[年报]中一科技(301150):2022年年度报告摘要
湖北中一科技股份有限公司 2022年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指 定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。 本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）。 非标准审计意见提示 □适用 ?不适用 公司上市时未盈利且目前未实现盈利 □适用 ?不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 ?适用 □不适用 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 101,020,762为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 13元（含税）， 送红股 0股（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增 3股。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 ?不适用 二、公司基本情况 1、公司简介
（1）主营业务 公司成立于 2007年，主要从事各类单、双面光高性能电解铜箔系列产品的研发、生产与销售，下辖云梦、安陆两大 电解铜箔生产基地。电解铜箔是锂离子电池、覆铜板和印制电路板制造的重要材料。根据应用领域的不同，可以分为锂 电铜箔和标准铜箔，产品广泛应用于新能源汽车动力电池、储能设备及电子产品、覆铜板、印制电路板等多个领域。截 至报告期末，公司拥有电解铜箔总产能为 4.25万吨/年，此外中一科技云梦 1.3万吨高性能电子铜箔建设项目正在建设中。 （2）主要产品及用途 公司主要产品按应用领域分类包括锂电铜箔和标准铜箔。锂电铜箔作为锂离子电池的负极集流体，是锂离子电池的 重要组成部分，锂离子电池广泛应用于新能源汽车、储能设备及电子产品。公司锂电铜箔产品分类主要是根据其轻薄化 6μm及以下极薄锂电铜箔为公司主要产品。标准铜箔是覆铜板、印制电路板的重要基础材料之一，印制电路板广泛应用 于通讯、光电、消费电子、汽车、航空航天等众多领域。公司生产的标准铜箔主要产品规格为 10μm至 175μm标准铜箔 产品，覆盖规格广泛。
3、主要会计数据和财务指标 （1） 近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否 元
单位：元
4、股本及股东情况 （1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10名股东持股情况表 单位：股
□适用 ?不适用 （2） 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表 公司报告期无优先股股东持股情况。 （3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 5、在年度报告批准报出日存续的债券情况 □适用 ?不适用 三、重要事项 1、首次公开发行股票并在创业板上市 根据中国证监会出具的《关于同意湖北中一科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]428 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A）股 1,683.70万股，并经深圳证券交易所《关于湖北中一科技股份 有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2022]377号）同意，本公司公开发行的 1,362.9392万股股票 于 2022年 4月 21日起在深圳证券交易所创业板上市交易，发行后公司总股本为 6,734.7175万股。 2、实施权益分派 公司分别于 2022年 5月 6日、2022年 5月 30日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第七次会议以及2021年年度股东大会，审议通过《2021年度利润分配及资本公积转增股本预案》，以公司总股本 67,347,175股为基数， 向全体股东每 10股派发现金红利 20元（含税），共派发现金红利 134,694,350元（含税），送红股 0股，同时以资本公 积向全体股东每 10股转增 5股，合计转增 33,673,587股，转增后公司总股本为 101,020,762股（最终转增数量以中国证 券登记结算有限公司实际转增结果为准），剩余未分配利润结转至以后年度分配。2021年年度权益分派已于 2022年 6 月 10日实施完毕，公司股本增加至 10,102.0762万股。 3、相关股东延长锁定期的情况 公司控股股东、实际控制人汪立及董事长汪晓霞直接持有的公司股份锁定期延长至 2025年 10月 20日。公司董事、 高级管理人员涂毕根、张干成、文孟平、宋少军通过云梦中一科技投资中心（有限合伙）间接持有的公司股份锁定期延 长至 2023年 10月 20日。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 4、董事会、监事会换届选举情况 公司于 2022年 7月 4日召开 2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》 《关于选举第三届董事会独立董事的议案》《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》，同意选举汪晓霞女士、 涂毕根先生、程世国先生、尹心恒先生、殷涛先生、曹宏锋先生为第三届董事会非独立董事，同意选举苏灵女士、王荣 进先生、罗娇女士为第三届董事会独立董事，同意选举王普龙先生、陈燕武先生为第三届监事会非职工代表监事。