[年报]稳健医疗(300888):2022年年度报告
原标题:稳健医疗:2022年年度报告 过去三年，年轻的全棉时代经历了百年不遇的公共卫生事件，我们大胆探索和尝试各种新的运营模式、深入了解消 费者和市场的变化。在医疗背景、全棉理念和品质基因的内在优势下，全棉时代坚定不移地践行舒适、健康和环保 的理念，坚定不移地在基础材料上创新，坚定不移地站在消费者角度开发产品，推出一批批焕然一新的、受到消费 者喜爱的产品，我们首创超柔软超厚高清洁力的美妆全棉柔巾、首创有机棉表层经期安睡裤和有机棉表层卫生巾、 全新的0添加柔软剂全棉超褶皱纱布毛巾、浴巾、空调被等系列产品，95%全棉袜子等等。这种大道至简、坚持把一种棉纤维做到极致的行动，就是平凡中的不平凡。 总结过去，我和团队深知自己的不足之处。无论是医疗领域还是消费品领域，行业标杆企业比我们运营得更加优秀，同行在某些板块比我们做得更好，对此我深感惭愧和倍感压力。在医疗领域，作为耗材的龙头企业之一，我们 必须加快增加医院覆盖面，特别是扩大二级和三级医院的覆盖数量，充分发挥我们品类齐全的优势、精心服务、增 强粘性。在国际市场上，快速提升ODM和OBM的运营和销售能力，为国际化打牢基础。全棉时代，在产品运营上要向国际知名品牌学习，提升供应链快反能力、提高应季售罄率、减少库存。在品牌运营和市场营销上，我们要更 加贴近消费者，讲消费者（特别是年轻消费者）听得懂的语言，做忠实用户和年轻一代喜爱的产品，设计出流行而 不落俗、靓丽而不花哨、舒适而不臃肿的款式，满足消费者对美好生活的不断追求。未来三年，中国经济机遇与挑 战并存。在时代的考卷前，我们将以开放的心态直面各种环境变化，应对新挑战、迎接新机遇、研发新技术、推出 新产品、拥抱新消费，把过去三年形成的能力转化为公司日常运营的实力，“把不可能变为可能”。 未来三年，我们的战略是“产品领先 、卓越运营”，向高质量发展方向迈进。产品领先，意味着我们将持续以消费者 为中心，以市场为导向，打造真正“好卖”的产品，即既能受到消费者青睐，又能引发社交效应。卓越运营，则是 应用新的技术（如AI技术）实现智能制造，做到研发、设计、生产、仓储，营销以及交付等全链路的数字化管理， 实现管理、效率和效益最大化。 未来三年，为保障“产品领先，卓越运营”战略的落地，我们确立了“四高”人才策略——“高素质、高效率、高 绩效、高回报”， 提升人才密度，加速组织演进，以达到公司战略目标。 千淘万漉虽辛苦，吹尽狂沙始到金，稳健医疗将始终保持艰苦奋斗、坚持实业和创新、聚焦主业、务实经营，为公 司高速且可持续发展而不懈努力。 最后，再次感谢所有股东和投资者、客户和消费者、合作伙伴和社会各界给予我们的信任、支持与鼓励 ；感谢全体 员工的责任担当和全力付出！感恩所有和我们一起为健康环保、可持续的事业一路同行的追梦人！ 谢谢大家！ 李建全 稳健医疗董事长、总经理 2023年4月23日 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人李建全、主管会计工作负责人方修元及会计机构负责人（会计主管人员）吴克震声明 ：保证本年度报告 中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及的未来发展战略、业绩规划等前瞻性内容是公司自己提出的目标，属于计划性事项，能否实现取 决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性，并不代表公司对未来年度的盈利预测，也不构成公司对投资者及相 关人士的实质性承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差 异。敬请投资者注意投资风险！ 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为 ：以419,737,649为基数，向全体股东每10股派发现金红利19.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股。 2022年度报告 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表 ；（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 2022 2022 六、分季度主要财务指标 单位 ：元 □适用 √不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 数据来源 ：《2021-2026年中国医用耗材行业市场现状与投资前景调查报告》、《中国医疗器械蓝皮书》、中国医药报、 2015-2025年国内低值医用耗材市场规模（人民币，亿元） 2、收入与成本 （1）营业收入构成 营业收入整体情况 单位 ：元 □适用 √不适用 3、费用 单位 ：元 品中卫生巾的产量低于产销率表中的产量，主要系部分型号的卫生巾为外协加工所致 ；全棉水刺无纺布的产量为全部产 量，既包含直接对外销售部分对应的产量，也包含自用的产量。 是否存在境外产能 □是 √否 2022年度报告 （2）销售模式及渠道情况 产品的销售渠道及实际运营方式 公司涉及纺织服装的为健康生活消费品行业，健康生活消费品行业的销售渠道包括线上销售、线下门店、商超渠道 和大客户等。 单位 ：元 营业收入比 营业成本比 毛利率比 销售渠道 营业收入 营业成本 毛利率 上年同期增减 上年同期增减 上年同期增减 （%） （%） （%） 线上销售 2,565,052,802.59 1,322,606,097.28 48.44% 0.93% -0.31% 0.65% 线下门店 1,184,292,470.95 467,012,543.64 60.57% -4.10% -6.83% 1.16% 商超渠道 231,766,054.19 87,028,653.85 62.45% 14.15% 23.89% -2.95% 大客户 73,874,234.43 37,366,143.48 49.42% -1.35% -1.95% 0.31% 合计 4,054,985,562.16 1,914,013,438.24 52.80% 0.02% -1.15% 0.56% 变化原因 ：无重大变动 （3）加盟、分销 加盟商、分销商实现销售收入占比超过30% □是 √否 前五大加盟商公司开设或关闭线上销售渠道 □适用 √不适用 说明对公司当期及未来发展的影响 （5）代运营模式 是否涉及代运营模式 □是 √否 2022年度报告 （6）存货情况 存货情况 存货余额同比 主要产品 存货周转天数 存货金额 存货库龄 原因 增减情况 原材料及委 主要系棉花及委托加工物资增 387,842,479.28 142,197,768.93 托加工物资 加所致 在产品 163,543,012.72 -4,849,227.33 主要系在制半成品减少所致 库存商品 930,274,287.35 -225,997,610.26 主要系库存商品减少所致 主要系已发货但不符合收入确 发出商品 61,390,112.12 