[年报]湖北宜化(000422):2022年年度报告摘要
一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指 定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示 □适用 ?不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 ?适用 □不适用 是否以公积金转增股本 □是 ?否 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截至2022年12月31日总股本897,866,712股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 ?不适用 二、公司基本情况 1、公司简介
公司属于化学原料和化学制品制造业，细分为化肥行业（主要产品为尿素、磷酸二铵）和化工行业（包括聚氯乙烯、 烧碱等氯碱产品和季戊四醇、三羟甲基丙烷、保险粉等精细化工产品）。公司所从事的化肥、化工行业已处于成熟期， 市场竞争激烈。公司的磷酸二铵、气头尿素的市场竞争力行业领先，聚氯乙烯、烧碱装置的盈利水平目前居于国内同行 （1）公司主要产品 尿素：尿素是目前含氮量最高的中性速效氮肥，适用于各种土壤和农作物生长。农用尿素可单一使用或与磷肥、钾 肥等合并使用，可达到促进作物增产的作用。工业用尿素主要用于高聚物合成材料，以及作为添加剂、软化剂用于药品 和试剂生产过程中。公司具备 156万吨的尿素产能（合并报表口径、设计产能口径）。其中，子公司内蒙古鄂尔多斯联 合化工有限公司具备年产104万吨的尿素产能，子公司新疆天运化工有限公司具备年产52万吨的尿素产能，分别利用内 蒙、新疆两地天然气为原料生产尿素。 磷酸二铵：磷酸二铵是重要的高浓度氮磷复合肥料，可用作粮食作物、经济作物、蔬菜及果树的基肥，也可作为追 肥，对粮食作物和其他经济作物有明显的增产作用。公司具备 126万吨的磷酸二铵产能（合并报表口径、设计产能口 径）。其中，子公司湖北宜化肥业有限公司具备年产66万吨的磷酸二铵产能，子公司湖北宜化松滋肥业有限公司具备年 产60万吨的磷酸二铵产能。 聚氯乙烯（PVC）：聚氯乙烯是一种热塑性树脂，广泛用于工业、农业、建筑、电子电气以及人们生活中的各个领域。PVC硬质制品可代替金属制成各种工业型材、门窗、管道、阀门、绝缘板及防腐材料等，还可作收音机、电话、蓄 电池外壳及家具、玩具等。PVC软质品可制成薄膜、雨披、台布、包装材料及农用薄膜，还可制成人造革、电缆的绝缘 层。公司具备 84万吨的 PVC产能（合并报表口径、设计产能口径）。其中，子公司内蒙古宜化化工有限公司具备年产 30万吨的 PVC产能，子公司青海宜化化工有限责任公司具备年产 30万吨的 PVC产能，湖北宜化化工股份有限公司和子 公司宜昌宜化太平洋化工有限公司各具备年产12万吨的PVC产能。公司主要采取电石法生产PVC，相对于以石油、天然 气为原材料的乙炔、乙烯气法，电石法生产成本较为低廉。 （2）行业发展变化 化肥行业：2022年，受经济下行影响，国际粮食贸易削减，各国更加重视粮食安全，加大粮食支持政策，推动化肥 需求提升，同时全球货币量化宽松政策导致化肥生产所需大宗商品价格攀升，氮、磷、钾、硫磺价格不断走高，化肥价 格持续高位运行。下半年，国家加大化肥出口法检，化肥价格有一定回落。近年来国家针对产能过剩行业进行供给侧改 革，通过环保整治和退城入园，逐步清退了行业内的过剩产能，同时氮肥和磷肥新增产能相对受限，化肥行业产能严重 过剩时代已经过去，行业格局有望持续优化。化肥关系到粮食安全，保供稳价将带动国内化肥价格在基本区间长期运行。 政策方面，2021年1月，《中共中央国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》发布，围绕提升粮食和 重要农产品供给保障能力，明确要求“十四五”时期要稳定粮食播种面积、提高单产水平，推动农业现代化等提出了具 体的部署。中国是人口大国，粮食安全至关重要。基于粮食生产对肥料的刚性需求，预计肥料供应长期稳定。 氯碱行业：氯碱行业是基础原材料产业，产品种类多，关联度大，下游产品达到上千个品种，广泛应用于工业生产 的各个领域，与国民生活密切相关。