[中报]龙宇燃油(603003):龙宇燃油2022年半年度报告
原标题:龙宇燃油:龙宇燃油2022年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人徐增增、主管会计工作负责人卢玉平及会计机构负责人（会计主管人员）赵炯声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司可能存在的相关风险内容详见本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“五、其他披露事项”之“（一）可能面对的风险”。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 7 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 17 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 18 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 20 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 26 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 28 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 28 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 29
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 报告期内，（1）北京金汉王云计算数据中心全面进入稳步上架阶段，IDC托管服务收入较去年同期增加；受疫情管控等因素的影响，大宗商品贸易销量同比有所下降，但上半年大宗商品价格波动，以及交易品种调整，使得大宗商品贸易销售收入较去年同期增加。（2）公司深入贯彻战略转型发展思路，夯实定制型IDC业务，强化数据中心项目管理，降低运营成本，实现数据中心业务毛利6,457万元，较去年同期增长2,689万元，为公司带来持续稳定的经营性收益。（3）公司采用银行承兑汇票和信用证结算的方式预付货款，使得经营活动产生的现金流入大于现金流出。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）主营业务情况 报告期内，公司主营业务范围为：数据中心（IDC）业务和大宗商品贸易（包括石油化工贸易和有色金属贸易）业务。 1、IDC业务 IDC业务是公司战略转型的核心业务板块，公司以北京金汉王项目为起点，致力于成为提供互联网基础设施服务和云计算/大数据平台服务的专业化公司。 公司非公开发行募投项目北京金汉王云计算数据中心由全资子公司北京金汉王技术有限公司实施，项目位于北京市顺义区临空经济核心区天柱西路8号，距离首都机场6.4公里，占地面积1.62万平方米，建筑面积5.46万平方米，已建成约当8KW机柜4,280个(按平均设备功率4.4kW测算机柜约7,780个)；采用批发型数据中心服务的销售经营策略，客户为国内大型互联网公司。 公司投资建设中的无锡中物达大数据存储中心项目，投资总额约人民币57,778.83万元（含土建、机电），拟建设规模为5,874个IDC机柜（按平均设备功率4.4kW测算），本项目的实施和运营将进一步增强IDC在公司主营业务中的比重，有利于提高公司IDC服务能力和综合竞争实力，提高公司的盈利能力。 报告期内，公司通过增资扩股方式收购上海磐石，以政企、金融、医疗、教育等数字化转型为契机、根据不同行业对低延时、高敏感、及时性的底层边缘算力需求，探索搭建边缘算力运营平台，并整合产业资源，通过端、边、云的紧密结合并互相协作，致力于将边缘算力从实验创新平台逐步发展为产业赋能平台。从而支撑边缘原生的数字化转型解决方案的构建，支撑边缘计算应用的有效落地。 公司数据中心业务主要盈利模式为向互联网企业收取服务器托管服务和增值服务等费用。 2、大宗商品贸易 石油化工贸易业务方面，公司继续执行以销售成品油和燃料油为主要产品的经营策略。公司通过加大与中石化、中石油等央企所属重点客户的合作、完善服务等举措稳定国内油品批发业务，适时调整经营策略，发展子公司油品贸易业务，配合国内油品市场拓宽采购渠道和销售渠道，提升公司油品全产业链业务整体实力和竞争力。目前，公司国内贸易和国际贸易并举，形成了石油、化工两大业务链条；业务品类日趋丰富，延伸到了甲醇、乙二醇等石油化工品种。同时，强化船加油/海运板块在上海、长江、广东及天津区域的加油业务。主要业务模式为：石油化工产品批发/库发业务、船舶供油等。 有色金属贸易业务方面，公司调整经营思路，优化客户结构和产品结构，控制业务风险，在公司主营业务收入中的占比有所降低。业务模式仍以受价格波动风险较小的批发业务为主。 （二）行业情况 1、IDC行业情况 随着国内数字经济不断发展，以及5G、云计算、?数据等?络架构的迅速演进，带来了IDC机房和带宽需求的持续增加；同时，根据2022年初国务院印发的《“十四五”数字经济发展规划》，预计 2025年，数字经济核心产业增加值占国内生产总值比重达到 10％，数据要素市场体系初步建立，产业数字化转型迈上新台阶；在量子信息、网络通信、集成电路、关键软件、大数据、人工智能等战略前瞻性技术领域持续创新发展下，国内数字经济竞争力和影响力将稳步提升。 