[中报]雅化集团(002497):2022年半年度报告摘要
一、重要提示 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监 会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示 □适用 ?不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 □适用 ?不适用 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 ?不适用 二、公司基本情况 1、公司简介
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
单位：股
控股股东报告期内变更 □适用 ?不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □适用 ?不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 5、公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表 公司报告期无优先股股东持股情况。 6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况 □适用 ?不适用 三、重要事项 （一）与澳洲银河锂业签署锂精矿承购协议事项 2017年 12月，全资子公司香港公司与银河锂业澳大利亚有限公司签署了关于采购锂精矿的《承购协议》，合同期限为 5年（从 2018年 1月 1日起至 2022年 12月 31日止）。合同约定，香港公司本次向银河锂业采购的产品为锂辉石 精矿，在每个合同年度期间采购的最低数量为：2018年和 2019年每年的最低采购量为 10万吨，2020年至 2022年每个 年度的最低采购量为 12万吨。【详见公司于 2017年 12月 2日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告】 2020年 7月，公司与银河锂业续签了关于采购锂精矿的《承购协议》，合同期限从五年（2018年 1月 1日起至 2022 年 12月 31日止）延长三年至 2025年 12月 31日。银河锂业向雅化国际供应的产品为锂辉石精矿，2020年度供应量不低 于 4.5万吨；2021年～2025年每个合同年度供应量不低于 12万吨，超出 12万吨时，在同等条件下雅化国际有优先购买 权。【详见公司于 2020年 7月 11日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告】 2022年 2月 16日，全资子公司雅化国际与澳大利亚 Core公司全资子公司锂业发展签署了《承购协议》的补充协议， 补充协议对原协议锂精矿的参考价格、最高价格进行了调整，并对以离岸价交付产品的相关条款进行了重新约定。【详 见公司于 2022年 2月 17日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告】 截至本报告披露日，此承购协议及补充协议按双方协商调整后的方案正常履行中。 （二）非公开发行股票暨启动雅安锂业 5万吨电池级氢氧化锂、1.1万吨氯化锂及其制品建设项目 2020年 4月 29日，公司召开第四届第十五次董事会会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行 A股股票条件的议案》、《关于公司 2020年度非公开发行 A股股票方案的议案》、《关于公司 2020年度非公开发行 A股股票预案的议 案》、《关于公司 2020年度非公开发行 A股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》等议案，同意公司非公开发 行不超过 15亿元用于雅安锂业二期 2万吨电池级氢氧化锂、1.1万吨氯化锂及其制品建设项目及补充流动资金。【详见 公司于 2020年 4月 30日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告】 2020年 5月 18日，公司召开 2020年第一次临时股东大会会议，审议并通过了《关于公司符合非公开发行股票条件 的议案》、《关于公司 2020年度非公开发行 A股股票方案》等议案。【详见公司于 2020年 5月 19日在《证券时报》及 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告】 2020年 8月 6日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（202002号）， 中国证监会依法对公司提交的《四川雅化实业集团股份有限公司上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行 了审查，要求公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。公 司收到反馈意见后，积极会同各中介机构对反馈意见提出的问题进行认真研究，并按反馈意见要求对有关问题进行了说 明和论证分析，并对反馈意见进行了回复和披露。【详见公司于 2020年 9月 4日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告】 根据中国证监会的进一步审核意见，公司与相关中介机构对反馈意见回复内容进行了进一步的补充和修订，2020年 9月 18日，公司对反馈意见进行了回复和披露。【详见公司于 2020年 9月 18日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告】 2020年 10月 19日，中国证监会第十八届发行审核委员会 2020年第 150次工作会议对公司非公开发行 A股股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行 A股股票的申请获得审核通过。【详见公司于 2020年 10月 20日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告】 2020年 11月 3日，公司收到中国证监会 2020年 10月 28日出具的证监许可〔2020〕2777号《关于核准四川雅化实 业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准公司非公开发行不超过 28,700万股新股，批复自核准发行之日起 12 个月内有效。【详见公司于 2020年 11月 4日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告】 截至 2020年 12月 30日，本次非公开发行的 17名特定对象已将认购资金全额汇入保荐机构（主承销商）指定的银 行账户。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2020年 12月 31日出具了“XYZH/2020CDAA80019号”《验资报告》。 截至 2020年 12月 30日止，保荐机构（主承销商）收到非公开发行股票获配的投资者缴付的非公开发行股票认购资金人 民币 1,499,999,997.81元。根据询价结果，公司本次实际发行股份数量为 107,066,381股。【详见公司于 2021年 1月 27 日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告】 2021年 1月 29日，本次发行新增股份上市，性质为有限售条件流通股。本次发行中，发行对象认购的股票限售期为自本次非公开发行股票上市之日起 6个月。 2021年 4月 23日，公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目的议案》，同意将非公开发行股票募集资金用于年产 5万吨电池级氢氧化锂、1.1万吨氯化锂及其制品项目及补充流动资金。 