[中报]同仁堂(600085):同仁堂2022年半年度报告
原标题:同仁堂:同仁堂2022年半年度报告 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人邸淑兵 、主管会计工作负责人温凯婷 及会计机构负责人（会计主管人员）王燕声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 □适用 √不适用 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项公司，请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”中“五、其他披露事项”中“（一）可能面对的风险”。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 7 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 19 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 21 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 24 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 29 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 31 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 31 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 32
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 1、 公司主营业务 公司所处行业为医药制造业，公司主营业务为中成药的研发、生产与销售，拥有包括中药材种植、中药材加工、中成药研发、中成药生产、医药物流配送、药品批发和零售在内的完整产业链条。公司常年生产的中成药超过 400个品规，产品剂型丰富，覆盖内科、外科、妇科、儿科等类别，以安宫牛黄丸、同仁牛黄清心丸、同仁大活络丸为代表的产品以及众多经典药品家喻户晓，蜚声海内外。公司产品主要依靠传统经销商渠道，部分通过自有零售药店销往终端，通过各地药品招标采购方式销售的产品份额较小。 2、公司所处行业情况 当前中医药发展迎来了历史性机遇。党和政府高度重视中医药工作，党的十九大报告明确提出“要坚持中西医并重，传承发展中医药事业”，并且把发展中医药纳入到“健康中国”战略。 近年来，国家及地方出台了多个促进中医药和传统医学创新发展的政策文件，相关政策已由顶层设计逐步过渡到落地执行阶段。 2022年上半年，多项促进中药行业发展政策陆续出台：2022年 2月 9日，国务院办公厅印发《关于加快中医药特色发展的若干政策措施》，从人才、产业、资金、发展环境等多个方面提出28条举措，为中医药高质量特色发展保驾护航。2022年 3月 29日，国务院办公厅印发《“十四五”中医药发展规划》，明确了“十四五”时期中医药发展目标任务和重点措施，也明确提出了中医药产业国际化水平不断增强的首要目标，鼓励中医药“走出去”。 同时，加强行业监管及建立医保目录动态调整机制的相关政策措施也持续推进：2022年 1月7日，国家药监局发布《中药新药复方制剂中医药理论申报资料撰写指导原则（试行）》、《古代经典名方中药复方制剂说明书撰写指导原则（试行）》、《已上市中药说明书安全信息项内容修订技术指导原则（试行）》；2022年 1月 7日，工信部印发《制造业质量管理数字化实施指南（试行）的通知》和解读，指南中明确，面向医药等行业，推进产品全生命周期质量追溯；2022年 3月 17日，国家药监局、农业农村部、国家林草局、国家中医药局等四部门发布《中药材生产质量管理规范》的公告，进一步推进中药材规范化生产，加强中药材质量控制，促进中药高质量发展；2022年 5月 11日，国家药监局印发《药品监管网络安全与信息化建设“十四五”规划》，以支撑药品安全及高质量发展为目标，构建完善的药品智慧监管技术框架；2022年 5月 25日，国务院办公厅印发《深化医药卫生体制改革 2022年重点工作任务》，明确了 2022年深化医改总体要求、重点任务和工作安排；2022年 6月 29日，国家医保局印发《2022年国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录调整工作方案》及相关文件征求意见，2022年医保目录调整工作即将正式启动。 