44,546,478.24 认条件的存货增加所致 低值易耗品 15,873,681.90 5,649,119.80 主要系低耗品增加所致 合计 108 1,558,923,573.37 -38,453,470.62 主要系库存商品减少较多所致 存货跌价准备的计提情况 本期增加金额 本期减少金额 项目 期初余额 期末余额 计提 其他 转回或转销 其他 原材料 5,117,956.28 56,175,356.31 6,383,009.45 12,844,856.54 0.00 54,831,465.50 在产品 4,599,718.11 14,094,137.36 299,165.66 9,808,171.36 0.00 9,184,849.77全棉时代 全棉时代 湿巾 全年龄客群 20-40元/包 全国范围 滑腻，温和不伤肌肤 及以上城市 100%全棉材质，无荧光无 待产妈妈、 婴童用品/ 全国二三线 全棉时代 全棉时代 甲醛添加，独有的纱布面料 新生儿、婴儿、 100-500元/件 全国范围服饰 及以上城市 提供更加舒适的呵护 幼童 外出服 ：150-800元/件 ； 全棉材质，高配棉，无荧光 成人服饰 ： 家居服 ：200-800元/件 ； 成人服饰/ 无甲醛添加，触肤柔软，独 适龄成人男女 ； 全国二三线全棉时代 全棉时代 保暖内衣 ：200-600元/件 ； 全国范围 贴身衣物 有的纱布面料提供更加舒适 贴身衣物 ： 及以上城市 内裤 ：48-128元/条（包）； 的呵护 全年龄段客群 袜子 ：20-40元/双 全棉材质，高配棉，无荧光 儿童床品 ：268-1698元/套 ； 待产妈妈、 床品、 无甲醛添加，触肤柔软，独 幼儿床品 ：198-1098元/套 ； 全国二三线全棉时代 全棉时代 新生儿、婴儿、 全国范围 卫浴用品 有的纱布面料提供更加舒适 成人床品 ：268-3198元/套 ； 及以上城市幼童及成人客群 的呵护 卫浴用品 ：38-398元/件 合作品牌 主要产品 目标 主要产品 主要销售 品牌及商 合作方 合作 合作 品牌名称 商标名称 特点 城市级别 类型 客户群 价格带 区域 标权权属 名称 方式 期限 2022年度报告 被授权品牌 主要产品 目标 主要产品 主要销售 是否为 品牌名称 商标名称 特点 城市级别 授权方 授权期限 类型 客户群 价格带 区域 独家授权 甲方 ：可尼 以全棉材质为 文化（北京） 全棉时代， 全棉时代， 婴童服饰 载体，结合中 婴幼童 198-458 全国二三线 有限公司 2021.9.15- 中国航天 中国航天 全国范围 否 及用品 国航天形象开 客群 元/件 及以上城市 乙方 ： 杭州 2023.10.14 “十二天宫” 造型人物 发的产品 谦禧文化传 播有限公司 以全棉材质为 全棉时代， 棉柔巾、 上海新创华 全棉时代， 载体，结合奥 全年龄 21.8-298 全国二三线 2021.9.1- 奥特曼造 湿巾、 全国范围 文化发展有 否 奥特曼 特曼卡通形象 层客群 元/件 及以上城市 2024.1.31 型人物 浴巾 限公司 开发的产品 报告期内各品牌的营销与运营 具体内容详见前文的“第三节 管理层讨论与分析 - 四、主营业务分析 - 1、概述”章节。 涉及商标权属纠纷等情况 □适用 √不适用 （8）其他通过确定和量化与评估对象 项目成果将输出每件产品对应 定量核算产品的温室气体排放 相关的能源消耗、物质消耗 的产品碳足迹认证报告及标签， 总量，方便识别产品生产过程 全棉核心产品碳足 和废弃物排放，评估全棉核 已结项 消费者通过扫描产品上带有二 中的改进重点，为产品可持续迹研究与应用 心产品的温室气体排放，为 维码的吊牌，可以实时查看产 改善提供依据和方向，同时对 产品可持续发展提供依据和 品碳足迹信息。 产品和品牌价值观宣传起到积 方向。 极作用。 姜辣素纤维抑菌发 开发系列秋冬保暖贴身衣物产 提升产品附加值，增加秋冬产为解决冬季寒冷感，开发秋 热功能性棉织物开 已上市 品，保暖的同时，纯棉材质更 品种类，提高秋冬品类市场竞冬保暖贴身衣物产品 发 加舒适健康环保。 争力。 提高公司核心技术水平，推动 开发环保可降解口罩，保护 在确保口罩高防护性能的同时， 公司核心品类朝着绿色环保、生物降解口罩 已上市 地球、减少环境污染 口罩的生物降解率≥95％ ； 资源节约的方向发展，进一步提升公司口罩产品知名度 确保口罩高防护效果的同时， 开发超透气平面口罩，提升 拓展口罩产品品类，提升口罩 超透气平面口罩 已上市 提升口罩的透气性能，提升口 口罩佩戴舒适性 产品市场竞争力 罩佩戴舒适性 开发呼吸阻力低的N95防护 确保口罩高防护效果的同时， 拓展口罩产品品类，提升口罩 低阻N95防护口罩 口罩，提升N95口罩产品长 已上市 提升N95防护口罩的透气性能，产品市场竞争力 时间佩戴的舒适性 提升N95防护口罩佩戴舒适性 2022年度报告 （续上表） 主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响 开发高透湿量防护服，提升 提升防护产品透湿性能，让防 提高公司核心技术水平，同时 高透防护服 研发阶段 防护产品舒适性 护服产品长时间穿着更舒适 提升手防护服产品市场竞争力 开发抗菌抗病毒外科及N95 抗菌抗病毒外科及 让口罩产品本身具备抗菌抗病 提高公司核心技术水平，同时 防护口罩，进一步提升防护 量产阶段 N95防护口罩 毒能力，提升产品的安全性 提升手口罩产品市场竞争力 产品安全性 开发3D打孔PC材料，用于 3D 打孔PC材料研 提高卫生制品的美观度和舒适 迎合行业需求，丰富产品种， 卫生制品表层，提升卫生制 量产阶段 发与应用 性，产品品类丰富多样化 提升PC材料核心竞争力 品舒适性、美观性 开发更干爽的PC材料用于 婴裤面层用PC干 PC材料用于尿裤面层，提升尿 提高公司核心技术水平，进一 尿裤面层，提升尿裤产品穿 量产阶段 爽材料升级 裤制品穿着持续干爽的舒适性 步提升棉尿裤产品市场竞争力 着舒适性 高公司核心技术水平，推动公 无纺材料的环保节 提高回收脱漂液利用率，降 持续提升脱漂液回收利用率， 研发阶段 司核心工艺朝着绿色环保、资 能减排研究 低能源消耗 降低脱漂温度，减少能源消耗 源节约的方向发展 拓展应用自主研发的硅凝胶技 医用硅胶胶带的研 开发一款具有温和粘性的胶 达到无痛剥离，无残胶和可重 术，替代传统丙烯酸亚敏胶带 量产阶段 究与开发 带，用于脆弱皮肤人群护理 复粘贴的效果 的应用，提升产品附加值提高 盈利水平 高透气泡沫敷料产 开发一款透气性高的泡沫敷 提升产品性能指标，国内外上公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“医疗器械业务”的披露要求 医疗器械产品相关情况 √适用 □不适用 （一）医疗器械产品注册证数量统计 国内产品注册证统计情况 注册分类 期初数 新增数 失效数 期末数 一类 83 27 0 110 二类 110 16 0 126 三类 21 1 0 22 合计 214 44 0 258 国外注册证统计情况 注册分类 期初数 新增数 失效数 期末数 国外 42 19 0 61 注 ：新增注册证数量统计口径为2022年末合并报表公司年内新增数量。 