[年报]沪电股份(002463):2022年年度报告摘要
沪士电子股份有限公司 2022年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到深圳 证券交易所网站（http://www.szse.cn）或公司指定披露信息的网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）仔细阅读年度 报告全文。 非标准审计意见提示 □适用 ?不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 ?适用 □不适用 是否以公积金转增股本 □是 ?否 公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为： ?适用 □不适用 以公司目前总股本 1,897,278,320股为基数，以截至 2022年 12月 31日母公司的累积未分配利润向全体股东每 10股 派发现金 1.5元(含税)，本次共拟分配现金 284,591,748元。在分配方案实施前，如果公司总股本由于股份回购、股权激 励行权等原因而发生变化的，则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数进行分配，并按照“分派比例不变， 调整分派总额”的原则进行相应调整。上述利润分配的预案符合《公司章程》规定的利润分配政策，并已提交公司 2022 年度股东大会审议批准。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 ?不适用 释义
1、公司简介
公司主要业务以及生产、采购、销售等主要经营模式近年来未发生重大变化，一直专注于各类印制电路板的生产、 销售及相关售后服务。公司 PCB产品以通信通讯设备、数据中心基础设施、汽车电子为核心应用领域，辅以工业设备、 半导体芯片测试等应用领域。 2022年在经营上公司积极应对，持续保持和相关各方的密切沟通，密切关注客户需求及市场发展变化： (1)公司深化整合昆山和黄石生产基地的生产和管理资源，并对相关瓶颈及关键制程进行更新升级和针对性扩充，以应 对价格竞争、产品升级和新兴市场需求。 (2)因应客户的需求和一带一路的国家战略，公司着手在泰国投资新建生产基地，完善产业布局，更加灵活地应对宏观 环境波动、产业政策调整以及国际贸易格局等各种不确定的、潜在的不利因素对公司的影响。 (3)公司持续投入更多的资源在技术创新、品质提高和管理创新，切实提升运营效率，努力降低生产成本，通过更加动 态的供应链、更加灵活的制造流程、更加精良的制程能力来满足最新的技术创新对PCB发展趋势的要求，在夯实核心竞争 优势的同时抓牢目标产品市场涌现的新业务机会，提高产品附加值。 随着供应链短缺和资源限制等因素的陆续改善，受益于交换机、路由器、数据存储、高速运算服务器、人工智能等新 兴计算场景对高多层PCB的结构性需求以及汽车行业在电气化、智能化和网联化等多种颠覆性趋势变化的驱动下，对 ADAS(高级驾驶辅助系统)、智能座舱、动力系统电气化、汽车电子功能架构等领域中高端PCB的持续需求，依托平衡的产 品布局以及深耕多年的中高阶产品与量产技术，2022年公司实现营业收入约83.36亿元，其中PCB业务实现营业收入约79.31 亿元，同比增长约12.36%；同时随着PCB业务产品结构的进一步优化，2022年PCB业务毛利率提升至约31.72%，同比增加 约3.22个百分点；2022年公司实现归属于上市公司股东的净利润约13.62亿元，同比增长约28.03%。 2022年公司持续深耕通信通讯设备、数据中心基础设施以及汽车电子应用领域的核心产品市场，先后荣获战略客户颁 发的“质量金奖”、“全球供应链最佳供应商”、“最佳技术创新”“最佳品质”等奖项。 3、主要会计数据和财务指标 （1） 近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否 单位：元
单位：元
4、股本及股东情况 （1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10名股东持股情况表 单位：股
