[中报]美克家居(600337):美克国际家居用品股份有限公司2022年半年度报告
原标题:美克家居:美克国际家居用品股份有限公司2022年半年度报告 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人冯陆（Mark Feng） 、主管会计工作负责人张莉 及会计机构负责人（会计主管人员）黄丽君声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险，充分理解计划、预测与承诺之间的差异。 七、是否存在被控股股东及在其关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 详见“第三节 管理层讨论与分析、五、其他披露事项、（一）可能面对的风险”。 十一、其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 9 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 25 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 28 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 31 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 38 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 41 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 42 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 43
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
二、联系人和联系方式
三、基本情况变更简介
四、信息披露及备置地点变更情况简介
五、公司股票简况
六、其他有关资料 □适用 √不适用 七、公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
□适用 √不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
□适用 √不适用 十、其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 (一)所属行业发展情况 1、本公司主要从事中高端家具及配套产品的生产及销售，是集多品牌、多渠道于一体的国际综合家居消费品公司，证监会行业分类“批发与零售业-零售业”。 2、行业发展变化分析 （1）国内家居市场 2022 年上半年，公司所处的家具及家居用品零售与批发细分行业受到国内经济放缓、国内疫情散点多发因素的影响，出现一定波动。根据国家统计局的数据显示，2022年 1月至 6月，我国国内生产总值为 562,642亿元，同比增长 2.5%，家具制造业全国规模以上企业实现营业收入 3,604亿元，同比下降 4%。 2021 年以来，家居行业受地产端以及行业竞争加剧的影响，行业格局进一步分化，龙头企业和行业的增速开始体现出明显差距，家居行业千亿市场，但集中度仍处于较低水平。针对国内家电等家居产业发展迈入成熟期，行业面临着存量升级的增长瓶颈的发展现状，近期我国工业和信息化部、住房和城乡建设部等四部门联合发布了《推进家居产业高质量发展行动方案》。此方案可视为家居行业动向增长的好机会，方案中提出“到 2025年要在家居产业培育 50个左右知名品牌、10个家居生态品牌，推广一批产品，建立 500家智能家居体验中心，培育 15个高水平特色产业集群，以高质量供给促进家居品牌品质消费。”通过行业平台的创新发展，把高质量经济发展同改善人民生活品质有机结合起来。 （2）国际家居市场 据美国商务部的数据显示，美国电子商务销售额十多年来一直在稳步增长，2022 年第一季度是迄今为止表现最好的季度，在线销售额飙升至创纪录的 2,500亿美元，占零售业销售总额的14.3%，比去年同期增长了 6.7%。在消费升级的大背景下，家居行业正进入大众消费、品牌消费和品质消费共存的消费分级时代，美国住宅销售领域依旧较为火热，这在很大程度上促进了全球家具市场的持续发展。其中，美国作为最早布局家具产业的国家之一，家具产业发展也最为成熟，未来随着电商平台的不断渗透，以及家具行业线上销售渠道的逐渐形成，美国家具市场发展前景依旧可观。同时，全球疫情持续会对国际销售和供应链造成冲击，国际物流以及美国内陆运输依然充满不确定性，由于物流牛鞭效应，各大家具零售商、批发商均库存爆满，仓储成本居高不下。 (二)主营业务情况说明 1、主要业务及产品 本公司主要从事家具及配套家居产品的生产及销售，是集多品牌、多渠道于一体的国际综合家居消费品公司，证监会行业分类“批发与零售业-零售业”。公司主营家居产品的国内零售和国际批发业务，旗下品牌产品覆盖实木成品家具、沙发、家居饰品、睡眠用品、定制柜类等，主要面向中高端新中产阶级客群，为其提供高品位、风格及价格带差异化的家居产品及全案解决方案。 同时，公司还拥有规模化制造基地，被工信部认证的“智能车间试点示范”项目，高效的管理平台，以国家级工业设计中心为核心的研发机构，及覆盖全球的销售网络。具备从产品设计、开发、 生产、销售的端到端垂直供应能力。 美克家居多年来实施多品牌战略，旗下品牌包括：
