[年报]博汇股份(300839):2022年年度报告摘要
债券代码：123156 债券简称：博汇转债 宁波博汇化工科技股份有限公司 2022年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指 定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。 本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所未发生变更，为立信会计师事务所（特殊普通合伙）。 非标准审计意见提示 □适用 ?不适用 公司上市时未盈利且目前未实现盈利 □适用 ?不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 ?适用 □不适用 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日总股本（扣除回购专用账户中已回购股份） 为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.2元（含税），送红股 0股（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转 增 4股。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 ?不适用 二、公司基本情况 1、公司简介
公司专注于燃料油深加工细分领域，致力于化工新材料细分领域的技术研发及创新。公司主要业务为研发、生产、销售 应用于多领域的特种芳烃系列产品，产品主要包括环保芳烃油系列产品、重芳烃类系列产品、轻质燃料油以及沥青等。 公司现有 40万吨/年环保芳烃油及 40万吨/年重芳烃生产能力。公司环保芳烃油产品为标准白油，广泛应用于日化用品、 纺织、化纤、橡胶、工业润滑、改性塑料等多个领域。公司重芳烃系列产品包括沥青助剂、橡胶助剂、润滑油助剂，以 及用于生产针状焦的产品，广泛应用于道路建设、建筑防水、橡胶制品、锂电池负极及工业油脂等领域。公司轻烃综合 利用装置于 2022年 6月底正式投产，为公司环保芳烃油加氢装置提供原料氢气，保障公司生产装置的安全运行和产品性 作为高新技术企业，公司技术水平处于行业领先地位。公司采用国内首套荷兰皇家壳牌公司高压加氢异构脱蜡专利技术， 结合现有重芳烃生产技术和经验，在保证产品品质的基础上，优化工艺流程，实现原料全转化，同时结合安全管控和绿 色生产举措，行业先进的物流一体化以及智能控制系统，使得公司产品具有较强的竞争优势，芳烃类产品市场占有率保 持领先水平。 公司将以坚持特色化、差异化、精细化为发展方向，持续加大研发投入，进一步提升产品质量，持续推进产业链延伸， 产品结构优化，开发高附加值产品，拓宽多元化应用市场。同时响应国家“双碳”政策，充分发挥自身优势，整合资源， 减油增化，在产业一体化布局及结构转型升级过程中，抓住发展机遇，依托宁波及长三角地区新材料技术发展趋势和政 策导向，强化“产学研用”深度融合，加强核心研发团队建设，构建科学、合理的多层次、高规格研发队伍，持续提升技 术创新能力，加快成果转化，通过与中乌研究院、院士工作站等石化、新材料领域的科技创新平台的合作研究，高效率、 高质量地助力新材料领域的技术升级、技术发展、技术攻坚，实现产品市场化应用，提升企业综合竞争力和可持续盈利 能力，实现高水平、高质量、高标准发展。 3、主要会计数据和财务指标 （1） 近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ?是 □否 追溯调整或重述原因 会计政策变更 元
财政部于 2021年 12月 30日发布了《企业会计准则解释第 15号》（财会〔2021〕35号，以下简称“解释第 15号”）。解 释第 15号规定了企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理及其列 报，规定不应将试运行销售相关收入抵销成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。该规定自 2022年 1月 1日起施 行，对于财务报表列报最早期间的期初至 2022年 1月 1日之间发生的试运行销售，应当进行追溯调整。 （2） 分季度主要会计数据 单位：元
4、股本及股东情况 （1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10名股东持股情况表 单位：股
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况 ?适用 □不适用 （1） 债券基本信息
转换公司债券期满后五个交易日内，公司将以本次发行的可转债票面面值的 115%（含最后一期利息）的价格向投资者 赎回全部未转股的可转换公司债券。 （2） 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况 报告期内公司债券评级未发生变化。 （3） 截至报告期末公司近 2年的主要会计数据和财务指标 单位：万元
