[年报]钒钛股份(000629):2022年年度报告摘要
攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2022年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指 定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示 □适用 ?不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 □适用 ?不适用 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 二、公司基本情况 1、公司简介
（1）主要业务和产品 报告期内，公司主营业务包括钒、钛和电，其中钒、钛是公司战略重点发展业务，主要是钒产品、钛白粉、钛渣的 生产、销售、技术研发和应用开发，主要产品包括氧化钒、钒铁、钒氮合金、钒铝合金、钛白粉、钛渣等。公司是国内 主要的产钒企业，同时是国内主要的钛原料供应商，国内重要的钛渣、硫酸法和氯化法钛白粉生产企业。 （2）产品用途 ①钒产品 钒是一种重要的合金元素，主要用于钢铁工业。含钒钢具有强度高、韧性大、耐磨性好等优良特性，因而广泛应用 于机械、汽车、造船、铁路、桥梁、电子技术等行业。钒可以作为催化剂和着色剂应用于化工行业。此外，钒还被用于 生产可充电氢蓄电池或钒氧化还原蓄电池。目前公司钒产品主要销售到钢铁，钛合金，催化剂，玻璃等领域。
钛白粉是一种性能优异的白色颜料，具有良好的遮盖力和着色力，广泛应用于涂料、塑料、造纸、油墨等众多领域。 目前公司钛白粉主要销售到涂料，塑料，油墨，造纸等领域。目前公司钛渣主要用于生产钛白粉和海绵钛。
（1） 近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ?是 □否 追溯调整或重述原因 同一控制下企业合并 元
单位：元
4、股本及股东情况 （1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10名股东持股情况表 单位：股
□适用 ?不适用 三、重要事项 （一）公司原董事会秘书罗玉惠女士因工作原因申请辞去公司董事会秘书职务，经公司第八届董事会第三十次会议 审议通过，决定聘任谢正敏先生为公司董事会秘书。具体情况详见公司分别于 2022年 3月 17日、2022年 6月 16日、 2022年 7月 9日在指定信息披露媒体发布的《关于公司董事会秘书辞职的公告》（公告编号：2022-16）、《关于董事长 代行董事会秘书职责的公告》（公告编号：2022-44）、《第八届董事会第三十次会议决议公告》（公告编号：2022- （二）经公司第八届董事会第三十次会议及 2022年第一次临时股东大会审议通过，鉴于公司 2021年限制性股票激 励计划部分激励对象已从公司离职，根据《上市公司股权激励管理办法》及《攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2021年限 制性股票激励计划（第二次修订稿）》的有关规定，公司决定以自有资金，对离职对象已获授但尚未解锁的限制性股票 进行回购并注销。截至本报告披露日，上述回购注销及工商变更登记有关事项已全部办理完成，公司股份总数由 8,603,026,202股变更为 8,602,447,902股。具体情况详见公司分别于 2022年 9月 30日、2022年 10月 1日在指定信息披 露媒体发布的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2022-86）、《关于完成工商变更登记的公告》 （公告编号：2022-87）等有关公告。 （三）根据《公司法》及本公司章程的规定，鉴于公司第八届董事会、监事会于 2022年 7月届满，经公司董事会及 有关股东单位推荐，公司第九届董事会、监事会成员经公司 2022年第一次临时股东大会及职工代表大会选举产生。具体 情况详见公司分别于 2022年 7月 9日、2022年 7月 27日、2022年 7月 29日在指定信息披露媒体发布的《第八届董事 会第三十次会议决议公告》（公告编号：2022-47）、《第八届监事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2022- 48）、《关于选举职工代表监事的公告》（公告编号：2022-60）、《2022年第一次临时股东大会决议公告》（公告编 号：2022-61）等有关公告。 （四）经公司第八届董事会第三十次会议、2022年第一次临时股东大会审议通过，决定将“董事长为公司的法定代 表人”变更为“总经理为公司的法定代表人”，具体情况详见公司分别于 2022年 7月 9日、2022年 7月 29日、2022年 8月 19日在指定信息披露媒体上刊登的《第八届董事会第三十次会议决议公告》（公告编号：2022-47）、《2022年第 一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-61）、《关于完成法定代表人工商变更登记的公告》（公告编号： 2022-65）等有关公告。 （五）根据鞍山钢铁与鞍钢集团签署的《非公开股份转让协议》，鞍山钢铁以非公开协议转让方式，约定以人民币 5.59元/股向鞍钢集团转让其持有的公司 928,946,141股无限售流通股股份，占公司总股本（截至 2022年 9月 2日）的 10.80%。本次协议转让股份属于同一控制下不同主体之间的内部转让，不属于增持或减持行为。本次协议转让后，公司 控股股东及一致行动人持股数量未发生变化，亦未导致本公司实际控制人发生变化。本次交易对公司财务状况、资产价 值及持续经营能力不会产生影响，不存在损害公司及中小投资者利益的情形。截至本报告披露日，上述事项正在办理过 程中，公司将持续关注相关事项的进展，根据相关规定及时披露进展情况，并督促交易各方按照有关法律法规的要求及 时履行信息披露义务。具体情况详见公司于 2022年 9月 3日在指定信息披露媒体发布的《关于同一控制下不同主体所持 股份协议转让的提示性公告》（公告编号：2022-73）。 （六） 经公司第九届董事会第三次会议及 2022年第二次临时股东大会审议通过，决定以向符合中国证监会规定的 不超过 35名（含本数）特定对象非公开发行的方式，在获得中国证监会核准后由公司在规定的有效期内择机发行股票， 其中，鞍钢集团拟以现金方式认购本次非公开发行股份金额人民币 30,000.00万元。证监会依法对公司提交的非公开发行 股票的行政许可申请材料进行了审查，认为申请材料齐全，决定对该行政许可申请予以受理，并出具了《中国证监会行 政许可申请受理单》（受理序号：222590）。具体情况详见公司分别于 2022年 9月 7日、2022年 9月 24日、2022年 10 月 29日、2022年 11月 10日、2022年 11月 19日、2023年 1月 6日、2023年 1月 18日、2023年 2月 28日、2023年 3 月 10日在指定信息披露媒体发布的《第九届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2022-74）、《2022年第二次临 时股东大会决议公告》（公告编号：2022-85）等有关公告、《关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告》 （公告编号：2022-92）等有关公告、《关于收到〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉的公告》（公告 编号：2022-93）、《关于〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉之反馈意见回复的公告》（公告编号： 2022-94）、《关于〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉之反馈意见回复修订稿的公告》（公告编号： 2023-01）、《〈关于请做好钒钛股份非公开发行股票发审委会议准备工作的函〉的回复公告》（公告编号：2023-02）、 《关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理的公告》（公告编号：2023-11）、《关于申请向特定对象发行 股票募集说明书和反馈意见回复修订的提示性公告》（公告编号：2023-12）等有关公告。 （七）为准确体现公司主营业务，改善资本市场对公司的行业定位认知，经公司第九届董事会第三次会议审议通过， 同意公司证券简称由“攀钢钒钛”变更为“钒钛股份”，公司全称、英文证券简称及股票代码保持不变。具体情况详见 公司分别于 2022年 9月 7日、2022年 9月 8日在指定信息披露媒体发布的《第九届董事会第三次会议决议公告》（公告 编号：2022-74）、《关于变更公司证券简称的公告》（公告编号：2022-82）。 （八）公司与国电投西南院、大连融科于 2022年 10月在四川省成都市签订了《战略合作协议书》，各方就共同加 术创新发展的目的，达成战略合作意向。具体情况详见公司于 2022年 10月 26日在指定信息披露媒体发布的《关于签订 战略合作协议的公告》（公告编号：2022-90）。 （九）公司于 2022年 10月收到持股 5%以上的股东攀长钢通知，攀长钢将其已质押的本公司股份 247,732,284股全 部办理了解除质押手续，具体情况详见公司于 2022年 10月 28日在指定信息披露媒体发布的《关于持股 5%以上股东质 押股份解除质押的公》（公告编号：2022-91）。 （十）为降低公司全资子公司钒钛贸易资产负债率，减轻其财务负担，公司决定以自有资金对钒钛贸易增资人民币 2亿元，并于 2022年 4月完成工商变更登记。具体情况详见公司分别于 2022年 3月 29日、2022年 4月 19日在指定信 息披露媒体发布的《第八届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2022-18）、《关于对全资子公司进行增资的 公告》（公告编号：2022-24）、《关于全资子公司完成工商变更登记的公告》（公告编号：2022-34）。 （十一）公司控股子公司重庆钛业按照重庆市有关有序用电的要求，于 2022年 8月 20日 23:00完成全线临时停产， 具体情况详见公司分别于 2022年 8月 23日、2022年 8月 25日、2022年 8月 26日在指定信息披露媒体发布的《关于控 股子公司受限电影响临时停产的公告》（公告编号：2022-69）、《关于控股子公司受限电影响临时停产的进展公告》 （公告编号：2022-70）、《关于控股子公司受限电影响临时停产的进展公告》（公告编号：2022-71）。公司于 2022年 8月 31日在指定信息披露媒体发布了《关于控股子公司恢复生产的公告》（公告编号：2022-72）。 （十二）公司与大连融科于 2022年 10月在四川省攀枝花市签署了《合资协议》，经双方友好协商，决定共同投资 3,161万元人民币成立合资公司四川钒融储能科技有限公司，其中公司占注册资本的 51%，大连融科占注册资本的 49%。 本次交易完成后，合资公司成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围内。具体情况详见公司于 2022年 10月 12日在 指定信息披露媒体发布的《关于对外投资设立控股子公司并完成工商登记的公告》（公告编号：2022-88）。 （十三）公司全资子公司钒钛贸易与大连融科于 2022年 12月在四川省成都市签订了《2023年钒电池储能原料合作 年度框架协议》，为实现更加全面、长期、稳定的双赢合作，经双方友好协商，就 2023年合作达成共识并签订协议，预 计 2023年度合作总数量（折五氧化二钒）8,000吨。具体情况详见公司于 2022年 12月 14日在指定信息披露媒体发布的 《关于与大连融科储能集团股份有限公司签订〈2023年钒电池储能原料合作年度框架协议〉的公告》（公告编号： 2022-88）。 中财网
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