[年报]传艺科技(002866):2022年年度报告摘要
一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定 媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示 □适用 ?不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 ?适用 □不适用 是否以公积金转增股本 □是 ?否 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以289,522,256为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.40元（含 税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 ?不适用 二、公司基本情况 1、公司简介
1、输入类设备 公司在报告期内主要从事各类输入类设备的设计、研发、制造和销售业务。按照下游应用领域的不同，公司输入类设 备产品可以分为笔记本/台式机电脑键盘、平板电脑外接键盘、触控模组和鼠标等，其具体应用在台式机电脑、笔记本电 脑、平板电脑等下游计算机类产品。在输入设备领域，公司凭借自身领先的研发能力和丰富的行业经验，是行业知名的键 在输入类设备领域，公司已成功进入众多国际领先品牌的合格供应商体系，主要大型客户包括Thinkpad、Lenovo、华 为、SONY、TOSHIBA、SAMSUNG、小米等。 2、FPC业务 公司在报告期内还从事柔性线路板的设计、研发、制造和销售业务，专注于为行业领先客户提供全方位FPC产品及服 务，根据下游不同终端产品对于FPC的定制化要求，为客户提供涵盖产品设计、研发和销售各个环节的整体解决方案。按 照下游应用领域的不同，公司FPC产品可以分为通讯用板、消费电子和计算机用板等，并广泛应用于可穿戴设备、汽车电 子、笔记本电脑和手机/平板等产品领域。公司服务的客户包括富士康、华为、SONY、Lenovo、SAMSUNG、technicolor 等。 3、钠离子电池业务 自2022年开始投资建设钠离子电池项目以来，公司在钠离子电池领域实现了快速的产业化推进，先后于2022年10月、2023年3月实现了中试线的投产和一期4.5GWh产能的投产，在钠离子电池行业处于领先梯队成员之一。通过在产业 化前期阶段快速的布局产能和获取市场份额、客户资源，公司有效地为后续在钠离子电池产业化深入过程中保持核心竞争 力和行业地位奠定了基础。此外，钠离子电池行业主要参与企业普遍专注于电芯、正极材料、负极材料等某一个环节的研 发和突破，而公司自布局钠离子电池领域伊始即确立了产品一体化发展的战略路线和目标，即同步发展电芯、正负极材料 和电解液的研发和制造能力。一体化的发展模式为公司提供了更高的自主性和成本管控优势，既能实现在产业链尚未成熟 的前期保持生产的稳定性，亦能有效缓解在产业链成熟和竞争加剧后的原料成本压力，有利于公司在行业竞争中不断强化 钠离子电池产品的核心竞争优势和产品附加价值。 3、主要会计数据和财务指标 （1） 近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否 单位：元
4、股本及股东情况 （1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股
□适用 ?不适用 三、重要事项 1、关于控股股东股票质押式回购交易延期购回事项 2021年 3月 5日，公司控股股东、实际控制人邹伟民先生将其所持有的部分股票 29,000,000股，质押给东吴证券股 份有限公司，质押到期日为2022年3月4日。2022年3月3日，公司控股股东、实际控制人邹伟民先生将其已质押给东吴 证券股份有限公司的股票29,000,000股办理股票质押式回购交易延期购回，延期购回后质押到期日为2023年3月3日。 2、对外投资情况 （1）2022年6月22日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于对外投资设立孙公司的议案》，通过全资子 公司江苏智纬电子科技有限公司同宁波海盈汇鑫企业管理合伙企业（有限合伙）、自然人杨磊先生、自然人杨崇义先生共 同合作设立孙公司江苏传艺钠电科技有限公司，并于2022年7月1日已经完成工商注册登记手续。具体内容详见2022年7月5 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 （2）2022年8月5日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于拟对外投资设立研究院的议案》，董事会同意 公司使用自有资金3,000万元设立研究院，江苏传艺钠离子电池研究院有限公司并于2022年8月9日已经完成工商注册登记手 续。具体内容详见2022年8月10日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）上的相 关公告。 （3）2022年9月7日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于对外投资设立控股孙公司的议案》，通过全资 子公司江苏智纬电子科技有限公司同扬州海盈汇鑫投资管理合伙企业（有限合伙）、自然人康书文先生、杨磊先生、张维 民先生、吉跃华先生、杨崇义先生共同合作设立孙公司江苏传艺钠电新材料有限公司，并于2022年9月15日已经完成工商注 册登记手续。具体内容详见2022年9月16日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn） 上的相关公告。 （4）2022年9月7日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于拟对外投资设立研究院的议案》，董事会同意 公司使用自有资金3,000万元设立研究院江苏传艺人机交互设备工业设计研究院有限公司并于2022年9月29日已经完成工商 注册登记手续。具体内容详见2022年9月30日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 （5）公司与苏州安洁私募基金管理合伙企业（有限合伙）、许学雷女士、杨崇义先生、周子强先生共同投资设立苏州 安瑞新材料创业投资合伙企业（有限合伙）。投资基金采用有限合伙企业形式，总规模为4,100万元，公司作为有限合伙人 以自有资金2,000万元认缴出资，持股比例48.7805%。