[中报]柯利达(603828):柯利达2022年半年度报告全文
原标题:柯利达:柯利达2022年半年度报告全文 2022年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人顾益明、主管会计工作负责人孙振华及会计机构负责人（会计主管人员）孙振华声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的对公司未来发展战略以及经营计划的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”中“五、其他披露事项”中的“（一）可能面对的风险”。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 7 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 17 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 20 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 22 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 32 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 35 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 35 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 36
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1、归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年分别减少206.44%、204.56%，主要系报告期净利润减少所致。 2、基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益较上期分别减少200.00%、200.00%、200.00%，主要系报告期净利润减少所致。 3、加权平均净资产收益率和扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率较上期分别减少226.84%、226.92%，主要系报告期净利润减少所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）报告期内公司所处行业情况 今年以来，房地产形势低迷和疫情反复的情况仍然持续，基建投资是稳增长的重要抓手，国家提前下发专项债使得基建投资维持高速增长，带动建筑业稳增长。根据国家统计局数据，初步核算，2022年上半年中国国内生产总值562,642亿元，按不变价格计算同比增长2.5%。其中，上半年（1—6月）建筑业总产值128,980亿元，同比增长7.6%。基础设施投资增长7.1%，房地产开发投资下降5.4%。全国建筑业企业签订合同总额 490,317.8亿元，同比增长10.5%，其中新签合同额149,733.9 亿元，同比增长3.9%。 根据住房和城乡建设部印发《“十四五”建筑业发展规划》提出发展目标：“十四五”时期建筑业增加值占国内生产总值的比重保持在6%左右；智能建造与新型建筑工业化协同发展的政策体系和产业体系基本建立，装配式建筑占新建建筑的比例达到 30%以上；绿色建造方式加快推行。《规划》明确要求：提升工程建设标准水平，完善既有建筑绿色改造技术及评价标准，编制超低能耗、近零能耗建筑相关标准。 《“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划》指出“十四五”期间绿色建筑行业的总体发展目标是到2025年，城镇新建建筑全面建成绿色建筑。对包括装配式建筑和建筑光伏在内的几大建筑系统提出了明确的发展目标，根据本次规划，“十四五”期间装配式建筑行业关键热词，也愈来愈成为未来发展的趋势所在。“绿色低碳、绿色建材、绿色金融”等相关话题也逐渐成为行业焦点。作为贯穿着“低碳”“思想的”“节能建筑”和“绿色建筑”,已不仅仅是一种理念、一句口号，“节能”“绿色”“低碳”在我国建筑业界已悄然从“关键词”变为“主旋律”。 （二）报告期内公司主营业务情况 公司主营业务为建筑幕墙与建筑装饰工程的设计与施工，坚持“内外兼修”的经营理念，深耕江苏，加速拓展全国；建筑幕墙设计、生产、施工与公共建筑装饰设计、施工协同发展，以“为城市经典留影”为建设理念，专筑精品工程。以研发设计为先导，以科技为驱动力，大力开拓装配化装修市场，建设装配化研发智造基地，引领建筑装饰装配化进程，形成建筑装饰、幕墙、设计、装配化装修、装配化制造、PPP\EPC项目等多产业架构。 1、建筑幕墙工程的设计与施工 公司旗下光电幕墙以“科技创新、绿色兴业”为宗旨，专注于幕墙技术研发、设计及咨询、加工智造、施工安装全产业链服务，业务涵盖商业综合体、高档酒店、科教文卫、政府办公大楼、高档办公楼宇等建筑幕墙工程。近年，围绕“低碳环保”的绿色主题，公司不断引进高精尖人才组成BIPV研发团队，向光伏建筑一体化以及新型材料的产业研发深度研究，探索将光伏技术与建筑幕墙完融合发展。 公司已连续多年位列全国建筑幕墙行业50强，被业内人士誉为“长三角地区最具成长性的幕墙装饰第一品牌”。曾先后承接了诸多大型项目的幕墙设计与施工如：亚洲基础设施投资银行总部永久办公场所幕墙工程、苏州湾文化中心（苏州大剧院、吴江博览中心）幕墙工程、罗氏诊断产品(苏州)有限公司建设体外诊断试剂生产项目幕墙工程等重大项目，江苏省建设管理综合楼幕墙工程（鲁班奖）、苏州工业园区综合保税区综保大厦幕墙工程（全国建筑装饰奖）等一大批政府重点工程和企业知名项目。 2、建筑装饰工程的设计与施工 建筑装饰业务领域，主要为公共建筑包括基础设施、星级酒店、精品住宅、高端公寓等提供优质的工程设计与施工服务。公司自成立以来，承接了一大批有影响的内装饰工程，锐意创新，不断拓展业务范围，增强企业的辐射力与影响力。先后承接高铁新城商务酒店项目内装工程、东吴文化中心装饰工程、北京大兴国际机场航站楼及综合换乘中心精装修工程七标段等大项目。承接的苏州大学新校区炳麟图书馆工程、南京禄口国际机场二期工程T2航站楼等项目获得鲁班奖，上海虹桥综合交通枢纽交通中心工程、苏州山塘雕花楼会所等项目获得国家类奖项。 3、装配化装修 公司始终坚持以国家政策和市场为导向，住建厅发布“十四五”规划主要提纲，未来五年装配式+BIM将引领绿色建造新潮流，装配式建筑作为建筑业转型升级的重要抓手，将引领建筑业未来发展的方向。作为苏州建筑产业转型先驱者，公司业务触角覆盖全国，积累了健全的业务体系和丰富的施工服务经验，为装配化装修提供了强有力的支撑和服务组织保障，据势而为、守正求新，公司把装配式建筑业务作为公司发展的重要增长极，在装配化装修方面先动先发，设计、研发、生产三管齐下，抢先占领商业地产、高端酒店、康养医疗的装配化装修市场，集中力量加大重点国有总承包商的开拓力度，在业内确立装配化装修领军的地位。承揽了长三角人才公寓、伊利集团总部、铁塔集团总部等装配化装修示范项目；实施完成扬州绿地健康城1500套精装房项目；苏州虎丘C地块保障房，项目从进场到竣工仅10天；南京江北新区人才公寓项目、南京珍珠泉别墅，苏州吴江恒力售楼处等。其中长三角人才公寓，该项目被评为江苏省建筑产业现代化示范项目。公司也诚邀参编了多个装配式装修方面的行业标准。 4、设计业务 公司旗下拥有一处设计研发基地（苏州高新区运河路99号，建筑面积5.5万平米）和2家设家建设部批准的甲级建筑设计单位，曾获“2015年度最具品牌价值设计机构”荣誉称号。从设计引领带动施工，到结合投资管理的PPP和EPC，已经形成了一个涵盖装饰、建筑设计、工程管理、智能科技的生态环。 5、建筑设计与PPP\EPC项目 公司控股子公司域高设计拥有建筑行业（建筑工程）甲级资质和风景园林工程设计专项甲级资质。建筑工程设计业务是指根据工程项目要求，对工程项目所需的技术、经济、资源、环境等条件进行综合分析、论证，编制建设工程设计文件的业务。域高设计可承接主要包括建筑装饰工程设计、建筑幕墙工程设计、轻型钢结构工程设计、建筑智能化系统设计、照明工程设计和消防设施工程设计相应范围的甲级专项工程设计业务以及资质许可范围内的建设工程总承包业务以及项目管理和相关技术与管理服务。重点项目有重庆三峡学院图书馆项目、四川传媒学院成都新校区及影视学院项目、金科地产成都、内江及攀枝花项目、重庆首地人和街小学项目、成都永立星城都3号地超高层综合体项目等，涵盖高端住宅设计、大中型公共建筑设计、景观设计等。 公司与域高设计的结合，为公司开拓EPC、PPP项目提供可能，并成功中标西昌市城乡规划建设和住房保障局西昌市一环路历史风貌核心区二期及城区亮化工程二期PPP项目。