[中报]科力远(600478):科力远2022年半年度报告
原标题:科力远:科力远2022年半年度报告 湖南科力远新能源股份有限公司 2022年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人钟发平、主管会计工作负责人吴晓光及会计机构负责人（会计主管人员）吴兰声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等陈述属于前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险因素，详见本报告第三节“管理层讨论与分析”中第五点其他披露事项中第（一）项可能面对的风险。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析 ........................................................................................................... 10 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 23 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 25 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 35 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 40 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 45 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 45 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 46
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1、 资产负债表项目
2、 利润表项目
八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）报告期内公司所属行业 1、电池行业 随着能源结构转型持续深入，新能源发展浪潮汹涌，电池行业在节能与新能源汽车、储能、 消费等市场需求带动下持续保持高速增长趋势。 （1）动力电池行业 8月3日国家工信部发布的2022年上半年锂离子电池行业运行情况显示，根据行业规范公告 企业信息和行业协会测算，今年上半年全国锂离子电池产量超过280GWh，同比增长150%，全行业 收入突破4800亿元,其中新能源汽车动力电池装车量约110GWh。 另据高工产业研究院（GGII）统计，2022年上半年国内HEV动力电池装机量约为0.54GWh， 同比增长64%。其中，科力美和松下分别占据63.6%和20.4%的市场份额。（详见下图） 2022年上半年HEV混合动力电池装机量TOP10图（单位：KWh） （2）储能电池行业 行业数据显示，2022 年上半年并网、投运的储能项目一共66个，其中有51个电化学储能项目。储能锂电池出货量达到44.5GWh，整体规模已接近2021年全年水平。从装机功率来看，各应用场景下用户侧储能规模基本持平，电网侧储能装机有所提高，同比增长30.52%，电源侧辅助服务储能、集中式新能源储能以及分布式及微网储能规模则成倍提高，同比增长分别达到 81.64%、128.33%和150.35%。 7月13日，工信部公示《全国工业领域电力需求侧管理第四批参考产品（技术）目录》，拟将41项产品（技术）列入全国工业领域电力需求侧管理第四批参考产品（技术）目录。其中储能相关包括宽温镍氢电池、AES系列储能双向逆变器、储能电力负荷平衡系统、全钒液流电池储能电站、移动储能多功能电源车、兆瓦级削峰填谷及应急用电储能系统等共八项。 （3）轨交电池行业 轨道交通车辆上的信号、通信、照明、综合监控（ISCS）、火灾自动报警系统（FAS）以及站台门、变电所设备等均需要配置高可靠性、不间断UPS电源系统，并配备蓄电池在紧急状态使用，以保障车辆安全。《中国城市轨道交通行业市场前景及投资研究报告》指出，轨道交通装备制造业对发展轨道交通具有重要的战略意义，是轨道交通产业链的核心环节，受到国家产业政策的大力支持。高功率密度、智能化、高可靠性、轻量化、模块化、节能环保等成为行业未来重要发展方向。轨道交通运输装备需求的增长，势必也将拉动车辆用电力电子、智能控制等相关产品市场规模的进一步扩大。 