[年报]新 和 成(002001):2022年年度报告摘要
浙江新和成股份有限公司 2022年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示 □适用 ?不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 ?适用 □不适用 是否以公积金转增股本 □是 ?否 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以总股本 3,090,907,356剔除已回购股份 17,485,676股后的 3,073,421,680股为基数【注】，向全体股东每 10股派发现金红利 5元（含税）,送红股 0股（含税），不以资本公积金转增股本。 注：根据《上市公司股份回购规则》的规定，上市公司回购专业账户中的股份不享有利润分配和资本公积金转增股本的权利。 若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 ?不适用 二、公司基本情况 1、公司简介
公司是一家主要从事营养品、香精香料、高分子材料、原料药生产和销售的国家级高新技术企业。 公司专注于精细化工，坚持创新驱动发展和在市场竞争中成长的理念，以化工和生物两大核心技术平台不断发展各类功能性化学品，为全球 100多个国家和地区的客户提供产品和应用解决方案，以优质健康和绿色环保的产品不断改善人类生活品质，为利益相关方持续创造价值。凭借领先的技术、科学的管理和诚信的服务，公司已成为世界四大维生素生产企业之一、全国精细化工百强企业、中国轻工业香料行业十强企业和知名的特种工程塑料生产企业。 营养品：目前产品主要涵盖维生素类、氨基酸类和色素类等产品，具体产品包括维生素 E、维生素A、维生素 C、蛋氨酸、维生素 D3、生物素、辅酶 Q10、类胡萝卜素等，主要应用于饲料添加剂、食品添加剂、营养保健等领域。公司在报告期内持续布局营养品业务，通过优化工艺路线、攻关重点课题，持续提升现有产品竞争力，新产品通过系列化、规模化、高附加值化布局，快速发展，行业地位不断巩固。除此之外，公司充分内联外合、开放合作，积极布局前沿生物科技，打造公司“生物+”平台。 香精香料：目前公司主要生产芳樟醇系列、柠檬醛系列、叶醇系列、二氢茉莉酮酸甲酯、覆盆子酮、女贞醛、薄荷醇等多种香料，被广泛应用于个人护理、家庭护理、化妆品和食品领域。无论是竞争力还是市场份额，都是全球香精香料行业重要的供应商。公司依托化工和生物两大技术平台，不断创新和丰富香料品种，探索生物基产品，持续满足市场需求。 高分子材料：公司以发展高分子聚合物及关键中间体为中心，按一体化、系列化原则适度发展材料下游应用，打造了从基础原料到高分子聚合物、再到改性加工、到特种纤维的 PPS全产业链，成为国内唯一能够稳定生产纤维级、注塑级、挤出级、涂料级 PPS的企业。主要产品包括聚苯硫醚（PPS）、高温尼龙（PPA）等，下游主要应用范围包括汽车、电子电器、环保、工业应用等领域。 原料药：目前产品主要涵盖维生素系列、抗生素系列、医药中间体系列，具体产品包括：盐酸莫西沙星、维生素 A、维生素 D3、卡隆酸酐、氮杂双环等，主要用途为作为药物活性成分加工生产药物制剂。 3、主要会计数据和财务指标 （1） 近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ?是 □否 追溯调整或重述原因 会计政策变更、其他原因 元
[注 1] 公司 2021年度利润分配方案实施后，公司股本由 2,578,394,760股增加到 3,090,907,356股，上述上年同期的 每股收益按照调整后的股本重新计算。 [注 2] 本公司自 2022年 1月 1日起执行《企业会计准则解释第 15号》，本解释要求公司将固定资产达到预定可使 用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的，应当对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理，计 入当期损益，不应将试运行销售相关收入抵销相关成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。公司根据要求进行追 （2） 分季度主要会计数据 单位：元
4、股本及股东情况 （1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10名股东持股情况表 单位：股
□适用 ?不适用 三、重要事项 1、回购公司股份进展情况 公司于 2021年 8月 18日召开的第八届董事会第七次会议审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股份，用于实施股权激励计划或员工持股计划。本次回购金额区间为 30,000万元-60,000万元（均含本数），回购价格不超过人民币 41元/股（含本数），具体回购股份的数量及占总股本的比例以回购期满时实际回购数量为准。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12个月。 截至 2022年 5月 31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股票 17,485,676股，占公司总股本的 0.5657%，最高成交价为 31.88元/股，最低成交价为 20.20元/股，累计交易金额为500,019,703.22元（不含交易费用）。本次回购实际回购时间为 2021年 8月 31日至 2022年 5月 30日。本次回购符合相关法律法规的要求及公司既定的回购股份方案，本次回购股份方案已实施完成。具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于回购公司股份进展暨回购完成的公告》（2022-032）。（备注：公司 2022年 5月 25日实施 2021年年度权益分派，回购公司股票数量占公司总股本的比例相应调整。） 2、第三期员工持股计划进展情况 公司第三期员工持股计划经 2020年 11月 11日召开的 2020年第二次临时股东大会审议通过，本期员工持股计划由公司自行管理，通过二级市场购买的方式取得并持有本公司股票，存续期不超过 24个月。公司第三期员工持股计划 于 2021年 2月 26日完成股票购买，通过二级市场竞价交易方式购买公司股票共计12,157,826股【注】，占公司总股本的 0.39%，成交金额 303,710,918.74元。公司于 2022年 10月 31日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过《关于第三期员工持股计划存续期展期的议案》，同意公司员工持股计划存续期由 2020年 11月 11日至 2022年 11月 10日调整为 2020年 11月 11日至 2023年 11月 10日，其他内容不做变更。截止报告期末，第三期员工持股计划所持股票余额为 12,157,826股，占公司总股本的0.39%。具体详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于第三期员工持股计划存续期展期的公告》（2022-045） （注： 2022年 5月 25日，公司 2021年年度权益分派实施后，公司第三期员工持股计划持股数量增加至 12,157,826股，占公司现有总股本的 0.39%。） 3、控股股东增持进展情况 基于对公司未来持续稳定发展的信心以及对公司价值的认可，提升投资者信心，公司控股股东新和成控股集团有限公司计划未来 6个月内通过深圳证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价、大宗交易等）增持公司股份，拟增持股份的金额不低于人民币 3亿元，不超过人民币 6亿元。 本次增持计划不设价格区间，将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，逐步实施增持计划。截至 2022年 11月 18日，新和成控股公司通过深圳证券交易所系统集中竞价方式累计增持公司股份 19,078,152股，占公司总股本的 0.62%，累计增持金额 387,514,579.35元（不含交易费用），本次增持计划实施完成。具体详见公司于2022年 11月 19日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于控股股东增持公司股份计划实施结果的公告》（2022-046）。 4、募集资金投资项目进展情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1684号文核准，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用非公开发行的方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票 17,500万股，发行价为每股人民币 28.00元，共计募集资金 490,000万元，坐扣承销和保荐费用 3,000万元（含税）后的募集资金为487,000万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2017年 12月 7日汇入本公司募集资金监管账户。 另扣除律师费、审计费和验资费等其他发行费用 462.26万元（不含税）后，并考虑已由主承销商坐扣承销费和保荐费的可抵扣增值税进项税额人民币 169.81万元，本次募集资金净额 486,707.55万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕503号）。 2022年实际使用募集资金 169,075.16万元，募集资金项目累计投入 377,819.79万元。截至 2022年 12月31日，募集资金余额为人民币 180,781.37万元（包括理财及结构性存款、累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额、理财和结构性存款收益）。 中财网
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