【详见公司于 2021年 4月 26日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告】 截至本公告披露日，非公开发行募投项目正按计划建设中，预计首期 3万吨 2022年底建成投产。 （三）认购澳大利亚 EVR公司股权 2021年 12月 14日，公司第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议审议通过了关于《关于认购澳大利亚 EV资源有限公司股权的议案》，同意公司全资子公司雅化国际拟以每股 0.045澳元的价格认购澳大利亚 EVR公司 8,000 万股股份，占 EVR公司总股本的 9.5%，双方共同签署了《股权认购协议》。【详见公司于 2021年 12月 15日在《证券 时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告】 截止本公告披露日，公司已完成股份认购事宜，与 EVR公司合作共同开发其现有锂矿资源事项正在推进中。 （四）雅安锂业对外投资设立合资公司 2021年 12月 14日，公司第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议审议通过了关于《关于全资子公司对 外投资设立合资公司的议案》，同意雅安锂业与厦门厦钨、沧雅投资共同投资在四川省雅安市经济技术开发区设立合资 公司，分期建设年产 10万吨锂电正极材料生产线。其中雅安锂业以自有资金出资 5,000万元，占合资公司注册资本的 10%。【详见公司于 2021年 12月 15日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告】 截至本公告披露日，合资公司已完成设立并按计划推进双方约定的合作事项。 （五）2021年限制性股票激励计划 2021年 12月 28日，公司召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议审议通过了《关于公司〈2021年 限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》及相关事项的议案，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。【详 见公司于 2021年 12月 29日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告】 2021年 12月 31日至 2022年 1月 10日，公司对授予的激励对象的姓名、任职公司和职务在公司内部进行了公示， 在公示期内，公司未接到任何针对本次激励对象提出的异议。 2022年 3月 5日，公司监事会发表了《监事会关于 2021年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。【详见公司于 2022年 3月 5日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告】 公司独立董事侯水平先生于 2022年 3月 8日至 2022年 3月 9日就 2022年第一次临时股东大会审议的有关股权激励 计划的议案向全体股东征集了委托投票权。 2022年 3月 10日，公司召开 2022年第一次临时股东大会，审议通过了关于公司《2021年限制性股票激励计划（草 案）》及其摘要等议案。【详见公司于 2022年 3月 11日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告】 2022年 4月 22日，公司召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十二次会议，审议并通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。监事会对激励对象人员名单进行了核实，独立董事关于公司股权激励计划授予相关事 项发表了独立意见。【详见公司于 2022年 4月 23日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告】 2022年 5月 16日，公司完成向 14名激励对象、合计 12,042,100股的限制性股票激励计划授予登记。【详见公司于 2022年 5月 17日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 披露的相关公告】 截止本公告日，各激励对象的限制性股票尚在限售期内。 （六）认购 ABY公司 IPO前股权并签署锂精矿承购协议 2022年 2月 27日，公司第五届董事会第十次会议和第五届监事会第十次会议审议通过了《关于认购澳大利亚 ABY公司 IPO前股权的议案》，为前瞻布局公司锂产业产能扩张对锂资源的需求，同意雅化国际自筹资金，以每股 0.75澳元 合计 277.5万澳元的总对价认购澳大利亚 ABY公司 370万股股份，占 ABY公司 IPO前总股本的 3.4%。 ABY公司开发埃塞俄比亚南部奥罗米亚州的肯蒂查项目，向雅化国际销售和交付锂精矿产品。协议有效期从 ABY公司通知产品准备装运之日起至 2025年 12月 31日。ABY公司每 12个月度合同年提供不低于 12万吨锂精矿。【详见 公司于 2022年 2月 28日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告】 截至本公告披露日，公司已完成 ABY公司 IPO前股权认购工作。 （七）认购加拿大超锂公司股权并控股其子公司 2022年 4月 15日，公司第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于认购加拿大超锂公司股权并进行矿业权投资的议案》，同意雅化国际出资 500万加元，以每股 0.235加元的价格认购超锂公司21,276,596单位股份（最终认购数量及单位价格以多交所批准的为准），占超锂公司截至本公告日总股本的 13.23%。同 时，雅化国际以现金出资收购超锂公司全资子公司北加锂业 60%的股权，并控股旗下福根湖硬岩石锂辉石型锂矿项目和 佐治亚湖硬岩石锂辉石型锂矿项目。【详见公司于 2022年 4月 18日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告】 截至本公告披露日，上述交易正在接受加拿大 ISED部门审查。公司已完成北加锂业 60%股权的收购事项，北加锂业正在开展勘探工作。 （八）收购普得科技股权并控股其子公司 2022年 7月 28日，公司第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于全资子公司收购普得科技 70.59%股权并涉及津巴布韦锂矿矿权投资的议案》，同意兴晟锂业以自有资金不超过 9,290.47万美元收购普 得科技 70.59%股权，而间接持有普得科技控股子公司 KMC公司 60%的股权，KMC拥有位于津巴布韦西部北马塔贝莱 兰省境内的 Kamativi矿区锂锡钽铌铍等伟晶岩多金属矿的 100%矿权。【详见公司于 2022年 7月 29日在《证券时报》 《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告】 2022年 8月 3日，普得科技已完成工商变更，并取得成都高新技术产业开发区市场监督管理局核发的《营业执照》。 【详见公司于 2022年 8月 10日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告】 截止本公告披露日，普得科技正按计划推进勘探工作。 四川雅化实业集团股份有限公司 法定代表人：高欣 2022年8月29日 中财网
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