国家能源主动配电网技术研发中心相关负责人表示，从国内外轨道交通车辆用电池来看，铅蓄电池和碱性镍镉蓄电池仍是主流，但这两类电池存在很多问题，直接影响着轨道交通车辆技术的可持续发展。目前，镍氢电池等环保电池类型正凭借高安全、长寿命、宽温域、免维护、绿色环保等产品优势在该领域加速替代铅蓄电池和碱性镍镉蓄电池。 （4）消费类电池行业 消费类锂离子电池行业下游应用领域品类繁多，产品更新周期短，随着居民收入不断提升，应用领域发展受国家政策、技术进步等因素影响保持快速增长，每年可为消费类锂离子电池企业提供充足的订单需求。随着下游终端需求震荡复苏，消费类锂电池有望保持增长。 国家商务部等 13个部门 7月 28日联合发布了《关于促进绿色智能家电消费若干措施的通知》，将在全国开展家电以旧换新活动，推进绿色智能家电下乡，要求通过政府支持、企业促销等方式，开展家电“以旧换新”活动，全面促进智能冰箱洗衣机空调、超高清电视、手机以及智慧厨卫、智能安防、智能办公、智慧康养等绿色智能家电消费，对于激发消费类电子产品消费需求具有积极作用，并有望拉动消费类电池增长。 2、材料行业 新能源材料是能源绿色低碳发展的底盘，直接影响甚至决定着我国新能源产业的发展速度与水平，同时又受到产业高速扩展的强力拉动，迎来高景气发展。但受到资源禀赋，及供需错配响应，新能源材料的供应依旧短缺。 （1）锂电材料 上半年，新能源车渗透率再次提升，搭载铁锂电池的新能源车型高达125款，较上年同期增加了 58%；带动磷酸铁锂正极材料出货量增长；储能市场迎来规模交付，同比增长 2倍，带动储能锂电池磷酸铁锂材料需求增加。数据显示，我国磷酸铁锂和三元正极主材2022上半年的出货量分别达到41.1和28万吨，同比上涨136%和48%。 受到上游锂盐、镍、钴金属的价格大幅上涨的影响，上半年碳酸锂、氢氧化锂产量分别达15万吨、10.2万吨，分别同比增长34%、25%。电池级碳酸锂、电池级氢氧化锂(微粉级)价格高位震荡，均价分别为44.5万元/吨、43.2万元/吨，碳酸锂同比上涨454%。 光大证券指出，预计2022年全球锂资源缺口3.6万吨碳酸锂，为2022-2025年锂资源最为短缺的一年。考虑到青海地区盐湖的产量高峰往往在5-10月间，四季度的供给会有所减少，叠加下半年旺季的需求，不排除锂价重回50万元/吨的可能性。 长期来看，全球主要的锂矿项目将于2023 年左右投产，相较于需求的长期高速增长，供给端长期增长有限。锂是动力电池和储能电池的重要原料，随下游行业高速发展，锂材料成长属性凸显。从供给端来看，锂矿拍卖价格不断创历史新高，且长期供给增量有限。在此背景下，锂矿行业将呈现持续高景气。 中国有色金属工业协会锂业分会认为，“十四五期间”全球对于锂的需求将大幅增长，预计锂产量与消费量每年的增速约为30%。 （2）镍电材料 上半年国内HEV节能乘用车销量合计约为37.1万辆，同比增长50%，相应配套的电池装机量约为0.54GWh，同比增长64%，其中，科力美镍氢电池占据63.6%的份额，带动HEV动力电池泡沫镍和极片材料销量增长。 在电池上游，镍市场需求端格局也正在发生变化，传统需求大户不锈钢的市场体量正在逐步减弱，而节能与新能源消耗量占比正在稳步增加。根据卓创资讯最新测算数据显示，节能与新能源汽车行业对镍消费占比已经接近10%，传统不锈钢消费占比正在逐步下滑至80%以下水平。全球镍矿产量近年来整体呈现平稳增长趋势，2020年出现下滑，同比下降 7.4%。2021年全球镍矿产量恢复增长，实现 270万公吨，同比增长8%。6月份，中国镍矿进口量431.06万吨，环比增加12.1%，同比减少10.9%。从长期来看镍供需格局已经发生了变化，镍将从当前供给短缺逐步走向供需平衡。 3、储能行业 3月，国家发改委、国家能源局发布关于印发《“十四五”新型储能发展实施方案》的通知。 通知指出，到 2025年，新型储能由商业化初期步入规模化发展阶段，具备大规模商业化应用条件；到2030年，新型储能全面市场化发展；并提出，加快多元化技术示范应用开展不同技术路线分类试点示范，结合系统需求推动多种储能技术联合应用，开展复合型储能试点示范。8月，工业和信息化部、国家发展改革委、生态环境部印发《工业领域碳达峰实施方案》，方案提出，鼓励企业、园区就近利用清洁能源，支持具备条件的企业开展“光伏+储能”等自备电厂、自备电源建设。 储能安全的重视程度不断提升。5月，国家能源局综合司发布《关于加强电化学储能电站安全管理的通知》。通知从高度重视电化学储能电站安全管理、加强电化学储能电站规划设计安全管理、做好电化学储能电站设备选型、严格电化学储能电站施工验收、严格电化学储能电站并网验收、加强电化学储能电站运行维护安全管理、提升电化学储能电站应急消防处置能力七个方面对电化学储能电站安全提出了具体措施。