[中报]加加食品(002650):2022年半年度报告摘要
一、重要提示 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监 会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示 □适用 ?不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 ?适用 □不适用 是否以公积金转增股本 □是 ?否 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本减去回购专户中持有的 股份数量为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.88元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 ?不适用 二、公司基本情况 1、公司简介
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
单位：股
控股股东报告期内变更 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □适用 ?不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用 ?不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况 □适用 ?不适用 三、重要事项 1、并购基金朴和基金对外投资进展 2018年 1月 30日，公司 2018年第一次股东大会审议通过了《关于与专业机构合作成立并购基金的议案》，同意公司与朴和资本共同投资设立并购基金湖南朴和长青私募股权基金合伙企业（有限合伙）并签署相关协议。朴和基金于2018年2月6日完成工商登记并领取了《营业执照》。2019年12月，朴和基金进行合伙人变更，将普通合伙人由湖南朴和私募股权基金管理有限公司变更为北京淳信宏图投资管理有限公司（以下简称“淳信宏图”），朴和基金的执行事务合伙人变更为淳信宏图，领取了变更后的《营业执照》。2020年5月19日朴和基金在中国证券投资基金业协会完成了私募投资基金备案手续。2021年 1月 26日，公司召开第四届董事会 2021年第一次会议审议通过了《关于变更并购基金合伙协议主要条款暨重新签订合伙协议的议案》，公司与淳信宏图重新签订《湖南朴和长青私募股权基金合伙企业（有限合伙）之有限合伙协议》。截至本报告期末，公司已实际出资 1亿元。公司于 2021年2月 10日在巨潮资讯网披露了《关于并购基金对外投资的公告》（公告编号：2021-014）、2021年 9月2日披露了《关于并购基金对外投资的公告》（公告编号2021-070）。 朴和基金在本报告期内无对外投资进展变化。 2、并购基金合兴基金的对外投资进展 公司于 2014年 1月 13日召开第二届董事会 2014年第一次会议，审议通过了关于《拟投资合兴(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)》的议案。公司拟作为有限合伙人使用自有资金 20,000万元入伙合兴(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)（以下称“合兴基金”），占合兴基金认缴出资总额的 99.9950%。详见公司在巨潮资讯网披露的《关于拟投资合兴(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)的公告》（公告编号：2014-007）。合兴基金签订补充协议。鉴于合兴基金经营期限将于 2021年 2月28日到期，且其在管项目尚需时间实现全部退出，需对有限合伙的经营期限进行延期。公司第四届董事会 2021年第一次会议审议通过了《关于签订〈合兴（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议之补充协议〉的议案》。详见公司2021年1月27日在巨潮资讯网披露的《关于签订〈合兴（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议之补充协议〉的公告》（公告编号：2021-006）。 间接参股上市公司： 1）合兴基金出资 2900万元入伙嘉华天明（天津）资产管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉华天明”）占嘉华天明认缴出资总额的 27.6190%。嘉华天明持有中饮巴比食品股份有限公司（以下简称“巴比食品”）1302万股，持股比例为5.25%。公司间接持有巴比食品约1.4499%的股份。详见公司于2020年10月10日在巨潮资讯网披露的《关于间接参股公司拟上市的公告》（公告编号：2020-078）。 