根据工业和信息化部统计数据，2022年 1-5月全国医药工业分行业主要指标，其中中成药企业营业收入同比增长 9.10%，利润总额同比下降 1.08%。 随着国家经济的快速发展，人民收入水平不断提高，追求高品质健康生活已经成为刚需，中医药作为中华民族的瑰宝，在常见病、多发病、慢性病及疑难杂症、重大传染性疾病防治中的独特作用和简便验廉的突出特点，在健康中国建设中必将发挥更大作用。在当前以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局下，在进入后疫情时代人民健康观念的改变、生育政策进一步开放、老龄化社会到来的新形势下，中医药在抗击疫情全过程中的卓越表现已经在国内外形成共识，广大人民群众对中医药服务认可度不断提升、需求日益旺盛，公司的产品和服务将迎来更大的市场空间和发展机遇。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 同仁堂创始于 1669年（清康熙八年），至今已有 353年历史。作为中医药老字号企业，经过长期发展的沉淀积累，同仁堂具备自身独特的竞争优势： 1、品牌优势。在《2021胡润中国最具历史文化底蕴品牌榜》上，同仁堂位居榜首，同仁堂品牌作为我国传统中医药象征，在中医药行业和消费者心目中具有极高的行业号召力、社会认知度和品牌影响力； 2、品种优势。公司拥有以安宫牛黄丸、同仁牛黄清心丸、同仁大活络丸等为代表的产品以及众多经典药品，常年生产的中成药超过 400个品规，品种资源丰富； 3、工业优势。公司及子公司拥有多个生产基地，遍布北京、河北等地区，在传承传统生产工艺的基础上，大力推进机械化、智能化生产，提升产能，降低能耗，已构建技术先进、节能环保、功能完整的工业产业集群； 4、管理优势。上市 25载，公司一贯严格遵循上市监管的各项要求，深化改革，完善质量管控体系、诚信合规体系和全面风险管理体系，深化法人治理，进一步筑牢“党建、质量、诚信”三大基石，推动精细化管理逐步深化。 三、 经营情况的讨论与分析 2022年上半年，在党委和董事会的正确领导下，公司坚决落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求，坚持高质量党建引领高质量发展；坚持稳中求进工作总基调；坚持传承精华、守正创新,高效统筹疫情防控和生产经营，持续推动公司各项工作稳步开展。报告期内，公司实现营业收入75.07亿元，同比增长2.01%；归属于上市公司股东的净利润7.43亿元，同比增长19.12%，其中母公司营业收入及利润实现双位数增长，子公司同仁堂科技、同仁堂国药及同仁堂商业的净利润均有所下降。下半年，公司将同步推进疫情防控与生产经营，务实推动党建、科研创新、生产保量、营销改革、管理升级等各项工作，同时，也将加强子公司经营管理，提升子公司经营业绩和经营质量。 （一）优化原料供应，狠抓生产经营 报告期内，公司统筹疫情防控与生产供应，全力保证原料采购与资源储备。 1、全力保证原料供应与资源储备。建立动态原料采购机制，逐品种分解整合需求，与生产工序精准衔接，加大资源性药材采购力度，严控采购成本。落实“真种真管”要求，确定未来常用中药材重点发展品种，按照全国道地产区分布，组建工作小组保证道地药材供应。 2、统筹疫情防控与生产供应。受新冠疫情影响，公司面临物料供应不足、员工居家导致到岗受限等困难，为此，公司想方设法、积极解决。公司申请进京重点物资运输许可，开通绿色运输通道，解决半成品药粉及物料运输受限难题。各单位结合自身情况采用不间断生产、个别岗位闭环管理、兄弟单位援产等方式充分利用工时，提高生产效率，确保生产供应。作为北京市防疫药品重点保供企业，公司纳入北京市生产企业“白名单”，力保安宫牛黄丸、苏合香丸、紫雪散稳定生产。 3、着力打造精益生产与智能制造。通过召开大品种生产供应协调会，逐一解决品种生产供应中面临的问题；强化工业计划的柔性管理，不断推动生产计划与工业产能、商业需求相匹配，优化生产工艺，开展设备升级，推进产线布局。 （二）深化营销改革，推动战略落实 报告期内，持续深化营销改革，全面推进精准营销。 