[中报]南京熊猫(600775):南京熊猫2022年半年度报告
原标题:南京熊猫:南京熊猫2022年半年度报告 南京熊猫电子股份有限公司 2022年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人胡回春、主管会计工作负责人胡大立及会计机构负责人（会计主管人员）刘先芳声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本公司半年度不进行利润分配或公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 半年度报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 本公司已在半年度报告中详细描述了可能存在的相关风险，具体内容和应对措施详见半年度报告第三节管理层讨论与分析中“可能面对的风险”部分。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 7 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 19 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 21 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 25 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 45 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 50 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 50 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 51
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标 单位：元 币种：人民币
公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润减少，主要系受新冠疫情及供应链中部分原材料价格上涨等因素的叠加影响，报告期内，公司绿色服务型电子制造服务等板块毛利同比下降；此外，公司积极履行企业社会责任，本期对从事生产经营活动的小微企业和个体工商户的承租户减免部分租金，报告期内租赁业务利润同比减少。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）主要业务 公司以智慧交通与平安城市、工业互联网与智能制造、绿色服务型电子制造为三大主营业务。 在智慧交通与平安城市业务领域，公司以建设现代数字城市为主导方向，综合运用大数据、云计算、物联网、5G、人工智能等新一代信息技术，重点发展智慧交通、平安城市业务集群，进一步拓展智慧城轨、平安城市通信、数字园区、城市应急装备等业务。 在工业互联网与智能制造领域，公司深化应用5G、边缘计算技术，推进云边协同，提升智能制造信息化水平，构建智能制造信息化技术体系，促进运营管理系统与制造执行系统的融合，为制造业提供基于工业互联网的智能制造核心装备和智能工厂整体解决方案，为企业实现数字化转型提供整体规划，重塑制造企业核心竞争力，实现持续创新与成长。 在绿色服务型电子制造领域，通过智能化、柔性化和精益化管理，为国内外品牌厂商提供消费电子、新型显示模组组件、白电组件、汽车电子、通信设备及其它电子产品的研发、工艺设计、采购管理、生产制造及仓储物流等完整的制造服务。同时，基于科技创新，通过绿色运营管理、绿色供应链管理、绿色数字赋能助力双碳目标的实现。 （二）经营模式 公司以市场和客户为导向，通过科研模式创新、商业模式创新、激励模式创新和人才培养模式创新提升核心竞争力，以全面精益管理夯实发展基础，构建公司“十四五”创新发展新格局。 公司根据市场和客户需求，组织研发和生产，实现产品和系统整体解决方案及系统工程项目的交付。公司始终坚持自主研发、自主创新的研发模式，紧跟技术发展趋势，进行新项目研发，保证公司持续创新能力和行业先进性。同时，公司积极响应客户的需求，不断进行技术更新迭代，通过为客户提供一体化的服务，不断加强与客户的合作深度和广度，为客户创造更多的价值，最终实现公司与客户的共同发展。 （三）行业情况说明 上半年，我国电子信息制造业增加值实现较快增长，企业营收持续提升，投资保持较快增长。 