2022年国内氯碱行业总体延续稳定发展态势，氯碱产能保持理性增长，国内烧碱生 产企业163家，总产能4,658万吨，增加150万吨；国内聚氯乙烯（PVC）生产企业71家，总产能2,810万吨，净增加97万吨；市场方面，烧碱行情高位震荡，PVC价格下行明显。未来受国内能耗“双控”以及其他各项环保政策影响，氯 碱行业扩产速度将会减缓，同时新能源产业的快速发展也将极大增加对烧碱的需求。2023年国内氯碱行业面临一定的压 力，但随着国家一揽子稳经济政策效应的逐步显现、房地产市场的逐步修复以及新经济增长动能的逐步增强，氯碱行业 也面临一定的发展机遇。 3、主要会计数据和财务指标 （1） 近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否 单位：元
单位：元
4、股本及股东情况 （1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股
□适用 ?不适用 三、重要事项 （一）完成第十届董事会、第十届监事会换届选举 1.2022年2月11日，公司召开第七届三次职工代表大会，选举产生公司第十届监事会职工代表监事；召开2022年第二次临时股东大会，审议通过《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第十届董事会独立董 事的议案》《关于选举公司第十届监事会非职工代表监事的议案》，选举产生第十届董事会董事及第十届监事会监事， 完成第十届董事会、第十届监事会换届选举。 公司第十届董事会由15名董事组成，其中非独立董事7名，独立董事8名。卞平官先生、张忠华先生、郭锐先生、强炜先生、陈腊春先生、揭江纯先生、黄志亮先生为公司第十届董事会非独立董事；吴伟荣女士、李强先生、赵阳先生、 李齐放先生、杨继林先生、郑春美女士、刘信光先生、付鸣先生为公司第十届董事会独立董事。 公司第十届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事 1名。李刚先生、廖琴琴女士为公司第十届监事会非职工代表监事，贾雯女士为公司第十届监事会职工代表监事。 2.2022年 2月 15日，公司召开第十届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》， 选举卞平官先生为第十届董事会董事长；审议通过《关于选举公司第十届董事会各专门委员会委员的议案》，完成第十 届董事会专门委员会换届选举工作: 董事会战略委员会委员为卞平官、郭锐、强炜，卞平官先生为召集人。 董事会提名委员会委员为李齐放、杨继林、卞平官，李齐放为召集人。 董事会薪酬与考核委员会委员为赵阳、李强、付鸣，赵阳为召集人。 董事会审计委员会委员为郑春美、吴伟荣、赵阳，郑春美为召集人。 同时，第十届董事会第一次会议审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，聘任郭锐先生为公司总经理，聘 任王猛先生、周振洪先生、熊业晶先生、严东宁先生、郑春来先生为公司副总经理，聘任朱月先生为公司总工程师，聘 任卢梦成先生为安全总监，聘任王凤琴女士为董事会秘书，聘任廖辞云先生为财务总监。 3.2022年 2月 15日，公司召开第十届监事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第十届监事会主席的议案》，选举李刚先生为第十届监事会主席。 4.2022年 2月 23日，公司召开第十届董事会第二次会议，审议通过《关于聘任内部审计部门负责人的议案》，聘任覃乐华先生为公司内部审计部门负责人。 （二）推进2022年度非公开发行股票事项 2022年 6月 28日，公司召开第十届董事会第九次会议、第十届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》《关于〈湖北宜化化工股份有限公司 2022年度非公开发行A股股票预案〉的议案》等 11项 与公司2022年度非公开发行A股股票相关的议案，为推进产业转型升级、满足氨醇项目资金需求，公司拟非公开发行A 股股票不超过16,000万股、募集资金不超过250,000万元。本次发行中，湖北宜化集团有限责任公司拟以现金认购总额 不低于 30,000万元（含本数）且不超过 50,000万元（含本数），同时本次发行完成后，湖北宜化集团有限责任公司持 股比例不低于17.08%且不超过30%（不含本数）。 