[年报]顺络电子(002138):2022年年度报告摘要
单位：元
□适用 ?不适用 （3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 5、在年度报告批准报出日存续的债券情况 □适用 ?不适用 三、重要事项 1、公司于 2021年 11月 19日召开了第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》。同 意注销公司全资子公司日本顺络电子有限责任公司（以下简称“日本顺络”），董事会授权管理层办理注销日本顺络全资 子公司相关事宜。截至本报告期末，公司已按照有关程序完成了企业注销手续。本次注销完成后，公司合并财务报表的 范围将相应发生变化，日本顺络子公司不再纳入公司合并报表范围，日本顺络尚未独立开展实际经营业务，不会对公司 整体业务发展和盈利水平产生实质性影响，不存在损害公司及股东利益的情形。 2、公司于 2021年 12月 1日披露了《关于股东转让股份计划完成及第一大股东减持股份计划的预披露公告》，因进 一步完善管理层持股结构，袁金钰先生拟通过大宗交易方式定向给深圳市前海方位投资管理有限公司-方位成长 10号私 募证券投资基金（以下简称“方位成长 10号”）转让合计不超过公司目前总股本的 2.48%（含本数），即不超过 2,000万 股（含本数）。方位成长 10号是公司管理层持股平台，管理人是深圳市前海方位投资管理有限公司，出资人除管理人外， 全部为顺络电子的核心管理团队，该计划实施期间，袁金钰先生通过大宗交易方式转让给方位成长 10号共计 16,871,560 股，占总股本比例 2.09%，通过大宗交易方式转给其他方共计 14,370,341股，占总股本比例 1.78%，截至 2022年 6月 6 日，该计划已实施完毕。 3（1）公司为实现与上海德门电子科技有限公司共同发展的双赢局面。2021年 4月 27日，公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于签订股权转让意向书暨关联交易的议案》，并于 2021年 4月 27日与上海德门电子科技有限公 司签订《股权转让意向书》系交易双方就本次交易达成的初步意向。公司已支付交易意向金人民币 5,000万元，上海德 为质物的质押担保登记手续。2021年 9月 29日，公司已签署《股权转让意向书之补充协议》意向书的有效期限将延长 至 2022年 3月 31日。 （2）公司于 2021年 12月 15日召开的第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于收购上海德门信息技术有限公 司部分股权暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金受让德门电子科技所持有的占上海德门信息技术有限公司（以下 简称“目标公司”）注册资本 60%的股权，并于 2021年 12月 15日与德门电子科技签订《股权转让协议》。公司与德门电 子科技签订的《股权转让协议》已正式生效，且已办理完成工商登记手续，并取得上海市闵行区市场监督管理局于 2022 年 1月 21日换发的《营业执照》。 4、公司于 2022年 3月 26日披露了《关于持股 5%以上股东减持股份变动达到 1%暨第一大股东变更的提示性公告》 及《详式权益变动报告书》，此次权益变动后，袁金钰先生及其一致行动人合计持有的公司股份低于新余市恒顺通电子 科技开发有限公司、方位成长 10号、施红阳先生、李有云先生、李宇先生、郭海先生、高海明先生和徐佳先生组成的一 致行动人合计持有和控制公司股份数量 93,700,259股，占公司总股本的 11.62%，新余市恒顺通电子科技开发有限公司、 方位成长 10号、施红阳先生、李有云先生、李宇先生、郭海先生、高海明先生和徐佳先生组成的一致行动人被动成为公 司第一大股东，公司第一大股东发生变更。 5、公司于 2022年 4月 19日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，并于 2022年 4月 22日在《证券时报》及巨潮资讯网刊登了《深圳顺络电子股份有限公司回购股份报告书》，公司拟以不 低于人民币 2亿元（含）且不超过人民币 3亿元（含）的资金回购公司股份，回购股份的期限为董事会审议通过回购股 份方案之日起 12个月内。截至本报告期末，公司通过回购股份专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份 6,913,080股， 占公司总股本的 0.86%，最高成交价为 26.0145元/股，最低成交价为 21.36元/股，已使用资金总额 164,217,800.87元（不 含交易费用），本次回购股份方案尚未实施完毕。 6、公司于 2022年 4月 20日披露了《关于持股 5%以上股东、董事、高级管理人员的一致行动人增持股份计划的公 告》，因进一步完善管理层持股结构及资产规划需要，基于对公司内在价值的认可和未来持续稳定发展的坚定信心，在 符合法律法规的前提下，方位成长 10号拟通过深圳证券交易所系统增持公司股份，增持金额不低于人民币 5,000万元， 不超过人民币 10,000万元。公司于 2022年 10月 17日披露了《关于持股 5%以上股东、董事、高级管理人员的一致行动 人增持股份计划完成的公告》，方位成长 10号已通过深圳证券交易所系统累计增持公司 2,900,300股，占公司总股本的 0.36%，累计增持金额 68,993,478.30元，本次增持计划已实施完毕。 