旺成科技(830896):招股说明书

 时间：2023年03月30日 06:46:58 中财网

原标题:旺成科技:招股说明书

重庆市旺成科技股份有限公司重庆市沙坪坝区井口园井熙路 4号附 3号重庆市旺成科技股份有限公司招股说明书本次股票发行后拟在北京证券交易所上市，该市场具有较高的投资风险。北京证券交易所主要 服务创新型中小企业，上市公司具有经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较 大的市场风险。投资者应充分了解北京证券交易所市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审 慎作出投资决定。保荐机构（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95号）
中国证监会和北京证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。

声明
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担连带责任。

发行人控股股东、实际控制人承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担连带责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销商承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法承担法律责任。

保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担法律责任。

本次发行概况

发行股票类型人民币普通股
发行股数初始发行 2,531.00万股（未考虑超额配售选择权的情况下）；本次发行 公司及主承销商将择机采取超额配售选择权，采用超额配售选择权发行 的股票数量占本次初始发行数量的 15.00%（即 379.65万股），若全额行 使超额配售选择权，本次发行的股票数量增加至 2,910.65万股。
每股面值1.00元
定价方式公司和主承销商自主协商选择直接定价
每股发行价格5.53元
预计发行日期2023年 4月 4日
发行后总股本10,122.4240万股
保荐人、主承销商国金证券股份有限公司
招股说明书签署日期2023年 3月 31日
注：行使超额配售选择权之前，发行后总股本为 10,122.4240万股，若全额行使超额配售选择权，发行后总股本为 10,502.0740万股。

重大事项提示
本公司特别提醒投资者对下列重大事项给予充分关注，并认真阅读招股说明书正文内容： 一、本次公开发行股票并在北京证券交易所上市的安排及风险 公司本次公开发行股票完成后，将申请在北京证券交易所上市。 公司本次公开发行股票注册申请获得中国证监会同意后，在股票发行过程中，会受到市场环境、 投资者偏好、市场供求等多方面因素的影响；同时，发行完成后，若公司无法满足北交所发行上市 条件，均可能导致本次发行失败。 公司在北交所上市后，投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担因发 行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 二、本次发行有关重要承诺的说明 本次发行有关的重要承诺，包括股份锁定、避免同业竞争、规范和减少关联交易等承诺，详细 情况参见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”。 三、本次发行前滚存利润的分配安排 公司 2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并 在北京证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》，本次公开发行完成后，公司在北京证券交易 所上市前滚存的未分配利润由新老股东依其所持股份比例共同享有。 四、特别风险提示 本公司提醒投资者认真阅读本招股说明书的“第三节 风险因素”部分，并特别注意下列事项： （一）宏观经济波动风险 公司主要从事齿轮、离合器和传动系摩擦材料的研发、生产和销售，产品主要应用在摩托车、 全地形车、汽车、农机等领域。齿轮、离合器处于制造行业的中游，下游行业的需求和宏观经济的 相关性较大，国际和国内宏观经济的周期性波动引致消费能力和消费需求的变化，将对下游行业的 生产和销售带来影响。若宏观经济持续恶化，经济出现衰退，公司下游行业不景气或者发生重大不 利变化，公司所处行业可能面临需求受到抑制与行业发展放缓的风险。 （二）客户相对集中风险 报告期内，公司对前五名客户销售额合计占当期主营业务收入的比例分别为 60.61%、55.88%、 57.52%和 65.10%，对日本本田子公司、合营企业及合营企业子公司的销售额合计占当期主营业务收 入的比例分别为 33.97%、32.33%、38.84%和 49.41%，客户集中度相对较高。
报告期内，发行 万元、2,394.60万 8.61%、17.11%和 2 冠肺炎疫情和印度 元、3,489.23万元 发行人所处行 车整车制造商等全 TEAM、意大利比亚 了市场主流整车厂 化，或其所在国产 致在单个客户供应 临营业利润大幅下 （三）原材料价格 报告期内，公 其价格受全球和下 本、主营业务收入 报告期内，公 初始材料为钢材、 56.94%和56.42%。 原材料价格波动 幅度 上升 1% 上升 3% 上升 5% 上升 10% 下降 1% 下降 3% 下降 5% 下降 10% 长期来看，钢 效地将原材料价格 下降过程中未能做 生不利影响。 （四）市场竞争加对阿特拉斯本田（含受同一实际控制人控制的客户）的销售额分别为1,169.95 、6,109.26万元和3,991.00万元，占当期主营业务收入的比例分别为3.89%、 .35%，报告期内销售金额及占主营业务收入的比重逐年增加。报告期内，受新 业政策影响，发行人对印度TVS的销售额分别为5,849.42万元、3,764.07万 810.97万元，下降较为明显。 具有客户集中度相对较高的行业特点，与产品下游客户主要为大型摩托车、汽 百强企业的特点相关。公司主要客户包括日本本田全资及其合资企业、美国 、印度 TVS、德国福伊特等国内外知名企业。发行人现有摩托车客户基本覆盖 ，新客户开拓空间相对较小。若公司主要客户的生产经营状况发生重大不利变 政策发生重大变化，或因公司的产品质量或技术水平达不到客户要求等原因导 体系中竞争地位发生变化，将会对公司的产品销售产生不利影响，甚至可能面 的风险。 幅波动的风险 生产主要原材料为齿轮毛坯件等钢铁类产品，钢材具有公开的行情参考价格， 行业经济周期的影响变化快、波动大。因此，钢材价格波动是公司主营业务成 动的主要因素之一。 主营业务成本构成中直接材料主要包括齿轮毛坯和其他毛坯等初加工产品，其 材等大宗商品。各期直接材料占主营业务成本的比例分别为51.01%、53.78%、 其他条件不变的情况下，原材料价格波动对毛利率影响的敏感性分析如下： 对主营业务毛利率的影响 2022年 1-6月 2021年度 2020年度 2019年度 -0.44% -0.43% -0.40% -0.38% -1.32% -1.30% -1.19% -1.14% -2.20% -2.17% -1.98% -1.90% -4.40% -4.33% -3.97% -3.80% 0.44% 0.43% 0.40% 0.38% 1.32% 1.30% 1.19% 1.14% 2.20% 2.17% 1.98% 1.90% 4.40% 4.33% 3.97% 3.80% 价格走势波动幅度较大，给下游企业带来了较大的经营压力。如果公司不能有 涨的压力转移到下游、或不能通过技术工艺创新抵消成本上涨的压力，在价格 存货管理，又或者钢材价格在短时间内大幅下降，都将会对公司的经营业绩产 风险　　
　　　　
　2022年 1-6月2021年度2020年度
　-0.44%-0.43%-0.40%
　-1.32%-1.30%-1.19%
　-2.20%-2.17%-1.98%
　-4.40%-4.33%-3.97%
　0.44%0.43%0.40%
　1.32%1.30%1.19%
　2.20%2.17%1.98%
　4.40%4.33%3.97%
　　　　

