[年报]紫光股份(000938):2022年年度报告摘要
紫光股份有限公司 2022年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示 □ 适用 √ 不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、公司基本情况 1、公司简介
公司作为全球新一代云计算基础设施建设和行业智慧应用服务的领先者，提供技术领先的网络、计 算、存储、云计算、安全和智能终端等全栈 ICT基础设施及服务，主要包括： 1）网络设备：交换机、路由器、WLAN、IoT、SDN、5G小站、PON、智能管理与统一运维服务 等； 2）服务器：通用服务器、塑合刀片服务器、关键业务服务器、边缘服务器等； 3）存储产品：全闪存集中式存储、混合闪存集中式存储、分布式存储、备份、容灾设备和存储网 络设备等； 4）云计算与云服务：虚拟化平台、云操作系统、超融合产品、分布式存储系统、云桌面、大数据 平台等产品及云运营服务、云运维服务、云灾备服务等； 5）网络安全产品及服务：边界安全（包括防火墙、入侵防御系统、抗 DDos等）、云安全、安全大 数据、商用密码应用安全、数据安全、工控安全、终端安全等领域产品及专业安全服务； 6）智能终端：商用笔记本电脑、商用台式机、智慧屏等。 同时，公司提供行业智慧应用一站式数字化解决方案，以及顶层设计、软件开发、系统集成及运维 管理等全生命周期服务。 公司的产品、解决方案与服务主要面向政府、运营商、互联网、金融、教育、医疗、农业、交通、 能源、制造等众多行业用户。 （2）经营情况概述 2022年，公司继续推进“云智原生”技术战略，深化数智创新，为行业客户提供先进、智能、绿色的 ICT基础设施；聚焦场景化应用，不断丰富数字化解决方案，赋能数实融合；优化国内外销售体系，以更加完善的渠道体系和创新服务模式提升客户体验。公司持续从技术、市场、服务等方面全方位助力政企客户、运营商和海外客户实现数字化转型与智能化发展。 2022年，公司实现营业收入 740.58亿元，同比增长 9.49%，其中 ICT基础设施与服务业务实现收入 467.60亿元，同比增长 13.09%，占营业收入比重达到 63.14%，比重不断提升；IT产品分销与供应链服务业务稳健发展。公司实现归属于上市公司股东的净利润 21.58亿元；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 17.59亿元，同比增长 6.34%；经营活动产生的现金流量净额为 40.19亿元，同比增长 284.32%。公司持续加大 ICT产品、云与智能平台和解决方案研发力度，2022年研发投入52.99亿元，同比增长 8.55%。 控股子公司新华三集团有限公司（以下简称“新华三”）2022年营业收入达到 498.10亿元，同比增长 12.31%；实现净利润 37.31亿元，同比增长 8.65%。新华三国内企业业务稳步增长，实现营业收入391.40亿元，同比增长 7.95%。作为运营商的核心供应商，新华三不断加深与运营商的全方位合作，实现营业收入 88.31亿元，同比增长 37.66%，国内运营商业务快速增长。新华三国际业务稳步推进，产品和解决方案的销售规模持续增加，实现营业收入 18.39亿元，同比增长 9.59%；H3C品牌产品及服务收入达到 8.70亿元，同比增长 21.89%，其中自主渠道收入达到 3.79亿元，同比增加 93.07%。 控股子公司紫光云技术有限公司持续进行关键技术演进，完成混合云架构向分布式云架构升级，在加强核心云服务能力的基础上，深入场景应用，提升全栈数字化服务水平。2022年实现营业收入 15.03亿元，同比增长 48.95%。 2022年，公司多项产品市场占有率持续领先。公司在中国以太网交换机、企业网交换机、数据中心交换机市场，分别以 33.8%、35.3%、31.0%的市场份额排名第二；中国企业网路由器市场份额 31.8%，持续位列市场第二；中国企业级 WLAN市场份额 28.0%，连续 14年蝉联市场第一；中国 X86服务器市场份额 18.0%，保持市场第二；中国刀片服务器市场份额 54.8%，蝉联市场第一；中国存储市场份额12.5%，连续位居市场第二。2022年前三季度，在中国 UTM防火墙市场以 23.7%的市场份额位居市场第二；中国超融合市场份额 23.9%，位列市场第一。（以上数据来源于 IDC） 3、主要会计数据和财务指标 （1）近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 追溯调整或重述原因 会计政策变更
根据公司业务发展需要，为使公司会计核算更加准确、客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，按照《企业会计准则第 16号—政府补助》，公司对政府补助由净额法改按总额法核算，公司自2022年 1月 1日起执行上述变更后的会计政策。本次会计政策变更不影响公司 2022年期初净资产以及2022年营业收入和净利润。公司比较期间的资产负债表和利润表相关财务数据将根据变更后的会计政策进行追溯调整，但不会对比较期间的净资产、营业收入及净利润产生影响。 （2）分季度主要会计数据 单位：元
（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10名股东持股情况表 单位：股