规模以上电子信息制造业增加值同比增长 10.2%，营业收入同比增长 7.7%，实现利润总额同比下降 6.6%，固定资产投资同比增长 19.9%。 由于上半年国内疫情仍多点散发，国内外经济环境复杂多变，给公司市场开拓、产品价格控制带来了很多不利影响。面对困难，公司积极应对外部变化和挑战，一方面通过加强供应链精细化管理，调整供应链布局，持续拓展供应商渠道，根据市场行情合理储备核心原材料，控制原材料采购成本，同时持续研发创新，进一步推进产业结构优化、科研能力提升，取得了新成效。 1、智慧交通与平安城市 2022年 3月，李克强总理在政府工作报告中明确指出，将促进数字经济发展，加强数字中国建设整体布局，建设数字信息基础设施，推进 5G规模化应用，促进产业数字化转型，发展智慧城市、数字乡村等。国务院印发的《“十四五”数字经济发展规划》对我国数字经济发展做出部署：优化升级数字基础设施、充分发挥数据要素作用、大力推进产业数字化转型、加快推动数字产业化、提升数字化公共服务水平、完善数字经济治理体系、强化数字经济安全体系、拓展数字经济国际合作。数字城市建设是加快形成双循环新发展格局的强大支撑，并成为中国数字经济建设的重要组成部分，涉及智慧交通、智慧出行、平安城市等方方面面。 (1) 智慧交通 2022年 5月，江苏省交通厅印发江苏数字交通发展三年行动计划（2022-2024年），围绕“研发-应用-产业”主线，拟定了以数字“创新链”为驱动，以“产业链”为抓手，以构建涵盖“基础设施、运输服务、行业治理”的数字交通应用领域为重点，致力于形成江苏数字交通“创新链+产业链+应用域+数字安全”发展体系。公司先后中标苏州市轨道交通 7号线工程自动售检票（AFC）系统采购项目、无锡 S1号线通信项目、徐州 3号线二期 AFC项目等多个重点城市的轨道交通项目以及塞内加尔共和国某市 BRT票务系统。公司坚持以客户为中心，不断提高智慧城轨解决方案的技术水平和项目实施能力，在城轨业务领域始终居于行业市场前列。 （2）平安城市 “十四五”规划明确提出要建设更高水平的平安中国，并强调应用智能化手段在城市治理中的重要性。在顶层政策的推动下，平安中国建设持续深入，并推动城市管理由传统的依靠大量人力向依靠人工智能和大数据技术的智能化、精细化管理转变，推动了数字城市建设的落地。据中商产业研究院预测，随着平安城市逐步向智慧城市迈进，中国平安城市市场规模将呈现快速增长趋势，整体市场增速仍将保持高位。预计到2025年，中国平安城市市场总规模将超过 6,980亿元。 在数字园区领域，国务院印发的《“十四五”数字经济发展规划》，明确提出要“推动产业园区和产业集群数字化转型”。未来，数字园区将围绕政府、运营商、企业以及人的需求，在新一代信息技术的深入渗透下，成为“生态+生产+生活+生长”的有机综合体。2022年 5月，民政部、工信部等九部门印发《关于深入推进智慧社区建设的意见》的通知，提出到 2025年，基本构建起网格化管理、精细化服务、信息化支撑、开放共享的智慧社区服务平台，初步打造成智慧共享、和睦共治的新型数字社区，社区治理和服务智能化水平显著提高。公司积极推进平安城市业务领域的各类项目，包括卫星通信终端、数字园区系统工程、数字城市智慧终端产品和电源产品等，市场开拓成效显著。 2、工业互联网与智能制造 制造业最为我国的立国之本，是我国分布范围最广的业态，在国内各省市均有制造业的分布。 在“十四五”期间，为了推动当地制造业的智能化转型升级，国内各省市政府均结合自身状况，出台了相关支持政策。工业和信息化部等 8部门印发的《“十四五”智能制造发展规划》提出“十四五”及未来相当长一段时期，推进智能制造，要立足制造本质，紧扣智能特征，以工艺、装备为核心，以数据为基础，依托制造单元、车间、工厂、供应链等载体，构建虚实融合、知识驱动、动态优化、安全高效、绿色低碳的智能制造系统，推动制造业实现数字化转型、网络化协同、智能化变革。公司不断提升智改数转技术能力，上半年中标多个包括新能源新材料在内的智能制造项目，巩固了公司在智能制造领域的市场地位，扩大了行业影响力。 3、绿色服务型电子制造 2022年上半年，在疫情影响趋弱、物流逐步恢复以及消费刺激政策等因素的带动下，电子制造业维持较快增长态势，对工业总体拉动作用明显，成为工业经济增长的重要支柱。随着我国 5G、新能源等领域的蓬勃发展将持续为电子制造业发展注入发展动力，下半年有望迎来新一轮增长周期。近两年，面临复杂的国际经贸形势，我国电子信息制造业转型的外部压力和内生驱动不断增强，产业发展进入“通过重研发，从低价值环节向高价值环节实质突破”的新阶段。 