1、推进组织优化、鼓励营销创新。强化全员营销意识，坚持“不饱和”营销模式，品种管理由粗放集约向“目标管理+过程管理”的精细化管控模式迈进。全面推进大品种战略落地实施。着眼精准营销，落实精品战略，稳步推进五子衍宗丸、同仁乌鸡白凤丸、国公酒、坤宝丸、锁阳固精丸五大核心 OTC重点品种五年广告项目，打造名品精品。 2、推进市场开发、深耕终端市场。科学分解指标，动态跟进精准施策，大力开发半空白市场与区域特色品种，深耕终端市场。借助新媒体提升推进市场开发，提升新同仁御酒知名度，探索定制酒业务，以国公酒市场调研为抓手，提高市场推广投放精准度；打造自有 IP“身边的中医药”，充分利用抖音、喜马拉雅等平台流量传播话题；贴合各类节气、促销节点，全品种在京东、阿里等多平台销售。全国各零售终端结合节庆节气、宣传日等开展主题营销活动，加大促销力度、提供便民医药服务。 3、加大普及力度、开展中医药宣传。通过建设中医药科普教育基地，开展“走进同仁堂历史文化长廊”“中医药进校园” “打卡非遗文化”等文化体验、手工制作、健康义诊等活动，以及“传统节日与中医药”“小小中药师”“体验五禽戏”等形式多样、趣味十足的课程，宣传科普中医药文化和养生知识。 （三）强化质控科研，擦亮金字招牌 1、切实强化质量管控与标准提升。持续推进质量标准体系建设，完成部分重点品种中药材质量标准修订、炮制标准及炮制通则的优化，完成部分中成药、保健酒产品质量标准的修订。开展风险药材考察调研，细化部分重点品种的药材等级规格，修订完善部分品种的检验方法及指标。 2、积极探索科研创新与品种开发。围绕中药创新产品开发、践行大品种战略、挖掘潜力品种价值、生产质量问题攻关、解决急难问题等领域开展科研。筛选经典名方目录先期开发部分品种。 持续开展清脑宣窍滴丸三期临床研究，完成 91例病例入组。持续开展同仁牛黄清心丸、安宫牛黄丸等部分品种二次开发，探索贵细原料替代研究。 3、完善品牌管理与推进品牌维权。公司进一步完善品牌管理制度，制定“打假清违”工作落实方案，建立侵权线索处理机制，并协助各地处理打假维权案件。 （四）推动合规治理，强化审计监督 1、强化法务管理和内控内审建设。制定《年度法治建设工作计划》、《法律事务管理办法》等系列制度，关注内控专项治理整改进度，开展内控体系优化工作，全面开展年度重大风险信息采集及识别评估工作。持续强化审计监督与自查整改，并对前期发现问题整改落实情况进行跟踪检查。 2、规范法人治理及三会运作。报告期内，顺利召开各次董事会、监事会、董事会专门委员会，议案均获通过；公司协助独立董事、独立监事充分履职，促进“三会”协调运作。加强子公司管理和三会运作，完成子公司章程修订并健全法人治理结构和制度。 3、落实各项安全环保要求。细化环保体系评分细则，开展环保巡检；严格落实重污染、沙尘天气应急管控方案，“一厂一策”强化限产减排措施。关注危险作业、危险化学品、涉爆粉尘、非阻燃彩钢板管理等重点任务落实，深入开展安全生产大检查，培育构建企业安全文化，开展“5.12防灾减灾日”、“安全生产月”等系列宣传活动。 （五）优化体制机制，推动数字化管理 1、持续优化人力资源管理。启动组织、薪酬、绩效及职业发展体系优化项目第二阶段工作，完成本部访谈调研，形成诊断报告。制定《绩效考核管理办法》，建立疫情特殊时期的考勤、绩效考评和监督管理机制，持续推动大工匠选聘长效机制。 2、加强网络安全建设。制定《2022 年度网络安全工作方案》，全级次签订年度网络与数据安全责任承诺书；定期召开网络安全工作会议，拟定《网络安全事件应急预案》、《网络安全责任制及责任追究制度》，制定并实施年度网络安全培训计划；完成终端安全管理系统和态势感知平台建设，加强网络安全防护和监测能力；完善重要 IP 资产管理台账，定期开展漏洞扫描工作；调整软件正版化工作机构，制定年度软件正版化工作方案，加强软件正版化常态化管理。 3、推动企业数字化转型。坚持以“数据标准化、协同一体化、管理精细化和决策数字化”为目标持续开展信息化建设，确保项目落地落实，助力企业数字化转型。在完成办公协同三期建设的基础上，不断优化业务流程，深化日常管理应用；加速推进供应链运营平台项目建设，在前期调研工作的基础上确认了项目建设设施方案，按照项目建设要求，有序开展公司数据标准化工作，目前已完成生产物料、质量检验、人力资源相关数据的标准方案，夯实公司数字化转型的基础。 （六）重要控股子公司经营情况 1、同仁堂科技 同仁堂科技为公司控股子公司，公司持有 46.85%的股权。同仁堂科技从事生产及销售中药产品业务，剂型涉及丸剂、片剂、颗粒剂、口服液及胶剂等多种剂型，产品涵盖中成药、食品、化妆品等多个领域。主要产品包括六味地黄丸、金匮肾气丸、牛黄解毒片、感冒清热颗粒、阿胶及西黄丸等。报告期内，同仁堂科技公司实现营业收入 301,468.77万元，同比增长 8.99%。 报告期内，受新冠疫情影响，同仁堂科技面临物料供应困难等不利因素，中成药总体产量及产值较上年同期相比小幅下降。生产方面，根据疫情发展态势、销售需求，调整生产计划、合理安排生产资源，新增冠心苏合丸、加味逍遥丸等产品的生产，有效保障了产品市场供应；营销方面，继续推进大品种战略，拓宽营销渠道、丰富宣传手段；产品科研方面，同仁堂科技主要致力于现有品种的二次科研，结合现有产品药效特点，在工艺改进与疗效提升方面倾注力量，开展六味地黄丸、加味逍遥丸、京制牛黄解毒片等大品种的科研培育工作。 2、同仁堂国药 公司直接持有同仁堂国药 33.62%股权，同仁堂科技持有同仁堂国药 38.05%的股权。同仁堂国药主营业务为在海外发展分销网络以及制造销售中药产品。报告期内，同仁堂国药实现营业收入 52,130.83万元，同比下降 11.22%。 报告期内，受新冠疫情影响，其位于香港大埔的生产研发基地自 2022年 2月停工，直到 4月下旬才得以复产，其核心产品在内地和港澳地区的供应出现短缺，生产经营一度遭受重挫。目前，大埔研发基地已顺利通过香港 GMP、ISO22000认证，并针对破壁灵芝孢子粉胶囊的生产，新增了全自动化生产线和设备。报告期内，同仁堂国药在香港尖沙咀中心区新设一家门店。同仁堂国药新产品“灵芝乐活胶囊”也即将上市，该产品采用了二合一灵芝精华配方，丰富了现有灵芝类产品群。此外，同仁堂国药也积极布局全球免税贸易渠道，在 4月成功中标参与中免集团全球最大免税城的海口新海港项目，计划开设同仁堂品牌门店，开拓免税渠道布局。 3、同仁堂商业 公司直接持有同仁堂商业 51.98%股权。同仁堂商业主营业务为经营中成药、中药饮片、化学药制剂、生化药品，投资管理等。报告期内，同仁堂商业实现营业收入 436,525.26万元，同比增长 0.11%。 报告期内，同仁堂商业新开门店 13家，截止报告期末已有门店 933家，其中配备医疗诊所数量 583家。同仁堂商业扎实落实疫情防控工作，报告期内有百余次门店阶段性停业情况，截止报告期末，仍有部分医疗机构应当地相关管理部门要求停诊。报告期内，同仁堂商业严格落实市场流速监测与分析，应对疫情反复、售价上调和供货不足等因素的影响，精细化实施产品进销存管理；提高产品在战略终端单位的销售驱动力，增强终端合作粘性，稳定产品市场份额；以稳定调价后产品的终端实销能力为导向，依托配销分中心在全国范围开展主题营销活动，有效推动终端产品的实销增长；积极落实产品资源引进，着力推进新品种营销；创新营销模式，抓住节假日和地域性消费特点，在疫情稳定的地区走进社区、企业、学校，积极开展特色营销活动，借助短视频、公众号等新媒体营销方式，开展冬病夏治、季节养生主题健康讲座，会员日、三伏炙、膏方节等系列主题营销活动，提升市场占有率。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
2、 营业成本变动原因说明：营业成本比上年同期下降 1.47%，报告期内公司积极推进降本增效措施，通过工商有效沟通联动，进一步提升生产效率，实现产品成本的有效管控，销售毛利率有所提升。 3、 销售费用变动原因说明：销售费用比上年同期增长 2.65%，主要是一方面本报告期内职工薪酬较上年同期增长，一方面营销活动进度受到新冠肺炎疫情影响，部分费用有所下降。报告期内销售费用总体未发生重大变化。 4、 管理费用变动原因说明：管理费用比上年同期增加 1.01%，主要由于本报告期内职工薪酬较上年同期增长所致。 5、 财务费用变动原因说明：财务费用比上年同期下降 65.28%，主要由于本期利息支出减少、利息收入增加所致。 6、 研发费用变动原因说明：研发费用比上年同期增加 41.53%，主要由于公司持续加大研发投入力度所致。 7、 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动产生的现金流量净额与上年持平。 8、 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长，主要是下属子公司本期购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致。 9、 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降，主要是下属子公司本期偿还银行借款支付的现金较上年同期增加、取得借款收到的现金较上年同期下降所致。 2 其他 （1）其他项目