公司拥有全世界优质设计资源，坚持原创设计，针对不同细分消费者需求，开发符合其生活方式的家居产品，并提供个性化的设计服务。公司拥有工信部认证“国家级工业设计中心”，聚焦家居产品开发的设计创意、产品技术研发、工艺技术、质量标准制定与检测等环节，以创新为驱动，利用自主研发的魔盒、iMarkor系统和前端软装方案设计与后端智能制造相连接，实施高效的产品设计及工艺创新，同时利用创新材料、传统材料的新表现以及技术应用创新，持续提升公司产品设计研发实力。 （3）数创智造 C2M升级模式践行者 美克家居拥有世界领先的生产制造基地及工业 4.0标准的智能工厂，实现了“智慧工厂”和“智能生产”的多项领先技术，通过自动、柔性、高效、低耗的制造过程，大幅降低人工成本，提升生产效率并改善品质，满足客户个性化需求。 公司于 2012年已实施美克家居智能制造（MC+FA）项目，通过供应端数字化控制系统的升级，借助于智能调度系统，实现产销高效协同，进一步提升柔性交付能力。同时在智能工厂打造“零部件超市”，通过对产品零部件加载芯片及二维码标识，实现数字化、智能化制造，提升生产及管理效率。公司致力于高效运用信息技术进行品牌、营销与运营管理，提升家居市场端大规模定制商业模式发展趋势下的柔性、个性化的产品交付能力，力求打造消费端到工厂端“互联网+工业”的智能模式，充分运用互联网及云计算技术，实现消费端个性化定制需求的快速响应。 美克家居旗下美克国际家私（天津）制造有限公司凭借人机智能作业、智能仓储、生产计划优化、车间智能排产、精准作业派工等典型场景入选《2021年度智能制造示范工厂揭榜单位名单》。 于 2022年正式投产的美克赣州数创科艺园，在升级公司智能制造模式的基础上进一步转型，应用直接面向消费者的 DTC 模式搭建 B2B 直采家居产业云平台，通过自己的全渠道触点直接触达消费人群，关注收集用户消费行为及偏好数据，有针对性地提供适合的产品与服务，形成前店后厂、自带流量、自主营销的平台模式，推动美克家居产业升级与生态变革。 二、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用
三、经营情况的讨论与分析 （一）2022年上半年经营情况的讨论与分析 上半年，公司实现营业收入 212,381.93万元，同比下降 10.79%；实现归属于上市公司股东的净利润-19,577.92万元，其中国内零售业务实现主营业务收入 112,591.57万元；同比下降28.77%；国际批发业务实现主营业务收入 97,936.74万元，同比增长 26.56%。直营渠道美克美家以设计服务提升品牌焕新打造全新客户体验度，全案高定以设计为抓手，整合商品资源为客户提供高品质的设计服务，持续为品牌焕新发力。加盟渠道上半年持续针对不同品牌定位进行精准的消费者洞察，协同品牌快速布局；全渠道布局通过赣州家博会会展中心，家居美学馆，美克数创科艺园的展示空间，构建了“To C线上线下新零售+To B批发与经销并行”的家具销售新模式。 国际批发业务逆势增长，订单量创历史新高。 1、发力全案整装设计服务，品牌焕新提升客户体验 上半年，美克家居聚焦回归原点市场，以设计服务为抓手，整合全球优质家居商品资源，进行平台化转型，坚持为客户提供高品质的全案整装设计服务。上半年全案高定业务进一步发力，销售增长近 40%；同时围绕整体软装场景，以“家居品类头部平台” 定位连结国内外品牌，实现产品品类、产品选择、产品价格带和风格带的不断丰富。对于原点市场，加大了服务产品，保养保修清洁的暖家汇服务，全案试摆服务，音乐客厅、摄影等私享聚会，对话家庭活动等系列内容，强化和提升了高品质的增值服务，致力提供更丰富有质量有创新的客户服务体验。A.R.T 加盟品牌持续针对不同品牌定位进行精准的消费者洞察，推出新品，协同品牌快速布局。并在疫情时代不确定的情况下，通过线上展会形式另辟蹊径，为经销商注入新活力，为经销商赋能。 2、“艺术”与“智能”结合，是一次新消费品牌的重构 2022年 5月，融合了智能制造与艺术人文气息的美克数创科艺园正式落成。美克数创科艺园是一次传统产业的“破圈”。其不仅是工厂，更是艺术人文社区，与社区、公众、用户进行文化交流，传递品牌价值的平台。美克数创科艺园不仅将成为公司旗下最具数字化、智能化、绿色化特色和最先进的生态链未来工厂，还将凭借数字化高效运营、供应链一体化管理及智能制造，助推南康家具产业由传统制造业向智能制造转型。