在电子制造服务领域，公司聚焦主业积极应对市场变化，在稳定主营业务的同时，持续向白色家电、汽车电子领域拓展，并在新领域取得了新成绩，进一步优化了客户结构，积极推动公司高质量发展。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、公司紧抓数字经济、新一代信息技术和绿色发展机遇，以市场为导向，不断完善科技创新体系和科技成果转化机制，提高科研平台建设质量和自主创新能力，有力地支撑核心竞争力不断增强。公司数字产业研究院，上半年主要承担数字技术总体方案、核心技术和关键技术的研究课题和科研项目研究工作,对公司全部科研项目、所有科研机构和各类科研人员进行了集中统一管理，以及对公司数字产业核心竞争力跳跃式飞速提升创造条件；政府认定技术创新与科研平台机构方面，熊猫信息市级企业技术中心进行申报争取提升为省级中心，目前公司市级以上政府认定科技机构授牌中心达 11个；公司所属 6家主要产业公司保持高新技术企业认定资质。 2、公司加大科技研发投入，上半年科技投入比超过 5%，不断提升自主创新能力和集成创新能力，紧跟市场发展趋势抢抓机遇、树立品牌；加强与高校产学研深度合作，以市场为导向促进科技成果转化落地，在与高校、科研院所的联合创新中加强长期技术能力培育；促进产品结构调整，形成创新合力，进一步建立健全技术创新机制体制，激发企业创新创造活力。 公司积极组织申报各级政府的科研与产业化资金支持项目。上半年，公司数字产业研究院的“面向光缆精准监测的数字孪生应急预警系统关键技术研发”项目和电子制造公司的“基于脑机接口技术的多模态人机交互系统集成研发项目”分别获批江苏省重点研发计划（产业前瞻与关键核心技术），信息产业公司和通信科技公司获 2022年南京市工业和信息化发展专项专精特新企业支持资金、通信科技公司获得 2022年规上企业入库政府支持资金。 3、公司不断提高科研能力，科技创新成果不断涌现。公司的国家发改委技改、江苏省战略性新兴产业项目分别获验收通过；公司联合高校与合作伙伴积极申报各类省部级奖项；公司各产业积极进行各级政府的专精特新、小巨人和单项冠军的申报，信息产业公司和通信科技公司分别入库省级企业库。 4、公司知识产权创造和运用工作快速突破，专利池不断扩大完善。2022年上半年，公司获国家受理申请专利 12件，其中发明专利 4件；获国家授权专利 30件，其中发明专利 8件；获软件著作权 11件。截至 2022年 6月底，公司拥有有效专利 546件，其中发明专利 166件；拥有有效软件著作权 178件。上半年，注册商标证到期续展 2件，截至 2022年 6月底，拥有有效注册商标证 160件。 5、公司高度重视产品和项目工程品质，始终坚持以质量求生存的理念，牢固树立质量第一的理体系认证，并持续改进和完善。公司建立了完整的售后服务体系，并且顺利通过五星商品售后服务认证。此外，部分所属子公司还通过了信息安全管理体系认证、信息技术服务管理体系认证、CMMI5软件能力成熟度 5级模型认证、信息系统建设和服务能力评价 CS4级 （优秀级）、IATF16949汽车行业质量管理体系认证等。 三、 经营情况的讨论与分析 2022年上半年，面对各方面风险挑战明显增多的复杂局面，公司整体经营业绩有所下滑，主要系受新冠疫情及供应链中部分原材料价格上涨等因素的叠加影响，报告期内，公司绿色服务型电子制造服务等板块毛利同比下降；此外，公司积极履行企业社会责任，本期对从事生产经营活动的小微企业和个体工商户的承租户减免部分租金，报告期内租赁业务利润同比减少。 公司持续锁定重点改革任务，持续推进亏损企业治理专项工作，优化人才结构，加大研发力度，推进数字化转型，系统推进风险、法治、合规、内控、追责“五位一体”的风控体系建设，建立健全工作组织体系，强化提质增效，切实防范风险，推动公司可持续发展。报告期内，公司实现营业收入人民币 203,329.09万元，利润总额人民币 3,386.62万元，归属于母公司的净利润人民币 1,200.02万元。