随着5G商用时代的全面推进，MEC边缘云成为助力5G网络数字化转型和差异化创新应用服务的强力助推技术，各垂直行业聚焦边缘计算作为交付多种服务的关键技术，以满足自动驾驶、工业互联网、远程医疗等应用对大带宽、低时延、安全私密性需求，促使企业数字化升级。同时，随着元宇宙的提出与飞速发展，边缘计算已经成为了元宇宙产业升级的重要臂膀，相较于云计算的集中部署模式，边缘计算很好的解决了中心流量拥堵和智能终端快速增长所带来的计算资源匮乏的问题。 2022年，上海发布了培育“元宇宙”新赛道行动方案，提出到 2025年“元宇宙”相关产业规模达到3500亿元，带动全市软件和信息服务业规模超过15000亿元、电子信息制造业规模突破5500亿元。 2、大宗商品行业情况 国家工业信息化部数据显示，2022年上半年，我国石化化工行业（不含石油和天然气开采业）运行平稳。根据中国石油和化学工业联合会数据，今年上半年,全行业规模以上企业实现营业收入8.13万亿元,同比增长20.9%；实现利润总额7,521.2亿元，同比增长24%；全行业进出口总额5,157.2亿美元，同比增长28.6%。2022年下半年，石油化工行业继续面临俄乌冲突影响的不确定性，产品价格波动压力较大。但伴随新冠疫情的影响逐步减小，国民经济复苏和发展，预计国内石油消费将会重回稳步增长的通道。 据国家统计局数据，2022年上半年，我国有色金属行业工业增加值同比增长5%。十种有色金属产量同比增长1%。其中，铜、铝、铅产量同比分别增长2.5%、0.7%、3.1%，锌产量同比下降1.7%。有色金属价格先扬后抑，据中国有色金属工业协会数据，上半年，铜、铝、锌等有色金属价格均同比增长较大。二季度，受全球流动性收紧、下游需求不振等因素影响，主要产品价格高位回落。预计2022年下半年，有色金属工业将继续保持平稳运行的势头，主要有色金属价格下行压力加大，但受成本支撑出现大幅波动的可能性不大。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、专业团队优势： 公司具有多年积累的贸易行业经验及资源，人员结构合理。同时，通过合资、合营等方式，积极与具有稳定业务模式和丰富行业经验的团队开展合作，利用上市公司平台，并借鉴合作方的行业经验及成熟的业务模式，实现优势互补和共赢。公司引进数据中心行业骨干组建了一支富有经验的经营管理队伍，团队核心成员来自于国内领先的数据中心运营或建设公司的高管，团队主要成员在数据中心行业都有五至十年的从业经验；在IDC项目建设和运营过程中，公司培养了一批核心业务骨干，建立了成熟稳定的工程建设、运维管理和市场营销团队。优秀的管理团队为公司的发展壮大打下了坚实的基础，成为公司核心竞争力的重要组成部分。 2、全面服务能力优势 公司拥有广泛的交易对手，逐步构建以服务客户为导向的服务型企业文化，在大宗商品贸易方面致力于为中石油、中石化、中海油、中化等央企及大型国企等客户提供贸易环节上的多元化服务；在数据中心业务方面致力于为三大运营商、大型互联网公司、政企客户、人工智能公司、物联网、云厂商、金融行业等提供IDC产业链全生命周期服务，从而满足各类客户和不同供应商的多层次需求。 3、客户优势 凭借公司专业的服务大力发展大客户定制化数据中心业务模式，与阿里巴巴实现业务合作。 标志着公司IDC业务获得了市场核心客户的认可，也为公司进一步开拓市场创造了有利条件。公司将以此为基础积极挖掘大客户需求，为大型互联网企业、云厂商、金融行业、物联网、人工智能企业等客户提供专业服务，巩固公司的行业地位和竞争优势。在油品贸易业务方面，经过长期的业务合作，公司与中石油、中石化、中海油、中化等央企和跨国公司建立了良好的合作关系，为公司大宗商品贸易业务的开展奠定了客户基础。 4、区位优势 公司金汉王云计算运营中心，位于北京顺义区临空经济核心区，该数据中心为公司自持物业，在地理位置、电力资源等方面均具备显著优势。中物达项目位于江苏省无锡市梁溪区扬名工业园，无锡将围绕国家传感网创新示范区定位，加快推进5G、IPv6等新一代信息基础设施建设，努力建成国家工业互联网重要节点城市，在打造“数字长三角”中走在前列。 三、 经营情况的讨论与分析 2022年上半年，国际地缘政治冲突等原因导致全球需求收窄、大宗商品价格波动，国内新冠疫情多地散发，公司所在地上海经历了疫情的严峻挑战，对经营活动造成一定影响。在复杂多变的国际环境下，面对新冠疫情冲击，公司全体员工共同努力，通过远程办公等多种方式积极推进各项业务活动，在符合疫情防控要求下积极复产复工，落实常态化防控举措。在此基础上，公司沿着既定的发展战略，管理层带领全体员工攻坚克难，共同努力，实现了公司上半年业绩的稳步提升。北京金汉王深入贯彻战略转型发展思路，做好大客户服务，夯实定制型IDC业务，强化数据中心项目的运维管理，降低运营成本。无锡中物达项目建设有序推进，确保工程质量和施工安全，加强工期成本控制，克服新冠疫情不利影响，保障项目建设按照既定目标有序推进。公司通过收购上海磐石，积极探索边缘计算IDC业务。公司大宗商品贸易团队在挑战中积极寻找机遇，结合自身战略定位和业务模式特点，聚焦主要目标客群，提升公司业务实力和竞争力，通过客户、品类的优化和拓展，实现了经营业绩的增长。2022年1月至6月，公司实现营业收入46.14亿元，较上年同期增长37.35%；归属于上市公司股东的净利润2,282.15万元，较上年同期增长120.53%。 2022年下半年，公司将坚持以客户需求为导向，强化组织执行能力，强化项目管理能力，强化市场开拓能力，提升公司整体运营效率。公司IDC业务将在金汉王项目安全高效运营、继续提高客户上架率和中物达项目加快推进工程建设以及市场开拓的基础上，继续探索细分市场领先的业务发展模式，赋能大数据互联网快速发展，并为物联网、5G应用等新一代信息技术持续落地提供基础支撑。公司大宗商品贸易业务将坚持稳中求进，优化资源配置，克服疫情带来的不利影响，稳定国内外石油化工贸易规模和品类，力争提高贸易业务的毛利率，争取创造出良好的业绩回报广大股东。 同时，公司将不断加强内控体系建设，进一步完善公司治理，提高公司核心竞争力，夯实公司稳健经营和可持续发展基础，实现公司业务的高质量发展。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元币种：人民币