随着以美克家居为代表的一批龙头企业的引入，将更好的发挥“以点带面”的作用助力南康家具跨越式发展，引领带动成本洼地中的全产业链升级，成为改变南康家居行业的标签。 美克家居旗下年轻品牌恣在家，2022 年上半年经过产品迭代升级和商业模式的重新定位，依托于美克数创科艺园全流程智能制造工厂及南康产业资源聚集优势，锁定“性价比”、“质价比”，拥抱大众市场。恣在家的商品内容更加自由、丰富，从新国风、侘寂风、简奢风到简美风等，提供多种风格的产品和场景，满足多元化消费者的需求。通过赣州家博会会展中心，家居美学馆，美克数创科艺园的展示空间，恣在家品牌构建了“To C线上线下新零售+To B批发与经销并行”的家具销售新模式。以全渠道触点和丰富的媒介形态直接触达消费者，实现不同消费层级的覆盖和渠道下沉。 3、覆盖用户全生命周期，精准赋能打开流量入口 上半年，公司针对线上、线下营销的全链路，进行了战略设计和实施路径的全面重构。持续增强品牌与消费者需求间的契合度、针对不同渠道、不同类型获取的流量进行了精细化地分层运营和精准有效分配，确保高效和快速地满足用户差异化需求。线上方面，强化各个平台日销能力，并结合不同节点进行丰富主题、品类活动的策划和联动，借助达人及短视频等形式，重点对产品进行广泛种草和曝光，确保了大促节点的转化效果。自 4月下旬，Markor Light天猫旗舰店开业以来，店铺 GMV迅速在两个月内突破 1,000万元，并在 618期间以 2款产品进入平台官方榜单，新店及单品的运营效果均较为显著。 4、国际市场多措并举，助力业绩新增长 2022 年上半年美克国际事业部在外部环境极为困难的情况下，仍然整体达成销售目标，销售同期增长 26.56%。其中设计师渠道增长 44%，传统零售和电商渠道各增长 37%。美克艺术中心（MAC），继续以高点展会标志性建筑和展厅为发力点，成功吸引了美国和国际客户，四家公司在 2022年 4月高点展会中如期推出新品，在客流、订单和产品沟通上，均取得优异成绩，订单增长 14%。 Caracole公司上半年最新推出的 Sensorium系列产品首次在展会期间通过沉浸式的展示方式，通过全新的搭配呈现了新颖、活泼生动的展示效果，上半年销售同比增长 41%。A.R.T.公司上半年持续强化核心竞争力，精准定位削减品号，极大改善供应效率及库存管理。ROWE公司继续以设计领先、面料时尚、生产高效，品质有保障等优势，在中端市场占据领先地位，上半年销售同比增长 35%。JCD公司着重于重塑产品开发，有效提升产品效率及产品品质，通过 2021年全新推出的三个品类品牌为市场拓展契机，全面提升品牌形象及客户喜爱度。 5、激发组织活力，共筑卓越文化共识 上半年，公司以建立新消费转型期的组织为目标，通过优化法人治理结构提升了规范运作与决策水平，同时加快开展了关键业务领域的组织变革。通过流程变革驱动业务效率和组织效率，革新激励体系激发组织动力。美克美家 3月初下发了运营、人资、财务授权等文件开展组织变革，有效提升零售业务部门快速反应及管理能力。同时开展了对组织、人员结构的深度盘点，强化优秀年轻人才梯队建设，通过技术创新、组织赋能等手段，使关键人才队伍支撑驱动公司高质量发展。开展“空巴”、“裸心会”等活动构筑团队共同愿景，重塑从优秀到卓越的共识。 （二）2022年下半年经营计划 1、加大品牌焕新力度，全面提升品牌复原力 2022年，是美克美家品牌创立 20周年，也是公司全面实行品牌焕新战略，提升品牌复原力的关键之年。20年来美克家居始终坚持以客户需求为导向，在品牌焕新提升复原力的桃李年华，公司将再次刷新设计 IP，通过店面建筑设计及内部展示设计的焕新，实现第三空间化和千店千面效果；从官方店铺、网站、自媒体、视频输出到客户案例呈现的视觉全方位焕新；全面聚焦四大营销主题，实现设计出圈、产品出圈、服务出圈、口碑出圈的目标；让每一位顾客员工都成为品牌经典真实故事的讲述者与传播者，呈现强大的品牌复原力。 下半年，公司将持续提升全案能力，针对不同细分消费者需求，开发符合其生活方式的家居产品，并提供个性化的设计服务。以前沿的生活方式与自有的成品家具的设计制造能力、家居软装配饰的全球供应链能力以及与固装定制类产品线，形成独有的全案整装设计模式。未来设计为客户交付的不仅仅是一个空间，一件产品，更是与公众，社区，消费者，经营伙伴的一个共创商品，共情营销的空间。 2、全域营销聚焦核心品牌，全力打通营销体系 2022年下半年，美克家居将继续以聚焦核心品牌为营销发力点，以打通线上线下业务为原点，持续向中高端楼盘、目标客户、私域圈层会员发力；通过精细化管理的营销工作模式，提炼优秀成功案例，复制、萃取优秀打造一支学习型优秀的销售团队；以现有的全渠道品牌投放矩阵为契机，积极拓展渠道资源，利用种草口碑型和家居垂直型两种转化度较高的渠道对店铺热销产品进行深度种草，提升数据表现，与店铺各业务端口形成种草、引流、成交的闭环营销结构。 