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业收入变动原因说明：主要系受工程进度影响，部分智慧城市及平安城市业务未达确认条件，收入成本同比下降； 营业成本变动原因说明：主要系受工程进度影响，部分智慧城市及平安城市业务未达确认条件，收入成本同比下降； 销售费用变动原因说明：主要系广告及展览费同比减少； 管理费用变动原因说明：主要系劳务费、差旅费同比减少； 财务费用变动原因说明：主要系受人民币汇率波动影响，汇兑损益由上年同期的汇兑收益转为本期的汇兑损失； 研发费用变动原因说明：主要系研发人员人工费用同比增加； 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金减少； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期收到联营企业分红； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期支付部分少数股东分红； 其他收益变动原因说明：主要系本期与经营相关的政府补助增加； 投资收益变动原因说明：主要系本期对联营企业投资收益增加； 公允价值变动收益变动原因说明：主要系本期转回上年末未到期理财产品确认的公允价值变动损益； 信用减值损失变动原因说明：主要系上期转回部分应收账款坏账准备； 资产减值损失变动原因说明：主要系本期存货跌价准备增加； 资产处置收益变动原因说明：主要系本期非流动资产处置收益增加； 营业外支出变动原因说明：主要系本期非流动资产报废损失减少； 所得税费用变动原因说明：主要系本期当期所得税费用减少。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
2. 境外资产情况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中：境外资产 120,262,255.17（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 2.02%。 (2) 境外资产占比较高的相关说明 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 2022年上半年，公司根据董事会要求，严格按照年度资本支出项目预算和实际经营情况，审慎、规范、有序地推进固定资产及相关项目投资。 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
(五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 1、主要子公司情况 2022年 1-6月，公司深耕三大主业，努力开拓市场，主要子公司运行有序。 主要子公司概况如下： 单位：万元 币种：人民币
（1）南京爱立信熊猫通信有限公司 单位：万元 币种：人民币
2022年1-6月，ENC营业收入为人民币 252,047.89万元，同比下降 25.41%；净利润为人民币3,992.16万元，同比下降 42.45%。主要指标变动的原因是：国内 5G集采内销受到影响，营业收入、净利润同比下降。 （2）南京乐金熊猫电器有限公司 单位：万元 币种：人民币
2022年 1-6月，乐金熊猫营业收入为人民币 299,025.14万元，同比增长 4.06%；净利润为人民币 11,812.26万元，同比上升 23.98%。主要指标变动的原因是：产品售价的上涨导致营业收入、净利润同比上升。 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、市场风险 受地缘政治冲突全面升级、全球供应链危机延续、能源价格高企、国内疫情散发及不确定性因素影响，消费电子等终端需求增速放缓，行业内竞争日益严峻，公司在市场竞争中将面对一定的挑战。为更好地应对市场风险，公司将一方面立足三大主营业务，优化资源配置，加大研发力度，推进数字化转型；另一方面，深耕细分市场、拓展产业链上下游，谋求业务增长点，同时，将推进机制改革，激发创新活力，不断提升公司市场竞争力。 2、 汇率风险 由于复杂的国际金融环境，以及美联储货币政策的调整，近期美元指数、以及人民币汇率波动的不确定性增加，公司面临汇率波动风险，对公司经营业绩将带来一定的影响。公司将跟踪并关注国际市场环境变化，合理预计、运用汇率走势，灵活使用国际贸易结算方式有效执行各项汇率风险管理程序和政策，及时规避、防范、化解汇率波动风险。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 1、资金流动性 截止 2022年 6月 30日，按中国企业会计准则，公司合并报表资产负债率（负债总额与资产总额之比）为 36.72%，流动负债为人民币 21.30亿元，流动比率为 1.86，速动比率为 1.42，银行存款及现金为人民币 9.46亿元，短期银行及其他借款为人民币 0元。 