齿轮 企业近 5, 元左右。 引更多企 合增长率 规模将达 下降。 （五）下 报告 车领域。 域。 目前 汽车工业 万辆和 94 354.5万 代，公司 则可能面 （六）未 报告 的技术创 报告 24.48%、 应对产品 下降的风 假设 利率水平 主营业 务毛利 率变动 下降 0.5% 下降 1%离合器行业集中度较 00家，骨干齿轮企业 着下游行业的发展， 进入市场。整个齿轮 根据中国机械通用零 3,354亿元，市场竞争 行业新能源车对燃油 内，公司应用于摩托 行人本次募投项目 车行业呈现燃油车产 会数据，2019年-202 5.6万辆，整体需求量 和 266.1万辆，整体 资金、技术或市场等 向新能源汽车领域布 毛利率水平下滑的风 各期，公司主营业务 能力及精益化质量管 内，公司离合器业务 7.58%和 16.09%。如 场竞争，公司产品的 ，对公司经营业绩产 司主营业务收入规模 按 0.5%、1%的幅度低，市场化程度较高 300多家，年销售亿 国内齿轮、离合器行 行业已从高速发展期 部件工业协会齿轮与 可能日趋激烈。同时 车替代风险 车、汽车领域的主营 新能源汽车高精度传 销量增速放缓，新能 年 6月，燃油汽车的 现下降的趋势；新能 求量呈现上升的趋势 因，募投项目实施未 局失败的风险。 险 毛利率分别为 25.57% 理体系，毛利率整体 原材料价格波动等因 原材料价格和劳动 未来盈利能力将可能 生一定影响。 不变，但主营业务毛 降进行测算，对公司大多数企业规模相对 以上仅 200多家，齿 的主要生产企业产能 渡到平稳发展期，但 驱动分会数据，预计 激烈的市场竞争可能 务收入整体占比较高 部件建设项目”主 汽车产销量增速加快 量分别为 2,447.9万 源车的产量分别为 12 若未来新能源汽车对 达预期，无法紧跟行业 26.26%、23.94%和 2 持在较高水平，且相 素影响，呈现一定幅度 成本出现较大幅度上 到一定影响，从而使 率出现一定程度下滑 主营业务毛利润的敏小。目前，全国齿轮 行业产值在 3,000亿 将陆续扩大，同时吸 保持了 6.09%的年复 2022年中国齿轮市场 致发行人产品利润率 主要应用于传统燃油 应用于新能源汽车领 发展趋势。根据中国 、2,385.9万辆、2,253.7 .2万辆、136.6万辆、 统燃油车产生快速迭 政策及行业发展趋势， 1.96%，依托自身持续 稳定。 下滑，分别为 23.40%、 ，或公司不能较好地 公司产品毛利率存在 在报告期各期原有毛 性分析如下： 单位：万元 2019年度 毛利润 毛利润 变动 变动 金额 比率 -150.52 -1.96% -300.85 -3.91%　　　
　2022年 1-6月　2021年度　2020年度　　
　毛利润 变动 金额毛利润 变动 比率毛利润 变动 金额毛利润 变动 比率毛利润 变动 金额毛利润 变动 比率毛利润 变动 金额
　-79.01-2.28%-178.89-2.09%-138.37-1.90%-150.52
　-157.74-4.56%-357.44-4.18%-277.40-3.80%-300.85

（七）技术持续创新风险 公司始终致力于齿轮、离合器相关产品的研究与开发。通过多年研发投入和关键工序自动化、 智能化改造，公司建立起先进的生产信息化管理系统，大幅提高了生产效率、产品质量及性能指标， 自主开发了少齿数（少于 15齿）滚剃工艺加工技术（齿轮精度稳定保持在 ISO或 DIN6-7级）、滚 磨工艺加工技术（齿轮精度稳定保持在 ISO或 DIN4-5级）、外花键滚压加工技术（花键精度保持 GB5-6级）、纸基摩擦材料（是《非金属纸基湿式摩擦材料》《湿式自动变速箱摩擦元件试验方法》 国家标准的起草单位之一）等多项核心技术，形成了 8项发明专利、31项实用新型专利和多项非专 利技术。该等技术是公司未来业务持续发展的基础，若公司不能保持行业技术领先优势，不断进行 技术及产品工艺创新，将使公司持续创新能力受到影响，从而影响公司产品市场占有率的持续增长。 （八）新冠肺炎疫情影响的风险 2020年初以来，中国及全球其他国家陆续爆发新型冠状病毒肺炎疫情，对中国及全球经济造成 不利影响，公司及下游客户、上游供应商的生产经营活动均受到了不同程度的影响。随着国内疫情 防控进入常态化，疫情发生地企业的运营会受到疫情及相关防控措施的影响。 2022年 4月国内疫情形势复杂严峻，行业内企业正常生产经营存在严重阻碍，生产供给不足， 摩托车市场、汽车市场均受到不同程度的影响。根据中国摩托车商会统计分析，当月摩托车产量环 比下降 18%；根据中国汽车工业协会统计分析，汽车产量环比下降 47.1%。2022年 5月，新冠疫情 得到有效控制，行业上下游均复工复产，受其有效控制的正向影响，当月摩托车产量环比增长 6.32%， 汽车产量环比增长 68.2%。 如果未来出现新冠疫情反复，进而导致防疫管控措施再次趋严，则势必会影响行业内上下游客 户产品或服务的交付时间，并对公司的采购、生产、销售等环节产生不利影响。 （九）向新能源汽车零部件领域转型风险 公司此次募集资金项目建设完成后，公司业务将由传统燃油车零部件领域向新能源汽车零部件 领域转型，将实现公司的业务升级与转型，提升公司持续经营能力。由于未来的市场环境存在不确 定性，可能存在市场环境发生不利变化，主要客户新能源汽车销量不达预期，继而导致公司向主要 客户供应不达预期，面临向新能源汽车领域布局失败的风险。 五、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况 本招股说明书所引用财务数据的审计基准日为 2022年 6月 30日。审计截止日后，天健会计师 事务所（特殊普通合伙）对公司 2022年 12月 31日的合并及母公司资产负债表，2022年 1-12月的 合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表以及财务报表附注进行了审阅，并出具了编号为天 健审〔2023〕8-8号《审阅报告》。经审阅，截至 2022年 12月 31日，公司资产负债状况总体良好， 资产负债结构进一步优化，资产总额为 53,296.31万元，较上年末减少 0.71%，负债总额为 27,502.12
万元，较上年末减少 6.06%,资产负债率由 54.54%下降为 51.60%；2022年 1-12月公司实现营业收入 32,154.07万元，同比减少11.94%，实现归属于母公司所有者的净利润 3,668.91万元，同比减少 1.81%， 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 3,501.47万元，同比减少 0.53%。具体内容请参 见本招股说明书―第八节 管理层讨论与分析‖之―八、发行人资产负债表日后事项、或有事项及其他 重要事项‖。 发行人财务报告审计截止日至本招股说明书签署之日，发行人的经营模式、主要产品及服务、 主要客户及供应商、税收政策等均未发生重大变化，主要执行合同未发生重大变化，未发生其他可 能影响投资者判断的重大事项。

