[年报]爱施德(002416):2022年年度报告摘要
2022年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示 □适用 ?不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 ?适用 □不适用 是否以公积金转增股本 □是 ?否 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2022年 12月 31日的总股本1,239,281,806为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 5元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。 二、公司基本情况 （一）公司简介
公司是国内领先的数字化分销和数字化零售服务商，深耕以手机为核心的 3C数码、快消品、通信及增值服务和新能源汽车销售服务领域，与国内外众多头部优秀品牌建立了长期稳定的战略合作关系，通过全球化端到端销售服务通路、全平台全场景新零售能力和全流程数字化 IT系统，为品牌商、零售商和消费者提供价值服务。 报告期内，公司主营业务是数字化分销业务、数字化零售业务和其他数字化创新业务，主要包括以下板块： 1、3C数码分销 公司深耕手机分销行业二十多年，是苹果、荣耀、三星的全国一级经销商公司，通过数字化智慧分销平台、门店数字化赋能解决方案、全国 T1-T6全渠道销售分支机构，以及海外 10多个国家/地区的供应链仓储布局等核心优势，构建了海内外高效的销售通路、供应链和服务网络能力，实现端到端可视的智能高效分销流通链路管理，为手机行业领导品牌提供价值服务。同时，公司持续拓展 3C数码全品类产品矩阵，助力飞利浦、SKG、追觅等优秀品牌开拓新市场新空间，为更多品牌厂商创造新价值。 2、3C数码零售 公司旗下 Coodoo品牌在全国一至三线城市的核心商圈自营 145家苹果优质经销商（APR）门店，是苹果公司全球最大的优质经销商；公司是荣耀品牌唯一的全渠道零售服务商，线上运营支撑荣耀天猫官旗、荣耀亲选、抖音等电商渠道，线下服务荣耀体验店；同时公司是三星零售业务的重要合作伙伴，运营管理中国区最大的三星旗舰体验店，总管理门店数量超 4000家。 3、创新零售业务 公司将线下门店场景与线上电商、直播、短视频、社交等平台进行高效融合，为线下苹果、荣耀零售门店智慧化、数字化引流赋能，实现零售门店 O2O创新零售业务体量和能力的快速提升。公司依托行业领先的数字化 IT支撑能力、敏锐的消费者洞察能力和完善的供应链资源整合能力，在天猫、京东、拼多多、快手、抖音等多个电商平台自营全品类电商业务；依托成熟的渠道体系和销售服务能力，构建了立体化新能源汽车新销售服务网络。 公司在为合作品牌提供价值服务的同时，在 3C数码及快消领域打造了自有品牌和共创品牌，将手机分销核心领先能力不断复制扩展至其他领域。公司旗下的智能健康品牌“UOIN/柚印”、智能护理品牌“ROZU/荣尊”、新式茶饮品牌“茶小开”、传统茶产品品牌“中茶印象”和 3C数码电池品牌“Mottcell/山木”等品牌的产品力获得了消费者的广泛认可，在终端消费者群体的品牌认知获得持续强化，有效支撑公司持续推进产业升级的发展战略。 5、数字化创新的通信及增值服务 公司旗下优友互联和爱保科技均为国家高新科技企业。优友互联是行业领先的移动通信转售业务运营商，拥有移动、联通、电信三大运营商移动转售牌照，2022年成为了工业和信息化部批复的首家物联网转售试点企业，为消费者提供移动通信、物联网、云通信等服务。优友互联坚持“智能连接+创新服务”，通过持续的研发投入，已拥有软著 30 项，核心专利 2个，在技术研发、业务资质、业务创新、风险管控等方面具备行业头部领先优势，通过云、AI 识别和大数据的创新驱动智慧应用，确保客户对通信和数据业务服务的有效感知，并进一步增强了客户的粘性，提供长期服务价值。 爱保科技是国内领先的互联网数字化手机保障服务提供商，基于 3C数码零售场景为消费者提供碎屏保、延保等增值服务，是苹果授权的 Apple Care+产品线上 T1级代理商和授权服务商，产品覆盖 12,000家门店。爱保科技通过多年积累的数字化保障服务提供经验和消费者运营分析，不断提升手机保障业务的服务能力、盈利能力和创新能力，为终端用户提供优质增值服务，赋能通讯行业新零售转型。 （三）主要会计数据和财务指标 1、近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否 单位：元
单位：元
（四）股本及股东情况 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股
□适用 ?不适用 三、重要事项 1、关于对全资子公司爱施德（香港）增资的事项 公司 2013年在中国香港注册成立了全资子公司爱施德（香港）有限公司，建立了辐射全球的贸易平台，并积极布局海外销售和仓储服务网络，公司海外业务发展顺利，随着业务规模的快速增长，营运资金需求也快速增加，为能更好的发展公司海外业务，公司于2022年 6月 27日召开第五届董事会第二十六次（临时）会议、第五届监事会第二十七次（临时）会议审议通过了《关于对全资子公司爱施德（香港）有限公司增资的议案》，同意公司以境外投资方式对爱施德（香港）有限公司增资不超过 40,000万人民币。本次增资事项已经取得深圳市商务局批准和深圳市发展和改革委员会的备案，增资款项已经全部转入爱施德（香港）有限公司。本次增资爱施德（香港）有限公司的主要目的是以中国香港为平台，加速拓展公司海外业务，符合公司的发展战略。爱施德（香港）已于 2023年 3月30日完成有关注册资本的工商变更。 具体内容详见公司于 2022年 6月 28日在巨潮资讯网上披露的相关公告。 