[中报]美亚柏科(300188):2022年半年度报告摘要
厦门市美亚柏科信息股份有限公司2022年半年度报告摘要 一、重要提示 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示 □适用 ?不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 □适用 ?不适用 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 ?不适用 二、公司基本情况 1、公司简介
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
3、公司股东数量及持股情况 单位：股
?是 □否
控股股东报告期内变更 □适用 ?不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □适用 ?不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用 ?不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况 □适用 ?不适用 三、重要事项 （一）向特定对象发行股票事项 为满足公司营运资金需求、提升公司抗风险能力、巩固国投智能对美亚柏科的稳定控制，公司拟向控股股东国投智能科技有限公司发行股票，相关议案已经第五届董事会第七次会议、2022年第二次临时股东大会和第五届董事会第十次会议、第五届董事会第十一次会议审议通过，已取得国务院国资委批复，已经深圳证券交易所审核通过，已取得中国证监会核准批复。根据《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券注册管理办法（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司本次向特定对象发行股票相关事项尚需经中国证监会注册后方可实施。 本次发行股票数量为55,670,501股，不超过本次发行前公司总股本的30%，若以公司截至2022年3月31日的总股本807,124,069股为基数，即不超过242,137,220股。公司本次向特定对象发行股票募集资金总额为67,751.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金。本次向特定对象发行股票完成后，发行完成后，国投智能仍为公司控股股东；国务院国资委仍为公司实际控制人。 （二）公司高管团队增持股份事项 公司于2022年4月28日披露了《关于公司高管团队增持公司股份及后续增持计划的公告》（公告编号：2022-52），基于对公司成长价值的认可和对未来发展的信心，公司高管团队近日增持公司股份及后续计划增持股份资金总额合计不低于人民币1,000万元。截至本报告期末，高管团队已增持股份总金额合计437.7万元；截至2022年7月31日，高管团队已增持股份总金额合计542.75万元，尚未实施的股份增持计划金额为500万元。公司将持续关注公司高级管理人员持股变动情况，督促相关人员合规交易并及时履行信息披露义务。 （三）合资设立苏州市常信美亚智慧城市建设发展有限公司 为加快在新型智慧城市领域的产业布局，推动新型智慧城市业务的落地，2022年6月，公司认缴出资 490万元与常熟市信息化发展有限公司合资设立苏州市常信美亚智慧城市建设发展有限公司。目前已完成了注册登记手续并取得由常熟市行政审批局颁发的营业执照，主要信息如下： 公司名称：苏州市常信美亚智慧城市建设发展有限公司 统一社会信用代码：91320581MABR0J5Y3J 类型：有限责任公司 住所：常熟市海虞镇虞泰路2号211室 法定代表人：吴斌 注册资本：1,000万元人民币 登记机关：常熟市行政审批局 营业期限：2022-06-18至 2052-06-17 经营范围：许可项目：电气安装服务；建设工程勘察；建设工程设计；建设工程施工；施工专业作业；住宅室内装饰装修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：大数据服务；互联网数据服务；软件开发；数据处理和存储支持服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；信息系统集成服务；安全系统监控服务；信息技术咨询服务；科技推广和应用服务；物联网应用服务；物联网设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；通信设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；通讯设备销售；广播影视设备销售；电气设备销售；集成电路设计；规划设计管理；数字内容制作服务（不含出版发行）；社会经济咨询服务；市场营销策划；安全咨询服务；企业管理咨询；市场调查（不含涉外调查）；会议及展计、监理除外）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 股权结构：
（1）美桐产业并购基金 公司与深圳市前海梧桐并购投资基金管理有限公司共同出资发起设立美亚梧桐网络空间安全及大数据产业并购基金（以下简称“美桐产业并购基金”），截至2022年6月30日，美桐产业并购基金已投资包括中科金审、北京捷兴信源、新译科技、北京商询科技、天轴通讯等项目7个，累计投资项目总额20,330万元。其中，中科金审、北京商询科技已成功退出。美桐产业并购基金投资进展，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。 （2）美桐贰期产业投资基金 公司于2018年1月29日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司参与投资美桐贰期产业并购基金的议案》。2019年8月27日公司第四届董事会第十一次会议和2019年10月16日公司第二次临时股东大会,审议通过了《关于美桐贰期产业并购基金相关事项变更及关联方参与认购基金暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金认购厦门市美桐贰期股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“美桐贰期产业投资基金”）8,000万元人民币；同意公司与关联方厦门市百英全美投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“百英全美”）共同对外投资设立柏科晔济投资管理合伙企业（有限合伙）（现已更名为厦门市柏科晔济私募基金管理合伙企业（有限合伙），以下简称“柏科晔济”），柏科晔济变更为美桐贰期产业投资基金的执行事务合伙人。截至2022年6月30日，美桐贰期产业投资基金已投资亚信安全、智业软件、朗坤智慧、福建中信网安、厦门星速购、厦门亿芯源、德尔科技、圣博润、杭州熙菱、君略科技、易安联、灵犀微光科技等12个项目，累计投资项目总额20,405万元。 中财网
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