目录
声明 ................................................................................................................................................................ 2
本次发行概况 ................................................................................................................................................ 3
重大事项提示 ................................................................................................................................................ 4
目录 ................................................................................................................................................................ 9
第一节 释义 .......................................................................................................................................... 10
第二节 概览 .......................................................................................................................................... 15
第三节 风险因素 .................................................................................................................................. 29
第四节 发行人基本情况 ...................................................................................................................... 35
第五节 业务和技术 .............................................................................................................................. 62
第六节 公司治理 ................................................................................................................................ 147
第七节 财务会计信息 ........................................................................................................................ 159
第八节 管理层讨论与分析 ................................................................................................................ 217
第九节 募集资金运用 ........................................................................................................................ 332
第十节 其他重要事项 ........................................................................................................................ 357
第十一节 投资者保护 ........................................................................................................................ 358
第十二节 声明与承诺 ........................................................................................................................ 366
第十三节 备查文件 ............................................................................................................................ 375

第一节 释义
本招股说明书中，除非文意另有所指，下列简称和术语具有的含义如下：
普通名词释义　　
发行人、公司、本公司、股份 公司、旺成科技指重庆市旺成科技股份有限公司
本次发行、本次发行上市指发行人本次在中国境内向不特定合格投资者公开发行人民 币普通股股票（A股）并在北京证券交易所上市
最近三年及一期、报告期指2019年度、2020年度、2021年度及 2022年 1-6月
有限公司、旺成有限指重庆市旺成汽车配件制造有限责任公司
众旺机械指重庆众旺机械制造有限公司，发行人的控股子公司
旺成贸易指重庆旺成贸易有限公司，发行人的全资子公司
保荐机构、保荐人、主承销商、 国金证券指国金证券股份有限公司
公司律师、发行人律师、德恒指北京德恒律师事务所
会计师、天健指天健会计师事务所（特殊普通合伙）
股票登记机构、中国结算指中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
中国证监会、证监会指中国证券监督管理委员会
北交所、证券交易所指北京证券交易所
全国股转公司指全国中小企业股份转让系统有限责任公司
全国股转系统、新三板指全国中小企业股份转让系统
《公司法》指《中华人民共和国公司法》
《证券法》指《中华人民共和国证券法》
《发行注册办法》指《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册 管理办法》
《公司章程》指《重庆市旺成科技股份有限公司章程》
元、万元、亿元指若无特别说明，均以人民币为度量单位
国务院指中华人民共和国国务院
国家发改委指中华人民共和国国家发展和改革委员会
工信部指中华人民共和国工业和信息化部
科学技术部指中华人民共和国科学技术部
国家统计局指中华人民共和国国家统计局
农村农业部指中华人民共和国农村农业部
Wind资讯指万得信息技术股份有限公司
双环传动指浙江双环传动机械股份有限公司
中马传动指浙江中马传动股份有限公司
精锻科技指江苏太平洋精锻科技股份有限公司
福达股份指桂林福达股份有限公司
铁流股份指浙江铁流离合器股份有限公司
五羊本田指五羊-本田摩托（广州）有限公司
新大洲本田指新大洲本田摩托有限公司
建设雅马哈指重庆建设·雅马哈摩托车有限公司
隆鑫通用指隆鑫通用动力股份有限公司
长城汽车指长城汽车股份有限公司
林海雅马哈指江苏林海雅马哈摩托有限公司
西菱动力指成都西菱动力科技股份有限公司