2022年度报告 （二）2022年新取得的医疗器械证书情况 1.国内 注册 序号 证件名称 证书持有人 产品备案号/注册证号 临床用途 发证日期 有效期 类别 用于医疗机构中检查治疗 稳健医疗用品股 1 医用隔离面罩 Ⅰ类 粤深械备20220113 时起防护作用，阻隔体液、 2022年12月20日 / 份有限公司 血液飞溅或泼溅。 一次性使用病 稳健医疗用品股 用于样本的收集、运输和 2 Ⅰ类 粤深械备20221039 2022年7月8日 / 毒采样管 份有限公司 储存。 供医务人员在医疗机构中 使用，防止接触到具有潜 稳健医疗用品股 3 医用隔离鞋套 Ⅰ类 粤深械备20221491 在感染性的患者血 液、体 2022年10月25日 / 份有限公司 液、分泌物等，起阻隔、 防护作用。 用于辅助改善皮肤病理性 稳健医疗（黄冈） 疤痕，辅助预防皮肤病理 4 硅凝胶疤痕贴 Ⅱ类 鄂械注准20222143585 2022年1月5日 2027年1月4日 有限公司 性疤痕的形成，不 用于未 愈合的伤口。 用于辅助改善皮肤病理性 稳健医疗（黄冈） 疤痕，辅助预防皮肤病理 5 硅酮疤痕凝胶 Ⅱ类 鄂械注准20222143749 2022年4月15日 2027年4月14日 有限公司 性疤痕的形成，不 用于未用于对创面敷料或肢体提 稳健医疗（崇阳） 14 全棉绷带 Ⅰ类 鄂咸宁械备20220011号 供束缚力，以起到包扎、 2022年3月31日 /有限公司 固定 作用。 用于医院临床科室及手术 中或手术后患者一次性引 稳健医疗（崇阳） 15 引流袋 Ⅰ类 鄂咸械备20220069 流体液（ 血液、胃液等）、 2022年9月9日 /有限公司 分泌物（痰液、冲洗液等） 以及人体排泄 物的收集。 稳健医疗（嘉鱼） 用于注射、输液前对完整 16 碘伏消毒片 Ⅱ类 鄂械注准20222143733 2022年4月1日 2027年3月31日有限公司 皮肤消毒。 稳健医疗（嘉鱼） 用于注射、输液前对完整 17 碘伏消毒棉球 Ⅱ类 鄂械注准20222143734 2022年4月1日 2027年3月31日有限公司 皮肤消毒。 一次性使用采 稳健医疗（嘉鱼） 用于样本的收集、运输和 18 Ⅰ类 鄂咸宁械备20220012号 2022年4月1日 / 样器 有限公司 储存。 用于小创口、擦伤、切割 稳健医疗（嘉鱼） 19 水凝胶创口贴 Ⅰ类 鄂咸宁械备20220023号 伤等浅表性创面的急救及 2022年4月22日 /有限公司 临时 性包扎。 造口皮肤保护 稳健医疗（嘉鱼） 用于造口清洗、护理及造 20 Ⅰ类 鄂咸宁械备20220077号 2022年10月31日 / 剂 有限公司 口周围皮肤护理。 2022年度报告 （续上表） 注册 序号 证件名称 证书持有人 产品备案号/注册证号 临床用途 发证日期 有效期 类别 医务人员在医疗机构中使 用，防止接触到具有潜在 稳健医疗（荆门） 21 医用隔离鞋套 Ⅰ类 鄂荆门械备20220047 感染 性的患者血液、体液、 2022年3月23日 / 有限公司 分泌物等，起阻隔、防护 作用。 适用于医务人员或相关人 稳健医疗（天门） 员的基本防护，以及在有 22 医用外科口罩 Ⅱ类 鄂械注准20222143862 2022年7月26日 2027年7月25日 有限公司 创操作过程中阻止 体液和 喷溅物传播的防护。 稳健医疗（武汉） 用于对皮肤、创面进行清 23 棉片 Ⅰ类 鄂汉械备20220254号 2022年5月5日 / 有限公司 洁处理。 一次性使用无 稳健平安科技 本产品适用于抽吸胰岛素 24 菌胰岛素注射 Ⅲ类 国械注准20223140827 2022年6月28日 2027年6月27日 （湖南）有限公司 后进行人体注射。 器 一次性使用无 稳健平安科技 25 Ⅱ类 湘械注准20222140570 适用于临床五官科冲洗用。 2022年4月2日 2027年4月1日 菌冲洗器 （湖南）有限公司 供人体自然腔道，如鼻腔、 一次性使用无 稳健平安科技 26 Ⅱ类 湘械注准20222221527 口腔、咽喉、阴道、尿道 2022年8月5日 2027年8月4日 菌采样拭子 （湖南）有限公司 口沾取生物样本检验用。料镊 技有限公司 浙江隆泰医疗科 用于发热患者的局部降温。 39 医用冰袋 Ⅰ类 浙湖械备20220066 2022年11月1日 / 技有限公司 仅用于体表完整皮肤。 浙江隆泰医疗科 用于骨折或软组织等损伤 40 骨折固定夹板 Ⅰ类 浙湖械备20220067 2022年11月1日 / 技有限公司 的外固定。 浙江隆泰医疗科 41 急救包 Ⅰ类 浙湖械备20220077 用于意外事故的简单救治。 2022年12月8日 /技有限公司 用于小创口、擦伤、切割 浙江隆泰医疗科 42 防水创口贴 Ⅰ类 浙湖械备20220033 伤等浅表性创面的急救及 2022年5月7日 /技有限公司 临时性包扎。 用于小创口、擦伤、切割 浙江隆泰医疗科 43 透气创口贴 Ⅰ类 浙湖械备20220031 伤等浅表性创面的急救及 2022年4月29日 /技有限公司 临时性包扎。 用于将敷料粘贴固定于创 自粘性硅胶胶 浙江隆泰医疗科 44 Ⅰ类 浙湖械备20220027 面或将其他医疗器械固定 2022年4月19日 /带 技有限公司 到人体的特定部位。 2022年度报告 2.国外 区域 序号 证书编号 证件名称 注册类别 证书持有人 产品 发证日期 有效期 Registration 稳健医疗用品 英国 1 2022060901266050 IIa 合成带线无纺布 2022年6月9日 / Confirmation Letter 股份有限公司 Registration 稳健医疗用品 活性炭超吸和水 英国 2 2022102101281600 IIb 2022年10月21日 / Confirmation Letter 股份有限公司 胶体敷料 稳健医疗用品 马来西亚 3 GC2468022-94818 MDA Certification Class A Foam Dressing 2022年6月17日 2027年6月16日 股份有限公司 稳健医疗用品 Silicone Wound 马来西亚 4 GC4381322-96394 MDA Certification Class A 2022年6月17日 2027年6月16日 股份有限公司 Contact Layer Activated 稳健医疗用品 Charcoal Super 马来西亚 5 GC7992122-96394 MDA Certification Class A 2022年6月20日 2027年6月19日 股份有限公司 absorbent dressing 稳健医疗用品 Hydrocolloid 马来西亚 6 GC8284722-96392 MDA Certification Class A 2022年6月17日 2027年6月16日 股份有限公司 Dressing 稳健医疗用品 Silicone foam 马来西亚 7 GC8135122-97997 MDA