2022年 8月 23日，公司收到宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会《关于湖北宜化化工股份有限公司非公开发行 A股股票的批复》（宜市国资产权﹝2022﹞11号），同意公司非公开发行 A股股票，发行数量不超过 16,000万股 （含本数），募集资金总额不超过250,000万元（含本数），募集资金用于洁净煤加压气化多联产技改搬迁升级项目。 2022年8月29日，公司非公开发行股票相关议案经2022年第九次临时股东大会审议通过。 2022年 9月 30日，公司收到《中国证监会行政许可申请受理单》，公司非公开发行股票申请获得中国证监会受理。 2022年10月24日，公司收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》，会同相关中介机构对反馈意见所列问题进行了认真研究并逐项答复。 2022年11月19日，公司披露《湖北宜化化工股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见之回复报告》，完成向中国证监会报送反馈意见回复材料工作。 2023年3月1日，根据中国证监会全面推行注册制相关制度安排，公司发行股票申请文件报送深交所，并获得深交所受理。 2023年4月4日，公司披露《关于向特定对象发行股票募集说明书等相关文件修订的提示性公告》及修订后的募集2023年4月6日，公司向特定对象发行股票事项获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过。 （三）完成《公司章程》、三会议事规则等公司治理细则的修（制）订 2022年 8月 12日，公司召开第十届董事会第十一次会议、第十届监事会第六次会议，修订《公司章程》，修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》等11项公司治理细则，制订《董事会审计委员会工作细 则》《内部审计制度》等6项公司治理细则。 2022年8月29日，相关议案经2022年第九次临时股东大会审议通过。 （四）以债转股方式对新疆宜化化工有限公司增资 2022年 7月 28日，公司召开第十届董事会第十次会议，审议通过了《关于以债转股方式对新疆宜化化工有限公司增资的议案》，为支持新疆宜化化工有限公司（以下简称“新疆宜化”）经营发展，同意以公司对新疆宜化享有的 100,000万元委托贷款债权转化为新疆宜化股权的方式对其增资入股。增资完成后，新疆宜化注册资本变更为450,000.00万元，公司持有其35.597%的股权。 2022年8月15日，该议案经2022年第八次临时股东大会审议通过。 2022年9月7日，新疆宜化工商变更登记工作办理完毕。 （五）投资建设氨醇项目，完成新宜化工增资 1.2022年 3月 11日，公司召开第十届董事会第三次会议，审议通过了《关于投资建设年产 55万吨氨醇项目的议案》，为加快公司合成氨产业技改升级，保障公司终端产品原料供给，同意以湖北新宜化工有限公司（以下简称“新宜 化工”）为项目主体，投资 356,786万元，在宜昌市姚家港化工园田家河片区建设 55万吨/年氨醇项目。项目的主要产 品为46万吨/年液氨和9万吨/年甲醇，并副产约2万吨/年硫酸。该事项经2022年3月28日召开的公司2022年第四次临时股东大会审议通过。 2.2022年 4月 25日，公司召开第十届董事会第六次会议，审议通过了《关于对湖北新宜化工有限公司增资的议案》，为支持氨醇项目建设，同意公司向全资子公司新宜化工增资 104,000万元。增资完成后，新宜化工注册资本变更 为105,000万元。2022年5月24日，新宜化工工商变更登记工作办理完毕。 （六）完成对邦普宜化新材料、邦普宜化环保增资 1.2022年 4月 20日，公司召开第十届董事会第五次会议，审议通过了《关于对宜昌邦普宜化新材料有限公司增资的议案》，为积极推进宜昌邦普宜化新材料有限公司（以下简称“邦普宜化新材料”）项目建设，同意子公司湖北宜化 肥业有限公司（以下简称“宜化肥业”）以其持有的湖北宜化江家墩矿业有限公司（以下简称“江家墩矿业”）100%股 权对邦普宜化新材料增资。增资完成后，邦普宜化新材料注册资本变更为123,549.20万元，宜化肥业对邦普宜化新材料 的出资比例仍为35%。