银川威力指银川威力传动技术股份有限公司
望江豪爵指重庆望江豪爵发动机有限公司
意大利比亚乔指PIAGGIO & C.S.P.A.VIA，全球著名的摩托车生产企业
美国 TEAM指TEAM INDUSTRIES,INC.美国全地形车传动系统生产企业
F.C.C.指F.C.C.Co.,Ltd.，全球领先的离合器专业生产企业
日本本田指本田技研工业株式会社
日本不二越指NACHI-FUJIKOSHI CORP.
日本雅马哈指日本雅马哈自动车株式会社
日本洋马指日本洋马株式会社
越南 VMEP指VIETNAM MANUFACTURING & EXPORT PROCESSING CO.,LTD，该公司的实际控制人为三阳工业股份有限公司
EXEDY指日本爱思帝股份有限公司，全球领先的汽车零部件供应商
印度 TVS指TVS MOTOR COMPANY LIMITED，印度知名摩托车生产 企业
阿特拉斯本田指ATLAS HONDA LIMITED，巴基斯坦知名摩托车制造商
美国 DANA指德纳公司（Dana Holding Corporation），美国一家汽车零部 件供应商
VOITH、德国福伊特指德国福伊特集团，是一家全球性高科技集团，在能源、石油 与天然气、造纸、原材料、运输及公共交通等领域具有全球 影响力
SACHS指萨克斯（SACHS），德国采埃孚股份公司（ZF Friedrichshafen AG）旗下品牌，知名离合器生产企业
VALEO指法国法雷奥集团（VALEO），世界领先的汽车零部件供应商 之一
LUK指德国舍弗勒-鲁克（LUK），全球知名的发动机、变速箱等精 密设备制造商和供应商
专业名词释义　　
齿轮指轮缘上有齿，能连续啮合传递运动和动力的机械元件
毛坯指锻造或铸造出来尚未最终成型的零部件
制齿指对齿轮进行制造加工
热处理指将金属材料放在一定的介质内加热、保温、冷却，通过改变 材料表面或内部的金相组织结构，来控制其性能的一种金属 热加工工艺
热后精加工指热处理后对零部件进一步精细化加工
锻造指是一种利用锻压机械对金属坯料施加压力，使其产生塑性变 形以获得具有一定机械性能、一定形状和尺寸锻件的加工方 法
冷挤压指把金属毛坯放在冷挤压模腔中，在室温下，通过压力机上固
　　定的凸模向毛坯施加压力，使金属毛坯产生塑性变形而制得 零件的加工方法
粉末冶金指制取金属粉末或用金属粉末（或金属粉末与非金属粉末的混 合物）作为原料，经过成形和烧结，制造金属材料、复合材 料以及各种类型制品的工艺技术
滚齿指一种将滚刀刀齿刃部做成特定形状、沿着包络面以非连续切 削展成法的加工方式
插齿指一种利用插齿刀在插齿机上加工内、外齿轮或齿条等的齿面 加工方法
剃齿指一种剃齿刀与被切齿轮的轴线空间交叉一个角度，两者进行 无侧隙双面啮合自由展成运动的加工方法
珩齿指一种珩轮与工件类似于一对螺旋齿轮呈无侧隙啮合，利用啮 合处的相对滑动，并在齿面间施加一定压力来进行工件精加 工的方法
磨齿指利用磨齿机对齿轮的轮齿进行磨削加工，主要消除热处理后 变形和提高齿轮精度的过程
渗碳淬火指使活性碳原子渗入到钢的表面层，再经过淬火和低温回火， 使工件的表面层具有高硬度和耐磨性的一种加工工艺
碳氮共渗指向钢件表面同时渗入碳、氮的化学表面热处理工艺
氮化指一种在一定温度下一定介质中使氮原子渗入工件表层的化 学热处理工艺
高频淬火指在工件表面形成中高频率的感应电流，将零件表面或局部迅 速加热，若干秒钟后迅速喷水冷却完成浸火工作，使工件表 面或局部达到相应的硬度要求
花键指一种让零件在联接轴上移动的导向装置，花键联接由内花键 和外花键组成，在内圆柱表面上的花键为内花键，在外圆柱 表面上的花键为外花键
拉内花键指利用花键拉刀等工具对内花键进行拉销，获得内花键特定结 构和精度的工艺过程
滚花键指利用滚齿机两根主轴上的轧轮，在传动机构的驱动下同向同 步旋转，对外花键进行滚轧
插花键指利用插齿机的插齿刀作为刀具，作上下往复的切削运动加工 内花键
搓花键指利用搓齿机滑台上的上下对置的两把搓齿模具，在传动机构 的驱动下作对向直线运动，带动工件旋转并逐渐将工件挤压 成型
磨削加工指用磨料、磨具切除工件上多余材料的加工方法
抛丸指一种机械设备表面清理方法，利用抛丸器高速旋转的叶轮， 由里面的刀片把小钢丸或者小铁丸抛掷出去高速撞击工件， 以除去工件表面的氧化层，提高零件疲劳断裂抗力
校直指消除材料或工件弯曲的加工方法
磁力探伤指通过对铁磁材料进行磁化所产生的漏磁场，来发现其表面或 近表面缺陷的无损检测技术
砂型铸造指使用不同种类砂子作为铸模材料形成的砂型，进行工件铸造
　　的工艺
压力铸造指指将熔融或半熔融的金属以高速压射入金属铸型内，并在压 力下结晶的铸造方法
感应淬火指利用电磁感应在工件内产生涡流而将工件进行加热
摩擦材料指一种应用在动力机械上，依靠摩擦作用来执行制动和传动功 能的部件材料
纸基摩擦材料指主要由纤维、粘结剂、摩擦性能调节剂、填料等组成，通常 采用类似造纸工艺生产的摩擦材料
橡胶基摩擦材料指是比较常见的一种，由橡胶、软木、纤维所组成，产品耐磨、 无噪音，具有良好的摩擦系数，主要用于公路摩托车和部分 机械离合器片
离合器指是传动系统重要部件之一，由离合器盖总成和离合器从动盘 总成两部分组成，用于连接发动机和变速箱，功能是控制两 者的分离和接合，以切断或传递发动机向变速箱输入的动力
干式离心离合器指利用空气冷却，依靠发动机动转时的离心力来接合和分离的 离合器
湿式离心离合器指利用油液冷却，依靠发动机动转时的离心力来接合和分离的 离合器
湿式多片离合器指利用油液冷却，含有多组压盘和摩擦片，通过压盘和摩擦片 的接合和分离来传递或切断动力的离合器
踏板车指使用自动离合与自动变速皮带传动，前方有横梁，脚底有踏 板的一种摩托车车型
跨骑车指需要手控离合器，有档位设置，骑手需两腿分开跨骑的一种 摩托车车型
弯梁车指无需手控离合器，采用自动离合循环档，骑手胯部没有车架 结构件的一种摩托车车型
DIN指Deutsches Institut für Normung，即德国标准化学会，是德国 最大的具有广泛代表性的公益性标准化民间机构，制定和发 布德国标准及其他标准化工作成果并促进其应用
ISO指International Organization for Standardization，国际标准化组 织,是标准化领域中的一个国际性非政府组织，是全球最大 最权威的国际标准化组织
商用车指在设计和技术特性上用于运送人员和货物的汽车，可细分为 重型卡车、中型卡车、轻型卡车、微型卡车、大型客车、中 型客车、轻型客车等
乘用车指在其设计和技术特性上主要用于载运乘客及其随身行李和 （或）临时物品的汽车，可细分为基本型乘用车（轿车）、 多功能乘用车（MPV）、运动型多用途乘用车（SUV）和交 叉型乘用车
全地形车指可以在任何地形上行驶、在普通车辆难以机动的地形上行走 自如的车辆
CC指Cubic Centimeter，发动机的气缸容积
PPM指Parts Per Million，定义为百万分之一，一般用作每一百万个 产品中的不良率的统计标准，如 10PPM就是百万分之十的
　　不良率
APQP指Advanced Product Quality Planning，即先期产品质量策划， 是汽车厂商规范其供应商产品及过程开发的工具，是一种结 构化的产品及过程设计开发方法，其核心目的是通过一系列 工具或方法来降低产品及过程的风险
DFMEA指Design Failure Mode and Effects Analysis，即设计失效模式及 后果分析，是指设计阶段的潜在失效模式及后果分析，是从 设计阶段把握产品质量预防的一种手段，是如何在设计研发 阶段保证产品在正式生产过程中交付客户过程中如何满足 产品质量的一种控制工具
MSA指Measurement Systems Analysis，即测量系统分析，通过统计 分析的手段，对构成测量系统的各个影响因子进行统计变差 分析和研究以得到测量系统是否准确可靠的结论
SPC指Statistical Process Control，即统计工序控制，通过统计分析 的手段，对构成测量系统的各个影响因子进行统计变差分析 和研究以得到测量系统是否准确可靠的结论


