利柏特(605167):全资子公司之间吸收合并
江苏利柏特股份有限公司 关于全资子公司之间吸收合并的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 江苏利柏特股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司上海利柏特工程技术有限公司（以下简称“利柏特工程”）拟吸收合并其全资子公司上海利柏特建设有限公司（以下简称“利柏特建设”）。吸收合并完成后，利柏特建设将依法注销，其全部资产、负债、业务、人员及相关资质等均由利柏特工程承继。 ? 本次吸收合并不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。 ? 本次吸收合并将导致公司合并报表范围发生变化，但不会对公司的正常经营和财务状况构成实质性影响。 一、吸收合并概述 为进一步优化公司管理架构，降低管理成本，提高整体运营效率，公司于2022年10月27日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于全资子公司之间吸收合并的议案》，同意全资子公司利柏特工程吸收合并其全资子公司利柏特建设，吸收合并完成后，利柏特工程存续，利柏特建设将依法注销，其全部资产、负债、业务、人员及相关资质等均由利柏特工程承继。 本次吸收合并不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。 二、合并双方的基本情况 （一）合并方基本情况 企业名称：上海利柏特工程技术有限公司 统一社会信用代码：91310112MA1GB0660D 成立时间：2000-12-06 住 所：上海市松江区佘山镇勋业路315弄5号、6号 法定代表人：王海龙 注册资本：人民币30,000万元整 经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程设计；建设工程勘察；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；特种设备设计；特种设备安装改造修理；特种设备检验检测；施工专业作业；建筑劳务分包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：海洋工程设计和模块设计制造服务；工业工程设计服务；企业管理咨询；工程管理服务；工程技术领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；普通机械设备安装服务；金属材料、建筑材料、机械设备、通讯设备、电子产品、仪器仪表的销售；计算机软硬件及辅助设备批发；电子、机械设备维护（不含特种设备）；通用设备制造与维修（不含特种设备制造）；专用设备修理；金属制品、炼油、化工生产专用设备制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 股东及持股比例：江苏利柏特股份有限公司持有100%股权 截至2021年 12月31日（经审计），资产总额64,158.95万元，负债总额24,630.24万元，净资产 39,528.71万元，2021年度实现营业收入 47,445.40万元，净利润3,683.53万元。 截至2022年9月30日（未经审计），资产总额90,279.24万元，负债总额50,161.43万元，净资产40,117.81万元。 （二）被合并方基本情况 企业名称：上海利柏特建设有限公司 统一社会信用代码：913101175619360526 成立时间：2010-09-20 住 所：上海市松江区沈砖公路3129弄7号316室 法定代表人：杨清华 注册资本：人民币12,000万元整 经营范围：房屋建设工程施工，建筑安装工程（除特种设备），管道、机电设备安装维修（除特种设备），电气及仪表工程安装、电力设备安装（除承装、承修、承试电力设施），建筑劳务分包，化工石油设备管道安装建设工程专业施工，油漆保温，金属材料销售，企业投资咨询、企业管理咨询（除经纪），非标准件（除特种设备）生产加工，化工石油建设工程施工，机电工程建设工程施工，钢结构建设工程专业施工、防水防腐保温建设工程专业施工，建筑机电安装建设工程专业施工，环保建设工程专业施工，压力管道安装改造维修（详见许可证）。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 股东及持股比例：上海利柏特工程技术有限公司持有100%股权 截至2021年 12月31日（经审计），资产总额62,107.85万元，负债总额41,907.21万元，净资产20,200.64万元，2021年度实现营业收入105,375.80万元，净利润3,991.60万元。 截至2022年9月30日（未经审计），资产总额46,001.31万元，负债总额19,533.04万元，净资产26,468.27万元。 三、吸收合并方案 1、利柏特工程通过整体吸收合并方式合并利柏特建设。吸收合并完成后，利柏特工程存续，由沈斌强先生担任法定代表人，利柏特建设将依法注销，其全部资产、负债、业务、人员及相关资质等均由利柏特工程承继。 2、合并双方签署合并协议、编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人及公告程序。 3、合并双方将依法办理本次吸收合并的工商登记手续，并办理相关资产权属、资质的变更登记手续。 四、本次吸收合并履行的审议程序 公司于2022年10月27日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于全资子公司之间吸收合并的议案》，同意全资子公司利柏特工程吸收合并其全资子公司利柏特建设，吸收合并完成后，利柏特工程存续，利柏特建设将依法注销，其全部资产、负债、业务、人员及相关资质等均由利柏特工程承继。 本次吸收合并事项无需提交公司股东大会审议。 五、本次吸收合并对公司的影响 本次吸收合并有利于进一步优化公司管理架构，降低管理成本，提高整体运营效率。利柏特工程与利柏特建设均为公司合并报表范围内子公司，本次吸收合并将导致公司合并报表范围发生变化，但不会对公司的正常经营和财务状况构成实质性影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。 特此公告。 江苏利柏特股份有限公司董事会 2022年10月28日 中财网
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