3、赣州数创蓄势待发，打造平台化供应链服务 公司制造端将以赣州数创园区为核心，整合公司内部供应链资源，建立平台化供应链服务；聚焦大众增量市场的拓展，充分利用新开发产品在价格带、风格带的拓宽机会，快速拓展下沉市场的经销商渠道。全面打通私域平台，进行平台渠道拓展和流量聚合，建立 DTC模式直连消费者的全域营销。 4、多措并举，践行降本增效 下半年，公司将深度聚焦成本潜力点与效益增长点，持续降低供应链总成本、优化销售结构管控、提升人效和资产效率，推进降本增效以实现公司高质量发展。从财务端、业务端和人力端合力深挖效率空间，提升资源利用效率，建立绩效驱动的激励体系，实现内部高效协同发展。同时有效联动公司研发团队、供应链团队与制造团队，整合优化原材料，缩减材料种类，以及品质再塑，综合成本挖潜。 5、抓住后疫情时代，稳步扩大国际市场份额 2022年上半年海外疫情逐步减缓，预计在下半年，将全面进入后疫情时代。美克家居国际事业部将继续致力于保障员工健康安全，在多种多变不利因素的挑战下，确保安全运营，高效生产，以团队和展会为营销杠杆，继续拓展国际市场份额。 A.R.T.公司将继续加强越南供应链的管理与协同，严格控制采购，提高订单交付速度，改善服务。同时，继续发挥设计优势，提升直航柜模式竞争力，持续加大销售规模；Caracole公司将通过故事营销，不断提升品牌价值，利用营销模式的创新来推动品牌参与度，深度挖掘设计和高品质的制造资源；ROWE公司将提高生产效率的各项既定措施，提升日产量，缩短订单的交付时间，压缩交付周期；JCD公司将全面利用越南 VFR独特的制造资源，通过定向设计，发挥精湛的传统工艺和独特的材料运用能力，推出高性价比的产品。 6、人力资源与组织管理变革 2022年下半年，围绕公司高质量发展的目标，公司零售端将构建“大增长、大运营、大门店”三大组织架构，组建敏捷型与学习型组织团队，以创新思维支持业务转型，确保应对当下复杂的商业环境。准确识别关键人才，完善梯队建设并建立淘汰机制，强化人才链接，将组织绩效、岗位绩效与业务目标相结合，驱动业务发展。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用√不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1.财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：主要原因是销售收入降低，营业成本亦较上年同期降低所致。 销售费用变动原因说明：主要原因是人工薪酬、经营使用权资产折旧、佣金及客服费用较上年同期增加所致。 管理费用变动原因说明：主要原因是人工薪酬、办公业务费用以及咨询服务费较上年同期增加所致。 财务费用变动原因说明：主要原因是本期汇率变动导致汇兑收益增加所致。 研发费用变动原因说明：主要原因是本期公司持续开展产品研发活动，发生产品设计费、人工费、材料费、咨询费等各类支出，研发投入与上年同期基本持平所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因是本期营业收入较上年同期减少，销售商品、提供劳务收到的现金低于上年同期所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因是本期支付的购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金低于上年同期；本期未发生理财产品投资所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因是本期借款收到现金较上年同期大幅减少所致。 2.本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用√不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用□不适用 1.资产及负债状况 单位：元
（1）货币资金较上年末减少 46.81%，主要原因是受国内疫情影响，本期销售规模和销售回款低于上年同期，期末货币资金余额减少；原辅材料和成品备货的需要，库存商品增加导致期末货币资金余额减少所致； （2）长期借款较上年末减少 36.83%，主要原因是本报告期将一年内到期的长期借款分类至一年内到期的非流动负债列示所致； （3）交易性金融资产较上年末减少，主要原因是本期赎回到期理财产品，期末交易性金融资产余额较期初减少所致； （4）递延所得税资产较上年末增加 63.02%，主要原因是本期计提递延所得税费用所致； （5）应交税费较上年末减少 64.56%，主要原因是本期缴纳年度汇算清缴所得税、增值税，以及项目建设产生的增值税留抵税额增加所致； （6）一年内到期的非流动负债较上年末增加 67.23%，主要原因是本期一年内到期的长期借款和租赁负债较期初增加所致； （7）长期应付款较上年末减少，主要原因是本期国外子公司执行新租赁准则，将原长期应付款核算的递延租金调整至租赁负债科目所致。 