第二节 概览
本概览仅对招股说明书作扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。

一、 发行人基本情况

公司名称重庆市旺成科技股份有 限公司统一社会信用代码91500106622015389N　
证券简称旺成科技证券代码830896　
有限公司成立日期1999年 2月 25日股份公司成立日期2011年 10月 28日　
注册资本7,591.424万元法定代表人吴银剑　
办公地址重庆市沙坪坝区井口园井熙路 4号附 3号　　　
注册地址重庆市沙坪坝区井口园井熙路 4号附 3号　　　
控股股东吴银剑实际控制人吴银剑　
主办券商国金证券挂牌日期2014年 8月 1日　
证监会行业分类C制造业　C34通用设备制造业　
管理型行业分类C制造业C34通用设备制 造业C345轴承、齿轮 和传动部件制造C3452齿轮及齿 轮减、变速箱制造

二、 发行人及其控股股东、实际控制人的情况
公司控股股东、实际控制人为吴银剑。截至本招股说明书签署之日，吴银剑持有公司 6,316.74 万股股份，占公司总股本的 83.21%，为公司控股股东及实际控制人。 吴银华先生、吴银翠女士为吴银剑一致行动人，不构成公司的共同实际控制人。截至本招股说 明书签署之日，吴银华先生直接持有公司7.42%的股份，吴银翠女士直接持有公司7.17%的股份，吴 银剑通过持有股份及一致行动安排合计控制了公司97.80%的股份对应的表决权。

三、 发行人主营业务情况

发行人是一家致力于齿轮、离合器和传动类摩擦材料研发、生产和销售的高新技术企业，重庆 市专精特新企业，专精特新“小巨人”企业。公司以“成为齿轮传动领域具有竞争力的知名企业” 为愿景，以“服务客户、提升价值、技术立足、质量为本”为宗旨，通过多种技术、工艺解决方案， 为下游客户提供优质的传动零部件产品。 齿轮和离合器是机械传动领域的关键性基础零部件，属于国家鼓励、重点支持的产业。公司产 品包括齿轮和离合器两大类，在高精度齿轮和离合器核心部件-摩擦材料两个领域均具备较强的行业 竞争力。齿轮方面，公司技术团队利用传统“滚齿+剃齿”生产工艺可以保证批量生产的齿轮精度 达到 ISO或德国标准 DIN6-7级；通过“滚齿+磨齿”工艺，产品精度可达到 ISO或德国标准 DIN4 级，从而能满足不同客户对齿轮精度的差异化需求。摩擦材料方面，公司深耕纸基摩擦材料多年，
是《非金属纸基湿式摩擦材料》（GB∕T 37208-2018）和《湿式自动变速箱摩擦元件试验方法》（GB ∕T 35472-2017）（共七个部分，公司参与了四个部分的起草，并且是第六部分的第一起草单位）国 家标准的起草单位之一，在行业标准制定和研发生产方面积累了丰富的经验，是国内少数掌握该技 术并实现量产的厂家之一。 公司作为行业内少数拥有纸基摩擦材料、高精度齿轮两大核心技术和生产优势的企业，依托自 身持续的技术创新能力及精益化质量管理体系，发展成为传动部件细分领域的优秀企业，目前已进 入全球一流企业的供应链体系。公司始终坚持走高品质的市场路线，客户包括日本本田、日本雅马 哈、日本不二越、美国 TEAM、意大利比亚乔、德国福伊特等大型跨国公司，并长期成为这些客户 的一级配套企业。 在与上述知名企业合作中，公司的产品以及综合服务能力受到客户广泛认可，分别于 2014年 度被意大利比亚乔评为“质量最佳供应商”，2019年、2021年被日本洋马、新大洲本田评为“优 秀供应商”，并多次获得五羊本田和建设雅马哈分别颁发的“优质服务奖”和“成本贡献奖”。 公司高度重视研发创新，建立了完善的内部研发体系，截至本招股说明书签署之日，公司已取 得授权专利 39项，其中 8项为发明专利。公司“100CC-150CC摩托车纸基离合器总成”“AVT 变 速箱齿轮”2项产品以及“CWC摩托车离合器总成弯梁车、骑士车、踏板车等 100CC-150CC系 列 ”“CWC 踏板车 K45 系 列 齿 轮 组 件 ”“CWC4D20 汽 车 齿 轮 24111-4D20-0000-00/24112-4D20-0000”3项产品曾先后获得重庆市高新技术产品、重庆名牌产品认 定。此外，公司还被授予“重庆市科技进步一等奖”“重庆市专精特新企业”“重庆市优秀民营企业” “重庆市企业技术中心”“重庆市技术创新示范企业”等荣誉称号。

四、 主要财务数据和财务指标

项目2022年6月30日 /2022年1月—6月2021年12月31日 /2021年度2020年12月31日 /2020年度2019年12月31日 /2019年度
资产总计（元）535,344,712.48536,761,633.87538,453,224.19517,252,577.61
股东权益合计（元）239,227,995.36243,997,061.26244,741,982.52220,347,675.78
归属于母公司所有者的 股东权益（元）239,227,995.36243,997,061.26244,499,121.66220,225,776.17
资产负债率（母公司）55.40%54.61%54.59%57.16%
营业收入（元）161,264,286.64365,147,797.13284,200,637.72302,523,740.90
毛利率23.17%24.94%27.19%25.89%
净利润（元）18,005,206.1037,412,198.7424,394,306.7428,545,540.17
归属于母公司所有者的 净利润（元）18,005,206.1037,366,415.6424,273,345.4928,623,640.56
归属于母公司所有者的 扣除非经常性损益后的 净利润（元）16,989,129.6135,202,494.4420,648,090.9224,496,750.26
加权平均净资产收益率7.23%15.50%10.45%12.38%
扣除非经常性损益后净 资产收益率6.82%14.60%8.89%10.59%
基本每股收益（元/股）0.240.490.320.38
稀释每股收益（元/股）0.240.490.320.38
经营活动产生的现金流 量净额（元）49,901,568.0651,051,054.6348,770,171.8180,452,484.84
研发投入占营业收入的 比例3.69%3.50%4.17%4.58%

