中贝通信(603220):下属全资子公司之间吸收合并
中贝通信集团股份有限公司 关于下属全资子公司之间吸收合并的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中贝通信集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中贝通信”）于2022年11月14日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于下属全资子公司之间吸收合并的议案》，具体内容公告如下： 一、本次吸收合并事项概述 为进一步优化公司管理架构，降低管理成本，提高整体运营效率，公司于2022 年11月14日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于下属全资子公司之间吸收合并的议案》，同意全资子公司天津市邮电设计院有限责任公司（以下简称“天津院”）吸收合并公司全资子公司武汉星网通信设计有限公司（以下简称“武汉星网”），吸收合并完成后，天津院存续，武汉星网将依法注销，其全部资产、负债、业务、人员及相关资质等均由天津院承继。 本次吸收合并不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。 二、合并双方的基本情况 （一）合并方：天津市邮电设计院有限责任公司 1、类型：有限责任公司(法人独资) 2、住所：天津市滨海高新区华苑产业区工华道2号天津国际珠宝城1号楼1门19层 3、法定代表人：董允凯 4、注册资本：6,600万人民币 5、成立日期：1986年6月1日 6、经营范围：勘察设计业（通讯工程设计及咨询服务）、建筑工程设计；可在全国范围内承担：各种规模的基础网、业务网、支撑网的通信信息网络建设工程总体方案策划、设计、设备配置与选择、软件开发、工程实施、工程后期的运行保障等业务；自有房屋租赁；通信设备研发、销售；互联网信息服务；日用百货、五金交电批发兼零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 7、股东及持股比例：中贝通信持有天津院100%股权 8、主要财务数据： 单位：万元
（二）被合并方：武汉星网通信设计有限公司 1、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 2、住所：武汉市江汉区江汉经济开发区江兴路25号C栋 3、法定代表人：李云 4、注册资本：3000万人民币 5、成立日期：2005年12月16日 6、经营范围：通信工程勘察与设计、技术咨询、技术培训及工程信息服务；电子产品的开发、生产、销售；计算机软件的开发、销售；计算机系统服务；办公用品及自动化办公设备的销售（国家有专项规定的项目经审批后方可经营）. 7、股东及持股比例：中贝通信持有武汉星网100%股权 8、主要财务数据： 单位：万元
三、本次吸收合并的方式、范围及相关安排 1、天津院通过整体吸收合并的方式合并武汉星网全部资产、债权债务、人员及其他一切权利与义务，本次吸收合并完成后，天津院存续经营，武汉星网的独立法人资格将被注销。 2、合并基准日：2022年10月31日 3、合并完成后，武汉星网的所有资产、债权债务、人员及其他一切权利与义务由天津院依法继承。 4、合并完成后，天津院的名称、注册资本、股权结构以及董事会、监事会、高级管理人员组成不因本次合并而改变。 5、合并双方编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人和公告程序。 6、合并双方共同办理资产移交手续、相关资产的权属变更和税务、工商等的变更、注销登记手续及法律法规或监管要求规定的其他程序。 7、本次合并基准日至本次合并完成日期间所产生的损益由天津院承担。 四、本次吸收合并对公司的影响 本次吸收合并有利于公司进一步优化资源配置、减少管理层级、提高整体运营效率，符合公司未来发展需要。由于天津院及武汉星网系公司的全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围内，本次吸收合并不会对公司的当期损益产生实质性影响，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，亦不会损害公司及全体股东的利益。 特此公告。 中贝通信集团股份有限公司 董事会 2022年11月15日 中财网
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