北方稀土(600111):北方稀土关于全资子公司吸收合并
关于全资子公司吸收合并的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ●中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司或 北方稀土）全资子公司内蒙古稀奥科贮氢合金有限公司（以下简称贮氢公司）拟吸收合并公司全资子公司内蒙古稀奥科镍氢动力电池有限公司（以下简称电池公司）。吸收合并后，贮氢公司承接电池公司的全部资产、负债、业务、人员以及其他权利和义务。电池公司将注销法人资格，贮氢公司为存续公司。公司持有存续公司100%股权。 ●本次交易未构成关联交易。 ●本次交易未构成重大资产重组。 ●本次交易实施不存在重大法律障碍。 ●本次交易属于公司董事会决策权限范围，无需提交公司股东大 会审议批准。 按照国企改革与压减工作要求，为进一步提高公司产业集中度， 优化资源配置，降低管理成本，提高管理效率，增强子公司竞争力，提升公司集团化管控水平，公司全资子公司贮氢公司拟吸收合并公司全资子公司电池公司。 公司于2023年2月13日召开的第八届董事会第二十四次会议， 以13票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司全 资子公司内蒙古稀奥科贮氢合金有限公司吸收合并内蒙古稀奥科镍 氢动力电池有限公司的议案》，同意贮氢公司吸收合并电池公司。本限范围，无需提交公司股东大会审议批准。 一、吸收合并双方基本情况 （一）合并方 公司名称：内蒙古稀奥科贮氢合金有限公司 统一社会信用代码：91150200701484693Q 成立日期：2000年3月14日 注册资本：44341.61万元人民币 法定代表人：蒋振峰 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 注册地址：包头市稀土高新产业开发区 经营范围：稀土功能材料销售；有色金属合金制造；有色金属合 金销售；有色金属铸造；稀有稀土金属冶炼；新型金属功能材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；金属材料制造；金属材料销售；站用加氢及储氢设施销售；电池制造；电池销售；电池零配件销售；电子产品销售；机械电气设备制造；助动自行车、代步车及零配件销售；风动和电动工具销售；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。 股权结构：公司持有贮氢公司100%股权。 财务状况： 单位：万元
公司名称：内蒙古稀奥科镍氢动力电池有限公司 统一社会信用代码：91150200720111446U 成立日期：2000年4月19日 注册资本：18380万元人民币 法定代表人：蒋振峰 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 注册地址：包头市稀土高新产业开发区青工南路1号 经营范围：生产、研发、销售各类电池原材料、电池、电池组、 电源及管理系统、电动工具、电子产品、混动车、电动车辆等应用电源类产品；机电设备及配件、环保设备及配件、五金配件、机加工产品、无人机及其零配件、仪器仪表及零配件贸易；维修工程、通信工程；货物、设备、技术进出口业务，非金属材料销售。 股权结构：公司持有电池公司100%股权 财务状况： 单位：万元
致同会计师事务所（特殊普通合伙）黑龙江分所以2022年10月 31日为基准日，对贮氢公司及电池公司的资产、负债情况进行了专 项审计,出具了《内蒙古稀奥科镍氢动力电池有限公司2022年10月 31日净资产专项审计报告》〔致同专字（2022）第 230C018225号〕、《内蒙古稀奥科贮氢合金有限公司2022年10月31日净资产专项审 计报告》〔致同专字（2023）第 230C000333号〕。根据审计报告，两家公司2022年10月31日财务状况及2022年1-10月经营成果如下： 单位：万元
本次吸收合并拟采取贮氢公司吸收合并电池公司的方式，贮氢公 司为合并方，电池公司为被合并方。由贮氢公司承接电池公司的全部资产、负债、业务、人员以及其他权利和义务。吸收合并后将注销电池公司法人资格，贮氢公司作为存续公司，公司名称保留为内蒙古稀奥科贮氢合金有限公司。存续公司注册资本由合并双方协议约定，公司持有存续公司100%股权。 四、吸收合并对公司的影响 两家公司吸收合并是公司深入落实国企改革与压减工作要求的 公司产业集中度，减少管理跨度，提高管理协同，降低管理成本，提高资产运营效率；有利于提高公司贮氢材料产品链整体运作能力；符合国家产业政策、公司发展战略和集团化管控需要，不会对公司当期损益产生影响，不会损害公司及股东利益。 五、备查文件 （一）公司第八届董事会第二十四次会议决议； （二）公司第八届监事会第二十四次会议决议。 特此公告 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 董 事 会 2023年2月14日 中财网
 |