[年报]达嘉维康(301126):2022年年度报告摘要
【2023-4-22】 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监 会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。 本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为天健会计师事务所（特殊普通合伙）。 非标准审计意见提示 □适用 ?不适用 公司上市时未盈利且目前未实现盈利 □适用 ?不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 ?适用 □不适用 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以206,505,700为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.29元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 □不适用 二、公司基本情况 1、公司简介
详见本报告“第三节报告期内公司所处行业情况及报告期内公司从事的主要业务”相关部分。 3、主要会计数据和财务指标 （1） 近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否 单位：元
单位：元
4、股本及股东情况 （1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股
□适用 ?不适用 （2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 公司报告期无优先股股东持股情况。 （3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 5、在年度报告批准报出日存续的债券情况 □适用 ?不适用 三、重要事项 1、公司于2022年4月21日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第六次会议，并于2022年5月18日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于 2021年度利润分配预案的议案》。2021年度公司利润分配方案为：以截至 2021年12月31日公司总股本206,505,700股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.34元（含税），共计派送现金红利人民币7,021,193.80元（含税），本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结 转以后年度分配。本次权益分派股权登记日为：2022年6月20日，除权除息日为：2022年6月21日。公司2021年年度权益分派于2022年6月21日实施完成。 2、公司于 2022年6月8日召开第三届董事会十二次会议审议通过了《关于设立合资公司并购买资产的议案》，同意公司与杨小舟、王映辉控制的湖南康尔佳制药股份有限公司（以下简称“康尔佳股份”）、湖南康尔佳生物医药科技 有限公司（以下简称“康尔佳生物”）、湖南康尔佳东方丽君化妆品有限公司（以下简称“东方丽君”）共同出资设立 合资公司，名称拟为达嘉维康生物制药有限公司（暂定名，具体以工商管理部门核准登记为准，以下简称 “目标公司” 或“合资公司”），目标公司注册资本为人民币 24,500万元，其中公司拟以货币方式认缴出资 16,660万元，占目标公 司注册资本的 68%；康尔佳股份、康尔佳生物、东方丽君拟用其拥有之机器设备、房产、土地认缴出资 7,840万元，占 目标公司注册资本的 32%。目标公司设立完成后拟以 16,660万元收购康尔佳股份、东方丽君所持有的部分经营性资产 （包括土地、房产、设备、批文、专利等）。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的 《关于设立合资公司并购买资产的公告》。 3、公司于 2022年 7月 20日召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于收购宁夏德立信医药有限责任公司51%股权的议案》，同意公司使用以简易程序向特定对象发行股票的募集资金收购宁夏德立信医药有限责任公司（以下简 称“宁夏德立信”）51%的股权，收购价格为人民币14,412.00万元。若简易程序向特定对象发行股票最终未能实施，同 意公司以自有或自筹资金收购标的股权。公司已于 2022年7月 20日与宁夏德立信股东段军章、段喜生、赵鹏旭等签署 《股权收购协议》。本次收购完成后，公司将持有宁夏德立信 51%股权，成为宁夏德立信的控股股东。具体内容详见 2022年7月 22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于收购宁夏德立信医药有限责任公司 51%股权的公 告》（公告编号：2022-038）。 4、公司于 2022年 12月 20日召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于收购湖南天济草堂制药股份有限公 司 85.7143%股份的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金收购天济草堂 85.7143%股份，收购价格为人民币34,114.29万元。公司已于2022年12月20日与天济草堂股东翁小涛、向忠友在长沙岳麓区签署了《湖南达嘉维康医药 产业股份有限公司与翁小涛、向忠友有关湖南天济草堂制药股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“《股份转让协 议》”）。本次收购完成后，公司将持有天济草堂 85.7143%股份，成为天济草堂的控股股东。具体内容详见 2022年 7 月 22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于收购湖南天济草堂制药股份有限公司 85.7143%股份的公告》 （公告编号：2022-078）。 中财网
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