该项目目前也进入收尾阶段，整个项目是由公司牵头设计、融资、修建、运营，为公司PPP项目的承揽积累的经验。 6、投融资与资产管理 开拓资本市场板块，结合国家政策导向和行业特点，探索产融结合的路径和方法，提出生产力金融计划，开拓财务供应链管理领域，提高全业务链的生产力效率。以上市公司为平台，通过子公司苏州柯利达资产管理有限公司，打造金融平台，围绕装饰行业产业链开展投融资活动；发起设立苏州新合盛商业保理有限公司，推进供应链金融业务，使产业资本和金融资本能够有效结合，提升公司的盈利能力和综合竞争力；收购四川域高建筑设计有限公司，深度切入建筑设计和相关咨询服务领域，同时打开西南地区客户资源和营销网络；成立西昌唐园投资管理有限公司，促进PPP/EPC跨越发展，同时在旅游城镇建设中提高竞争力。 截止目前，按业务内容划分，公司共有建筑幕墙、建筑装饰、设计、建筑设计与EPC、装配式装修、投融资与资产管理等六大业务板块，在公司大后台的支持下板块协同发展，产融相合，为公司加速发展奠定了坚实的基础。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、技术条件扎实，资质齐全 公司具备《建筑装修装饰工程专业承包壹级》、《建筑幕墙工程专业承包壹级》、《钢结构工程专业承包壹级》等3项施工壹级资质证书，以及《建筑装饰工程设计专项甲级》、《建筑幕墙工程设计专项甲级》、《风景园林工程设计专项甲级》等3项设计甲级资质证书。
内、外装综合发展是近年行业发展的主要趋势之一，传统以内装为主的公司加速向外装领域扩展，以外装为主的公司也以收购等方式加速布局内装领域。行业的横向整合趋势促使行业内公司同时布局内、外装业务，以增加获得订单的机会，提高市场竞争力。 公司是建筑装饰行业率先采取“内外兼修”业务模式的企业之一。通过公共建筑装饰（内装业务）和建筑幕墙（外装业务）共同发展的模式，公司更好的把握了现代建筑装饰业发展方向，孵化出装配化基因，实现装配化装修的新装饰方式。近年来公司在装配化领域不断探索前进，通过打通研发、设计、生产、销售、安装等全产业链环节，打造真正意义上的建筑定制类装配化装修整体解决方案，提高公司核心竞争力，进一步拓宽公司的业务领域。 实现公司为客户提供覆盖公共建筑装饰设计、装饰部件生产、施工与建筑幕墙设计、生产、施工的全业务流程，在内、外装领域积累了良好的工程业绩。 3、工程质量及品牌优势 在城镇化进一步建设和社会消费升级过程中，人们对建筑的要求不再局限于传统，富于设计感的建筑逐渐被人们接受和青睐。公司在承接建筑内、外装饰工程中，十分重视设计环节，形成“为城市经典留影、专筑精品工程”的理念，不断通过承接特色工程和良好的工程质量来打造品牌。 公司以“为城市经典留影，专筑精品工程”为建筑装饰理念，成立至今，公司承接项目获得包括鲁班奖、全国建筑装饰奖以及全国建筑装饰科技示范工程奖、全国建筑装饰科技创新成果奖在内的国家级奖项、省级奖项、市级奖项百余项，树立了良好的工程业绩口碑。公司顺利完成北京大兴国际机场、亚投行等地标型建筑，展现了公司的国际竞争力。 公司近年所获荣誉包括“中国建筑幕墙50强企业”、“中国建筑装饰业百强企业”、“中国建筑业协会优秀会员单位”、“建筑装饰企业AAA级信用单位”、“江苏省优秀建筑装饰企业”、“江苏省建筑装饰10强企业”、“江苏省建筑幕墙10强企业”、“江苏省装饰装修行业信息化建设先进单位”、“江苏省建筑装饰优质工程奖明星企业”、“江苏省著名商标”、“江苏名牌”等。 4、抢抓数字化发展机遇，打造新业务板块 公司紧紧围绕数字化企业、数字化行业新需求，积极打造企业大数据一体化平台提升企业的精细化管理；同时开展基于知识共享的企业协同化设计平台提升生产效率，特别是在疫情期间的施工、生产、技术培训等方面发挥重要作用。 5、着力装配化体系建设，核心技术能力 运用智能化、大数据等技术与行业深度融合，发力“装配化装修”，借助工业化、信息化技术建立柯依迪生态管理平台。该平台建设采用三步走的策略：第一步是抓住一条线，即设计、生产、配送、安装全过程这条线，做到重要信息、物料生产、现场安装实物图纸不出错；第二步是建设一个面，进行管理+平台+流程相互融化管控，形成以柯依迪为中心的平面管理体系；第三步是管好多张网，以核心数据作为抓手，经营分析、项目管控、精益生产一体化，营销、设计、生产、财务多网联动。通过上述三步走，实现柯依迪装配化装修产品研发智能化、效果展示3D化、材料清单即时化、生产管控工业化、物流管理跟踪化、安装指导人性化。 