五、 发行决策及审批情况
（一）本次发行已获得的授权和批准 2022年 6月 30日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司申请公开发行 股票并在北交所上市的议案》等关于本次申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易 所上市的相关议案。 2022年 7月 25日，公司召开 2022年第二次临时股东大会，采用现场表决和网络投票相结合的 方式，审议通过了第四届董事会第五次会议通过的与本次申请向不特定合格投资者公开发行股票并 在北京证券交易所上市的具体事宜。 2023年 1月 3日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整公司申请公开发 行股票并在北交所上市的具体方案的议案》等与本次公开发行相关的议案。对本次发行底价进行了 调整，调整后的发行底价为 3.21元/股。 综上所述，公司董事会、股东大会已依法作出批准本次申请向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市的决议，符合《公司法》《证券法》等法律法规及规范性文件和《公司章 程》的相关规定。 （二）本次发行的决策程序及审批程序 2023年 2月 14日，北京证券交易所上市委员会 2023年第 5次审议会议审议通过了公司向不特 定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的相关事项。本次发行已于 2023年 3月 10日 经中国证监会“证监许可〔2023〕535号”文同意注册。

六、 本次发行基本情况

发行股票类型人民币普通股
每股面值1.00元
发行股数2,531.00万股（未考虑超额配售选择权的情况）； 2,910.65 万股（全额行使超额配售选择权的情况）。公司及主承销
　商可以根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用 超额配售选择权发行的股票数量不得超过本次发行股票数 量的 15%（即不超过 379.65万股）。
发行股数占发行后总股本的比例25.00%（超额配售选择权行使前） 27.72%（全额行使超额配售选择权后）
定价方式公司和主承销商自主协商选择直接定价
每股发行价格5.53元
发行前市盈率（倍）11.93
发行后市盈率（倍）15.90
发行前市净率（倍）1.75
发行后市净率（倍）1.55
预测净利润（元）不适用
发行后每股收益（元/股）0.35
发行前每股净资产（元/股）3.15
发行后每股净资产（元/股）3.57
发行前净资产收益率（%）7.23%
发行后净资产收益率（%）10.19%
本次发行股票上市流通情况本次网上发行的股票无流通限制及锁定安排。战略配售股 份方面，重庆沣创美好企业管理咨询有限公司、重庆兴足 股权投资基金合伙企业（有限合伙）、重庆优尼科机电技 术有限公司、上海镭登恩私募基金管理有限公司（镭登恩 价值灵活配置 1号私募证券投资基金）、重庆生众投资管 理有限公司和重庆渝助丰盈企业管理咨询服务有限公司参 与战略配售，战略配售获配的股票自本次公开发行的股票 在北交所上市之日起 6个月内不得转让
发行方式本次发行采用向战略投资者定向配售和网上向开通北交所 交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式进行
发行对象符合《北京证券交易所投资者适当性管理办法（试行）》 规定的具备参与北交所股票发行和交易条件的合格投资者 （国家法律、法规禁止购买者除外）
战略配售情况本次发行战略配售发行数量为 506.20万股，占超额配售选 择权行使前本次发行总量的 20.00%，占超额配售选择权全 额行使后本次发行总股数的 17.39%。
本次发行股份的交易限制和锁定安排本次网上发行的股票无锁定安排。战略配售股份限售期为 6 个月，限售期自本次公开发行的股票在北交所上市之日起 开始计算。有关本次发行前股份的限售和锁定的安排具体 情况详见“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺” 之“（一）与本次公开发行有关的承诺情况”
预计募集资金总额13,996.43万元（超额配售选择权行使前） 16,095.89万元（全额行使超额配售选择权后）
预计募集资金净额12,256.82万元（超额配售选择权行使前） 14,166.10万元（全额行使超额配售选择权后）
发行费用概算本次发行费用总额为 1,739.61万元（行使超额配售选择权 之前）；1,929.79万元（若全额行使超额配售选择权），其
　中： （1）保荐及承销费用：1,267.60万元（行使超额配售选择 权之前）；1,457.74万元（若全额行使超额配售选择权）； （2）审计及验资费用：347.17万元； （3）律师费用：110.45万元； （4）发行手续费及材料制作费用：14.39万元（行使超额 配售选择权之前）；14.43万元（若全额行使超额配售选择 权）； 注：上述发行费用均不含增值税金额，最终发行费用可能 由于金额四舍五入或最终发行结果而有所调整；合计数与 各分项数值之和尾数存在微小差异，为四舍五入造成。
承销方式及承销期主承销商余额包销
询价对象范围及其他报价条件不适用
优先配售对象及条件不适用
注 1：发行前市盈率为本次发行价格除以每股收益，每股收益按 2021年度经审计扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行前总股本计算； 注 2：发行后市盈率为本次发行价格除以每股收益，每股收益按 2021年度经审计扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算；行使超额配售选择权前的发行后市盈率为 15.90倍，若全额行使超额配售选择权则发行后市盈率为 16.50倍； 注 3：发行前市净率以本次发行价格除以发行前每股净资产计算； 注 4：发行后市净率以本次发行价格除以发行后每股净资产计算；行使超额配售选择权前的发行后市净率为 1.55倍，若全额行使超额配售选择权则发行后市净率为 1.52倍； 注 5：发行后基本每股收益以 2021年度经审计扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算；行使超额配售选择权前的发行后基本每股收益为 0.35元/股，若全额行使超额配售选择权则发行后基本每股收益为 0.34元/股；
注 6：发行前每股净资产以 2022年 6月 30日经审计的归属于母公司股东的所有者权益除以本次发行前总股本计算；
注 7：发行后每股净资产按本次发行后归属于母公司股东的净资产除以发行后总股本计算，其中，发行后归属于母公司股东的净资产按经审计的截至 2022年 6月 30日归属于母公司股东的净资产和本次募集资金净额之和计算；行使超额配售选择权前的发行后每股净资产 3.57元/股，若全额行使超额配售选择权则发行后每股净资产为 3.63元/股；
注 8：发行前净资产收益率为 2022年 1-6月公司加权平均净资产收益率；公司 2021年度加权平均净资产收益率为 15.50%；
注 9：发行后净资产收益率以 2021年度经审计的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后归属于母公司股东的净资产计算，其中发行后归属于母公司股东的净资产按经审计的截至 2021年 12月 31日归属于母公司的净资产和本次募集资金净额之和计算；行使超额配售选择权前的发行后净资产收益率为 10.19%，若全额行使超额配售选择权则发行后净资产收益率 9.69%。