Certification Class A 2022年7月18日 2027年7月17日 股份有限公司 dressing 稳健医疗用品 Super absorbent 马来西亚 8 GC8985822-98783 MDA Certification Class A 2022年7月22日 2027年7月21日 股份有限公司 dressingNon-sterile 稳健医疗用品 马来西亚 21 GA8656722-107753 MDA Certification Class A Procedure Mask 2022年11月8日 2027年11月7日股份有限公司 Type II 稳健医疗用品 Non-sterile 马来西亚 22 GA6558622-111080 MDA Certification Class A 2022年12月13日 2027年12月12日股份有限公司 Cotton Applicator 稳健医疗用品 泰国 23 65-2-3-2-0012558 TFDA Certification Class 1 灭菌硅胶疤痕贴 2022年8月18日 2027年8月17日股份有限公司 稳健医疗用品 非灭菌水胶体创 泰国 24 65-2-3-2-0017301 TFDA Certification Class 1 2022年11月22日 2027年11月21日股份有限公司 可贴 稳健医疗用品 澳大利亚 25 387962 ARTG Certificate Class IIb 泡沫敷料 2022年5月4日 2024年5月26日股份有限公司 稳健医疗用品 澳大利亚 26 387963 ARTG Certificate Class IIb 硅胶泡沫敷料 2022年5月4日 2024年5月26日股份有限公司 稳健医疗用品 澳大利亚 27 387964 ARTG Certificate Class Iib 硅胶超级吸水垫 2022年5月4日 2024年5月26日股份有限公司 稳健医疗用品 澳大利亚 28 387966 ARTG Certificate Class Iib 超级吸水垫 2022年5月4日 2024年5月26日股份有限公司 稳健医疗用品 澳大利亚 29 387967 ARTG Certificate Class IIb 硅胶防粘层 2022年5月4日 2024年5月26日股份有限公司 2022年度报告 （续上表） 区域 序号 证书编号 证件名称 注册类别 证书持有人 产品 发证日期 有效期 稳健医疗用品 澳大利亚 30 388191 ARTG Certificate Class IIb 水胶体敷料 2022年5月9日 2024年5月26日 股份有限公司 稳健医疗用品 活性炭超级吸水 澳大利亚 31 387970 ARTG Certificate Class IIb 2022年5月4日 2024年5月26日 股份有限公司 垫 稳健医疗用品 澳大利亚 32 387340 ARTG Certificate Class I 硅胶胶带 2022年4月21日 / 股份有限公司 稳健医疗用品 澳大利亚 33 387291 ARTG Certificate Class I 硅胶疤痕贴 2022年4月20日 / 股份有限公司 稳健医疗用品 伤口敷贴（非灭 澳大利亚 34 391592 ARTG Certificate Class I 2022年6月30日 / 股份有限公司 菌） 稳健医疗用品 澳大利亚 35 388016 ARTG Certificate Class Is 伤口敷贴（灭菌） 2022年5月5日 2024年5月26日 股份有限公司 稳健医疗用品 澳大利亚 36 387969 ARTG Certificate Class IIb 藻酸盐敷料 2022年5月4日 2024年5月26日 股份有限公司 Notification of LR-20227-C-1258-- 稳健医疗用品 沙特 37 Low-Risk Medical Class I Silicone tape 2022年7月19日 2023年7月18日 SFDA-3794 股份有限公司 Device Registration Notification of LR-20227-C-1258-- 稳健医疗用品 Adhesive 沙特 38 Low-Risk Medical Class I 2022年7月17日 2023年7月16日√适用 □不适用 1、经营活动现金流入流出及净额增加主要系本期公司业绩增长、针对感染防护产品采用预收货款的信用政策以及对外采购付款账期延长所致 ； 2、投资活动现金流入减少主要系本期赎回的理财产品减少，投资活动产生的现金流量净额减少主要系本期收购隆泰医疗、稳健桂林、稳健平安、君健医疗所致 ； 3、现金及现金等价物净额增加主要系经营活动现金流量净额增加所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明□适用 √不适用 2022年度报告 五、非主营业务情况 √适用 □不适用 单位 ：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 主要系取得理财产品到期收益及 联营企业投资收益是， 投资收益 51,470,767.16 2.68% 确认联营企业投资收益所致 其他否 主要系结构性存款等理财产品公 公允价值变动损益 32,148,876.44 1.67% 否 允价值变动所致 主要系计提存货和固定资产减值 资产减值 -362,869,340.23 -18.90% 否 准备所致 主要系收到与经营活动无关的政 营业外收入 10,569,559.38 0.55% 否 府补助等所致 营业外支出 67,613,275.63 3.52% 主要系非流动资产报废损失所致 否 主要系计提应收账款、其他应收 信用减值损失 -63,943,322.52 -3.33% 否 款预期信用损失所致 资产处置收益 3,726,204.37 0.19% 主要系处置非流动资产所致 否 主要系收到与经营相关的政府补 其他收益 84,373,262.34 4.40% 否 助所致主要系使用票据结算货款 应收票据 51,001,784.57 0.28% 0.28% 增加所致 主要系使用票据结算货款 应收款项融资 93,093,113.79 0.51% 9,940,272.21 0.07% 0.44% 增加所致 主要系预付材料采购款增 预付款项 229,225,273.09 1.26% 110,462,594.38 0.83% 0.43% 加所致 其他非流动 主要系购买长期金融资产 40,000,000.00 0.22% 0.22% 金融资产 所致 无形资产 1,033,109,803.45 5.66% 265,700,890.65 2.00% 3.66% 主要系新增并购公司所致商誉 1,044,674,814.01 5.73% 5.73% 主要系新增并购公司所致 递延所得税 主要系资产减值确认递延 196,993,751.80 1.08% 122,716,382.99 0.93% 0.15% 资产 所得税资产增加所致 主要系应付银行承兑汇票 