中简科技(300777):离任董监高持股及减持承诺事项的说明
中简科技股份有限公司 离任董监高持股及减持承诺事项的说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中简科技股份有限公司（以下简称“公司”），根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，于 2022年 11月 18日召开 2022年第二次职工代表大会、2022年 12月 6日（以下简称“换届日”）召开2022年第二次临时股东大会，选举产生新一届董事会、监事会成员。 现将第二届董事会、监事会相关人员任期届满离任的情况公告如下： 一、董事会换届离任情况 因任期届满，公司第二届董事会非独立董事曾文林先生不再担任 公司董事及董事会专门委员会的相关职务，亦不在公司担任其他职务。 截止换届日，曾文林先生持有 3,520,644股公司股份，占公司总股本的 0.8009%；其配偶及其他关联人未持有公司股份。公司已向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申报曾文林 的离任信息，其持有的相关公司股份将被锁定，曾文林先生离任后六个月内不得转让其持有公司股份。 二、监事会换届离任情况 1. 因任期届满，公司第二届监事会主席黄晓军先生不再担任公司 生持有 13,675,348股公司股份，占公司总股本的 3.1110%；其配偶及其他关联人未持有公司股份。公司已向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申报黄晓军的离任信息，其持有的相关公司股份将被锁定，黄晓军先生离任后六个月内不得转让其持有公司股份。 2. 因任期届满，公司第二届监事会监事胡培贤女士不再担任公司 监事一职，作为公司核心技术人员，胡培贤女士继续担任公司科研管理部部长一职，更加聚焦公司科研项目的持续攻关、专注公司三期项目的安装调试。截止换届日，胡培贤女士持有 153,03股公司股份，占公司总股本的 0.0348%；其配偶及其他关联人未持有公司股份。公司已向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 申报胡培贤女士的离任信息，其持有的相关公司股份将被锁定，胡培贤女士离任后六个月内不得转让其持有公司股份。 3. 因任期届满，公司第二届职工代表监事冷欢先生不再担任公司 监事一职，其本人继续在公司在担任证券事务代表一职。截止换届日，公司已向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司申报冷欢先生的离任信息，冷欢先生未直接或间接持有公司股份。 三、离任董监高减持承诺事项的说明 上述人员离任后，股份变动将继续遵守《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规范性文件的规定。并继续遵守下列记载于公司首次公开发行招股书的相关承诺： 特此公告。 中简科技股份有限公司董事会 2022年 12月 8日 中财网
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