2.境外资产情况 √适用 □不适用 (1)资产规模 其中：境外资产 223,482.87（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为 22.96%。 (2)境外资产占比较高的相关说明 □适用 √不适用 3.截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 详见“第十节 财务报告、七、合并财务报表项目注释、81”。 4.其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1.对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1) 重大的股权投资 □适用√不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用√不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用□不适用 详见“第十节 财务报告、七、合并财务报表项目注释、2”。 (五) 重大资产和股权出售 □适用√不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：万元
□适用√不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用□不适用 1. 外部经济环境的不确定性 自新冠疫情爆发以来，全球累计新冠确诊病例超十万例国家或地区有 126个，累计确诊合计 5.8亿人，全球未来经济发展都充满不确定性。在后疫情经济 K型时代下，公司制定了面对不确定环境里根据行业发展趋势需要细分市场的差异化经营策略，用差异化、复原力的小周期策略，通过对不同城市中高端家居市场的新布局，稳定现有线上线下渠道的市场占有率，并利用赣州美克数创科艺园与当地家具市场资源的优势，培育新一代年轻化消费主力群体，提高公司风险应对能力，确保增长目标切实落地。 2. 知识产权被侵害的风险 美克家居在不断维护品牌招牌元素及品牌竞争优势和地位，坚持发展创新的企业发展道路，美克家居在专利和商标的申请注册及运营维护上取得了显著成绩。然而，作为行业原创设计引领者，公司的设计及产品不断被他人抄袭和仿冒，这不仅严重侵犯了公司的知识产权，也极大地损害了消费者的合法权益，并对公司的品牌价值带来了贬损以及负面影响。针对市场对公司品牌招牌元素的侵权行为，积极开展维权工作，以打击不正当的市场竞争行为，防止美克家居自主品牌价值弱化，维护健康公平的市场竞争环境。 2022年上半年美克家居通过持续监测并运用线上平台投诉处理的侵权链接 5千余条，累计处理的侵权链接达 20.6万条，线上维权范围已从商标权扩大到著作权及专利权，维权半径涵盖了线上所有商城和平台。线上、线下通过法院诉讼和行政投诉处理胜诉结案累计达 270余件。 3. 原材料价格上涨的风险 公司原材料采购品类、规格繁多，原材料采购价格随疫情变化产生不同程度的波动，未来公司主要原材料采购单价仍将呈持续上涨趋势。公司将加强市场研判、与供应商建立长期合作机制，不断改进生产工艺技术及产品标准化程度，提高原材料利用率，寻找同等品质的替代材料等方式来降低原材料价格波动对产品成本的影响程度。 4. 人工成本上涨的风险 随着国民经济的快速发展及人民消费水平的不断提高，公司上半年人工成本呈上涨趋势。针对这一风险公司将在下半年借助赣州科艺化产业园智能化、科技化作业的优势，不断加强产品生产的科学化管理，并持续优化组织结构深挖效率空间，保持人工成本可控，减少人工成本上涨的不利影响。 (二) 其他披露事项 □适用√不适用 第四节 公司治理 一、股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 √适用□不适用 1.2022年第一次临时股东大会审议通过了关于选举公司董事的议案。 2.2022年第二次临时股东大会审议通过了关于《公司 2022年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案、关于《公司 2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案、关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案、关于 2022年度公司申请银行综合授信额度的议案、关于 2022年度公司与全资（控股）子公司之间担保计划的议案、关于 2022年度公司向控股股东提供担保计划的议案、关于 2022年度公司及全资（控股）子公司以自有资产抵押贷款的议案、关于 2022年度公司委托理财计划的议案。 