6月，国家能源局综合司发布《防止电力生产事故的二十五项重点要求（2022年版）（征求意见稿）》。针对电化学储能电站火灾事故提出：中大型电化学储能电站不得选用三元锂电池、钠硫电池，不宜选用梯次利用动力电池；选用梯次利用动力电池时，应进行一致性筛选并结合溯源数据进行安全评估。 4、节能与新能源汽车行业 中汽协上半年数据显示，国内乘用车产销分别完成1043.4万辆和1035.5万辆，同比增长6%和3.4%；新能源汽车产销分别为266.1万辆和260万辆，同比增长均为1.2倍，市场占有率达到21.6%。《中国HEV&48V节能乘用车月度销量数据库》统计显示，上半年国内HEV节能乘用车销量合计约为37.1万辆，同比增长50%。中汽协分析认为，2022年，我国汽车销量有望达到2700万辆，同比增长3%左右。 《工业领域碳达峰实施方案》提出，加大交通运输领域绿色低碳产品供给。大力推广节能与新能源汽车，强化整车集成技术创新，提高新能源汽车产业集中度。到2030年，当年新增新能源、清洁能源动力的交通工具比例达到40％左右，乘用车和商用车新车二氧化碳排放强度分别比2020年下降25%和20％以上。 （二）报告期内公司主营业务情况说明 1、主要业务 报告期内，公司主要从事电池及材料业务，以镍氢电池全产业链为基础，持续保障动力电池及材料需求供应，持续拓展轨道交通电源市场，继续保持消费类电池及材料销售规模，同时联合高品位锂矿企业布局锂电上游产业链，为下游锂电及储能市场拓展提供原材料保障。 2、主要产品及其用途
3.1常规销售模式 公司在消费类电池、轨道交通电池、储能电池以及电池材料等业务板块采取常规生产销售模式，即向上游供应商采购生产所需原材料，通过自有生产线进行生产加工或组装后，销售给下游客户。 3.2专线配套模式 依托与国际一流企业的深度合作关系，基于公司品质管控与产品质量的可靠性，公司旗下科霸生产的HEV镍氢动力电池专用正、负极片为合资公司科力美提供专线配套服务。 4、主营业务经营情况 4.1材料板块 （1）HEV专用电池材料 2021年内，HEV动力电池用泡沫镍和极片产品产能已扩至48万台套/年，并处于满产状态，产能利用率处于高位。2022年上半年，常德力元HEV用泡沫镍实现销量111.19万㎡，同比增长16.19%，销售收入约1.08亿元，同比增长27.95%；科霸HEV用正负极板实现销量16.34万台套，同比增长23.79%，销售收入约5.56亿元，同比增长33.65%。 （2）消费类电池材料 常德力元作为全球最大的泡沫镍制造商，除为国内HEV镍氢动力电池产业链配套外，其在消费类镍电市场一直处于行业领导地位。2022年上半年，消费类泡沫镍实现销量 125.97万㎡，市场占有率保持领先地位；钢带实现销量326.63吨，同比增长10%；电磁屏蔽材料领域泡沫镍销量达到13.48万㎡，同比增长29.49%；特种泡沫金属实现了在军工、航天发动机等领域的应用。同时创新研发了制氢用泡沫金属，能够有限提升制氢效率、降低制氢成本，提升制氢经济性。 4.2电池板块 2021年内公司参股公司科力美实现扩产目标，HEV车载动力电池总产能提升至48万台套/年。 2022年上半年，依托国内HEV市场需求持续增长驱动，科力美HEV车载动力电池业务规模同比增长21.58%，公司所属投资收益也同步得到提升。 公司控股子公司金科公司依托电动自行车、移动充电柜、智能家居等三大产品应用平台，2022年上半年实现消费类电池销售收入约2亿元。 公司全资子公司湖南科霸铁路客车圆柱形密封式镍氢蓄电池已获得中铁检验认证中心有限公司（CRCC）的产品认证，并于2022年7月再次通过了CRCC复审，目前主要围绕客车、市域动车、地铁发展方向，拓展 160km标准电动车组、市域A型车、 地铁等产品市场。报告期内，湖南科霸轨交电池项目同步在5个铁路局积极推进，其中已获得兰州铁路局小批量订单，前期获取的市域动车用电池批量订单正在交付中，部分城市地铁电池装车项目正在稳步推进中，未来计划引进战略投资人共同推动轨交电池项目扩产。 4.3储能板块 公司旗下先进储能材料国家工程研究中心是我国在先进储能技术及关键储能材料领域唯一的国家级工程中心。公司子公司常德力元已从国内外多家能源企业获得订单，其泡沫镍产品被应用于客户储能用镍氢电池，且随着储能市场规模的不断扩大，客户对公司泡沫镍产品需求也将进一步增长。另外，公司根据经营计划和市场需求在储能电池领域有序开展产品研发及设计工作，合资公司深圳科力远数智能源技术有限公司中标的英利智慧（保定）新能源科技有限公司光伏配套储能项目将由公司提供其“镍氢+锂电”储电介质，目前，镍氢电池储能柜已完成电池柜、电气控制、电池管理系统的设计，正在进行交货前的台架验证，预计10月份具备交货能力；锂电池储能柜已完成锂电电池包的设计、打样和内外部测试，产品符合交付标准。