根据中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布，报告期内，2022年 6月 20日贷款市场报价利率（LPR）为：1年期 LPR为 3.7%，5年期以上 LPR为 4.35%。2022年 8月 22日贷款市场报价利率（LPR）为：1年期 LPR为 3.65%，5年期以上 LPR为 4.30 %。 2、购买、出售或赎回本公司上市股份 报告期内，本集团概无购买、出售或赎回任何本公司之股票。 3、优先购股权 根据中国有关法律及本公司之章程，并无优先购股权之条款。 4、董事、监事及高级管理人员购买股份或债券之安排 于本报告期内任何时间，本公司概无订立任何安排，致使本公司董事、监事及高级管理人员及其配偶或 18岁以下子女可藉以购买本公司或任何其它法人团体之股份或债券而受益。 5、董监事及高级管理人员责任保险 报告期内，公司遵守香港联交所《证券上市规则》（“上市规则”）有关规定，购买董监事及高级管理人员责任保险。 6、企业管治守则 本公司及董事明白为达到有效问责而在本公司管理架构及内部监控程序中加入良好企业管治元素的重要性。 于本报告期内，本公司已采纳并遵守《上市规则》附录十四所载的《企业管治守则》之条文。 除偏离企业管治守则规则 C.2.1外，于上市日期起及截至本半年度报告日期止期间内，本公司的企业管治常规一直符合企业管治守则。 本公司总经理于 2022年 6月 2日辞职，基于本公司企业营运架构之实际需要，在董事会的现有其他成员的监督下，董事长及总经理之角色同时由周贵祥先生担任。新任总经理已于 2022年 6月 24日获委任。 7、遵守《上市公司董事进行证券交易的标准守则》（“标准守则”） 于本报告期內，本公司已采纳并遵守上市规则附录十所载之标准守则。本公司经与全体董事进行特别咨询后，全体董事确认其已于本报告期内遵守标准守则。 8、根据上市规则附录十六第四十段，除了在此已作披露外，公司确认有关上市规则附录十六第三十二段所列事宜的现有公司资料与公司2021年年度报告所披露的资料并无重大变动。 9、审核委员会 本公司审核委员会已经与管理层审阅本公司所采纳的会计原则、会计准则及方法，探讨了内部控制事宜，并审阅了本报告期内之中期业绩。审核委员会认为相关的财务报告符合适用的会计准则及法律规定，并已作出适当的披露。 审核委员会于 2022年 3月 30日召开会议，会议审核了公司 2021年度财务会计报告和立信会计师事务所（特殊普通合伙）2021年度审计工作的总结报告，同意并提交董事会审议。会议同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022年度国际及国内核数师、内控审计师，并提交董事会审议。 审核委员会审阅了本公司截至 2022年 6月 30日止六个月期间的未经审计的财务报告。审核委员会认为财务报告符合适用的会计准则及法律规定，并已作出适当的披露。 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 √适用 □不适用 1、公司于 2022年 3月 16日召开 2022年第一次临时股东大会，会议审议通过了与成都中电熊猫显示科技有限公司 2022年度日常关联交易的议案。本次会议共审议通过了 1项议案，不存在否决议案情况，详情请见公司于 2022年 3月 17日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证交所网站的有关公告。 2、公司于 2022年 6月 29日召开 2021年年度股东大会，会议审议通过了《公司 2021年度董事会工作报告》、《公司 2021年度监事会工作报告》、《公司 2021年度财务决算报告》、《公司 2022年度财务预算报告》、《公司 2021年度利润分配方案》、《聘任 2022年度审计机构》的议案、《公司 2021年年度报告及其摘要》、《公司 2021年度独立董事述职报告》、《关于购买2022年董责险》的议案、《股东回报规划（2022-2024）》、《关于增加公司经营范围并修改<公司章程>》的议案、为相关子公司提供担保额度等议案。本次会议共审议通过了 17项议案，不存在否决议案情况，详情请见公司于 2022年 6月 30日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证交所网站的有关公告。 