□适用 ?不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 （3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 吴礼淦家族成员持有本公司控股股东碧景（英属维尔京群岛）控股有限公司(BIGGERING(BVI) HOLDINGS CO., LTD.)（下称“碧景控股”）100%的权益，持有本公司股东合拍友联有限公司(HAPPY UNION INVESTMENT LIMITED)（下称“合拍友联”）75.82%的权益。截至2022年12月31日，吴礼淦家族可以控制本公司的股份数为391,611,200股，是本 公司的实际控制人。 5、在年度报告批准报出日存续的债券情况 □适用 ?不适用 三、重要事项 1、暂缓新建应用于半导体芯片测试及下一代高频高速通讯领域的高层高密度互连积层板研发与制造项目 2021年2月1日公司召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过《关于投资新建应用于半导体芯片测试及下一代高频 高速通讯领域的高层高密度互连积层板研发与制造项目的议案》，规划投资新建“应用于半导体芯片测试及下一代高频高速 通讯领域的高层高密度互连积层板研发与制造项目”（下称“本项目”），本项目投资总额约为19.8亿元人民币。2022年3月 21日公司召开第七届董事会第五次会议，审议通过《关于暂缓新建应用于半导体芯片测试及下一代高频高速通讯领域的高 层高密度互连积层板研发与制造项目的议案》，同意暂缓实施本项目的建设。 由于本项目还处于前期市场与技术培养阶段，通过更新改造相关制程也可以满足目前所需的产能、技术与设备投入， 本项目暂缓实施并不影响公司在相应技术与市场的发展进程；由于本项目尚未实际投入新建，本项目暂缓实施对公司的生 产经营及业绩不会产生重大不利影响；后续公司将根据外部环境、市场需求的发展与变化以及公司经营具体情况，择机再 启动本项目的建设，并及时履行信息披露义务。 《公司关于暂缓新建应用于半导体芯片测试及下一代高频高速通讯领域的高层高密度互连积层板研发与制造项目的公 告》详见2022年3月23日公司指定披露信息的媒体《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 2、投资参股关联方胜伟策电子（江苏）有限公司 经公司于2022年1月27日召开的2022年第一次临时股东大会审议批准，公司使用自有资金以与人民币7,500万元等值的 欧元认购关联方胜伟策电子（江苏）有限公司（下称“胜伟策”）新增的注册资本750万欧元，并向胜伟策出具财务支持承 诺书。2022年12月22日，经公司董事会战略委员会提议，公司与Schweizer Electronic AG.（下称“Schweizer”）、胜伟策签 署《股权转让协议》。 2023年3月22日公司召开第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第十一次会议，分别审议通过《关于受让胜伟策电 子（江苏）有限公司部分股权并向其增资的议案》，同意公司与Schweizer、胜伟策签署的《股权转让协议》，经共同协商， 拟以人民币3,345万元的价格购买Schweizer持有的胜伟策57.1795%的股权（对应胜伟策注册资本3,345万欧元），同时为保障 胜伟策持续经营能力，公司拟以自有资金向胜伟策增资2,921.6023万欧元，将胜伟策的注册资本从5,850万欧元增加到 8,771.6023万欧元。该事项已提交公司2022年度股东大会审议。 上述具体内容详见2022年1月12日、2022年1月20日、2022年12月23日、2023年3月24日公司在《证券时报》以及巨潮资 讯网刊登的《公司关于投资参股胜伟策电子（江苏）有限公司暨关联交易的公告》、《公司就出具财务支持承诺书事项对投 资参股胜伟策电子（江苏）有限公司暨关联交易的补充公告》、《公司关于签订<股权转让协议>暨关联交易的提示性公告》、 《公司关于拟受让胜伟策电子（江苏）有限公司部分股权并向其增资暨关联交易的公告》。 