国药一致(000028):年度股东大会通知
证券代码:000028、200028 证券简称:国药一致、一致B 公告编号:2023-13 国药集团一致药业股份有限公司 关于召开公司 2022年度股东大会的通知 本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次:2022年度股东大会 2.股东大会的召集人:公司董事会 公司第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开公司2022 年度股东大会的议案》,同意召开本次年度股东大会。 3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集、召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的相关规定。 4.会议召开的日期、时间: (1)现场会议时间:2023年5月11日(星期四)上午9:30。 (2)网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2023年5月11日 9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2023年5月11日 9:15-15:00期间的任意时间。 5.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票及网络投票相结 合的方式。 (1)现场会议投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托书 委托他人出席现场会议行使表决权。 (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网 投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决 权。 股东投票表决时,同一表决权只能选择现场投票或网络投票中 的一种表决方式,不能重复投票。同一表决权出现重复表决的,以 第一次有效表决结果为准。 6.股权登记日:2023年5月4日。B股股东应在2023年4月26日(即 B股股东能参会的最后交易日)或更早买入公司股票方可参会。 7.出席对象: (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。 于2023年5月4日(星期四)下午收市后在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权委托的代理人均 有权出席股东大会。 (2)公司董事、监事和高级管理人员。 (3)公司聘请的律师。 8.现场会议地点:深圳市福田区八卦四路15号一致药业大厦5 楼会议室。 二、会议审议事项 1.提交本次股东大会表决的提案
2.本次股东大会审议的提案已经公司第九届董事会第十一次会 议审议通过,程序合法,资料完备,提案内容详见公司2023年4月13 日于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。 3.提案5、8、9、10为涉及关联股东回避表决的事项。 4.本次股东大会对上述提案进行表决时将对中小投资者的表决 单独计票。 三、现场会议登记等事项 1.登记方式 (1)法人股东出席现场会议的,符合条件的法人股东的法定代 表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,代理人还须持有法定代表人授权委托书和本人身份证。 (2)个人股东出席现场会议的,符合条件的自然人股东应持股 东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记;委托代理人出席会议的,代理人还须持股东授权委托书和本人身份证。 (3)异地股东可采用信函、邮件或传真的方式登记。 2.登记时间:2023年5月10日9:00-17:00。 3.登记地点:公司董事会办公室(深圳市福田区八卦四路15号 一致药业大厦6楼)。 4.会议联系方式: 传真:0755-25195435 联系电话:0755-25875222 联系人:王先生 邮箱:[email protected] 5.会议费用:本次现场会议会期一天,与会人员交通食宿费用 自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互 联网投票系统(网址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作流程详见附件一。 五、备查文件 第九届董事会第十一次会议决议 附件1:参加网络投票的具体操作流程 附件2:2022年度股东大会授权委托书 国药集团一致药业股份有限公司董事会 2023年 4月 13日 附件1: 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、普通股的投票代码与投票简称 投票代码:360028,投票简称:“一致投票” 2、填报表决意见或选举票数 对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。 3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有 提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。 如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间:2023年5月11日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00; 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过互联网投票系统的投票程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月11日9:15-15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券 交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2: 国药集团一致药业股份有限公司 2022年度股东大会授权委托书 兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席2023年5月11日召开附件2: 国药集团一致药业股份有限公司 2022年度股东大会授权委托书 兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席2023年5月11日召开
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