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用 □不适用 1、2022年 5月 30日，公司副董事长李韧之先生因工作调整，辞去公司第十届董事会副董事长职务，辞职后，李韧之先生仍将继续担任公司董事及董事会下属相关专业委员会委员职务。 2、2022年 5月 30日，公司召开第十届董事会第八次会议，选举董事夏德传先生为公司第十届董事会副董事长。 3、2022年 6月 2日，公司副董事长、总经理夏德传先生因工作调整，辞去公司总经理职务，辞职后，夏德传先生仍将继续担任公司副董事长及董事会下属相关专业委员会委员职务。 4、2022年 6月 24日，公司召开第十届董事会第九次会议，聘任胡回春先生为公司总经理，任期与公司第十届董事会同步。 5、2022年 6月 24日，公司召开第十届董事会第九次会议，聘任陆斌先生为公司副总经理，任期与公司第十届董事会同步。 6、2022年 7月 22日，公司董事李韧之先生因工作调整，辞去公司第十届董事会董事及董事会下属相关专业委员会委员职务。 7、2022年 8月 25日，公司召开第十届董事会第十次会议，提名胡回春先生为公司第十届董事会执行董事候选人。 上述事项详见公司于 2022年 5月 31日、6月 3日、6月 25日、7月 23日及 8月 26日刊载于上海证交所网站、《中国证券报》、《上海证券报》及 2022年 5月 30日、6月 2日、6月 24日、7月 22日及 8月 25日刊载于香港联交所网站的有关公告。 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 √适用 □不适用 1. 排污信息 √适用 □不适用 接管废水排口 1个，位于南京经济技术开发区恒通大道一号 5#厂房西侧，排放污染物为 COD、氨氮、悬浮物、石油类，间断排放，执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准（COD≤500mg/L，氨氮≤35mg/L，悬浮物≤400mg/L，石油类≤20mg/L），核定排污总量为 COD 1.64吨/年，氨氮 0.083吨/年，悬浮物 0.69吨/年，石油类 0.05吨/年。实测均值为 COD 119mg/L，氨氮 0.655mg/L，悬浮物 7mg/L，石油类未检出，总氮 2.41mg/L，无超标排放情况。 废气排口 7个，分别位于南京经济技术开发区恒通大道一号 5#厂房及 4#厂房，排放污染物为甲苯、二甲苯、非甲烷总烃，间断排放，执行江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041—2021）表 1限值（甲苯≤10mg/m3，二甲苯≤10mg/m3，非甲烷总烃≤60mg/m3，二氧化硫 200mg/m3，氮氧化物 100mg/m3，颗粒物 20mg/m3），核定排污总量为甲苯 0.15吨/年、二甲苯 0.254吨/年、非甲烷总烃 2.575吨/年，颗粒物 0.673吨/年，二氧化硫 0.096吨/年，氮氧化物 0.449吨/年。实测浓度均值为：FQ-01（涂装）非甲烷总烃 4.66mg/m3，颗粒物 6.2mg/m3，其余未检出；FQ-02(涂装）非甲烷总烃 32.8mg/m3，颗粒物 1.7mg/m3，其余未检出；FQ-03（废水间）非甲烷总烃 7.46mg/m3，硫化氢未检出；FQ-04（危废库）非甲烷总烃 4.98mg/m3，FQ-05（精密注塑车间）非甲烷总烃 2.1mg/m3；FQ-06(常规注塑车间）4.24mg/m3，FQ-07（挤塑车间）非甲烷总烃 0.86mg/m3，无超标排放情况。 2. 防治污染设施的建设和运行情况 √适用 □不适用 废气处理装置：共计 7套，采用处理方式如下 01：5#厂房三楼自动涂装线体，采用蓄热燃烧方式进行处置； 02：5#厂房一楼机械臂自动涂装线体，废气采用蓄热式催化燃烧形式； 以上 2个排口均已加装在线监测设备，并与市环保局、开发区环保局进行联网； 03：废水间，废气采用碱水洗+活性炭吸附方式； 04：危废库房，废气采用活性炭吸附的方式进行处置； 05：4#厂房北楼精密注塑车间，采用集中供风形式进行废气收集，尾端采用干式过滤器+二级活性炭吸附的形式进行处置； 06：4#厂房南楼常规注塑车间，废气采用机边加装集气罩，尾端采用二级活性炭吸附的形式进行处置； 07：5#厂房一楼挤塑车间，废气采用机边加装集气罩，尾端采用二级活性炭吸附的形式进行处置。 废水处理装置：1套，采用 A/O的处理方式，经过处理的生产废水经加压泵至喷漆柜中循环使用，少量污水每周定期排放。 