公司 于 2022年 7月 4日召开了职工代表大会，会议选举王坤华先生为公司第三届监事会职工代表监事。同日召开第三届董事 会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员 的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于聘任公司审计部门负责人 程世国先生担任公司副总经理，聘任朱玉环女士为公司证券事务代表，聘任张平女士为公司审计部门负责人，任期自第 三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满；同日召开第三届监事会第一次会议，审议通过了《关 于选举公司第三届监事会主席的议案》，同意选举王普龙先生为公司第三届监事会主席，任期自第三届监事会第一次会 议审议通过之日起至第三届监事会任期届满。截至 2022年 7月 4日，公司已完成第三届董事会、监事会换届选举，具体 内容详见公司于 2022年 7月 4日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 5、工商变更情况 公司于 2022年 7月 4日召开 2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉 并办理工商变更登记的议案》。公司变更后的注册资本为壹亿零壹佰零贰万零柒佰陆拾贰圆整，具体内容详见公司于 2022年 7月 18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于完成工商变更登记的公告》。 6、首次公开发行网下配售限售股上市流通 2022年 10月 21日，公司首次公开发行网下配售限售股解除限售并上市流通，解除股份限售的股东户数为 5,335户，解 除限售股份的数量为 1,123,227股，占公司总股本的比例为 1.1119%。具体内容详见公司于 2022年 10月 18日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于首次公开发行网下配售限售股上市流通提示性公告》。 7、高级管理人员任免情况 公司于 2022年 11月 30日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司高级管理人员任免的议案》，根据 公司整体战略部署和经营工作安排，经董事会研究决定对公司部分高级管理人员职务进行任免调整，具体内容详见公司 于 2022年 11月 30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司高级管理人员任免的公告》。 8、对外投资事项 (1)公司于 2022年 5月 6日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部 分超募资金用于高性能电子铜箔建设项目的议案》《关于向全资子公司增资以实施募投项目的议案》《关于使用自有资 金向全资子公司增资的议案》，报告期内公司对全资子公司中科铜箔增资合计 1,088,334,800.00元；审议通过了《关于投 资设立销售公司的议案》，拟投资 100,000,000.00元设立全资子公司湖北中一销售有限公司。具体内容详见公司刊登于 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 (2)公司于 2022年 8月 29日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》， 同意新设立武汉中一新材料有限公司（暂定名称，以工商登记注册的名称为准），从事新型复合材料研究、开发、生产 和销售等业务，注册资本为 30,000万元人民币，由公司持股 100%。武汉中一新材料有限公司已完成设立登记，并取得 了武汉市市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体内容详见公司于 2022年 10月 10日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司完成设立登记的公告》。 (3)公司分别于 2022年 8月 29日召开第三届董事会第三次会议、2022年 9月 19日召开 2022年第三次临时股东大会， 审议通过了《关于在江苏盐城投资新建 2.4万吨高性能电子铜箔生产基地项目并签署相关协议的议案》，同意与江苏悦 达汽车集团有限公司（以下简称“悦达汽车”）、盐城经济技术开发区新能源汽车产业园区签订《盐城经济技术开发区新 能源汽车产业园区中一科技高性能电子铜箔项目投资协议书》及相关附属协议，由公司与悦达汽车共同出资设立控股子 公司江苏中一悦达新材料科技有限公司（暂定名，以工商登记注册的名称为准）投资 120,000万元在盐城市开发区建设 2.4万吨高性能电子铜箔项目，并同意授权公司董事长完成《盐城经济技术开发区新能源汽车产业园区中一科技高性能电 子铜箔项目投资协议书》及相关附属协议等文件的签署以及相关手续的办理。江苏中一悦达新材料科技有限公司已完成 设立登记，并取得盐城经济技术开发区行政审批局颁发的《营业执照》。具体内容详见公司分别于 2022年 8月 30日、 2022年 9月 19日、2022年 11月 17日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于设立控股子公司投资新 建 2.4万吨高性能电子铜箔生产基地项目并签署相关协议的公告》《2022年第三次临时股东大会决议公告》《关于控股 子公司完成设立登记的公告》。 中财网
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