3.2021年度股东大会审议通过了公司《2021年度董事会工作报告》、公司《2021年度监事会工作报告》、公司《2021年度财务决算报告》、公司《2021年年度报告及摘要》、公司 2021年度利润分配议案、公司关于续聘 2022年度财务审计机构及支付其报酬的议案、公司关于续聘2022年度内控审计机构及支付其报酬的议案、公司《独立董事 2021年度述职报告》、关于以集中竞价交易方式回购股份的相关议案。 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用□不适用 1. 2022年 1月 17日，公司召开 2022年第一次临时股东大会，审议通过了关于选举公司董事的议案，选举了彭慧斌为公司第八届董事会董事，任期至第八届董事会届满。 2. 2022年 2月 9日，公司召开职工代表大会，选举陈娜为公司第八届监事会由职工代表担任的监事，任期至第八届监事会届满。 3. 2022年 4月 26日，公司召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议案；完成选举冯陆（Mark Feng）为公司第八届董事会董事长、选举牟莉为公司第八届董事会副董事长；公司第八届董事会原董事长寇卫平因工作调整不再担任董事长职务，仍担任董事职务；任期至第八届董事会届满。 以上事项具体内容详见公司于 2022年 1月 18日、2月 11日、4月 28日在《上海证券报》《证券时报》以及上交所网站（www.sse.com.cn）登载的相关公告。 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 √适用 □不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用√不适用 员工持股计划情况 √适用 □不适用 2022年 2月 11日，公司 2017年员工持股计划所持有的公司股票已全部出售完毕并进行清算工作，2017年员工持股计划实施完毕并终止。具体内容详见公司于 2022年 2月 16日在《上海证券报》《证券时报》以及上交所网站（www.sse.com.cn）登载的相关公告。 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 √适用□不适用 1.排污信息 √适用□不适用 因为家具制造行业的生产特性，根据《2022年天津市大气环境重点排污单位名录》，公司全资子公司天津美克及其子公司天津加工（以下称天津美克）被列为 2022年天津市大气环境和固体废物及危险废物环境重点排污单位。 2.防治污染设施的建设和运行情况 √适用 □不适用 （1）废气方面 按照项目环境影响评价报告、环评批复以及开发区环保局的要求，安装了 VOCs废气处理设备。涂饰车间、调漆室产生的挥发性有机物，执行天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2020）中的家具制造企业的排放限值。机加工工序产生的木屑和粉尘，经各工位设置的集气罩收集后通过管道输入至袋式除尘器，经袋式除尘器收集后的粉尘木屑进入集尘料仓，由专业公司回收后综合利用，实现了资源可再生可利用。锅炉采用燃气锅炉行业中氮氧化物气体排放量最低的设备，NOx排放≤30mg/Nm3，对环境有很大的改善，符合国家的环保治理要求。 锅炉烟气执行天津市《锅炉大气污染物排放标准》（DB12/151-2020）中燃气锅炉标准。 公司建立了《环保设备维护保养制度》，按设备的管理规定每月对 VOCs处理设备进行保养；依据天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》DB12/524-2020的要求在 VOCs处理设备上分别在天津美克安装了 5套气相色谱氢火焰离子化检测器（GC-FID）、1套气相色谱氢火焰离子化检测器（GC-FID），对有机废气进行实时监测，监测数据同时上传天津市开发区以及天津市环保局政府网站平台，确保污染物稳定达标排放。目前环保设施均定期进行维护，运行情况良好，并设有运行记录。 （2）生活污染及噪声方面 天津美克生活污水通过化粪池处理后进入市政管网，属于间接排放，执行《天津市污水综合排放标准》（DB12/356-2018）。主要噪声源为机加工类设备、除尘等大型设备。通过安装基础减振设施、对门窗密闭隔音、风机加装隔音罩、设置消声器等防噪措施，以及加强厂区绿化等降噪措施，减少噪声对周围环境的影响，厂界噪声执行 GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》。 （3）固体废物及危险废物方面 天津美克生产过程产生的固体废物主要有木屑、木材边角料等，其编制了《固体废弃物管理规定》，要求对产生的固废进行收集，并交由合作单位处置，留有相关处置记录，根据相关法律法规的要求制定了明确的危险废物管理制度，设立危险废弃物储存场所，产生的所有危险废弃物均送往有资质的单位处置。设置危险废物暂存间，均符合《危险废物贮存污染控制标准》中防风、防雨、防渗、防泄漏的相关要求。