一、聘任独立董事 2022年 1月 11日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，同意提名董向阳先 生、徐如良先生为公司独立董事候选人。上述提名已于 2022年 1月 27日经公司 2022年第一次临时股东大会审议通过。 具体内容详见公司于 2022年 1月 12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于独立董事辞职及补选独立董事 的公告》（公告编号：2022-002）。 二、设立子公司 根据公司经营发展及战略规划，经董事长审批通过，设立全资子公司宁波博翔新材料科技有限公司，注册资本为 5000万 元，成立日期为 2022年 3月 11日；设立全资子公司博汇化工科技（新加坡）私人有限公司，注册资本为 50万新加坡元。 具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于设立全资子公司并完成工商注册登记的公告》（公 告编号：2022-014）及《关于设立新加坡全资子公司并完成注册登记的公告》（公告编号：2022-077）。 三、利润分配 报告期内，公司于 2022年 4月 25日召开的第三届董事会第十七次会议、2022年 5月 17日召开的 2021年度股东大会， 审议通过了《关于公司 2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。公司 2021年度利润分配预案为：以截 至 2021年 12月 31日公司总股本 135,200,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.8元（含税），合计派发现 金股利 10,816,000元。本年度公司不送红股。经上述分配后，剩余未分配利润全部结转以后年度。公司 2021年度资本公 积金转增股本预案为：拟以截至 2021年 12月 31日公司总股本 135,200,000股为基数，向全体股东每 10股转增 3股，合 计转增股本 40,560,000股，转股后公司总股本为 175,760,000股。本利润方案已于 2022年 5月 30日实施完毕。具体情况 详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告《关于 2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的 公告》（公告编号：2022-030）及《2021年度权益分派实施公告》（公告编号：2022-043）。 四、发行可转换公司债券 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1568号文同意注册，公司于 2022年 8月 16日向不特定对象发行了 397万 张可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额 39,700.00万元。发行方式采用向公司在股权登记日（2022年 8月 15日， T-1日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售 部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。本次发行由主承销商以余额包销方式承销，本次发行 认购金额不足 39,700.00万元的部分由主承销商包销。 经深交所同意，公司发行的 39,700.00万元可转换公司债券于 2022年 9月 2日在深交所挂牌交易，债券简称“博汇转债”， 债券代码“123156”。 五、回购股份事项 公司于 2022年 9月 29日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十七次会议，并于 2022年 10月 18日召开 2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方 式回购公司人民币普通股股份（以下简称“本次回购”）用于员工持股计划或股权激励。本次回购资金总额不低于人民币 自 2022年第三次临时股东大会审议通过回购股份方案之日起 12个月内。具体内容详见公司于 2022年 9月 30日、2022 年 10月 18日、2022年 10月 24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告 编号：2022-080）、《2022年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-085）、《回购股份报告书》（公告编 号：2022-086）。 2022年 12月 29日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》，同意将本次 回购方案中的回购股份价格上限由 15.50元/股（含本数）调整为 27.00元/股（含本数）。除回购股份价格上限调整外， 回购股份方案的其他内容无变化。 截至 2022年 12月 31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施股份回购，回购股份数量为 709,849股， 占公司目前总股本的 0.40%，最高成交价为 15.49元/股，最低成交价为 14.68元/股，成交均价 15.17元/股，成交总金额 为 1,077.14万元（不含交易费用）。本次回购符合公司回购方案及相关法律法规的规定。 六、董事会、监事会换届选举 因公司第三届董事会、第三届监事会任期已届满，公司于 2022年 12月 29日召开第三届董事会第二十三次会议，提名金 碧华先生、王律先生、尤丹红女士、项美娇女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名董向阳先生、徐如良先生、 刘红灿女士为公司第四届董事会独立董事候选人。召开第三届监事会第二十一次会议，提名唐一位先生、何家坤先生为 公司第四届监事会非职工代表监事候选人。召开 2022年职工代表大会第一次会议，选举严世明先生为第四届监事会职工 代表监事。具体内容详见公司于 2022年 12月 30日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的 公告》（公告编号：2022-102）、《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-103）、《关于职工代表监事换届 选举的公告》（公告编号：2022-104）。 中财网
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