2、 公允价值变动比上年同期减少，主要是下属子公司交易性金融资产的公允价值变动所致。 3、 投资收益比上年同期增加，主要是同仁堂商业转让股权及债务重组影响所致，说明详见第六节、十、（二）3。 4、 资产减值损失比上年同期增加，主要由于本期对成本高于其可变现净值的库存商品计提存货跌价准备增加所致。 5、 资产处置收益比上年同期大幅增加，主要是下属子公司使用权资产处置损益增加所致。 6、 营业外收入比上年同期下降 54.31%，主要是下属子公司上年同期确认无法支付的款项所致。 7、 营业外支出比上年同期增长 104.09%，主要是本公司及下属子公司本期公益性捐赠支出增加所致。 （2）主营业务分行业、分产品情况 单位：万元币种：人民币
（3）主营业务分地区情况 单位：万元币种：人民币
3 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
其他说明 无 2. 境外资产情况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中：境外资产同仁堂国药 327,853.77（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为12.32%。 (2) 境外资产占比较高的相关说明 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用
4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 截止 2022年 6月 30日，本公司长期股权投资余额为 1,870.79万元，比期初 1,414.21万元增长 32.28%。
(1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用
(五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：人民币万元
(七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、市场风险及应对 风险：因新冠疫情，各国经济发展变化、地缘政治环境变化、海外政治局势动荡、疫情防控政策等各方面因素存在不确定性，企业正常生产经营活动受到一定影响。 应对：公司严格落实国家及地方发布的各项疫情防控要求，根据疫情防控形势科学部署，确保生产安全与稳定。同时，结合疫情防控常态化下的市场需求以及公司产品特点，积极调整销售策略，努力降低疫情带来的经营风险。同仁堂国药作为公司唯一的海外分销平台，多年来深耕境外市场，国外疫情的持续升级为其日常经营带来诸多考验。同仁堂国药将持续关注国际市场的变化，增强市场拓展力度，扩大市场宣传维度，优化完善市场营销策略，结合特殊时期全球市场的实际情况，制定更具同仁堂特色及更加符合各地消费文化、购物习惯的市场推广战略。 2、行业政策风险及应对 风险：随着医药卫生体制改革深入推进，医药管理体制和运行机制、医疗卫生保障体制、医药监管等方面改革措施相继出台，特别是带量采购、医保目录调整、医保支付方式改革等政策的落地，使药企原有经营模式受到冲击，医药市场格局持续变化，行业竞争加剧。 应对：公司将密切关注国家及行业政策发布，时刻关注市场变化，深入学习政策，坚守中成药制造销售主业，传承精华、守正创新，坚持“创新、改革、管理” 三轮驱动，合理安排生产计划，灵活调整销售策略，持续优化业务条线，稳步提升风险防御能力，扎实推动公司长期、健康、高质量发展。 3、原材料与质量标准风险及应对 风险：受种植环境、气候变化、突发疫情、环保政策及检测标准提升等多种因素影响，中药材、中药饮片供应量及供应价格波动频繁，对企业运营成本产生较大影响。