[年报]图南股份(300855):2022年年度报告摘要
一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定 媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。 本报告期会计师事务所变更情况：不适用。 非标准审计意见提示 □适用 ?不适用 公司上市时未盈利且目前未实现盈利 □适用 ?不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 ?适用 □不适用 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00元（含税），不送红股，以资本公积金向全体股东每 10股转增 3股。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 ?不适用 二、公司基本情况 1、公司简介
（1）主要业务 报告期内，公司主营业务为高温合金、特种不锈钢等高性能合金材料及其制品的研发、生产和销售。公司拥有先进的特种 冶炼、精密铸造、制管等装备，建立了特种熔炼、锻造、热轧、轧拔、铸造的全产业链生产流程，自主生产高温合金、精 密合金、特种不锈钢等高性能特种合金材料，并通过冷、热加工工艺，形成了棒材、丝材、管材、铸件等较完整的产品结 构，是国内少数能同时批量化生产变形高温合金、铸造高温合金（母合金、精密铸件）产品的企业之一。 （2）主要产品及其用途 报告期内，公司的主要产品包括铸造高温合金、变形高温合金、特种不锈钢等高性能合金材料及其制品，主要应用在包含 航空发动机、燃气轮机、核电装备等军用及高端民用领域。 ①铸造高温合金 公司的铸造高温合金包含铸造高温合金母合金及精密铸件，产品主要应用于航空领域。铸造高温合金母合金是用铸造方法 成型零件的一类高温合金，具有更高的合金化程度，更高的服役温度范围，应用领域更为广阔，可根据需要用于设计、制 造出近终型或无余量的具有复杂结构和形状的高温合金铸件；精密铸件是应用于航空发动机、燃气轮机热端部分的关键部 件，包括机匣类大型复杂薄壁结构件、涡轮转动及导向叶片、整体叶盘、导向器、扩压器等。 ②变形高温合金 变形高温合金是指可以进行热、冷变形加工，具有良好的力学性能和综合的强、韧性指标，具有较高的抗氧化、抗腐蚀性 能的一类高温合金。公司生产的变形高温合金可通过冷、热加工工艺，形成棒材、丝材、带材、管材等型材，产品主要应 用于航空、核电、燃气轮机、石油化工等领域。 ③特种不锈钢 特种不锈钢是指在化学成分上含高镍、高铬、高钼的一种高合金不锈钢。与普通不锈钢相比，特种不锈钢具有更加优秀的 耐高温或者耐腐蚀性能。公司生产的特种不锈钢主要以棒材和无缝管材为主，特种不锈钢棒材主要应用于航空、交通运 输、船舶及核电等领域；特种不锈钢无缝管材主要应用于航空发动机的各类导管、输油管线，以及飞机机身的液压管线等 部件的制造。 （3）行业格局和趋势 报告期内，公司从事的主要业务属于先进金属材料行业。先进金属材料行业是国家重点支持的产业之一，其下游客户主要 分布在飞机、航空发动机、燃气轮机、核电装备等军品及高端民用产品制造领域，所属行业均为国家政策重点支持行业。 先进金属材料是这些下游产品的重要组成部分，因此先进金属材料行业在未来很长一段时间内还将继续受到资金和政策等 方面的大力支持；同时，随着两机专项的实施，我国将逐步建立航空发动机和燃气轮机自主创新的基础研究、技术与产品 研发和产业体系，公司产品市场具有较大的需求增长空间和进口替代空间。 多年来，公司坚持同时开展军品和高端民品生产和服务。经过多年潜心经营，凭借创新的技术优势、高水平的生产管理及 质量控制优势，公司已与行业主要客户建立了广泛而深入的合作关系，是国内少数几家同时拥有军民资质认证且能够及 时、稳定、高质量地完成用户生产任务的高温合金生产企业之一，具备丰富的技术储备、行业经营和项目实施经验，已成 为国内航空发动机用超纯净高温合金材料、精密铸件的重要供应商，国内航空发动机用高温合金、特种不锈钢无缝管的主 要供应商。2022年度公司实现营业收入103,237.54万元，较 2021年度增长 47.93%；实现归属于公司股东的净利润25,479.95 万元，较 2021年度增长 40.51%。 公司募投项目陆续建成达产后，将为公司新增年产 1,000吨超纯净高性能高温合金、年产 3,300件复杂薄壁高温合金结构件 的生产能力，提升公司的技术研发优势，进一步扩大公司主导产品的生产规模；公司全资子公司航空用中小零部件自动化 产线项目建设，将有助于公司完善航空产业链布局，实现产品范围的延伸扩展，进一步夯实公司核心竞争力、拓展行业市 场。 综上，在国家政策的支持下，公司凭借整体服务的核心竞争优势和充足的业务储备，将进一步抓住下游应用领域快速发展 的良好契机，未来经营业绩和盈利能力将稳步提升。 3、主要会计数据和财务指标 （1） 近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否 单位：元
单位：元
4、股本及股东情况 （1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10名股东持股情况表 单位：股
三、重要事项 1、2022年限制性股票激励计划 2022年 6月 20日，公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于公司〈2022年限 制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等 议案，拟以 20.93元/股的授予价格向符合授予条件的 19名激励对象授予 35.00万股限制性股票。本次激励计划授予的限制 性股票在授予日起满 12个月后分二期归属，每期归属的比例各为 50%、50%。授予的限制性股票的归属安排、业绩考核目 标如下表所示：