7、公司于 2022年 5月 27日分别召开了第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关于与关联人、专业投资机构共同对公司之控股公司增资暨关联交易的议案》，为增强公司及其控股公司顺络叠层的 凝聚力、发挥员工积极性，提升顺络叠层的治理水平和盈利能力，以及优化顺络叠层股权结构，有效推进顺络叠层内外 部资源整合，进一步提升顺络叠层的竞争力，实施深圳顺络叠层电子有限公司增资暨引入外部投资者方案，新余星恒显 科技合伙企业（有限合伙）、新余虹恒昱科技合伙企业（有限合伙） 及新余顺昱科技合伙企业（有限合伙）作为员工持 股平台，拟以合计不超过（含）人民币 1,427万元的现金向深圳顺络叠层电子有限公司投资，深圳市中小担创业投资有 限公司、深圳前海申宇投资合伙企业（有限合伙）作为专业机构投资者，拟以合计不超过（含）人民币 400万元的现金 向深圳顺络叠层电子有限公司投资，深圳顺络投资有限公司拟以合计不超过（含）人民币 7,173万元的现金向深圳顺络 叠层电子有限公司增加投资，具体金额和出资比例将以最终实际增资情况为准。本次增资完成后，深圳顺络叠层电子有 限公司注册资本将由人民币 1,000万元增至人民币 10,000万元，公司持有占深圳顺络叠层电子有限公司注册资本 81.73% 的出资，新余顺昱科技合伙企业（有限合伙）持有占深圳顺络叠层电子有限公司注册资本 5%的出资，新余星恒显科技 合伙企业（有限合伙）持有占深圳顺络叠层电子有限公司注册资本 3.63%的出资，新余虹恒昱科技合伙企业（有限合伙） 持有占深圳顺络叠层电子有限公司注册资本 5.64%的出资，深圳市中小担创业投资有限公司持有占深圳顺络叠层电子有 限公司注册资本 2%的出资，深圳前海申宇投资合伙企业（有限合伙） 持有占深圳顺络叠层电子有限公司注册资本 2%的 出资。公司已办理完成工商登记手续，于 2022年 11月 25日披露取得《变更（备案）通知书》。 8、公司于 2022年 12月 3日披露了《关于股东减持股份预披露公告》（公告编号：2022-118）。方位成长 10号计 划自该公告披露之日起 15个交易日后的 6个月内以集中竞价方式减持本公司股份不超过 2,139,300股，即不超过公司总 股本比例的 0.27%。公司于 2022年 12月 4日收到方位成长 10号出具的《关于提前终止减持股份计划及承诺半年内不减 持的告知函》，基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的认可，方位成长 10号决定提前终止本次股份减持计划， 并自愿承诺在 2022年 12月 5日至 2023年 6月 4日的 6个月内，不以任何方式减持顺络电子公司股票，截至 2022年 12 月 5日，方位成长 10号未减持公司股份。详见公司于 2022年 12月 5日披露在巨潮资讯网上的《关于股东提前终止减持 股份计划及承诺不减持的公告》（公告编号：2022-119）。 9、公司 2022年 12月 29日第六届董事会第二十二次会议已审议通过了《关于公司之控股公司深圳顺络汽车电子有 限公司第三期核心员工持股计划方案暨关联交易的议案》，深圳顺络汽车电子有限公司以核心员工与所在企业共同成长 为目的，以合法、合规、公平、公正、公开、自愿为原则，实施深圳顺络汽车电子有限公司第三期核心员工持股方案， 新余霞蔚科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“新余霞蔚”）、新余霞明科技合伙企业（有限合伙）（以下简称”新余霞 明“）及新余云兴科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“新余云兴”）作为员工持股平台，以合计人民币 1,201.05万元的 现金向深圳顺络汽车电子有限公司增加投资，按照收益法评估之深圳顺络汽车电子有限公司全部股东权益价值折算，合 计取得占深圳顺络汽车电子有限公司增资后注册资本 1.96%的出资；因新余云兴、新余霞明中存在已离职员工的情形， 根据《持股管理办法》，以 1.282元每一注册资本的价格，由公司全资控股子公司深圳顺络投资有限公司以合计不超过 人民币 33.91万元的现金购买新余云兴、新余霞明所持有的顺络汽车电子注册资本 26.45万元。增资完成后，深圳顺络汽 车电子有限公司注册资本将由人民币 11,782万元增至人民币 12,017.5万元。公司持有占深圳顺络汽车电子有限公司注册 资本 79.08%的出资，新余云兴持有占深圳顺络汽车电子有限公司注册资本 2.96%的出资，新余霞蔚持有占深圳顺络汽车 电子有限公司注册资本 8.69%的出资，新余霞明持有占深圳顺络汽车电子有限公司注册资本 5.72%的出资，新余顺昱科 技合伙企业（有限合伙）持有占深圳顺络汽车电子有限公司注册资本 3.33%的出资。公司已办理完成工商登记手续，于 2023年 1月 4日披露取得《变更（备案）通知书》。 10、公司于 2022年 12月 29日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司拟出售房产暨关联交易的议案》。为激励公司核心管理人员，增强公司管理层的稳定性及对公司的向心力，根据公司与李家凯先生签订的《劳 动合同书补充协议》约定，李家凯先生将以《劳动合同书》签订日 2017年 12月 1日时标的房产的市场价格的 90%，即 人民币 975.59万元购买标的房产。为促进交易顺利进行，董事会授权公司管理层具体办理标的资产出售事宜。截至本公 告之日，本次交易尚未实施完毕。 以上相关公告刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》，请投资者查阅。 深圳顺络电子股份有限公司 董 事 长： 二〇二三年二月二十四日 中财网
 |