应付票据 24,760,000.00 0.14% 36,200,130.04 0.27% -0.13% 减少所致 主要系应付供应商货款增 应付账款 1,119,574,518.58 6.14% 734,521,490.60 5.54% 0.60% 加所致 主要系员工人数及薪酬增 应付职工薪酬 312,450,241.38 1.71% 184,681,184.52 1.39% 0.32%加所致 主要系本期业绩较好，应 应交税费 322,255,874.61 1.77% 93,859,069.68 0.71% 1.06% 2022年度报告 （续上表） 2022年末 2022年初 比重增减 重大变动说明 占总资产 占总资产 金额 金额 比例 比例 主要系未到期已背书的应 其他流动负债 59,604,591.85 0.33% 24,165,400.50 0.18% 0.15% 收票据不能终止确认以及 待转销项税增加所致所致 长期应付职工 8,579,637.94 0.05% 0.05% 主要系新增并购公司所致 薪酬 主要系新增并购公司资产 递延所得税 133,677,102.81 0.73% 13,337,159.68 0.10% 0.63% 评估增值对应递延所得税 负债 负债增加 减 ：库存股 500,082,734.11 2.74% 257,992,366.68 1.94% 0.80% 主要系回购股票所致 少数股东权益 478,161,435.74 2.62% 12,196,045.94 0.09% 2.53% 主要系新增并购公司所致 境外资产占比较高 □适用 √不适用 2、以公允价值计量的资产和负债 √适用 □不适用被投资 投资 资金 投资 产品 预计 是否 披露索引 主要业务 投资金额 持股比例 合作方 负债表日的 本期投资盈亏 日期公司名称 方式 来源 期限 类型 收益 涉诉 （如有） 进展情况 （如有） 巨潮资讯网 ： 医用耗材 2022年 自有 《关于收购隆 隆泰医疗 的生产及 收购 727,540,000.00 55.00% 不适用 不适用 不适用 已完成 0.00 70,390,069.32 否 04月资金 泰医疗55% 销售 11日 股权的公告》 巨潮资讯网 ： 2022年 橡胶制品 自有 《关于收购桂 稳健桂林 收购 450,000,000.00 100.00% 不适用 不适用 不适用 已完成 0.00 44,729,822.83 否 06月业 资金 林乳胶100% 08日 股权的公告》 巨潮资讯网 ： 医用耗材 2022年 《关于收购湖 自有 稳健平安 的生产及 收购 751,921,500.00 68.70% 不适用 不适用 不适用 已完成 0.00 7,913,174.25 否 05月 南平安医械控 资金 销售 18日 股权并增资的 公告》 合计 -- -- 1,929,461,500.00 -- -- -- -- -- -- 0.00 33,033,066.40 -- -- --2022年度报告 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √适用 □不适用 单位 ：元 是否为 截止报告期 未达到计划 披露 披露 投资 投资项目 本报告期 截至报告期末累计 资金 项目 预计 项目名称 固定资 末累计实现 进度和预计 日期 索引 方式 涉及行业 投入金额 实际投入金额 来源 进度 收益 产投资 的收益 收益的原因 （如有） （如有） 高端敷料生产线建 募集 自建 是 医用耗材 83,746,816.88 115,730,519.32 53.37% 0.00 0.00 不适用 设项目 资金 健康生活 募集 营销网络建设项目 自建 是 89,944,628.53 308,325,953.01 49.89% 0.00 0.00 不适用 消费品 资金 医用耗材+ 募集 研发中心建设项目 自建 是 健康生活 50,213,535.21 123,954,171.97 52.65% 0.00 0.00 不适用 资金 消费品 医用耗材+ 数字化管理系统 募集 自建 是 健康生活 19,840,207.89 120,213,520.64 44.72% 0.00 0.00 不适用 项目 资金 消费品 稳健医疗（嘉鱼） 募集 自建 是 医用耗材 189,414,893.90 241,529,257.22 60.38% 0.00 0.00 不适用 科技产业园项目 资金 医用耗材+ 武汉稳健二期扩建 募集 自建 是 健康生活 319,243,764.12 526,086,950.57 87.68% 0.00 0.00 不适用 项目 资金 消费品（2）衍生品投资情况 □适用 √不适用 1）报告期内以套期保值为目的的衍生品投资 □适用 √不适用 公司报告期不存在以套期保值为目的的衍生品投资。 2）报告期内以投机为目的的衍生品投资 □适用 √不适用 公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。 2022年度报告 5、募集资金使用情况 √适用 □不适用 （1）募集资金总体使用情况 √适用 □不适用 单位 ：万元 本期已 已累计 报告期内变 累计变更用 累计变更用 闲置两年 募集 募集 募集资金 尚未使用募 尚未使用募集资 使用募集 使用募集 更用途的募 途的募集 途的募集资 以上募集 年份 方式 总额 集资金总额 金用途及去向 资金总额 资金总额 集资金总额 资金总额 金总额比例 资金金额 其中 ：现金管理 余额为 78,000.00 2020 IPO 355,884.93 137,872.81 270,116.47 9,102.13 9,102.13 2.56% 98,363.61 万元，存放于募 0 集资金账户余额 20,363.61万元。 合计 -- 355,884.93 137,872.81 270,116.47 9,102.13 9,102.13 2.56% 98,363.61 -- 0 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1822号”文核准，本公司首次公开发行人民币普通股（A股）5,000万股，发行价为每股人民币 74.30元，共计募集资金371,500.00万元，扣除发行费用（不含税）15,615.07万元后，公司实际募集资金为355,884.93万元。上述募集资金 到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了信会师报字[2020]第ZI10584号《验资报告》。2022年度，本公司使用募集资 金137,872.81万元 ，其中 ：募投项目实际使用募集资金137,872.81万元（其中用于补充流动资金 62,632.43万元）。。 