2、受让控股子公司少数股东股权暨关联交易的事项 2022年 06月 27日，公司召开第五届董事会第二十六次（临时）会议、第五届监事会第二十七次（临时）会议审议通过了《关于受让控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》，同意公司受让共青城爱由你投资合伙企业（有限合伙）所持有的控股子公司壹号电子商务有限公司（以下简称“壹号电商”）20%股权，受让价格为人民币 4,355,796.42元，并签署《股权转让协议》。本次受让完成后，公司将合计持有壹号电商 100%股权。壹号电商是公司新零售基础设施平台的重要组成部分，发挥了战略价值，并实现了盈利。为进一步推进新零售战略升级，公司将继续增加对壹号电商的投入，壹号电商成为公司全资子公司有助于后续更高效的审议决策，加快构建新零售核心能力，符合公司及其股东利益。壹号电商已于 2022年 6月 30日完成工商变更。 具体内容详见公司于 2022年 6月 28日在巨潮资讯网上披露的相关公告。 3、受让合资公司少数股东股权暨关联交易的事项 2022年 12月 30日，公司召开第六届董事会第三次（临时）会议、第六届监事会第三次（临时）会议，审议通过了《关于受让合资公司少数股东股权暨关联交易的议案》，同意公司受让广东新联新信息服务合伙企业（有限合伙）（以下简称“广东新联”）所持有的深圳爱优品电子商务有限公司（以下简称“爱优品”）10%股权，受让价格为人民币 1元。 本次受让完成后，公司将合计持有爱优品 49%股权， 爱优品设立之初的定位为依托阿里巴巴和爱施德在各自业务领域内的优势，基于阿里巴巴各业务平台就手机、3C数码等品类开展业务运营。为促进爱优品业务高质量发展，进一步加速构建公司线上线下融合的新零售服务网络，公司受让广东新联持有爱优品 10%的股权并进行相应注册资本的缴纳。本次交易符合公司战略发展和业务发展的需要，交易完成后爱优品仍为公司参股公司，未导致公司合并报表范围的变更，且本次交易完成后不会对公司 2022年的财务状况、经营成果、主营业务及持续经营能力造成重大影响。本次关联交易事项遵循了公平公允的原则，符合公司及股东的整体利益。爱优品已于 2023年 2月 7日完成工商变更。 具体内容详见公司于 2022年 12月 31日在巨潮资讯网上披露的相关公告。 4、关于全资子公司转让其参股公司股权的事项 为优化产业布局，聚焦核心业务，公司于 2022年 1月 17日召开的第五届董事会第二十二次（临时）会议审议通过了《关于全资子公司转让其参股公司股权的议案》，全资子公司西藏酷爱拟以 1.28元/股定价向爱建集团转让其持有的华贵人寿 10,000万股，占华贵人寿已发行股份的 10%，转让价格 12,800万元人民币，西藏酷爱和爱建集团签订了《关于华贵人寿保险股份有限公司之股份转让协议》，上述协议生效后，各方积极推进上述股权转让事宜的相关报审工作，协议生效满 12个月后股权转让未完成，根据上述协议相关约定，经双方友好协商，决定终止上述股权转让事项，双方于 2023年 2月 3日签署《关于华贵人寿保险股份有限公司之股份转让终止协议》。 具体内容详见公司于 2022年 1月 18日、2023年 2月 4日在巨潮资讯网上披露的相关公告。 5、关于收购山木新能源 51%股权的事项 为深入贯彻落实国家“加快构建新发展格局，着力推动高质量发展”的重大部署，积极拥抱新能源战略新兴产业发展机遇，进一步推进公司在新能源领域的战略布局，公司于2022年 11月 6月召开第六届董事会战略委员会 2022年第一次会议审议通过了《关于收购深圳市山木新能源科技股份有限公司 51%股权的议案》，公司通过全资子公司爱施德新能源以 7,650万元人民币现金收购山木新能源 51%股权。山木新能源已完成工商变更登记。 具体内容详见公司于 2022年 11月 7日、2022年 11月 30日在巨潮资讯网上披露的相关公告。 6、关于子公司优友互联改制设立股份有限公司、申请新三板挂牌并同时定向发行的事项 2022年 9月 16日，公司召开第五届董事会第二十八次（临时）会议、第五届监事会第二十九次（临时）会议审议通过了《关于公司控股子公司深圳市优友互联有限公司拟改制设立股份有限公司及申请新三板挂牌的议案》；2023年 1月 16日，公司召开第六届董事会第四次（临时）会议、第六届监事会第四次（临时）会议及 2023年2月 2日召开 2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司控股子公司深圳市优友互联股份有限公司拟申请新三板挂牌并同时定向发行的议案》，同意公司控股子公司深圳市优友互联有限公司进行股份制改造，由“有限责任公司”整体变更为“股份有限公司”，在符合国家相关法律法规政策和条件成熟的情况下，申请在全国中小企业股份转让系统（以下简称“新三板”）挂牌公开转让公司股票并同时定向发行股票融资 1,000万元进入新三板创新层。 深圳市优友互联股份有限公司已收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《受理通知书》（GP2023030002）、《受理通知书》（JGA23030002），优友互联报送的新三板挂牌同时定向发行以及股票交易方式确定的申请材料，经审查符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第2号——公开转让股票申请文件》与《全国中小企业股份转让系统股票交易方式确定及变更指引》的相关要求，现予受理。 上述事项具体内容详见公司于 2022年 9月 19日、2023年 1月 17日、2023年 2月 3日、2023年 3月 6日在巨潮资讯网上披露的相关公告。 特此公告。 深圳市爱施德股份有限公司 董 事 会 2023年 04月 18日 中财网
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