七、 本次发行相关机构
（一） 保荐人、承销商

机构全称国金证券股份有限公司
法定代表人冉云
注册日期1996年 12月 20日
统一社会信用代码91510100201961940F
注册地址成都市青羊区东城根上街 95号
办公地址上海市浦东新区芳甸路 1088号紫竹国际大厦 23楼
联系电话021-68826801
传真021-68826800
项目负责人罗倩秋
签字保荐代表人罗倩秋、石来伟
项目组成员胡谢君、罗修杰

（二） 律师事务所

机构全称北京德恒律师事务所
负责人王丽
注册日期1993年 3月 10日
统一社会信用代码31110000400000448M
注册地址北京市西城区金融街 19号富凯大厦 B座 12层
办公地址北京市西城区金融街 19号富凯大厦 B座 12层
联系电话010-52682888
传真010-52682999
经办律师彭松、罗议

（三） 会计师事务所

机构全称天健会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人龙文虎
注册日期2011年 7月 18日
统一社会信用代码913300005793421213
注册地址浙江省杭州市西湖区西溪路 128号 6楼
办公地址杭州市江干区钱江路 1366号华润大厦 B座
联系电话0571-88216888
传真0571-88216999
经办会计师黄巧梅、陈应爵、黄娜、李小燕

（四） 资产评估机构
□适用 √不适用

（五） 股票登记机构

机构全称中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
法定代表人周宁
注册地址北京市西城区金融大街 26号 5层
联系电话010-58598980
传真010-58598977

（六） 收款银行

户名国金证券股份有限公司
开户银行中国建设银行成都市新华支行
账号51001870836051508511

（七） 其他与本次发行有关的机构
□适用 √不适用

八、 发行人与本次发行有关中介机构权益关系的说明
截至本招股说明书签署之日，公司与本次发行有关的保荐人、承销机构、证券服务机构及其负 责人、高级管理人员、经办人员之间不存在直接或者间接的股权关系或其他权益关系。

九、 发行人自身的创新特征

发行人是一家致力于齿轮、离合器和传动类摩擦材料研发、生产和销售的高新技术企业，重庆 市专精特新企业，专精特新“小巨人”企业。发行人作为行业内少数拥有纸基摩擦材料、高精度齿 轮两大核心技术和生产优势的企业，依托自身持续的技术创新能力及精益化质量管理体系，发展成 为传动部件细分领域的优秀企业，目前已进入全球一流企业的供应链体系。发行人始终坚持走高品 质的市场路线，客户包括日本本田、日本雅马哈、日本不二越、美国 TEAM、意大利比亚乔、德国 福伊特等大型跨国公司，长期成为这些客户的一级配套企业。发行人专注技术创新、产品创新、模 式创新且重视科技成果的产业化应用，以期在行业中保持竞争地位。公司的创新特征主要体现以下 方面： （一）技术创新 公司始终致力于齿轮、离合器相关产品的研究与开发，坚持把科技创新放在企业发展的首位， 注重理论与实践相结合的研发体系建设。截至本招股说明书签署之日，公司构建起以拥有二十余年 齿轮、离合器技术研发与生产经验的吴银剑先生为核心、80余名具备深厚理论基础和丰富实践经验 的技术人员组成的研发团队。 公司持续进行研发投入，报告期内累计研发投入金额达 4,440.38万元，占营业收入的比例为 3.99%。通过多年研发投入，公司形成了 13项核心技术（具体情况参见本招股说明书“第五节 业 务和技术”之“四、关键资源要素”之“（一）核心技术情况”之“1、核心技术及应用”），自
主开发的少齿数（少于 15齿）滚剃工艺加工技术（齿轮精度稳定保持在 ISO或 DIN6-7级）、滚磨 工艺加工技术（齿轮精度稳定保持在 ISO或 DIN 4-5级）、外花键滚压加工技术（花键精度保持 GB5-6 级）、纸基摩擦材料技术（是《非金属纸基湿式摩擦材料》《湿式自动变速箱摩擦元件试验方法》 国家标准的起草单位之一）等处于行业先进水平。截至本招股说明书签署之日，公司形成了 8项发 明专利、31项实用新型专利和多项非专利技术，主要在研项目 15个，覆盖新能源汽车、重型卡车、 工程机械、摩托车、全地形车等多个领域，为公司的持续健康发展奠定了坚实的基础。 （二）产品创新 在产品创新方面，公司形成了产品设计创新、产品工艺装备创新、产品工艺流程优化创新为一 体的创新体系，具有较强的产品迭代创新能力。 1、产品设计创新 公司产品主要以客户设计来图加工为主、自主设计为辅。凭借公司较强的产品设计分析和优化 能力，在收到客户提供的产品图纸后，公司通过组织技术人员对图纸进行充分评审，并从工艺优化 和成本削减方面提出合理化的产品设计变更建议，经过反复试验论证并与客户共同评审，完成设计 优化，从而实现产品图纸的最终设计方案。 以离合器产品为例，客户一般给定具体车型离合器的核心性能指标，包括：发动机参数、离合 器安装结构空间、离合器基本特性等。公司在满足前述关键性能指标的前提下，根据自身工艺水平、 生产能力、技术标准体系、收益成本平衡等，对具体车型离合器进行图面设计、结构设计、生产过 程设计，全面优化产品技术参数，以达到或超过客户的品质需求。同时，公司引进了德国耐驰公司 的热重分析仪、德国布鲁克公司的红外光谱仪、荷兰帕纳科 X荧光光谱仪、美国 GREENING公司 的 SAE2湿式摩擦试验台架、日本 Automax公司的离合器总成台架试验设备和摩托车成车底盘测功 机等高端设备，能快速地检测评价摩擦材料、单品摩擦片和离合器总成的性能参数，并及时地反馈 到产品材料的配方和产品设计端，实现循环式的产品持续优化设计，保障公司产品具备高质量的性 能优势。同时，公司引进的试验设备可进行国际国内标准的试验，接轨国际先进技术。 报告期内，公司设计开发的产品项目达四十余项，在产品设计开发过程中形成发明专利和实用 新型专利十余项。经过长期的设计开发和经验积累，公司已具备产品型号四百余种，能够覆盖市场 主要畅销车型，满足不同行业、不同领域客户的差异化需求。 2、产品工艺装备创新 产品工艺装备设计是从产品设计到产品实现的关键环节之一，在现代加工制造业中至关重要， 不仅直接影响产品加工的质量和精度，更影响产品加工的效率和成本。 工艺装备包括工装、夹具、模具、刀具、量具、检具、辅具等，不同于可以外购的数控机床等 生产设备，工艺装备主要依赖于企业根据自身工艺特点进行自主设计开发、发明创新。近年来，市 场各种车型产品呈现出多样化、差异化、个性化的发展趋势，齿轮产品也随之呈现出“多品种、小 批量”的特点。不同型号产品对工艺装备的需求均有差异、通用性较差。产品生产切换必然需要频
繁切换对应的工装夹具、模具、刀具等，会大幅降低生产效率、增加生产成本。由此，能够降低生 产线切换的频率，或者减少生产线切换时工艺装备的切换和调试时间，快速实现生产线及工艺装备 的切换是生产制造类企业提高竞争力的关键之一。 公司经过多年的经验积累，在工装、夹具、模具等工艺装备方面形成了“通用化、模块化”的 生产理念，形成了二十余项发明专利和实用新型专利。其中，公司发明的“离合器压盘制作设备及 其钻孔攻丝装置”“滚齿机及其滚齿装置”“一种车床及其内孔车磨复合加工装置”“一种车床及 其车削装置”“一种矩形花键拉刀”等专利，有效改善了业内普遍存在的模具及工装夹具的通用性 差、切换周期过长以及切换过于频繁带来的生产损耗问题，较大提高了公司的生产效率和加工良率， 有效降低产品的生产成本。 3、产品生产流程优化创新 公司主要产品的生产以生产线的形式进行，根据产品的结构特征、工艺同期化，对相似产品采 取共用生产线方式组织生产。同时，根据产品生产量的需求将产品分为：大批量产品、中等批量产 品和多品种、小批量产品，生产部门根据产品的产量需求来设计不同的生产线进行匹配。 近年来，公司大力推动新技术、新工艺、新设备的应用，在产品工艺集约化、自动化方面进行 不断的技术创新，推动工艺流程优化创新和生产线技术改造，实现生产线的自动化、少人化、数字 化的转型升级。以商用车的一体轴产品热处理前段的工艺流程设计为例，公司原有生产工艺流程包 括 14个步骤，通过工艺流程优化，将原来的多个加工工序集约在一个工序中完成，整个生产流程 缩减至 10个步骤，在减少设备投入数量的同时，减少了多台设备控制的变化点，使得产品质量更 加稳定，员工结构得到优化。 原生产工艺流程图 现生产工艺流程图 截至本招股说明书签署之日，公司已累计完成 40余条生产线的设计、改造、创新和自动化应