截止2022年年底，本稳健医疗（嘉鱼） 否 40,000 18,941.49 24,152.93 60.38% 2023年06月30日 0 0 不适用 否科技产业园项目 武汉稳健二期扩建 否 60,000 31,924.38 52,608.70 87.68% 2023年12月31日 0 0 不适用 否项目 补充流动资金（如 -- 117,430.3 53,530.3 117,430.3 100.00% -- -- -- -- -- 有） 超募资金投向小计 -- 217,430.3 104,396.17 194,191.92 -- -- -- --合计 -- 142,565.93 360,445.53 137,872.81 270,116.47 -- -- 0 0 -- --2022年度报告 （续上表） 分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况 和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适 不适用 用”的原因） 项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 适用 2020年10月12日，公司第二届董事会第十三次会议以及第二届监事会第七次会议，审议通过《关于使用部分超募资金永 久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金63,900万元用于永久补充流动资金，该议案经2020年10月29日召开 的2020年第五次临时股东大会审议通过生效。截至2020 年11月2日，超募资金 63,900 万元已用于补充流动资金。 2020年11月27日，公司第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用超募资金投资稳 健医疗（嘉鱼）科技产业园项目的议案》。该议案经2020年12月15日召开的2020年第六次临时股东大会审议通过生效。 议案主要内容如下 ：公司拟使用超募资金中的40,000.00万元用于投资稳健医疗（嘉鱼）科技产业园项目。稳健医疗（嘉 鱼）科技产业园项目预计项目总投资90,000.00万元，实施主体为稳健医疗（嘉鱼）有限公司。该项目位于湖北省嘉鱼经 济开发区内，北邻园区二路，南至园区三路，东靠嘉鱼大道，西接十景辅路区域内地块，总用地面积约451亩。 项目依托 自主研发专利技术成果，立足企业在行业内现有优势，以天然棉花为主要原材料，创新改进脱脂和水刺工艺技术，综合利 超募资金的金额、用途及使用进展情况 用高压“水针”等高效生产工艺技术，拟建设水刺、洗护、湿巾、医用棉/纱布/无纺布、手部消毒液等产品生产项目。截 至2022年12月31日，上述项目投入总金额为24,152.93万。 2020年11月27日，公司第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用超募资金投资武 汉稳健二期扩建项目的议案》。议案主要内容如下 ：公司拟使用超募资金中的60,000.00万元用于投资武汉稳健二期扩建项 目。武汉稳健二期扩建项目预计项目总投资150,000.00万元，实施主体为稳健医疗（武汉）有限公司。项目包括非织造卷 材中心、灭菌加工中心、国内医疗销售营销中心、湖北区域总部智能配送中心、华中区域总部及集团第二研发中心等六大 中心，由公司全额投资，自主经营。通过项目建设提高企业产能，扩大市场占有率，使企业整体技术水平和产品质量规模业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）2020年10月12日出具的信会师报字[2020]第ZI10635号《稳健医疗用品股份 有限公司募集资金置换专项审核报告》鉴证。其中 ：公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 23,371.73万元，其中 ：高端敷料生产线建设项目已投入2,650.62万元，营销网络建设项目已投11,007.94万元，研发中 心建设项目已投入5,021.74万元，数字化管理系统项目已投入4,691.43万元，公司在2020年10月和11月从募集资金专 户分别转出7,342.04万元和16,029.68万元用于置换预先已投入募集资金项目的自筹资金。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 截至2022年12月31日，本公司尚未使用的募集资金余额为98,363.61万元，其中 ：现金管理余额为78,000.00万元，存 尚未使用的募集资金用途及去向 放于募集资金账户余额20,363.61万元。 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无 2022年度报告 （3）募集资金变更项目情况 √适用 □不适用 单位 ：万元 变更后项目拟 截至期末实 截至期末投 本报告 是否达 变更后的项目 对应的原承诺 本报告期实 项目达到预定 变更后的项目 投入募集资金 际累计投入 资进度（3） 期实现 到预计 可行性是否 项目 际投入金额 可使用状态日期 总额（1） 金额（2） =（2）/（1） 的效益 效益 发生重大变化 营销网络建设 营销网络建设 61,804.04 8,994.46 30,832.6 49.89% 2024年09月30日 0 不适用 否 项目 项目 合计 -- 61,804.04 8,994.46 30,832.6 -- -- 0 -- -- 公司于2022年4月20日召开了第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，审议通 过了《关于部分募投项目调整实施方式、延长建设期和永久补充流动资金的议案》，经2022年 变更原因、决策程序及信息披露情况说明 5月13日召开的2021年年度股东大会审议通过生效，营销网络项目终止津梁生活相关建设投 （分具体项目） 资，营销网络建设项目中津梁生活剩余尚未使用完毕的募集资金约为人民币8,964.26万元（含 理财产品收益）将用于永久补充流动资金（后续连同理财产品收益一并实际补充流动资金金额 为人民币9,102.13万元）。（公告编号 ：2022-021） 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 募集资金投资项目尚未完成，尚不能计算募集资金投资项目产生的效益 （分具体项目） 变更后的项目可行性发生重大变化的情况 营销网络建设项目可行性未发生重大变化 说明稳健医疗 主要负责全棉大 （黄冈） 子公司 卷材及棉柔巾等 259,459,200.00 1,646,058,376.73 1,264,635,787.39 2,092,775,559.60 419,812,428.81 362,064,616.42 有限公司 产品的生产 报告期内取得和处置子公司的情况 √适用 □不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响隆泰医疗 非同一控制下企业合并 无直接重大影响 稳健桂林 非同一控制下企业合并 无直接重大影响 稳健平安 非同一控制下企业合并 无直接重大影响 君健医疗 非同一控制下企业合并 无直接重大影响 上海蜜肤 注销 无直接重大影响 主要控股参股公司情况说明 2022年度报告 十、公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 十一、公司未来发展的展望 （一）公司战略规划 ： 稳健医疗成立31年至今，始终牢记“呵护健康、关爱生命、让生活更美好”的发展愿景，以“引领大健康潮流，实 现人与环境的和谐”为使命宗旨，这是公司能够走得更远的基石，也决定着一切的工作方向。