营业成本变动原因说明：报告期内，受到上半年大宗商品价格波动，以及交易品种调整的影响，使得营业成本较去年同期增加。 销售费用变动原因说明：报告期内，公司拓展油品及化工库发业务，使得仓储费较去年同期增加。 管理费用变动原因说明：报告期内，职工薪酬较去年同期增加。 财务费用变动原因说明：报告期内，由于汇率波动，使得汇兑损失较去年同期增加。 研发费用变动原因说明：与去年同期基本持平。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内，公司采用银行承兑汇票和信用证结算的方式预付货款，使得经营活动产生的现金流入大于现金流出。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内，理财产品净减少额较去年同期减少。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：与去年同期基本持平。 其他收益变动原因说明：报告期内，与经营相关的政府补助较去年同期增加。 公允价值变动收益变动原因说明：去年同期，全资子公司宁波宇策确认对权益工具投资的公允价值变动，本报告期内，权益工具投资的公允价值未发生变动。 信用减值损失变动原因说明：去年同期，子公司对山东省岚桥石化有限公司应收款项计提预期信用损失，本报告期内，公司确认应收款项的预期信用损失转回。 资产减值损失变动原因说明：报告期内，受石油化工产品价格波动影响，公司计提存货跌价准备的金额较去年同期增加。 营业外收入变动原因说明：报告期内，公司收取的违约金收入较去年同期增加。 营业外支出变动原因说明：报告期内，支付的公益捐赠较去年同期减少。 所得税费用变动原因说明：报告期内，当期所得税费用较去年同期增加。 其他综合收益的税后净额变动原因说明：报告期内，由于汇率波动，外币财务报表折算差额较去年同期增加。 销售商品、提供劳务收到的现金变动原因说明：报告期内，营业收入同比增加，同时到期的应收账款按时收回，使得销售商品收到的现金较去年同期增加。 收到的税费返还变动原因说明：报告期内，公司收到的增值税留抵退税款项较去年同期增加。 收到其他与经营活动有关的现金变动原因说明：报告期内，收到违约金收入较去年同期增加。 购买商品、接受劳务支付的现金变动原因说明：报告期内，受大宗商品价格波动影响，采购成本增加，同时公司通过预付货款来锁定供货价格，使得购买商品收到的现金较去年同期增加。 支付的各项税费变动原因说明：报告期内，支付所得税税款较去年同期增长。 支付其他与经营活动有关的现金变动原因说明：报告期内，支付仓储费较去年同期增加。 投资支付的现金变动原因说明：本报告期，公司利用临时闲置资金购买理财产品增加。 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额变动原因说明：本报告期，公司深化IDC业务布局，通过增资扩股的方式收购上海磐石支付的现金净额，去年同期未发生。 收到其他与筹资活动有关的现金变动原因说明：报告期内，公司票据及信用证保证金到期收回金额，较去年同期减少。 分配股利、利润或偿付利息支付的现金变动原因说明：去年同期，金属子公司支付少数股东的股利，本报告期内未发生。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
其他说明 无 2. 境外资产情况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中：境外资产282,996,315.87（单位：元币种：人民币），占总资产的比例为6.39%。 (2) 境外资产占比较高的相关说明 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 单位：元币种：人民币
4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 报告期内，公司对外投资期末余额为25.12亿元。 (1) 重大的股权投资 √适用 □不适用 1) 2022年1月，公司对江苏中物达物联网科技有限公司实缴资本金增加5,000万元。 2) 2022年2月，公司对上海策慧数据科技有限公司实缴资本金增加2,400万元。 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元币种：人民币
(五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：万元（特别注明除外）
