（以下简称“《框架协议》”），具体内容详见公司分别于 2022年 3月 7日、2022年 3月 9日和 2022年 3月 17日在巨潮资讯网披露的《关于控股股东筹划控制权变更暨重大事项停牌的公告》（公告编号：2022- 014）、《关于控股股东筹划控制权变更事项的进展暨复牌公告》（公告编号：2022-017）和《关于控股股东、实际控制 人签署交易框架协议的提示性公告》（公告编号：2022-019）。公司已配合 PAGAC聘请的第三方中介机构完成对公司的 全面尽职调查工作，并将持续配合中介机构就股份转让相关的事项做进一步资料补充。同时经公司向齐翔集团及雪松实 业确认，尽管齐翔集团和公司股权存在被司法冻结、司法标记事项，交易各方一致同意根据框架协议约定共同推进潜在 购股交易。齐翔集团、雪松实业以及实控人张劲先生于 2022年4月 28日收到 PAGAC的通知，PAGAC对调查结果满意， 并有意推进购买其持有的全部齐翔集团股权的交易。公司已于 2022年4月 30日披露在巨潮资讯网披露了《关于控股股 东筹划控制权变更事项的进展公告》（公告编号：2022-049）》。截止本公告披露日，前述事项尚无实质性进展，交易 各方尚未签署正式的股份转让协议。公司将根据前述事项的进展情况及时履行信息披露义务。 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2022年8月29日 中财网
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