[年报]浩物股份(000757):2022年年度报告摘要
四川浩物机电股份有限公司 2022年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定 媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示 □适用 √不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 □适用 √不适用 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 √不适用 二、公司基本情况 1、公司简介
公司主营业务为乘用车经销及汽车后市场服务业务和内燃机发动机曲轴业务。 1、乘用车经销及汽车后市场服务业务。由全资子公司内江市鹏翔投资有限公司及其子公司开展，主要在天津市从事整 车销售、维修保养服务、综合服务（包括汽车装具销售、延保代理、保险代理、车贷代理、代理上牌、二手车置换、二手 车评估、机动车拍卖等）三大业务，主要经销东风日产、上汽大众、一汽大众、一汽丰田、广汽丰田等中端品牌乘用车和 飞凡、阿维塔等品牌新能源乘用车。 2、内燃机发动机曲轴业务。由全资子公司内江金鸿曲轴有限公司开展，主要从事内燃机发动机曲轴的研发、制造与销 售。公司生产的曲轴是内燃机核心零部件，“内齿”牌曲轴是国内知名品牌。主要产品包括乘用车、商用车、工程机械、 农用机械等四大系列发动机曲轴，曲轴产品为长安、吉利、五菱柳机、东风小康、东安动力、奇瑞、比亚迪、理想汽车、 广汽、云内动力、长城、江淮、安徽康明斯、北汽福田、日本三菱、久保田、宝腾等国内外主机厂配套。曲轴产销量位于 国内汽车发动机曲轴行业前茅。 3、主要会计数据和财务指标 （1） 近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 单位：元
单位：元
4、股本及股东情况 （1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10名股东持股情况表 单位：股
□适用 √不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 （3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 5、在年度报告批准报出日存续的债券情况 □适用 √不适用 三、重要事项 1、公司工会于 2022年 1月 20日召开二届三次职工代表大会，选举邹桃军先生、何东先生为公司第九届监事会职工代 表监事。公司于 2022年 2月 7日召开 2022年第一次临时股东大会，选举陆才垠先生、刘禄先生、张君婷女士、熊俊先生、 赵磊先生、臧晶先生为公司第九届董事会非独立董事；选举牛明先生、易阳先生、章新蓉女士为公司第九届董事会独立董 事；选举徐庆宏先生、董晶女士、侯悦女士为公司第九届监事会股东监事。同日，公司召开九届一次董事会会议，选举陆 才垠先生为公司第九届董事会董事长；选举刘禄先生为公司第九届董事会副董事长；聘任臧晶先生为公司总经理；聘任赵 吉杰女士为公司董事会秘书、副总经理；聘任么同磊先生为公司常务副总经理，聘任文双梅女士、李朝晖先生、杨扬先生、 黄志刚先生为公司副总经理；聘任王春秀女士为公司财务副总监。公司召开九届一次监事会会议，选举徐庆宏先生为公司 第九届监事会监事会主席。 2、公司副总经理李朝晖先生因个人原因，申请辞去公司副总经理职务，其辞职生效后，不再担任公司及子公司的任何 职务。公司监事会主席徐庆宏先生因工作变动原因，申请辞去公司第九届监事、监事会主席职务；公司财务副总监王春秀 女士因个人原因申请辞去公司财务副总监职务。根据公司发展的需要，公司于 2022年 10月 27日召开九届五次监事会会议、 2022年 11月 15日召开二〇二二年第三次临时股东大会，选举王利力先生为公司第九届监事会股东监事，又于 2022年 11 月 18日召开九届六次监事会，选举王利力先生为公司第九届监事会监事会主席，任期至本公司第九届监事会届满为止。经 公司董事会提名委员会九届一次会议审查通过，公司于 2022年 10月 27日召开九届五次董事会会议，聘任文双梅女士为公 司财务总监，任期至本公司第九届董事会届满为止。 3、公司于 2022年 2月7日召开九届一次董事会会议，审议通过了《关于选举第九届董事会董事长、副董事长的议案》， 根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人变更为陆才垠先生。公司已于 2022年 2月 11日 办理完成法定代表人变更的工商变更登记手续，并取得内江市市场监督管理局颁发的《营业执照》。 4、鉴于公司全资子公司内江市鹏翔投资有限公司 2021年度业绩承诺未达标，根据公司与业绩承诺方浩物机电及浩诚 汽车签署的相关协议约定，回购浩物机电、浩诚汽车业绩承诺补偿股份并注销。经公司 2022年 5月 17日召开的九届三次 董事会、九届三次监事会及 2022年 6月 8日召开二〇二一年度股东大会，审议通过了《关于重大资产重组标的业绩承诺补 元人民币回购并注销业绩承诺方浩物机电及浩诚汽车业绩承诺期内应补偿的股份，合计 24,508,631股，并授权董事会在有 关法律、法规及规范性文件规定的范围内，办理业绩承诺补偿的相关事宜。公司于 2022年 8月 3日在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司办理完成重大资产重组业绩承诺补偿股份回购注销手续，本次业绩承诺补偿股份回购注销完成后， 公司总股本由 664,714,511股变更为 640,205,880股。公司已于 2022年 10月 17日办理完毕工商变更登记手续，并取得内江 市市场监督管理局颁发的《营业执照》。 5、公司于 2022年 8月 3日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成重大资产重组业绩承诺补偿股份回 购注销手续，公司总股本由 664,714,511 股变更为 640,205,880 股。本次业绩承诺补偿股份回购注销完成后，因公司总股本 减少，公司控股股东融诚物产及其一致行动人浩翎汽车合计持有公司股权比例由 29.99%被动增加至 31.14%，融诚物产及其 一致行动人浩翎汽车已按相关法律法规的要求编制并披露了《收购报告书》及《收购报告书摘要》。 6、公司申请的飞凡汽车体验中心（位于天津市西青大寺汽车园储源道 5 号）已获得飞凡汽车科技有限公司意向授权。 公司申请的阿维塔中心（位于天津市空港经济区汽车园中路 24号）已获得到阿维塔科技（重庆）有限公司的意向授权。 7、公司于 2022年 12月 30日收到申万宏源产业投资管理有限责任公司（以下简称“申宏产投”）出具的《关于拟减 持四川浩物机电股份有限公司股份的告知函》，因申宏产投自身资金需求，计划在减持预披露公告披露之日起 15个交易日 后的 6个月内（含 6个月期满当日）以集中竞价方式减持本公司股份不超过 12,804,116 股（占本公司总股本的 2%）。 四川浩物机电股份有限公司 法定代表人：陆才垠 二〇二三年四月二十一日 中财网
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