用，在降 （三）模 为实 入外，同 精益化管 1、 公司 供应商， 根据客户 立了以市 动的多部 序号 1 2 3 4 5 6 2、 公司 的管理理 和水平。 公司 息平台等 实现了经 智能仓储 热处理车本增效方面发挥了 式创新 现由传统制造业向 时注重在研发模式 理体系。 发模式创新 的产品主要应用于 除具备与整车厂商 需求的变化随时进 场营销部为先导， 门协同、一体化的要作用。 进制造业的转型升级，公司除了加大在技术创新和产品创新方面的投 管理模式方面的创新，形成了全流程一体化的研发机制和信息驱动的 托车、汽车、全地形车、农机等整车厂商，公司作为主要客户的一级 步的研发能力外，还需要能快速识别和响应客户的潜在研发需求，并 调整以匹配市场需要。因此，公司将研发体系进行了前置和扩容，建 料部、产品研究所、工程技研部、品质保证部为主体，产品制造部联 发机制。各部门在公司研发体系中的功能和作用如下表所示： 功能和作用 负责公司现有产品和新开发产品的市场调研、客户信息收集，识别客 户现实和潜在的研发需求，及时反馈给各研发主体部门；同时，视情 况需要，参与相关产品研发的讨论，及时响应和反馈客户诉求 负责公司摩擦材料相关产品的研发和生产，包含但不限于原材料成分 的配方设计、纸基摩擦材料的工艺设计、摩擦材料的试验方法、摩擦 材料产品的生产 负责公司离合器产品的设计开发评价，包含产品设计、工艺设计及优 化，离合器摩擦材料的性能测试、离合器总成性能测试，以及研究离 合器总成性能测试新技术新方法 负责公司所有齿轮类产品的研究开发，包含但不限于齿轮类产品的工 艺设计和工艺装备设计、产品生产和检测设备调研、生产线规划设计、 齿轮产品的传动试验和性能测试 负责产品研发过程中，产品的毛坯质量、成品质量和过程质量的检测， 以及研发过程中试验数据的收集和验证等 负责公司所有研发产品的制造条件标准化设计、智能自动化和信息化 的研发、专用设备的设计及制造、产品样件生产，参与生产工艺流程 优化创新、效率优化，及时反馈研发过程中的各类问题 的改进和创新，在和日本本田等国际知名企业合作中，不断学习先进 合自身实际建立了信息驱动的精益化管理体系，大幅提高了管理能力 息化系统包括 OA办公系统、ERP信息管理系统及 EXCEL服务器信 入和深度开发，各部门间已形成网络状的流程审批和数据管理体系， 生产方面，公司不断加大自动化、智能化设备的投入，引进了 WMS 了立体仓库和 AGV智能搬运小车，实现了产品从毛坯库到热前车间、 库房的全流域的智能搬运、存储、信息收集和处理，极大提升了生产
　部门　
　市场营销部　
　材料部　
　产品研究所　
　工程技研部　
　品质保证部　
　产品制造部　
　　　
（未完）
各版头条