（2）公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 5、在年度报告批准报出日存续的债券情况 □ 适用 √ 不适用 三、重要事项 1、控股股东、间接控股股东重整及公司实际控制人变更事项 2021年 7月 16日，北京市第一中级人民法院（以下简称“北京一中院”）裁定受理公司间接控股股东紫光集团有限公司（以下简称“紫光集团”）重整一案。2021年 8月 27日，北京一中院裁定对紫光集团及其子公司北京紫光通信科技集团有限公司、北京紫光资本管理有限公司、西藏紫光大器投资有限公司、西藏紫光卓远股权投资有限公司、西藏紫光通信投资有限公司（现已更名为“西藏紫光通信科技有限公司”，以下简称“紫光通信”）、西藏紫光春华投资有限公司（以下合称“紫光集团等七家企业”）实质合并重整。2022年 1月 17日，紫光集团管理人收到北京一中院送达的（2021）京 01破 128号之二《民事裁定书》。根据《民事裁定书》，北京一中院裁定批准紫光集团有限公司等七家企业实质合并重整案重整计划（以下简称“重整计划”），并终止紫光集团有限公司等七家企业重整程序。 根据北京一中院裁定批准的重整计划，由北京智路资产管理有限公司和北京建广资产管理有限公司作为牵头方组成的联合体（以下简称“智路建广联合体”）为紫光集团等七家企业实质合并重整战略投资者，智路建广联合体拟通过其搭建的战投收购平台北京智广芯控股有限公司（以下简称“智广芯”）整体承接重整后紫光集团 100%股权。2022年 7月 11日，紫光集团已完成工商变更登记手续，其 100%股权已登记至智广芯名下，智广芯变更为公司间接控股股东，并由此导致公司实际控制人发生变化。本次实际控制人变更前，中华人民共和国教育部为公司最终实际控制人。本次实际控制人变更后，公司变更为无实际控制人。2022年 7月 13日，紫光集团管理人收到北京一中院送达的（2021）京 01破 128号之五《民事裁定书》。根据《民事裁定书》，北京一中院裁定确认紫光集团等七家企业实质合并重整案重整计划执行完毕，并终结紫光集团等七家企业重整程序。 具体内容详见公司分别于 2021年 7月 10日、2021年 7月 17日、2021年 8月 13日、2021年 8月28日、2021年 12月 11日、2021年 12月 14日、2021年 12月 30日、2022年 1月 18日、2022年 7月12日、2022年 7月 14日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的相关公告。 2、控股股东权益变动事项 根据北京一中院裁定批准的紫光集团等七家企业实质合并重整案重整计划，公司控股股东紫光通信持有的公司 527,684,737股股份（占公司总股本 18.45%）属于本次重整偿债资源，根据债权人方案选择情况直接抵偿给债权人或提存至紫光集团管理人证券账户。2022年 6月 29日，公司 527,684,737股股份完成划转工作，其中 140,564,281股（占公司总股本 4.91%）已直接登记至相关债权人名下，387,120,456股（占公司总股本 13.54%）已提存至紫光集团管理人开立的证券账户。上述划转完成后，紫光通信持有的公司股份由 1,328,555,471股（占公司总股本 46.45%）变为 800,870,734股（占公司总股本 28.00%），仍为公司控股股东。具体内容详见公司于 2022年 7月 1日在巨潮资讯网披露的《简式权益变动报告书》。 3、清华大学无偿划转清华控股有限公司股权事项 2021年 12月 10日，清华控股有限公司（以下简称“清华控股”）出资人清华大学与四川省能源投资集团有限责任公司（以下简称“四川能投”）签署《国有产权无偿划转协议》，清华大学拟通过无偿划转方式将所持清华控股 100%股权划转给四川能投。2022年 4月 18日，清华大学、四川省政府国有资产监督管理委员会（以下简称“四川省国资委”）、四川能投签署了《关于〈国有产权无偿划转协议〉之补充协议》，约定本次划转的划入方由四川能投调整为四川省国资委。四川省国资委同意将清华控股 100%股权以股权投资方式投入四川能投，投资完成后，最终由四川能投持有清华控股 100%股权。 清华大学将清华控股 100%股权划转至四川省国资委事项，已分别于 2022年 4月 19日和 4月 21日，获得四川省国资委和中华人民共和国教育部批复。四川省国资委将清华控股 100%股权以股权投资方式投入四川能投事项，已于 2022年 6月 24日获得四川省国资委批复。2022年 6月 28日，清华控股 100%股权划入四川省国资委的工商变更登记手续办理完毕，同时清华控股名称变更为天府清源控股有限公司（以下简称“天府清源”）。2022年 7月 1日，天府清源 100%股权过户至四川能投的工商变更登记手续办理完毕，本次工商变更完成后，天府清源的股东变更为四川能投。 具体内容详见公司分别于 2021年 12月 11日、2022年 4月 19日、2022年 4月 26日、2022年 7月2日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的相关公告。 2022年 12月 30日，H3C Holdings Limited和 Izar Holding Co（统称“HPE实体”）向公司在香港注册成立的全资子公司紫光国际信息技术有限公司（以下简称“紫光国际”）发出了《关于行使卖出期权的通知》，HPE实体将向紫光国际出售其持有的新华三 49%的股权（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，紫光国际将持有新华三 100%的股权。目前，公司正在与相关方积极推进本次交易事项。 具体内容详见公司于 2023年 1月 4日在巨潮资讯网披露的《重大事项进展公告》。 紫光股份有限公司 董 事 会 2023年 3月 31日 中财网
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