[中报]中科电气(300035):2022年半年度报告摘要
湖南中科电气股份有限公司2022年半年度报告摘要 一、重要提示 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监 会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示 □适用 ?不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 □适用 ?不适用 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 ?不适用 二、公司基本情况 1、公司简介
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
单位：股
□是 ?否 4、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □适用 ?不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □适用 ?不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 公司报告期无优先股股东持股情况。 6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况 □适用 ?不适用 三、重要事项 一、对外投资事项 1、2022年2月19日公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于子公司贵安新区中科星城石墨有限公司增资扩股暨与宁德时代开展合作的议案》。同意公司、湖南中科星城控股、贵安新区中科星城与宁德时代签订《关于贵安新区 中科星城石墨有限公司之增资协议》，中科星城控股与宁德时代将对贵安新区中科星城进行增资，其中，中科星城控股 将向贵安新区中科星城增资人民币42,000.00万元，取得贵安新区中科星城新增注册资本人民币42,000.00万元，宁德 时代或其全资子公司将向贵安新区中科星城增资人民币28,000.00万元，取得贵安新区中科星城新增注册资本人民币 28,000.00万元，本次增资完成后，贵安新区中科星城注册资本将由人民币10,000万元增加到人民币80,000万元。贵 安新区中科星城已于2022年7月28日完成增资的工商变更登记，取得了贵安新区市场监督管理局核准换发的《营业执 照》。本次工商变更完成后，贵安新区中科星城注册资本由10,000万元人民币增加至80,000万元人民币，中科星城控 股持有贵安新区中科星城65%的股权，宁德时代全资子公司宁波梅山保税港区问鼎投资有限公司持有贵安新区中科星城 35%的股权，贵安新区中科星城仍为公司控股子公司。 2、公司于2021年10月27日召开的第五届董事会第七次会议、2021年11月12日召开的2021年第三次临时股东大会，分别审议通过了《关于公司拟与亿纬锂能签署合资经营协议暨设立合资公司的议案》，同意公司与惠州亿纬锂能 股份有限公司签署《合资经营协议》，双方拟合作设立合资公司，合资公司注册资本为100,000万元人民币，其中公司 认缴60,000万元，持有合资公司60%的股权，亿纬锂能认缴40,000万元，持有合资公司40%的股权，该合资公司将专注 于负极材料制造，并优先向亿纬锂能及其关联方供应。合资公司相关项目计划投资总额为人民币25亿元，负极材料年产 能10万吨，采用分期建设模式，一期和二期产能规模各为5万吨/年。公司控股子公司中科星城控股设立的独资公司云 南中科星城作为《合资经营协议》中与亿纬锂能合资经营的主体，于2022年4月21日完成合资的工商变更登记，取得 了曲靖经济技术开发区行政审批局核准换发的《营业执照》。本次工商变更完成后，云南中科星城注册资本由60,000万 元人民币增加至100,000万元人民币，中科星城控股持有云南中科星城60%的股权，亿纬锂能持有云南中科星城40%的股 权，云南中科星城仍为公司控股子公司。 3、公司于2022年1月24日披露了《关于公司拟投资安徽海达新材料有限公司并与其及安徽望江经济开发区管理委员会签订投资合作协议的公告》，提及公司经初步商洽，拟通过公司控股子公司向安徽海达新材料有限公司投资人民币 6,000万元持有其60%股权，具体合作事项尚需各方根据实际情况进一步协商。经公司与海达新材料及海达新材料原股东 协商确定，公司通过全资子公司中科星城科技向海达新材料投资人民币5,205万元，认缴海达新材料新增注册资本5,205万元人民币，持有海达新材料51.0044%的股权，增资海达新材料后，海达新材料注册资本由5,000万元人民币增 加至10,205万元人民币。前述投资海达新材料事项在公司总经理办公会审批权限内，无需经过董事会审议批准。海达新 材料于2022年8月8日完成增资的工商变更登记，取得了望江县市场监督管理局核准换发的《营业执照》。本次工商变 更完成后，海达新材料注册资本由5,000万元人民币增加至10,205万元人民币，中科星城科技认缴出资5,205万元人民 币，持有海达新材料51.0044%的股权，海达新材料原股东黄庆生认缴出资5,000万元人民币，持有海达新材料48.9956% 的股权，海达新材料成为公司控股子公司。 4、公司于2022年5月13日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过《关于公司拟与甘眉工业园区管委会签订投资合同的议案》，同意公司与四川甘眉工业园区管理委员会签订项目投资合同，公司拟在四川甘眉工业园区投资建设 “年产10万吨锂电池负极材料一体化项目”，项目固定资产投资约25亿元，负极材料年产能10万吨，建设周期36个 月，采用分期建设模式，一期和二期产能规模各为5万吨/年。本事项尚需提交公司股东大会审议 二、非公开发行事项 2022年1月18日，公司收到中国证监会出具的《关于同意湖南中科电气股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]93号），同意公司向特定对象发行股票募集资金的注册申请。 2022年3月11日，发行人及主承销商向本次获得配售的11名投资者发出了《湖南中科电气股份有限公司向特定对 象并在创业板上市发行股票缴款通知书》，通知上述发行对象将认购资金划至保荐机构（主承销商）华泰联合证券指定 账户。本次发行认购款项全部以现金支付。 截至2022年3月16日止，本次发行获配的11名发行对象已将本次发行认购的全额资金汇入华泰联合证券指定账户， 华泰联合证券累计收到中科电气向特定对象发行股票认购资金总额（含获配投资者认购保证金）为人民币2,205,999,995.20元，业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《湖南中科电气股份有限公司验证报告》（天健 验〔2022〕2-5号）验证确认。 2022年3月17日，华泰联合证券将扣除保荐机构（主承销商）保荐承销费后的上述认购资金的剩余款项划转至中 科电气指定存储账户中。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）2022年3月18日出具的《湖南中科电气股份有限公 司验资报告》（天健验〔2022〕2-6号），截至2022年3月17日止，中科电气本次向特定对象发行股票总数量为81,102,941股，发行价格为27.20元/股，实际募集资金总额为人民币2,205,999,995.20元，扣除本次发行费用人民币 24,584,266.63元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币2,181,415,728.57元，其中：新增股本人民币81,102,941.00元，资本公积人民币2,100,312,787.57元。 2022年3月30日，公司办理完成11位获配对象本次认购股票的登记并上市，本次新增股份限售期为上市之日起6 个月，预计上市流通时间为2022年9月30日。 湖南中科电气股份有限公司 董事长： 余新 二〇二二年八月二十六日 中财网
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