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、创新为魂 推动技术成果转化 在创始人、董事长钟发平博士引领下，公司坚持“创新为魂”，聚焦先进电池技术及新材料、新模式的研发，纵深横阔、跨界融合，专利数量逐年增长，创新驱动能力持续提升。报告期内，公司共取得专利738项，其中发明专利317项，实用新型367项，外观专利54项。作为国家高新技术企业，公司实现了多个专利、技术和模式的转化与产业化，对行业发展起到了促进作用。公司的“高均一性泡沫金属材料数字化制造关键技术与应用”项目成功荣获2021年度中国轻工业联合会科技进步一等奖，在HEV动力电池、储能、制氢等多个细分领域实现应用。 在储能技术方面，单一技术、产品无法应对复杂的用能环境，合资公司数智能源创新研发“镍氢+锂电”混储数智能源系统，通过发挥两类电池各自优势、有效互补，并融合数字孪生技术在能源管理领域的创新应用，实现了从“车载混合动力”到“能源混合储能”的转型升级，大幅提升混储系统的安全等级与能源利用率。 “镍氢+锂电混储数智能源系统”的混合（复合）储能模式符合《“十四五”新型储能发展实施方案》发展要求，有助于储能技术路线的多元化发展。 2、强链赋能 韧性之中有活力 经过多年深耕产业，公司构建了完善、成熟的镍氢电池产业链强链，形成了科学的自洽与耦合机制，打造了涵盖矿资源、电池材料、部件、电池与电池管理系统、电池回收系统的产业闭环，产品包括泡沫镍、钢带、合金粉、正负极板、动力电池等。在一体化赋能之下，产业链各环节应对风险的发展韧性与持续发展的活力被激活，在效能提升、风险应对、品质保障等多个维度实现协同发展，强化了公司核心竞争力。 基于构建镍氢电池产业链成功经验，公司正依托上游锂资源优势与终端混储技术优势，以开放共享、合作共赢为原则，全力构建从锂矿→碳酸锂（关键原材料）→磷酸铁锂材料（正极基材）→数字化极片→锂电电芯及电池管理系统→终端市场（储能）→电池回收系统的的全产业链布局，构建锂电池强链。 3、数字化赋能 夯实智能制造与柔性生产 公司是丰田HEV车载动力电池关键材料在华唯一供应商，也是国内搭载HEV车型最多的动力电池关键材料供应商。基于客户对产品一致性、安全性、数据可追溯性的高要求，通过数字化能力和精益管理，实现产业链的精益协同和数字化、智能化发展，可有效保障各工艺环节生产品质性能，也可对任一产品主要生产环节的生产数据进行追溯，为及时、精准诊断与改善提供数据支撑。同时，通过模拟产品生产过程中可能会出现的各类问题，以便提前采取预防、调试和维护等措施，进一步提升生产效率和数字化管理水平。 通过在研发、规划、排程、现场管理、仓储物流管理、产品服务等全流程智能化赋能，公司实现了车间生产管理全自动化、生产设备与工艺流程智能化、生产现场数据自动采集集成化，有效缩短动力电池产品研制周期、降低运营成本、提高生产效率、提升产品质量、降低资源消耗。 公司销量持续高增长，因电池或材料引发的汽车安全问题零发生。 三、 经营情况的讨论与分析 2022年上半年，面对国内外疫情反复，俄乌战争对外部经济环境造成负面冲击，原材料涨价、缺货等复杂多变的经济形势，以及日趋激烈的竞争环境，公司管理层积极应对，科学规划、聚焦主业、苦练内功，以创新夯实企业核心竞争力。报告期内，公司管理层紧密围绕年初制定的2022年度经营计划，贯彻董事会的战略部署，坚持做强做实电池主业，重点布局镍氢、锂电双赛道的发展方针，积极构建镍氢与锂电全产业链，对内改善经营管理，优化组织架构及人才结构，提高工作质量与效率，控制公司成本费用，夯实发展根基。 2022年6月，公司与宜丰县政府和宜春经济技术开发区管委会分别签订投资合同书，将在当地投资建设“3万吨电池级碳酸锂材料项目”、“6万吨高功率磷酸铁锂正极材料项目”和“3GWh锂电数字化极片项目”，深度布局锂电和储能领域。同时CHS公司与合作方正式签订《增资认购协议》，完成CHS公司对外技术出资，并与合作共同布局锂矿资源业务。上述协议的签署标志着公司在布局锂电全产业链的战略发展上迈出了至关重要的一步。 近期，公司正积极推动锂电产业项目的实施与落地，已于7月28日和8月4日分别完成子公司宜春力元新能源有限公司和孙公司宜春力元新材料有限责任公司的设立，用于承接相关产业化项目。 报告期内，公司主营业务保持持续增长，实现营业收入 125,285.69万元，较上年同期增长2.66%；实现归属于上市公司股东的净利润6,409.15万元，较上年同期增长82.42%；实现扣除非经常性损益后的归母净利润1,532.79万元，较上年同期增长90.15%。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
