[年报]众兴菌业(002772):2022年年度报告摘要
2023年03月21日 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会 指定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示 □适用 ?不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 ?适用 □不适用 是否以公积金转增股本 □是 ?否 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：遵循分配比例不变原则，以2022年度利润分配预案实施时，股权登记 日当日的总股本（扣除回购专户上已回购股份）为基数，向全体股东每 10股派发现金红利3.00元（含税），送红股0股 （含税），不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 □不适用 二、公司基本情况 （一）公司简介
1、主要业务 公司是专业从事食用菌研发、工厂化培植与销售的现代农业企业。一直秉承“菌益健康，让菌类为人类服务”的使命， 以现代生物技术为依托，以安全生产为保障，致力于为消费者提供绿色、安全、高品质的食用菌产品；目前已在甘肃、陕 西、山东、江苏、河南、吉林、四川、安徽、湖北等地建立了食用菌生产基地。公司主要经营范围为食用菌、药用菌及其 辅料的生产、销售，微生物技术、生物工程技术、农业新技术的研发、应用、研究、推广，农副土特产品的生产、加工及 销售。 2、主要产品及用途 本报告期内，公司的主要产品为金针菇和双孢菇鲜品。 （1）金针菇 金针菇属口蘑科小火焰菇属的真菌，学名毛柄金钱菌，又名金菇、构菌、朴蕈等，因其菌柄细长，似金针菜而得名， 它由成熟的子实体弹射出无数的担孢子，担孢子萌发形成菌丝，在适宜条件下，菌丝发育到一定阶段便分化形成子实体， 子实体成熟后又散出大量的担孢子，属喜低温的菌类，子实体生长发育的适宜温度 8-13℃，其整个生长都在低温中度过； 金针菇在自然界广为分布，中国、日本、俄罗斯、欧洲、北美洲和澳大利亚等地均有分布。在中国北起黑龙江，南至云南， 东起江苏，西至新疆都适合其生长；金针菇不含叶绿素，不具有光合作用，在人工栽培状态下从培养基中吸收有机物质； 金针菇以其菇盖滑嫩、柄脆、营养丰富、味美适口而著称于世，特别是凉拌菜和火锅的上好食材。 （2）双孢菇 双孢菇属草腐菌，又称白蘑菇、蘑菇、洋蘑菇。双孢蘑菇是世界性栽培和消费的菇类，有“世界菇"之称，除鲜食、制 成罐头和调味品外，还可以利用菌丝体生产蛋白质、草酸和菌糖等物质。根据百度百科，双孢菇既有食用价值又有药用价 值。①食用价值：肉质肥厚，味道鲜美，热能低，高蛋白、低脂肪的特点，而且含有丰富的多糖、矿质元素、核苷酸、粗 纤维及超氧化物歧化酶；②药用价值：中医认为双孢蘑菇性凉、味甘，具有健脾开胃、理气化痰等功能，可辅助治疗体虚 纳少，痰多腹胀、恶心泻泄等症；《本草纲目》中记载双孢蘑菇能益肠胃、化痰理气。双孢蘑菇中含有酪氨酸酶、胰蛋白 酶、麦芽糖酶等，有助消化，能溶解一定的胆固醇，还有降血压的作用，对高血压、高血脂、糖尿病等多种疾病有较好的 辅助疗效。 （三）主要会计数据和财务指标 1、 近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否 单位：元
单位：元
（四）股本及股东情况 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股
?适用 □不适用 1、 债券基本信息
报告期内，大公国际资信评估有限公司出具了《天水众兴菌业科技股份有限公司主体与相关债项2022年度跟踪评级报 告》（DGZX-R【2022】00278），评级未发生变化，报告确定公司主体长期信用等级维持 AA-，评级展望维持稳定，“众兴 转债”的 信用等级维持 AA-。相关内容详见 2022 年 05 月 20日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网3、 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标 单位：万元
（一）补选董事会独立董事 2022年01月12日，公司召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事候选人的议案》， 原独立董事彭玲女士因个人原因申请辞去公司第四届董事会独立董事、董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会 主任委员职务。经董事会提名委员会资格审查，董事会拟提名党琳女士为公司第四届董事会独立董事候选人，拟担任公司 董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会主任委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届 满之日止。 2022年01月28日，2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事候选人的议案》。 《关于补选独立董事的公告》（公告编号：2022-004）、《2022 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-010）详见《证券时报》、《中国证券报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 （二）实施2021年度利润分配方案 2022年03月23日，公司召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第六次会议及于 2022年04月 15日召开的2021年度股东大会审议通过了《关于审议〈2021年度利润分配预案〉的议案》，鉴于公司在利润分配预案实施前可能存在 因“众兴转债”转股而引起的股本变动情况，故公司拟以分配比例不变的原则，以2021年度利润分配预案实施时，股权登 记日当日的总股本（扣除回购专户上已回购股份）为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.00 元（含税），剩余未 分配利润结转入下一年度。本年度不送红股，不进行公积金转增股本。 2022年05月19日，公司实施了2021年度利润分派方案。《关于2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-046）详见《证券时报》、《中国证券报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 （三）续聘会计师事务所 2022年03月23日，公司召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第六次会议及于 2022年04月 15日召开的2021年度股东大会审议通过了《关于拟续聘 2022年度审计机构的议案》，续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2022年度审计机构。