根据危险废物管理的要求，公司在危险废物暂存间设置了标识牌，危险废物储存、转移及处置管理接受政府监管和公众监督。 天津美克与具有危险废物处理资质的单位签订处置合同，危险废物全部委托专业单位处理，根据危险废物转移的法规要求，每次转移的危险废物种类及数量均对应电子危险废物转移联单，并接受环保部门监管。 3.建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 √适用□不适用 天津美克所有建设项目均按照建设项目安全三同时的要求，办理了相关手续，取得环评批复和环保验收手续。 4.突发环境事件应急预案 √适用 □不适用 天津美克已制定《突发环境事件应急预案》，同时结合环境管理制度与现状发布了环境风险评估报告、环境应急资源调查报告。深化安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制。2022年天津美克对突发环境事件应急预案进行修订通过了专家评审并提交到当地环保主管部门。 5.环境自行监测方案 √适用□不适用 天津美克根据环保部门的要求，建立了环境监测方案，定期委托第三方检测机构，对主要污染物排放情况进行定期监测。采用合理布设监测点、严格实行监测方案、自动监测与手工监测质量保证措施、噪声监测质量保证措施等方法，对污染物认真填写采样记录，按规定保存、运输样品，填写各项自行监测记录及校验记录，并妥善保存记录台账，包括采样记录、样品保存、分析测试记录、检测报告等。 6.报告期内因环境问题受到行政处罚的情况 □适用 √不适用 7.其他应当公开的环境信息 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 □适用 √不适用 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 √适用 □不适用 为贯彻落实环保部《企业事业单位环境信息公开办法》（环境保护部令第 31号），做好重点排污单位环境信息公开工作，如实向社会公开环境信息，推动公众参与和监督环境保护工作，公司对环境信息进行了公开，内容包括：企业信息、排放口及监测点位、监测结果、监测时间、执行标准及排放限值、是否达标及超标倍数、污染物排放方式及排放去向等。 2022年，公司为响应垃圾分类的有关要求、规范垃圾管理，实现垃圾的资源化、减量化，为社会、企业营造一个安全卫生的环境，同时为了确保垃圾投放及分类处理，美克天津基地开展了垃圾分类启动会。各部门经过多次沟通，确定垃圾分类标准、现场管理要求、转移过程控制、奖惩措施等细节，并及时向员工宣贯。通过垃圾分类活动，既美化了公司环境，同时提高了员工的环保意识。 公司致力于家具行业绿色转型与环境的可持续发展，坚持产品主义，天津美克连续多年获得“全国质量诚信标杆企业”“全国质量检验稳定合格产品”“全国家具行业质量领军企业”等质量荣誉，完成“中国绿色产品认证”“中国环境标志产品认证”“中国环保产品认证”“低 VOCs家具产品认证”“家具产品有害物质限量认证”的监督审核。同时在中国质量协会举办的“3.15”质量月活动中，再次被评选授予“全国产品和服务质量诚信示范企业”“全国消费者质量信誉保障产品”“全国质量检验信得过产品”，继续保持“CEC绿色供应链评价”5星企业。 (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 √适用 □不适用 公司采用绿色建筑、低碳绿色的采光照明，建设智能化、绿色化涂装柔性生产线；合理使用天然气、优先选用新能源和 LNG物流车辆、推行垃圾分类，充分收集、利用可回收资源；选择节能电气设施，推动减污降碳协同增效。鼓励员工绿色出行，在公司内加大绿化的维护，积极参加公益环保活动。公司建立健全绿色低碳循环发展体系，落实“双碳”目标，践行创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念。 二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 √适用 □不适用 “产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”，这是党的十九大报告中提出的实施乡村振兴战略的总要求。作为责任企业公司一直坚持认真落实党中央的方针政策，在原有脱贫攻坚成果的基础上，继续致力于乡村振兴。2022年，与 10所美克美家项目学校确认项目内容及执行计划，引入大学生志愿者走进在线美育课程。致力于贫困及欠发达地区的美育启蒙及教育，充分发挥企业自身优势新建多所美术教室及捐赠多类书籍，为乡村振兴战略贡献力量。 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用
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