本报告期，因直接持股方嘉华天明减持，2022年 4月 18日公司收到合兴基金关于巴比食品的投资项目回收款 19,271,098.08元。详见公司于 2022年 4月 20日在巨潮资讯网披露的《关于收回项目投资款的公告》（公告编号：2022-020）。 2022年 8月 11日，因直接持股方嘉华天明减持取得股票销售收入，且取得巴比食品 2021年度分红现金收入，合兴基金对巴比食品项目的投资事宜进行了分配。本次分配可获得的投资本金和收益共计：15,137,857.56元（税前），其中本金为 9,727,451.92元，收益为 5,410,405.64元。详见公司于 2022年8月 13日在巨潮资讯网披露的《关于收回项目投资款及获得投资收益的公告》（公告编号：2022-041）。 截至本报告披露日，公司已收回巴比食品项目投资本金共计 28,998,550元，投资收益共计5,410,405.64元。 2）合兴基金通过外汇 SPV企业进行资金出境，出资 269万美元投资了 China Consumable Goods Investment Corporation（以下简称“China Consumable”），持股比例约为 17.93%。2015年 11月26日，China Consumable出资 1500万美元投资了 YiFangDa PP I Feeder LP（以下简称“易方达基金”），持股比例约为11.5385%。易方达基金出资12999.9996万美元投资了DIDI项目，持有DIDI项目 473.9993万股 A-17系列优先股，占 DIDI项目发行前股份比例约为 0.81%。公司作为合兴基金的有限合伙人，通过合兴基金间接出资至易方达基金，从而间接持有DIDI项目的相应权益。北京时间2021年 6月 30日，公司间接参股的 DIDI项目正式在纽交所挂牌上市，股票代码为“DIDI”，发行价定为14美元/ADS，共计发行3.168亿股ADS。本公司间接持有DIDI项目的股份，该股份自DIDI项目上市之日起6个月内不得转让。上述投资事项对公司日常经营不产生实质影响，对公司财务状况的实际影响以审计报告结论为准。详见公司在巨潮资讯网披露的《关于间接参股公司美股上市的公告》（公告编号：2021-063）。 本报告期，2022年6月，经公司查询获悉，DIDI项目在美股退市，美国东部时间 2022年6月10日，为其在纽交所的最后一个交易日。根据官方通告，DIDI项目在完成退市后，其股份会转移到 OTC（Over-the-Counter，场外交易市场）进行交易，交易代码为“DIDIY”。详见公司于 2022年 6月 15日在巨潮资讯网披露的《关于间接参股公司的进展公告》（公告编号：2022-037）。 3、战略合作解除 公司与深圳中顺易金融服务有限公司（以下简称“中顺易”），于 2020年 5月 19日共同签署了《战略合作协议》，详见公司于2020年5月21日在巨潮资讯网披露的《关于签订战略合作协议的公告》（公告编号：2020-050）。双方签署的《战略合作协议》属于协议双方的意向性约定，双方并未就具体合作事项签署正式的合作协议。2022年1月24日，公司与中顺易经友好协商，就双方战略合作事项共同签署了《合同解除协议》，详见公司于 2022年 1月 25日在巨潮资讯网披露的《关于签订战略合作协议进展暨签署合同解除协议的公告》（公告编号：2022-012）。 4、公司相关诉讼事项 2021年 3月 17日公司向北京第二中级人民法院（以下简称“北京二中院”）起诉优选资本管理有限公司（以下简称“优选资本”）（案号：（2021）京 02民初 173号），诉请判令优选资本承担违约责任，并赔偿加加食品的经济损失和市场声誉损失。该案定于2021年5月7日开庭。2021年4月6日，优选资本提出《管辖异议申请书》，请求该案移送至北京市东城区人民法院管辖。2021年 5月 6日北京市第二中级人民法院做出《民事裁定书》，案号：（2021）京 02民初 173号，裁定：驳回优选资本对本案管辖权提出的异议。2021年5月18日，优选资本就上述裁定提出上诉，请求：撤销民事裁定书，改判该案移送至北京市东城区人民法院管辖。 2021年12月23日，公司收到北京二中院送达的《民事判决书》【（2021京02民初173号】，判决：一、优选资本管理有限公司于本判决生效后 10日内向加加食品集团股份有限公司支付违约金（以 1.8亿元为基数，自 2020年 7月 4日起至 2021年 7月 17日止，按照日万分之五的利率标准计算）；二、驳回加加食品集团股份有限公司的其他诉讼请求。案件受理费354,031元，由加加食品集团股份有限公司负担242,287元（已交纳），优选资本管理有限公司负担111,744元（于本判决生效后7日内交至本院）。 2022年 1月 11日公司收到北京二中院送达的《民事上诉状》。优选资本管理有限公司因不服北京二中院（2021）京 02民初 173号《民事判决书》，已向北京市高级人民法院提起上诉。