3、决议在泰国投资新建生产基地 2022年6月7日公司召开第七届董事会第七次会议，审议通过《关于在泰国投资新建生产基地的议案》，因业务发展和增 加海外生产基地布局的需要，决议在泰国投资新建生产基地，投资金额约2.8亿美元，其后公司完成沪士泰国的设立登记及 国内备案登记手续；2022年11月7日公司召开第七届董事会第十二次会议，审议通过《关于向泰国子公司增资的议案》，同 意公司使用自有资金向沪士泰国增资162,597万泰铢，并于与洛加纳工业园大众有限公司在泰国曼谷签署土地销售合同，沪 士泰国出资约485,693,862.5泰铢（按照签订合同当天2022年11月7日汇率折算约合人民币9,363.50万元）购买面积约 126.15425萊（约合201,846.8平方米）的泰国洛加纳大城工业园区內工业用地，作为投资建设泰国工厂的建设用地；2022年 12月20日沪士泰国办理完成上述注册资本变更登记，沪士泰国的注册资增加至163,097万泰铢。2023年3月沪士泰国收到泰 国投资促进委员会（BOI）颁发的投资优惠证书（证书编号：66-0296-1-00-1-0）。 上述具体内容详见2022年6月8日、2022年10月11日、2022年11月8日、2022年11月9日、2022年12月21日公司在《证券 时报》以及巨潮资讯网刊登的《公司关于在泰国投资新建生产基地的公告》、《公司关于泰国子公司完成设立登记的公告》、 《公司关于泰国子公司完成备案登记的公告》、《关于向泰国子公司增资的公告》、《关于泰国子公司签署土地销售合同的公 告》、《关于泰国子公司完成注册资本变更登记的公告》。 4、设立沪士新加坡 2022年10月31日公司召开第七届董事会第十一次会议，审议通过《关于在新加坡设立二级全资子公司的议案》，同意公 司全资子公司沪士国际以其自有资金在新加坡设立全资子公司，注册资本100万美元，并授权其管理层具体办理相关审批及 注册登记事宜。2022年11月18日，公司办理完成沪士新加坡的设立登记手续。设立沪士新加坡是出于公司拓展业务和投资 的需要。 上述具体内容详见2022年11月1日、2022年11月22日公司在《证券时报》以及巨潮资讯网刊登的《公司关于在新加坡设 立二级全资子公司的公告》、《公司关于新加坡子公司完成设立登记的公告》。 5、沪利微电增资情况 公司于2021年12月6日召开第六届董事会第三十三次会议，审议通过《关于对全资子公司增资的议案》，为满足沪利微 电汽车板业务中长期经营发展的资金需要，同意公司使用自有资金对沪利微电增资2.5亿元人民币。2022年2月7日，沪利微 电办理完成工商变更登记手续，沪利微电的注册资本由47,386.922万元人民币增加至72,386.922万元人民币，并领取了昆山 市行政审批局换发的《营业执照》。 公司于2022年12月5日召开第七届董事会第十三次会议，审议通过《关于向全资子公司增资的议案》，为满足沪利微电 应用于汽车电子领域的印制电路板业务中长期经营发展的资金需要，同意公司使用自有资金向沪利微电增资77,613.078万元 人民币。2023年1月10日，沪利微电办理完成工商变更登记手续，沪利微电注册资本由72,386.922万元人民币增加至150,000 万元人民币，并领取了昆山市行政审批局换发的《营业执照》。 上述具体内容详见2021年12月7日、2022年2月8日、2022年12月6日、2023年1月12日公司在《证券时报》以及巨潮资讯 网刊登的《公司关于对全资子公司增资暨对外投资的公告》、《公司关于全资子公司昆山沪利微电有限公司完成工商变更登 记的公告》、《公司关于向全资子公司增资的公告》、《公司关于全资子公司昆山沪利微电有限公司完成工商变更登记的公告》。 6、其他 报告期公司和黄石沪士分别取得重新认定的《高新技术企业证书》，根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家对 高新技术企业的相关税收规定，自通过高新技术企业重新认定后连续三年（2021-2023年）可继续享受高新技术企业的相关 税收优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。 报告期，公司其他重要事项相关信息披露文件查询索引参见2023年3月24日公司在《证券时报》以及巨潮资讯网刊登的 《公司2022年度报告》之“第三节 管理层讨论与分析”之“十一、公司指定披露信息的媒体及公告索引”。 沪士电子股份有限公司董事会 二〇二三年三月二十二日 中财网
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