药品质量关系着人民群众身体健康和生命安全，新《药品注册管理办法》和《药品生产监督管理办法》要求落实药品全生命周期管理，强化责任追究，新版《中国药典》对中药材及中药饮片的农残、重金属等药品标准提出更高要求，一方面为保障药品安全、有效和质量可控奠定法律基础，另一方面对企业履行药品质量的主体责任提出更高要求。 应对：公司作为传统中成药生产制造的老字号企业，拥有经验丰富的专业采购队伍、完善的采购及检测流程以及独特的传统炮制技艺，坚持严格执行各项监管要求。结合药政变化及时调整采购标准及安排，加强与生产基地间沟通、跟进梳理库存及运输进度以保障生产供应；坚持做好询比价工作，关注药材市场行情变动以控制采购成本；加强供应商监控，按计划开展年审工作以保证供应质量。与此同时，公司也会持续关注传统炮制技艺的传承发展，加强药材鉴别人才培养与队伍建设，确保原材料采购到药品生产各环节管控到位。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 √适用 □不适用 2022年第一次临时股东大会审议通过了 2项议案：《关于选举杨利先生为公司第九届董事会董事的议案》、《关于购买董监高责任险的议案》。 2021年年度股东大会审议通过了 9项议案：《北京同仁堂股份有限公司关于募投项目完结并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》、《北京同仁堂股份有限公司 2021年度财务决算报告》、《北京同仁堂股份有限公司 2021年度利润分配方案》、《北京同仁堂股份有限公司 2021年度董事会工作报告》、《北京同仁堂股份有限公司 2021年度监事会工作报告》、《北京同仁堂股份有限公司 2021年年度报告正文及摘要》、《北京同仁堂股份有限公司关于续聘会计师事务所及决定其报酬的议案》、《北京同仁堂股份有限公司 2021年董事薪酬的议案》、《北京同仁堂股份有限公司 2021年监事薪酬的议案》。 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用 □不适用 2022年 1月 7日，公司召开第九届董事会第六次会议审议通过了《关于提名董事的预案》，董事会提名杨利先生为公司董事候选人；2022年 1月 28日，公司召开 2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于选举杨利先生为公司第九届董事会董事的议案》。 2022年 1月 26日，公司召开第九届董事会第七次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，董事会同意聘任冯莉女士担任公司董事会秘书、聘任唐智强先生为公司总法律顾问。 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 √适用 □不适用 1. 排污信息 √适用 □不适用 （1）公司位于北京地区，公司所属分厂 6家，各分厂均有厂内污水处理站，共有 6个污水排放口；天然气锅炉 4台（总产气量 20T/H），燃气蒸汽发生器 3台（总产气量 3.6T/H），冬季采暖用 2台 SBS一体化供热设备（第六代超低氮冷凝型真空热水机组）。公司各分厂总排污情况统计如下：
（2）公司子公司同仁堂科技位于北京地区制药厂 4家，工业污水排放口 4个，锅炉废气排放口 5个。上述制药厂主要污染物排放情况统计如下：
公司及同仁堂科技上述制药厂污水排放执行标准为北京市地方标准《水污染物综合排放标准》（DB11/307-2013），锅炉废气排放执行标准为北京市地方标准《锅炉大气污染物排放标准》(DB11/139-2015)。 2. 防治污染设施的建设和运行情况 √适用 □不适用 （1）废水防治污染设施 公司所属各分厂分别设有污水处理站，污水处理设施自主运行维护或委托专业公司运行维护。 报告期内，公司所属各分厂的污水处理设施运行正常，污染物排放符合规定。 （2）废气防治污染设施 公司所属各分厂的食堂油烟净化设施运行正常；各分厂化验室、生产车间等重点部位 VOCs有机废气收集处理设施运行正常；各分厂生产车间粉尘收集治理设施运行正常。各废气治理设施由各分厂严格按照操作规程进行运营管理和定期维护。报告期内，公司所属各分厂大气污染治理设施运行情况正常，污染物排放符合规定。 （3）噪声防治措施 公司所属各分厂噪声均采用设备设置隔声间、减振垫等防治措施。报告期内，公司所属各分厂噪声防治措施运行情况正常，噪声排放符合《工业企业厂界环境噪声标准》（GB123448-2008）3类标准限值规定。 （4）固废/危废处置 公司所属各分厂的一般固体废物委托有资质的第三方定期清运；危险废物单独暂存，由北京金隅红树林环保科技有限公司（具备危险废物资质）定期外运处置。各分厂设置有危险废物暂存间，暂存间满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求。各分厂如实记录危险废物的产生、出入库及处置相关管理台账。 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 √适用 □不适用 公司在报告期内完成药酒厂排污许可重新申请，其余所属各分厂排污许可证排污许可登记管理均在效期内，并均在属地要求的规定期限内申报完成年度危险废物管理计划。公司各项目均按规定的时间履行或正在履行环境影响评价手续。 4. 突发环境事件应急预案 √适用 □不适用 报告期内，公司及所属分厂在已有《突发环境事件应急预案》的基础上，积极按照国家法律法规要求，开展突发环境事件隐患排查工作，并对隐患排查过程中出现的不适应项进行了完善。 5. 环境自行监测方案 √适用 □不适用 公司所属各分厂均编制了环境自行监测方案。各分厂定期委托有资质的第三方监测公司对有组织废气、无组织废气、废水、噪声进行检测，并出具检测报告。 6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况 □适用 √不适用 7. 其他应当公开的环境信息 √适用 □不适用 公司所属各分厂均按时完成了 2021年度环境统计年报；公司重点排污单位亦庄分厂按《企业事业单位环境信息公开办法》和北京经济技术开发区环保部门的属地要求，在北京市企业事业单位环境信息公开平台和公司官网同步公开相关环境监测数据。 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 □适用 √不适用 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 √适用 □不适用 公司上半年按期完成了 2021年度二氧化碳排放报告的初次填报工作，同时完成了碳排放核查第三方服务机构的比选签约工作。下半年将按期完成年度碳排放现场核查和报告传送工作及后续碳配额履约工作。 (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 √适用 □不适用 为深入贯彻落实中共中央国务院关于节能工作有关要求及北京市发改委等部门联合印发《北京市进一步强化节能实施方案》要求的通知，公司结合自身实际制定了《北京同仁堂股份有限公司节能低碳行为规范》、《北京同仁堂股份有限公司节能实施方案》，其中对主要措施、进度安排、保障措施等进行了详细的分解。 二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 √适用 □不适用 为深入贯彻落实北京市委市政府、市国资委、同仁堂集团及股份公司助力全面推进乡村振兴工作指示精神，公司按照《北京同仁堂股份有限公司 2022年助力全面推进乡村振兴工作实施方案及工作计划》稳步推进工作。公司下属制药厂大兴分厂携手大兴消费扶贫双创中心签订采购协议，开展帮扶展销活动，发动党员干部职工发挥先锋模范作用，破解滞销难题，助力巩固拓展脱贫攻坚的成果。截止报告期末，公司及下属各级党组消费扶贫约 200万元。 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 □适用 √不适用 二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 三、违规担保情况 □适用 √不适用 四、半年报审计情况 □适用 √不适用 五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况 □适用 √不适用 六、破产重整相关事项 □适用 √不适用 七、重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况 □适用 √不适用 九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 □适用 √不适用 十、重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币
|