（1）报告期内，北京金汉王技术有限公司深入贯彻战略转型发展思路，夯实定制型IDC业务，项目全面进入稳步上架阶段，IDC托管服务收入较去年同期增加；实现净利润4,230.78万元，为公司带来稳定的经营性收益。 （2）2022年6月，公司以增资扩股的方式获取上海磐石瑞辰投资管理有限公司70%股权，投资款7,000万元。本投资项目的实施和运营将进一步增强IDC在公司主营业务中的比重，有利于提高公司IDC服务能力和综合竞争实力。 （3）控股子公司财务信息详见本报告第十节.九/1.(3)重要非全资子公司的主要财务信息。 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 大宗商品贸易方面，主要风险是： 一是贸易摩擦、新冠疫情及大宗商品价格的剧烈波动对公司的经营产生影响，导致公司贸易规模和经营毛利缩减； 二是宏观经济下行，贸易环境发生变化，可能引起贸易供应链风险和部分客户信用风险； 三是应收账款风险，公司大宗商品贸易业务产生两笔大额逾期应收款项，尽管公司采取了抵押担保等增信措施并进行了诉讼催收，但公司仍可能面临一定的坏账风险。 数据中心业务方面，主要风险是： 一是，近年来，在发展新基建和东数西算背景下，向数据中心行业转型的公司增多，数据中二是，市场竞争加剧的风险。公司作为国内主要的第三方数据中心服务商之一，未来市场竞争可能更为激烈，可能导致行业整体利润率下降。 三是，业务拓展风险。尽管未来实时性业务需求爆发，占比持续提升，但公司发展分布式边缘IDC属于前瞻布局，存在短期内上架率低进而影响项目收益率的风险。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用 □不适用 公司于2022年1月11日召开的第五届董事会第五次临时会议审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》，自本次董事会审议通过之日起胡湧先生不再担任公司董事会秘书职务，聘任张晔侃先生为公司董事会秘书，任期与第五届董事会一致。（公告编号：2022-003） 公司2022年1月，王晨明女士由于个人工作繁忙原因，向董事会申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，公司于2022年2月15日召开的2022年第一次临时股东大会选举何晓云女士为独立董事。（公告编号：2022-005、2022-011） 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 √适用 □不适用 1. 因环境问题受到行政处罚的情况 □适用 √不适用 2. 参照重点排污单位披露其他环境信息 □适用 √不适用 3. 未披露其他环境信息的原因 √适用 □不适用 公司及合并报表范围内的子公司均不属于重点排污单位。公司及合并报表范围内的子公司严格遵守国家环境保护相关法律法规，不存在因违反环境保护法律法规受到处罚的情形。 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 □适用 √不适用 (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 √适用 □不适用 在数字化进程加速，数据中心能耗需求持续高速增长，绿色数据中心建设成为大势所趋的背景下，公司基于在数据中心建设的经验和运维能力，将“低碳”理念融入到北京金汉王数据中心中，采用中水循环系统，提高资源使用效率，融入节能环保理念，完善管理流程，能源效率稳步提升。公司将不断追求降低碳排放，提高能源利用率，积极探索低碳节能技术在 IDC 领域的运用，在投资新建的中物达项目中采用国内领先的设计方案，积极采用创新技术和先进手段，致力打造高效能绿色数据中心，为数据中心碳中和的实现贡献力量。 二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 □适用 √不适用 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 □适用 □不适用
二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 三、违规担保情况 □适用 √不适用 四、半年报审计情况 □适用 √不适用 五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况 □适用 √不适用 六、破产重整相关事项 □适用 √不适用 七、重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的 √适用 □不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况 √适用 □不适用 单位：万元币种：人民币
(三) 其他说明 □适用 √不适用 八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况 □适用 √不适用 九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 √适用 □不适用 报告期内，公司及其控股股东、实际控制人均不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿的情况。 十、重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 √适用 □不适用
3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务 □适用 √不适用 (六) 其他重大关联交易 □适用 √不适用 (七) 其他 □适用 √不适用 十一、重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况 √适用 □不适用 单位：元币种：人民币
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