6、专业人才储备优势和设计研发创新优势 设计是建筑装饰企业的核心竞争力之一，充足的专业人才储备是公司业务进一步扩张的重要保障。公司设有公共建筑装饰设计部，下辖四个室内设计研究院以及建筑渲染院、酒店设计研究所、水电设计研究一所和二所，公司建筑幕墙设计研究院由多名中国建筑装饰协会高级、中级幕墙设计师。 公司公共建筑装饰设计部各院所各有侧重，相辅相成，同时依托公司建筑幕墙设计研究院的联动，形成覆盖建筑内、外装的整体装饰设计能力。公司设计研发中心项目的落成，使公司的设计与研发环境和能力得到提高，进一步加强公司整体的建筑装饰设计与施工水平。 子公司柯依迪装配式建筑股份有限公司的成立，是公司“内外兼修”研发的阶段性成果，研发了装配化吊顶系统、墙面系统、地面系统、收边系统、厨卫系统、智能控制系统等数个模块，引领了装配化装修的发展方向，给装修行业带来行业变革，助力行业实现跨越式发展。BIM系统也成功应用到装配化装修领域。 四川域高的加入，增强了公司设计实力，使公司深度切入建筑设计和EPC领域,发挥工程与设计业务的协作优势，提升公司建筑幕墙、公共建筑装饰，以及住宅精装、园林古建、观景等业务之间的联动效应。 7、稳固的管理团队优势 随着建筑装饰行业不断走向成熟，企业内部管理和施工队伍整体素质的重要性日益突出，拥有优秀的项目经理、注册建造师、造价师、装饰装修工程设计人员和内部管理人才成为企业增强自身实力必不可少的因素。公司高层管理人员的稳固，核心技术人员的稳定，业务团队、设计团队、项目团队的默契合作为公司高速发展保驾护航。 三、 经营情况的讨论与分析 建筑施工行业市场竞争日益激烈，建筑企业面临巨大的生存和发展压力，强基础、补短板、两新一重是“十四五”期间重要的投资方向，新老基建共同发力，构建系统完备、高效实用、智能绿色、安全可靠的现代化基础设施体系。 报告期内，公司实现营业收入10.65亿元，同比下降11.53%；公司新中标项目12.55亿元，其中装饰工程5.48亿元，幕墙工程6.13亿元，新中标设计业务0.25亿元，装配式装修业务0.69亿元。 （一）践行绿色发展，工程建设有序开展 报告期内，公司在建设项目过程中，以“低碳、绿色、健康”为指引，全面提升项目开发品质，以数字化转型为路径，提升项目精细化管控水平，提高品质感观、有效降低成本，学习和借鉴绿色化、产业化、信息化及新技术融合应用的发展趋势，多举措落地，明确工程施工进度，通过信息化手段及各项综合管控措施，包括组织措施、技术措施、合同措施等，组织协调工程进度的合理进程，严控项目施工过程中的质量管理，确保工程质量及大数据管控，设置工序质量控制点，铸精品工程。 （二）装配式装修工作稳步推进 建筑装饰行业正在向高质量、科技创新化发展转型，当前业内技术人员形成工业化装配式是行业主流发展趋势的共识。报告期内，公司作为主要参与单位，申报获得住建部科研项目立项，包括既有建筑装配式装修技术研究，既有建筑装配式装修典型标准化部品部件研究，既有建筑装配式装修标准化部品库的建立，编制《既有建筑装配式装修评价标准》，研究相关技术、标准化部品部件在各类既有居住建筑 、既有公共建筑装配式装修工程中的应用，进行示范推广。新参编4个标准，包括《装配式建筑工程施工质量验收标准》、《装配化装修评定标准》、《保障性租赁房内装修装配化评价标准》、《既有建筑装配式装修评价标准》。另外，江苏省地方标准《装配化装修施工质量检测验收规程》初稿通过省标准组织的专家审查会审查，进入征求意见阶段。 （三）战略布局，拓宽业务市场 面对国内国际疫情形势的复杂和经济形势的多变，公司聚焦质量效益，按照调整存量与做优增量并举的方向，加大在西部川渝市场的拓展力度；同时，在沿海区域，经济大省山东的重点项（四）践行社会责任，援驰隔离酒店的突击改建 参加了5个隔离酒店的突击改建，积极履行社会责任，主动作为；在规定24小时或48小时内顺利完成紧急任务，不计成本，保障改建项目按期保质完成，被授予“苏州市承担防疫应急工程建设先进建筑施工企业”。 （五）数字化赋能项目审计 坚持“立标准、用数据、强监督、促服务”的工作思路，协同专业管理部门共同挖掘业务数据价值，以全流程数字化为审计检查赋能，借助大数据精确筛查重大风险隐患和问题线索。 （六）PPP文旅项目加速运作 公司牵头设计、融资、修建、运营的西昌唐园项目，正在紧张建设，嶲州阁、建昌塔等景观建设已巍然矗立，预计今年9月中旬开园，再现盛世之貌。该项目总投资约7.8亿元，合作期为15年，运营期13年。下一步，公司将加强运营、服务联动，整合资源，发挥优势，拓展发展空间，增加项目综合效益，为公司未来树立文旅项目品牌打造积极影响。 （七）BIPV研发蓄力创新 公司对市场情况进行深入调研及分析，强化市场导向，布局新能源项目开发投资业务。子公司苏州柯利达新能源有限公司，聚焦于分布式光伏电站、地面光伏电站或储能等新能源项目领域进行开发、建设或推广应用；未来计划在光伏建筑一体化、零碳建筑等领域进行深度挖掘，搭建相关研发平台，在绿色节能建筑材料等相关领域开展研发工作。充分利用自身及合作伙伴各自优势，全方位、广领域、深层次合作，培育在新能源产业方面的核心竞争力，大力发展新能源产业。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用√不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
财务费用变动原因说明：主要系利息支出增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期收到的借款增加所致。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用√不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用□不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 □适用√不适用 4. 其他说明 □适用√不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 报告期内，公司对外投资2项，设立全资子公司苏州柯利达新能源有限公司；本公司子公司承志装饰出资290.00万元收购北京鼎茂建筑有限公司100.00%股权。 (1) 重大的股权投资 □适用√不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用√不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用√不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用√不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：万元，%
(七) 公司控制的结构化主体情况 □适用√不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用□不适用 1、宏观经济波动及政策变化的风险 公司自成立以来一直致力建筑幕墙与公共建筑装饰工程的设计与施工，主要定位于商务写字楼、城市商业综合体、星级酒店等商业空间，以及机场、车站、轨道交通、博物馆、图书馆、体育场馆、学校、医院等公共空间。上述市场需求及该等业务的发展前景与宏观经济环境变化以及行业政策密切相关；如果未来国际、国内宏观经济环境发生不利变化，或者我国建筑装饰业面临行业萧条或过度竞争等情形，则将对公司的生产经营状况产生影响，甚至出现项目延迟或停建、在建项目款项支付递延等情形，从而影响公司的经营业绩。 2、应收账款回收的风险 建筑装饰企业因承接项目需垫付大量的资金，大量的账款有可能无法及时收回，尤其局部地区，政府财政紧张，政府工程项目应付账款迟迟不能按期拨付，企业的资金回款十分缓慢，导致企业的周转资金会相对匮乏。 3、疫情影响带来的风险 建筑业具有劳动力密集、露天作业多、生产场所随施工项目坐落而转移等特点，与传统制造业相比标准化管理难度更大，疫情防控条件更为复杂。若国内出现疫情反复，项目工程将可能受客观因素的影响，进度放缓、成本增加，公司经营和收入将受到不同程度的冲击。 4、主要原材料价格波动风险 公司主营业务所需的主要原材料为铝材、钢材、玻璃、瓷砖、石材、木材等各种建筑材料。 原材料占公司主营业务成本的比重较高。如果未来原材料价格发生大幅上涨，将对公司的生产经营产生不利影响。虽然目前公司大部分施工合同会约定原材料价格波动幅度较大时将相应调整结算价格，但施工期间原材料价格的波动仍然会使公司面临毛利率下滑的风险，从而对公司的日常经营和经营业绩造成不利影响。 5、市场竞争的风险 公司近年来在转型升级，抢占装配化装修市场取得一定的成就。但装配式装修产业作为建筑装修行业新赛道，且产业链涉及设计、施工、智能化、家居等在内的多个行业，使得行业参与者众多，加之政策推动，近年来装配式装修呈快速增长态势，竞争异常激烈。 (二) 其他披露事项 □适用√不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 √适用□不适用 2022年5月27日，公司召开2021年年度股东大会，审议通过了《2021年度董事会工作报告》、《2021年度监事会工作报告》、《2021年度财务决算报告》、《2021年度利润分配预案》、《关于2021年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于2021年度监事薪酬方案的议案》、《2021年年度报告全文及其摘要》、《2021年年度内部控制评价报告》、《关于终止实施2020年限制性股票激励计划及回购注销限制性股票的议案》、《关于修订<公司章程>并办理工商变更的议案》、《关于选举独立董事的议案》。 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用□不适用 1、独立董事李圣学先生因个人原因向公司董事会申请辞去独立董事及董事会相应专门委员会的职务。 2、独立董事顾建平先生任职时间达到六年，届满后将不再担任公司任何职务。 3、经股东大会审议通过万解秋先生、黄鹏先生为公司第四届董事会独立董事，任期至第四届董事会届满为止。 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 √适用 □不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用√不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 □适用√不适用 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 √适用 □不适用 公司不属于重点排污单位，并通过了GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015标准环境管理体系认证。 1. 因环境问题受到行政处罚的情况 □适用 √不适用 2. 参照重点排污单位披露其他环境信息 □适用 √不适用 3. 未披露其他环境信息的原因 □适用 √不适用 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 √适用 □不适用 公司在资源节约，减少浪费，保护生态环境方面做了相应的投入和工作。公司属于建筑装饰行业，在建筑幕墙方面，公司采取部品部件工厂化生产等方式，减少施工现场的二次污染，组织安全文明宣讲，梳理施工人员安全文明意识，获得多个国家AAA级安全文明标准化诚信工地和省级建筑施工文明工地。在国家建筑业装配化的政策指引下，公司投入大力气开展装配化装修的研发，使传统内装也进行了革命化的变化，目前在精装房、医院、养老机构、星级酒店等客体上，完全可以实施装配化装修，改变了传统的湿法施工的场景，全部实现工厂加工现场安装，即节约了装修不必要的浪费，也节约了时间，未来进行二次装修时成本和污染更小。相比传统装修，以“工期短、质量高、零污染”实现真正意义上的绿色装修。 (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 √适用 □不适用 公司坚持以国家政策和市场为导向，内外兼修，为城市经典留影；追求员工成长、企业价值和社会责任的和谐统一。公司主要从事建筑幕墙和装饰的设计和施工业务，属于劳动密集性行业之一，用工较多，公司采取发放防暑降温物品、组织安全生产培训、定期和不定期安全生产检查、监督工资发放等多种措施以保证施工工人的合法权益；公司采取部品部件工厂化生产等方式，减少施工现场的二次污染，组织安全文明宣讲，梳理施工人员安全文明意识。构建社会主义和谐社会，特别是环境与人类的相和谐。 公司深知，承担起这样的社会责任，既有益于社会，也有利于企业的长远发展。为此，“绿色环保，低碳节能”一直是企业所追求的目标，经过投入资本、聘请专家，科技幕墙、光电幕墙、装配化纷纷上马，减少现场施工和建筑垃圾，推广装配化装修，为企业将来的发展树立了方向和目标，同时也为保护环境、节约能源做出了积极探索。 二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 □适用 √不适用 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 □适用 □不适用
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