具体内容详见2022年9月16日刊登于《证券时报》、《中国证券报》 和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 3、公司及子公司变更经营范围事项 2022年7月14日，江苏智纬电子科技有限公司因经营发展的需要，对经营范围进行了变更，完成工商注册登记手续。具 体内容详见2022年7月15日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 2022年10月24日召开了第三届董事会第十八次会议、2022年11月10日召开了2022年第二次临时股东大会，审议通过了 《关于变更注册资本、增加经营范围并修改公司章程的议案》，于2022年12月1日完成工商变更登记以及章程备案手续.具 体内容详见2022年12月2日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 4、股票异常波动说明 （1）2022年6月23日、2022年6月24日、2022年6月27日，2022年6月28日、2022年6月29日公司股票交易异常波动，针 对公司股票异常波动的情况，公司披露了《关于公司股票交易异常波动的公告》(公告编号：2022-042)，就有关情况进行 说明。具体内容详见2022年6月28日、2022年6月30日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 （2）2022年6月30日、2022年7月1日、2022年7月4日公司股票交易异常波动，针对公司股票异常波动的情况，公司披 露了《关于公司股票交易异常波动的公告》（公告编号：2022-044），就有关情况进行说明。具体内容详见2022年7月5日 刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 （3）2022年7月15日、2022年7月18日公司股票交易异常波动，针对公司股票异常波动的情况，公司披露了《关于公司 股票交易异常波动的公告》（公告编号：2022-048），就有关情况进行说明。具体内容详见2022年7月19日刊登于《证券时 报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 （4）2022年8月22日、2022年8月23日公司股票交易异常波动，针对公司股票异常波动的情况，公司披露了《关于公司 股票交易异常波动的公告》（公告编号：2022-055），就有关情况进行说明。具体内容详见2022年8月24日刊登于《证券时 报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 （5）2022年9月1日、2022年9月2日公司股票交易异常波动，针对公司股票异常波动的情况，公司披露了《关于公司股 票交易异常波动的公告》（公告编号：2022-063），就有关情况进行说明。具体内容详见2022年9月5日刊登于《证券时 报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 了《关于公司股票交易异常波动的公告》（公告编号：2022-064），就有关情况进行说明。具体内容详见2022年9月8日刊 登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 （7）2022年9月20日、2022年9月21日公司股票交易异常波动，针对公司股票异常波动的情况，公司披露了《关于公司 股票交易异常波动的公告》（公告编号：2022-076），就有关情况进行说明。具体内容详见2022年9月22日刊登于《证券时 报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 （8）2022年10月21日、2022年10月24日、2022年10月25日公司股票交易异常波动，针对公司股票异常波动的情况，公 司披露了《关于公司股票交易异常波动的公告》（公告编号：2022-085），就有关情况进行说明。具体内容详见2022年去 10月26日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 5、关于公司收到关注函事项 公司于2022年7月4日收到深圳证券交易所公司管理部送达的《关于对江苏传艺科技股份有限公司关注函》（公司部 关注函〔2022〕第297号），根据关注函中的要求，公司对关注事项进行了认真核查，于2022年7月9日就关注函进行了 回复，并在指定信息披露媒体发布了《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》（公告编号：2022-046） 6、关于董事、财务总监辞职并聘任财务总监、增补董事事项 2022年8月30日，董事会收到公司董事、财务总监刘文华先生的书面辞职报告。刘文华先生因个人原因，申请辞去公 司董事、财务总监职务，辞职后不再担任公司任何职务。 公司于 2022年 8月 30日召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任何 琴女士为公司财务总监，任期为自本次董事会通过之日起至公司第三届董事会届满时止。 公司于2022年10月24日召开第三届董事会第十八次会议、2022年11月10日召开2022年第二次临时股东大会审议通过《关于增补公司董事的议案》，同意增补何琴女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过 之日起至第三届董事会任期届满之日止。 7、关于全资子公司向银行申请项目贷款公司及实际控制人提供担保事项 公司于2022年11月8日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议、2022年11月25日召开2022年第三次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司向银行申请项目贷款公司及实际控制人提供担保的议案》。同意公司 向联合银团申请额度不超过20亿元人民币的项目贷款，用于“电脑精密组件及钠离子电池制造”项目中一期 4.5GWh钠离 子电池制造项目。贷款期限不超过8年。 江苏传艺科技股份有限公司 法人代表：邹伟民 2023年3月28日 中财网
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