要的议案》等相关议案；公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于向公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，同意确定以 2022年 7月 6日为授予日，向 19名激励对象授予 35.00万股第二类限制性股票，授予价格为 20.93元/股。 具体内容详见公司分别于 2022年 6月 21日、7月 1日、7月 6日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年限制 性股票激励计划（草案）》《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《监事会关于 2022年限制性股票激励计划激 励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2022-029）、《关于向公司 2022年限制性股票激励计划激励对象授 予限制性股票的公告》（公告编号：2022-034）等内容。 2、完成工商变更登记并换发营业执照 2022年 6月 20日，公司召开第三届董事会第十一次会议，2022年 7月 6日，公司召开 2022年第一次临时股东大会，分别 审议通过了《关于变更公司注册资本、经营范围并修改〈公司章程〉相应条款的议案》。 2022年 7月 8日，公司完成了相关工商信息变更登记及修订后《公司章程》的备案手续，取得了镇江市行政审批局换发的 《营业执照》。公司注册资本变更为 30,201万元，增加经营范围“有色金属合金制造，有色金属压延加工，有色金属合金销 售，高性能有色金属及合金材料销售，增材制造”。 具体内容详见公司于 2022年 7月 12日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完成工商变更登记的公告》（公 告编号：2022-035）。 3、募投项目延期 2022年 8月 15日，公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议分别审议通过了《关于部分募投项目延期 的议案》，公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资规模不发 生变更的情况下，将募投项目“年产 1,000吨超纯净高性能高温合金材料建设项目”及“企业研发中心建设项目”达到预定可使 用状态日期均延长至 2022年 12月 31日；2022年 11月 25日，公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十五次会 议分别审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，在募投项 目实施主体、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，将募投项目“年产 3,300件复杂薄壁高温合金结构件建设项目” 达到预定可使用状态日期延长至 2023年 7月 31日。 公司将加强对项目建设进度的监督，使项目按新的计划期限完成建设，以提高募集资金的使用效率。 具体内容详见公司分别于 2022年 8月 16日、2022年 11月 25日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募 投项目延期的公告》（公告编号：2022-041）、《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2022-048）等内容。 4、部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 2022年 12月 26日，公司召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十六次会议，2023年 1月 12日，公司召开 2023 次公开发行股票募投项目“年产 1,000吨超纯净高性能高温合金材料建设项目”和“企业研发中心建设项目”已达到预定可使用 状态，为合理配置资金，提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司将上述募投项目结项并将节余募集资金 8,352.56万元（最终金额以资金转出当日银行结息金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。资 金划转完成后，公司将对相关募集资金专户进行销户处理。 具体内容详见公司于 2022年 12月 27日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目结项并将节余募集 资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-052）等内容。 截至 2023年 1月 29日，公司已将实际节余的募集资金 8,362.13万元（资金转出当日银行结息金额）转出至公司基本账户， 永久补充流动资金，相关募集资金账户已注销，对应的《募集账户三方监管协议》亦随之终止。 5、全资子公司投资建设年产 1,000万件航空用中小零部件自动化产线项目情况 2022年 12月 26日，公司召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十六次会议，2023年 1月 12日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于全资子公司投资建设年产 1,000万件航空用中小零部件自动化产线项目的 议案》，同意公司全资子公司沈阳图南智能制造有限公司在辽宁省沈阳市投资建设年产 1,000万件航空用中小零部件自动 化产线项目，项目投资总额为 85,500万元。项目建成达产后，可形成年产各类航空用中小零部件 1,000万件的生产能力， 有助于公司完善产业布局、进一步夯实核心竞争力及拓展行业市场。目前该项目正在办理开工建设前的各项审批手续。 具体内容详见公司于 2022年 12月 27日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司投资建设年产 1,000 万件航空用中小零部件自动化产线项目的公告》（公告编号：2022-053）。 江苏图南合金股份有限公司 法定代表人：万柏方 2023年 4月 18日 中财网
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