《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-024）详见公司指定信息披露媒体《证 券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 （四）募集资金使用进展 1、2022年03月23日，公司召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第六次会议及于2022年04月15日召开公司可转换公司债券募集资金投资项目安阳众兴“年产2万吨双孢蘑菇及11万吨堆肥工厂化生产项目”及武威众兴“年产 32,400吨金针菇工厂化循环经济产业链建设项目”已建成投产，同意将上述两项目予以结项。同时，为提高募集资金使用 效率，结合公司实际经营情况，公司拟将上述募投项目结项后的节余募集资金 16,791.16万元（含利息及尚未支付的 504.70万元工程尾款/质保金，实际金额以资金转出当日专户余额为准。）永久性补充流动资金，用于公司日常经营及业 务发展。 截至2022年05月19日，公司已将“年产2万吨双孢蘑菇及11万吨堆肥工厂化生产项目”及“年产32,400吨金针菇工厂化循环经济产业链建设项目”的结余资金转出并已依法注销该账户。《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集 资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2022-028）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 2、2022年11月21日，公司召开第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于募集资金 投资项目延期的议案》，受客观环境影响，项目基建人员到场施工、基建材料、设备采购及物流等受限，导致项目建设进 度无法按原计划完成；同时，项目实施地东北地区较短的有效施工时间叠加异常天气的出现均对项目实施产生了一定的影 响；另外，2021年以来金针菇行业前端大宗材料采购价格大幅上涨，后端消费市场持续低迷，结合公司产能释放情况，项 目投资进度有所放缓，基于上述原因，公司同意将“年产32,400吨金针菇生产线建设项目”达到预定可使用状态日期延至 2024年12月31日，项目其他事项不变。《关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2022-085）详见公司指定信 息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 （五）公司对外担保情况 2022年03月23日，公司召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第六次会议及于 2022年04月 15日召开的2021年度股东大会审议通过了《关于预计 2022 年为子公司提 供担保额度的议案》。为确保子公司项目建设及日常经 营资金需求，董事会同意公司 2022年拟向合并报表范围内部分子公司向金融机构贷款提供担保，并预计 2022年新增担保 额度不超过136,000万元，有效期限自股东大会审议通过后12个月内。在有效期限和额度范围内，任一时点新增担保余额 不得超过审议额度。具体担 保形式后续将与有关机构进一步协商确定，以正式签署的协议或合同为准。董事会提请股东大 会授权公司经营管理层在审批的额度及有效期内根据实际经营需求全权办理相关融资申请、担保合同的签署等。公司将在 担保事项实际发生后及时履行信息披露义务。 《关于预计 2022 年为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2022-026）详见公司指定信息披露媒体《证券时 报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 （六）参股公司长期股权投资计提减值损失 2022年10月11日，公司召开第四届董事会第十七次会议及第四届监事会第十次会议审议通过了《关于对参股公司长 期股权投资计提减值损失的议案》，公司参股公司四川丰藏现代农业有限公司自2019年投产以来，受高额银行贷款利息的 影响一直处于亏损状态；且在本报告期内，由于现金流难以维系，已处于停产状态。鉴于上述原因，根据《企业会计准则》 及公司相关会计政策等的要求，公司 对丰藏农业长期股权投资计提减值损失997.78 万元。 《关于计提长期股权投资减值损失的公告》（公告编号：2022-077）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中 国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 （七）委托理财进展 2021年05月06日公司向深圳市善缘金基金管理有限公司认购了10,000万元人民币的“善缘金206号私募证券投资基金”产品。截至 2022年 12月 31日，公司认购的上述委托理财产品“善缘金 206号私募证券投资基金”的净资产为 6,556.25万元。2023年01月10日召开第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于拟变更私募基金产品管理人的议案》， 本次变更事项尚需经中国证券投资基金业协会备案通过，能否通过尚存在不确定性，截至本公告日，上述变更事项正在推 进中。 2022年08月10日，公司召开第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订 〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》、《关于修订〈控股股东、实际控制人行为 规范〉的议案》、《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》等相关制度。 2022年08月26日，公司召开2022年第二次临时股东大会审议通过了上述相关议案，具体内容详见2022年08月11日见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 天水众兴菌业科技股份有限公司董事会 2023年03月20日 中财网
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