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 √适用 □不适用 项目名称：南京华格电汽塑业有限公司精密注塑及模具制造搬迁改造项目；环评批复文号时间：宁环表复【2012】006号，2012年 2月 8日；验收时间及编号：2012年 10月 22日，宁环验【2012】121号。 项目名称：生产线优化及配套污染防治设施升级改造项目；环评批复文号时间：宁开委行审许可字【2018】267号，2018年 8月 29日；该项目为自主验收，验收时间：2020年 9月 24日。 4. 突发环境事件应急预案 √适用 □不适用 委托南大环境研究院完成报告编制，由其组织相关专家进行评审并完成备案工作，备案编号：320113-2021-015-L。 5. 环境自行监测方案 √适用 □不适用 已编制公司环境自行监测方案，报备开发区环境监测站，并在南京市企业事业环境信息公开平台及江苏省排污单位自行监测信息发布平台进行发布公示。 6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况 □适用 √不适用 7. 其他应当公开的环境信息 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 □适用 √不适用 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 √适用 □不适用 公司始终坚持“节能降耗、减少污染、保护地球环境”的基本方针，严格遵守《环境保护法》《环境保护税法》《江苏省大气污染防治条例》等国家和地方政府有关环境管理法律法规，以ISO 14001《环境管理体系要求及使用指南》等标准为指导，制定《质量、环境和职业健康安全手册》，夯实公司环境管理体系，赋能公司绿色发展。 公司顺应市场要求，从能力规划入手，结合现有管理基础和技术特点，对生产经营过程中涉及到的生产、研发、服务、办公等活动相关的环境因素充分识别，制定针对性的管理方案，实施有效管控。制定《环境因素识别与评价程序》《危险源识别与评价程序》等，确立公司生产运营中重要环境因素和中度及中度以上危险源并形成文件，在各层次和职能间沟通与更新相关信息，确保信息传递准确、及时。根据质量、环境管理体系国家新版标准的要求，完成7家公司质量、环境、职业健康安全三大体系手册、程序文件、作业规定等文件的更新编制工作，并通过内、外审。 公司实施绿色办公，推进节纸化、无纸化办公、节电、节水等环保办公。倡导日常办公用纸双面打印，持续完善 OA办公系统，应用邮件等电子化沟通方式实现网上办公和在线文件的传递，减少办公的纸张使用。张贴节约标语口号，提醒员工及时关闭空调、电脑、饮水机等用能设备，减少办公的能源消耗。采取绿色照明，在办公室不影响照明的情况下，关闭多余的照明灯具，杜绝长明灯、电器长时间待机现象，减少办公的能源浪费。 (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 √适用 □不适用 公司全面贯彻落实新发展理念，以提高能源利用效率为核心，以提高企业可持续发展潜力为根本，通过研发绿色产品和加强废弃物管理等措施，努力减少生产和运营过程中的碳足迹，最大化降低企业对环境的负面影响，为应对全球气候变化贡献“熊猫”力量。 公司将环境目标分解落地到责任部门，对环境目标进行日常监控，并持续改进环境管理体系，做好定期进展情况跟踪监测，及时调整年度工作计划，以实际行动助力“双碳”目标实现，努力达成“十四五”环境目标。公司将充分发挥科技研发与创新优势，通过绿色企业运营、绿色供应链管理、绿色数字赋能，在生产和经营等各个环节融入环保理念，降低温室气体排放，加强废弃物管理，提高能源和水资源利用效率，开展绿色办公和环保公益活动，减少碳足迹。 公司始终重视气候变化问题，先后开展一系列工作积极应对气候变化及温室气体排放。公司将温室气体排放分为两个范围进行统计：范围一是公司拥有或控制的业务直接产生的温室气体排放，包括天然气、柴油及汽油等燃料使用排放的温室气体；范围二是公司外购电力所致的间接排放的温室气体。针对某些具有污染性的排放气体，公司则以建立气体焚烧装置的方式进行处理。 二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 □适用 √不适用 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用
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