无 2. 境外资产情况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中：境外资产192,817,956.34（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为2.90%。 (2) 境外资产占比较高的相关说明 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用
4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用
(五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用
(七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、 政策风险 2022年上半年，国家出台多项政策及方案推动新型储能的规模化、产业化发展，市场潜力巨大，但未来相关政策的持续落地具有不确定性。 针对上述风险，公司将持续关注国家宏观政策和行业政策动态情况，适时对公司战略进行动态调整，提升响应能力，稳定业务发展。 2、市场风险 2022年国家宏观经济环境依然复杂严峻，我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，加之人民币汇率变化可能造成的影响，大宗商品及原材料供给和价格波动的不确定性显著增加，公司面临的市场波动风险较大。 针对上述风险，公司将通过产品定价模式优化、技术工艺创新、提高客户合作深度等多种手段将市场波动的压力予以转移或化解，并通过科学研判原材料市场走势、套期保值、定期储备部分库存等方式降低采购成本。 3、行业竞争风险 受国家政策、市场需求影响，混合动力汽车超预期增长，全球知名汽车品牌厂商及零部件供应商纷纷加入节能与新能源汽车行业，同时对产业链的关键零部件企业提出更高要求，市场竞争更为激烈。在车载动力电池市场竞争加剧的同时，众多电池企业将目光转向消费类电池市场，并基于车载电池制造经验，在消费类电池市场具备一定实力，消费类市场竞争格局加剧。 针对上述风险，公司将深化科技创新发展之道路，保持产品的核心竞争力；同时根据市场需求有序扩张产能规模，丰富电池产品序列，优化合作模式，保证并拓展市场份额，提升规模效益下的风险抵御能力。 4、布局新业务的挑战 公司正在实施战略调整，将聚焦镍氢、锂电双赛道发展与布局，基于CHS公司对鼎盛新材增资及公司在宜春市投资产业化项目的事项，公司正式进入锂电池材料领域，在人才培育、工艺管理、市场开拓等方面还面临一定挑战。 针对以上挑战，公司将依托服务国际一流客户的供应链管理经验、数字化智能制造计划、人才传承文化等措施，主抓锂电产业链上游原材料资源及终端储能市场开拓能力，中游开放合作共赢，并布局电池回收，打造全产业链闭环，快速提升新业务开拓进程和规模效益。 5、疫情及全球环境风险 2022年国内疫情仍有所反复，且除我国之外的经济体仍受到疫情蔓延的影响，全球经济、汽车行业供应链存在不确定性，同时存在影响国内外消费类电池市场的可能性。 针对以上风险，公司将围绕主营业务积极探索新市场、新业务，强化企业体质，保持发展势头。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 √适用 □不适用 2021年年度股东大会于2022年6月9日在深圳市南山区粤海街道科苑南路3099号中国储能大厦41F会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事会召集，董事长钟发平主持。会议审议通过了《2021年董事会工作报告》等十一项议案。出席本次股东大会的股东及股东代理人共31人，所持股份总数494,505,560股，占公司有表决权股份总数的29.9105%。本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《湖南科力远新能源股份有限公司章程》的有关规定。 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 □适用 √不适用 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 √适用 □不适用 1. 排污信息 √适用 □不适用 单位名称：常德力元新材料有限责任公司
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