公司坚定坚守“艰苦 奋斗、开拓创新、自我批判、长期主义”四大企业价值观。从中长期的战略发展上，形成了以“产品领先为方向， 创新研发为核心，品牌营销为驱动，数字化运营为基础，智能制造为武器，‘四高’人才为保障，打造公司高质量 发展新篇章”的战略指导方针。 1.医疗耗材业务 2022年公司提出了“在医疗耗材领域遥遥领先,一站式医疗耗材解决方案”的战略目标，围绕“产品力坚持创新、 渠道力聚焦深耕、品牌营销力塑造心智、卓越运营提升能力”四大主题规划战略发展升级，有效应对复杂多变的外 部环境，在高质量发展新征程上阔步前行。 同时战略性收并购隆泰医疗、稳健桂林、稳健平安和君健医疗，为医疗业务打造一站式医疗耗材解决方案能力和一 站式销售服务平台夯实并注入了关键能力与制高点支持。向冲锋与增长、分享收益的业绩评价与激励机制，有效盘活并提升组织效能。 对新业务（并购）亦提出了新的经营方向与策略，短期围绕经营做突破，中长期提升基础能力，发挥其产品与渠道 优势在集团内形成融合聚力，瞄准细分市场领域做到行业第一，紧跟政策发展，在产品规划与开发、渠道拓展与深 耕等建立差异化绝对竞争优势。 2.健康生活消费品业务 基于2025年的战略目标，2023年是消费复苏年，也是全棉时代恢复高增长的转折年。面对新市场、新消费、新机会，加大战略投入和战略项目过程管理压强，一边围绕年度计划打粮食，一边围绕中期战略建能力，牵引经营目标 实现，沿着高质量发展方向稳步迈进。 （1）在公司战略方面，秉持“产品领先，卓越运营”的经营策略。 （2）在人群定位方面，围绕品牌中高端价值定位，聚焦精致妈妈、品质中高产人群和新锐白领。 （3）在场景方面，围绕婴童、女性、家居三大场景。 （4）在产品方面，坚持舒适、健康、环保、+时尚的产品理念，聚焦在全棉水刺无纺布领域和纱布领域，加大基础 材料、面料的研发投入，确保研发技术储备领先行业3-5年，长效驱动产品核心竞争力的打造。坚持爆品策略，覆盖三大场景，提升核心品类的贡献占比，建立核心爆品市场份额绝对优势和竞争地位，带动全棉全品类发展2022年度报告 （5）在营销方面，聚焦服务全棉时代品牌消费人群，通过持续的消费者沟通，建立“品牌营销为牵引，商品营销为 目标”品效合一的能力，在实现品牌的美誉度和知名度的同时，实现用户的忠诚度，提高复购率。 （6）在渠道方面，加快新店拓展步伐，深耕基础管理细节，提升用户服务和体验 （7）在运作管理方面，提升组织能力，确立“四高”人才标准“高素质、高绩效、高效率、高回报”，确保价值高 地人才密度 ；同时加速数字化转型能力突破，通过精细化运营，赋能私域增长，完成商品数字化、消费者数字化、 渠道数字化，三大体系融合的数字化系统升级，构建核心业务一体化流程建设能力，实现简单化，可视化，规范 化。 行而不辍，臻于至善，展望未来，2023年是公司战略升级发展的关键之年，更是当打之年，面对外部复杂多变的市 场环境，全体员工必将以更加积极开放的态度、主动进攻的力度，勇毅前行，奋力谱写稳健发展新篇章！ 以上经营计划不构成公司对投资者的承诺，请投资者理性投资、注意投资风险，理解经营计划与承诺之间的差异。 （三）公司可能面对的风险 1.原材料价格波动的风险及对策 公司主要原材料为棉花及由棉花制成的棉纱、医用坯布等，棉花价格受播种面积、自然产量、库存周期、产地农产 品价格政策、消费需求乃至期货价格等多重因素影响 ；此外，进口棉花价格还受国际贸易政策和汇率波动等其他因 素的影响。未来如果棉花等原材料采购价格出现持续上涨的情况，将会对公司生产经营产生较大的成本压力，若公 司产品销售价格的调整亦无法同步于原材料价格的调整，则将对公司盈利能力的稳定性造成一定的负面影响。政策的深刻变化，则可能对公司经营造成影响。 5.未能收到河源稳健投资项目补偿款的风险及对策 因赣深高铁河源高铁站站前广场及周边高铁新城规划，2016年5月公司与河源市紫金县人民政府签订的《投资建设医疗组合包和全棉生活用品生产项目协议书》无法继续履行。2019年11月，赣江新区国际仲裁院作出《裁决书》， 裁决确认解除《投资建设医疗组合包和全棉生活用品生产项目协议书》，紫金县人民政府向公司补偿经济损失5.5亿 元，紫金县人民政府应于2019年12月31日前支付50%，2020年2月29日前支付50%。截止报告披露日，公司已收到紫金县人民政府退还的土地出让保证金300万元、补偿款3.28亿元，剩余款项2.25亿元存在未能按照《裁决书》按时收到的风险，公司已按照会计政策计提了1.12亿元的坏账准备。公司目前正密切跟进河源市紫金县人民政 府后续付款计划。 6.商誉等资产的减值风险及对策 2022年度，公司先后收购隆泰医疗、稳健平安和稳健桂林等公司以完善公司产业链布局，截至2022年12月31日，商誉账面价值金额为10.45亿元，占净资产的比重为8.93%。假如前述被并购公司后续业绩表现不理想，公司将对商誉计提减值，最终对公司业绩产生负面影响。 公司于每年年终会对参股公司或者非同一控制下合并的企业（无论是否存在减值迹象)进行减值测试，公司将根据减值测试结果进行减值准备（若有）的计提。如存在上述情况将可能对公司年度的净利润产生影响。面对商誉等资 产减值风险，公司将努力强化经营管理，提升企业经营业绩，降低公司的资产减值风险。 2022年度报告 7.募集资金项目风险及对策 公司本次发行募集资金主要计划用于高端伤口敷料生产线建设项目、营销网络建设项目、研发中心建设项目及数字 化管理系统项目，该等项目的开发进度和经营情况将对公司未来几年的发展和盈利水平产生较大影响。 公司结合对未来市场的预测，已对本次募集资金投资项目进行了审慎、充分的可行性研究、论证，凭借公司成熟的 经营经验和多年来积累的市场基础，预期本次募集资金投资项目将具有良好的投资收益水平。但如果行业市场形势 等外部因素发生变化，不排除部分项目存在无法如期实施或实际投资收益水平低于预期的风险。根据外部市场变化 并根据募集资金项目内控管理制度，公司将严格控制各项目的资金投入进度以及把握项目投入风险。 