邦普宜化新材料项目的主要产品为30万吨/年磷酸铁、20万吨/年硫酸镍等。邦普宜化新材料工商 变更登记工作已办理完毕。2021年10月1日至2022年4月30日形成的江家墩矿业1,109.55万元过渡期损益由宜化肥业享有。 2.2022年 5月 23日，公司召开第十届董事会第八次会议，审议通过了《关于对宜昌邦普宜化环保科技有限公司增资入股的议案》，为开展磷石膏和磷尾矿资源化利用项目，同意公司对宜昌邦普宜化环保科技有限公司（以下简称“邦 普宜化环保”）增资17,640万元。增资完成后，邦普宜化环保注册资本变更为36,000万元，公司持有邦普宜化环保49% 的股权。2022年6月6日，邦普宜化环保工商变更登记工作办理完毕。 （七）对松滋肥业增资、对史丹利宜化新材料增资 1.2022年 1月 28日，公司召开第九届董事会第五十三次会议，审议通过了《关于拟公开征集投资方对湖北宜化松滋肥业有限公司增资扩股的议案》，为寻求外部战略合作，推进产业转型升级，同意公开征集投资方对子公司湖北宜化 松滋肥业有限公司（以下简称“松滋肥业”）增资扩股。 2.2022年 4月 29日，公司召开第十届董事会第七次会议，审议通过了《关于控股子公司增资扩股引进投资者的议案》，同意投资方史丹利农业集团股份有限公司（以下简称“史丹利”）按每1元注册资本不低于1.4048元的价格，认 缴出资额不低于 53,989.66万元（增加注册资本 38,431.37万元），取得松滋肥业 49%的股权。增资完成后，松滋肥业 注册资本变更为78,431.37万元，宜化肥业持有松滋肥业51%股权。2022年5月20日，松滋肥业工商变更登记工作办理 完毕。 3.2022年 6月 28日，公司召开第十届董事会第九次会议，审议通过了《关于对湖北宜化松滋肥业有限公司增资的议案》，同意宜化肥业以松滋肥业审计期间实现损益分配1,958.79万元后的20,000万元转为对松滋肥业的出资20,000 万元，直接作为松滋肥业留存收益；史丹利以货币资金方式对松滋肥业出资 19,215.69万元，计入松滋肥业资本公积。 增资完成后，松滋肥业注册资本不变，仍为78,431.37万元，宜化肥业仍持有松滋肥业51%股权。 4.2022年 6月 28日，公司召开第十届董事会第九次会议，审议通过了《关于对松滋史丹利宜化新材料科技有限公司增资的议案》，为开展新能源材料前驱体磷酸铁及配套设施、萃余酸综合利用、新型肥料等项目建设，同意松滋肥业 对松滋史丹利宜化新材料科技有限公司（以下简称“史丹利宜化新材料”）增资69,930万元，史丹利化肥松滋有限公司 对史丹利宜化新材料增资 129,870万元。增资完成后，史丹利宜化新材料注册资本变更为 200,000万元，松滋肥业仍持 有史丹利宜化35%股权。 （八）TPO项目投产，完成对宜化降解新材料增资 1.2022年 1月 19日，公司发布《关于子公司光引发剂及配套原材料项目投产的公告》，公司与深圳有为技术控股集团有限公司共同投资的湖北有宜新材料科技有限公司年产1,000吨光引发剂（TPO）及配套原材料项目成功投产。 2.2022年 3月 11日，公司召开第十届董事会第三次会议，审议通过了《关于对湖北宜化降解新材料有限公司增资的议案》，为满足湖北宜化降解新材料有限公司（以下简称“宜化降解新材料”）项目资金需求，同意向公司全资子公 司宜化降解新材料增资 13,000万元。增资完成后，宜化降解新材料注册资本变更为 15,000万元。2022年 5月 24日， 宜化降解新材料工商变更登记工作办理完毕。 （九）收回香溪化工债权 2022年 5月 23日，公司召开第十届董事会第八次会议，审议通过了《关于公开挂牌转让所持有的湖北香溪化工有限公司债权的议案》，为尽快收回公司及子公司应收湖北香溪化工有限公司（以下简称“香溪化工”）债权，同意委托 武汉光谷联合产权交易所以公开挂牌方式转让所持有的香溪化工债权，转让价格不低于评估价值 1,409.81万元。2022 年6月23日，宜昌泰宜资产管理有限公司按挂牌底价摘牌后与公司及子公司签署《资产转让产权交易合同》。2022年6 月24日，公司及子公司收到上述1,409.81万元转让款，香溪化工债权转让工作全部完成。 中财网
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