详见公司于2022年1月12日在巨潮资讯网披露的《关于收到《民事上诉状》暨重大诉讼事项进展的公告》（公告编号：2022-006）。截至本报告披露日，该诉讼案件尚在审理中。 5、公司控股股东、实际控制人股份质押、冻结情况 2022年 1月，公司控股股东卓越投资实际控制人杨振先生、杨子江先生、肖赛平女士持有的公司股份新增司法轮候冻结，具体内容详见公司于2022年1月6日巨潮资讯网披露的《关于控股股东及实际控制人所持公司股份新增轮候冻结的公告》（公告编号2022-004）。 2022年 1月，公司控股股东卓越投资实际控制人杨振先生、杨子江先生、肖赛平女士持有的公司股份新增司法轮候冻结，详见公司于2022年1月29日在巨潮资讯网披露的《关于控股股东及实际控制人所持公司股份新增轮候冻结的公告》（公告编号2022-014）。 截至本报告披露日，公司控股股东卓越投资共计质押公司股份 216,000,000股，占其所持有公司股份的 99.78%，占公司总股本的 18.75%，其所持有公司股份 216,419,200股全部冻结；实际控制人杨振共计质押公司股份 116,840,000股，占其所持有公司股份的 99.20%，占公司总股本的 10.14%，其所持有公司股份 117,777,653股全部冻结；杨子江先生共计质押公司股份 82,440,000股，占其所持有公司股份的100.00%，占公司总股本的7.16%，其所持有公司股份82,440,000股全部冻结；肖赛平女士共计质押公司股份70,560,000股，占其所持有公司股份的100.00%，占公司总股本的6.13%，其所持有公司股份70,560,000股全部冻结。除上述情况外，不存在持有公司5%以上股份股东持有公司的股份处于质押/冻结状态的情况。 6、2021年股票期权激励计划 2021年股票期权激励计划，期权简称：加加 JLC2，期权代码：037200，其股票来源为公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票。本激励计划拟向激励对象授予权益总计不超过4,650万份股票期权，涉及的标的股票种类为人民币A股普通股，约占本计划公告时公司股本总额115,200万股的 4.04%。激励对象为公司董事、高级管理人员、公司（含子公司及参股公司）中层管理人员及核心技术（业务）骨干。本激励计划的有效期为 48个月，自股票期权授予之日起至所有股票期权行权或注销之日止。本激励计划首次授予的股票期权自授权日起满 12个月后，满足行权条件的，激励对象可以在随后的 36个月内按 40%、30%、30%的比例分三期行权。首次授予数量：3,721万份，首次授予人数：129名，首次授权日：2021年11月12日，行权价格：4.95元/股，首次授予股票期权登记完成时间：2021年12月31日。 详见 2021年 11月 12日公司在巨潮资讯网披露的《2021年股票期权激励计划》；2021年 11月13日披露的《关于向激励对象首次授予股票期权的公告》（公告编号2021-089）；2022年1月1日披露的《关于2021年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》（公告编号2022-002）。 7、回购公司股份 公司于 2021年 12月 17日召开第四届董事会 2021年第十二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司决定使用自有资金通过集中竞价回购公司部分社会公众股份，作为后期实施员工持股计划或者股权激励的股份来源，回购资金总额不低于人民币 20,000万元（含本数），且不超过人民币 30,000万元（含本数），回购价格不超过 8.45元/股（含本数），回购股份的实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月以内。详见公司于2021年12月18日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号2021-098）；2021年12月28日披露的《回购股份报告书》（公告编号2021-103）；2022年1月8日披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2022－005）；2022年7月22日披露的《关于回购公司股份比例达到1%暨回购进展公告》（公告编号：2022－039）；《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2022－003、2022－015、2022－016、2022－017、2022－031、2022－036、2022－038、2022－040）等相关公告。 中财网
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