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √适用 □不适用 接待对 谈论的主要内容 调研的基本 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 象类型 及提供的资料 情况索引 融通基金、守正基金、 公司业务概要和 详见深交所 2022年01月07日 公司总部会议室 电话沟通 机构 富国基金等85名投资者 经营情况 互动易 广发基金、华夏基金、 公司业务概要和 详见深交所 2022年02月08日 公司总部会议室 电话沟通 机构 博时基金等102名投资者 经营情况 互动易 淡水泉、明河投资等18名 公司业务概要和 详见深交所 2022年02月28日 国金证券策略会 电话沟通 机构 投资者 经营情况 互动易公司业务概要和 详见深交所 2022年08月19日 公司总部会议室 实地调研 个人 多名个人投资者 经营情况 互动易 南方基金、富国基金、 公司业务概要和 详见深交所 2022年09月08日 公司总部会议室 电话沟通 机构 兴全基金等77名投资者 经营情况 互动易 国信证券、前海联合基金、 公司业务概要和 详见深交所 2022年09月28日 公司总部会议室 实地调研 机构 恒大人寿等6名投资者 经营情况 互动易 嘉实基金、交银施罗德、 公司业务概要和 详见深交所 2022年10月25日 公司总部会议室 电话沟通 机构 南方基金等141名投资者 经营情况 互动易 信达证券、广发基金、 公司业务概要和 详见深交所 2022年11月23日 公司总部会议室 电话沟通 机构 中信建投等24家机构 经营情况 互动易 鹏华基金、南方基金、 公司业务概要和 详见深交所 2022年12月06日 公司总部会议室 电话沟通 机构 汇添富等163名投资者 经营情况 互动易 兴全基金、南方基金、 公司业务概要和 详见深交所 2022年12月13日 公司总部会议室 电话沟通 机构 万家基金等143名投资者 经营情况 互动易 2022年度报告 04 公司治理及利用其控制地位侵害其他股东利益的行为出现，对公司治理结构、独立性等没有产生不利影响。 3.关于董事和董事会 公司董事不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事的情形，其任免均严格履行董事会、股东大会 批准程序，不存在与相关法律、法规或《公司章程》相抵触的情形。全体董事在任职期间工作严谨、勤勉尽责，能 够持续关注公司经营状况，主动参加相关培训，提高规范运作水平 ；积极参加董事会会议，充分发挥各自的专业特 长，审慎决策，维护公司和广大股东的利益。 公司董事会会议的召集、召开等程序均符合相关规定的要求 ；历次董事会会议记录内容真实、准确、完整，保存安 全 ；会议决议做到充分准确且及时披露。董事会下设战略与社会责任委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会与审 计委员会。 4.关于监事和监事会 公司监事不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司监事的情形，其任职资格符合《公司章程》的相关 要求。公司监事会会议的召集、召开、表决等程序符合《监事会议事规则》的规定。 公司监事能够行使监事会职权，做到了恪尽职守、勤勉尽责。 2022年度报告 5.关于绩效评价与激励约束机制 通过绩效考核，公司有效地对每位员工做出的综合评价，进一步了解每一位员工的工作能力与专长，从而有效地调 整合适岗位，达到绩效考核的目标 ；公司正逐步完善绩效考评机制，公司高级管理人员和中层管理人员的薪酬与公 司经营业绩指标挂钩公司已建立企业绩效评价激励体系，董事、监事和高管人员的绩效评价标准和评价程序公正透 明，其收入与企业经营业绩挂钩，高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。 6.关于信息披露与透明度 报告期内，公司严格按照有关法律法规以及《公司章程》、《信息披露事务管理制度》等规定的要求，真实、准确、 完整、及时、公平地披露公司信息。公司指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》为公司信 息披露的指定纸质媒体，巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为指定信息披露网站，确保所有股东能公平地获 取公司信息。 7.关于投资者关系管理 公司按照相关法律法规及《投资者关系管理制度》的要求，指定董事会秘书为投资者关系管理负责人，负责协调投 资者关系，接待股东来访，回答投资者问询，向投资者提供公司已披露信息等工作。公司通过电话、电子邮箱、投 资者关系互动平台、投资者接待日等形式回复投资者问询，加强信息沟通、促进与投资者良性互动的同时，切实提 高了公司的透明度。 8.关于相关利益者 公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、医患、社会等各方利益的协调平衡，在公司持续健其他企业领薪。公司的财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。 3.财务独立 公司设立了独立的财务部门，配备了专职财务人员，并已建立了独立的财务核算体系。公司能够独立作出财务决策，并具有规范的财务会计制度和针对分公司、子公司的内部财务管理制度等内控制度，不存在控股股东干预公司 资金使用的情形。公司拥有独立的银行账户，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的 情形。公司作为独立的纳税主体，依法独立进行纳税申报和履行缴纳义务，不存在与控股股东、实际控制人及其控 制的其他企业混合纳税的情形。公司的财务运作独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。 4.机构独立 公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，建立健全了包括股东大会、董事会、监事会及 管理部门等机构与相应的三会议事规则，形成了完善的法人治理结构与规范化的运作体系。公司根据生产经营的发 展需要，设置了相应的办公机构和生产经营机构并独立行使经营管理职权，拥有完整的采购、研发、生产、销售系 统及配套部门。公司的生产经营和办公场所与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业严格分开，不存在与控股 股东、实际控制人及其控制的其他企业间混合经营、合署办公的情形。 2022年度报告 5.业务独立性 公司具备了经营所需的相应资质，拥有从事经营业务所必需的独立完整的业务体系、信息系统和管理体系等，并具 备独立完整的研发、生产能力以及采购、销售业务体系。公司的业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他 企业，不存在依赖控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的情况，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企 业间亦不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。 三、同业竞争情况 □适用 √不适用 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 投资者 会议届次 会议类型 召开日期 披露日期 会议决议 参与比例 2021年年度 年度 2022年 2022年 《关于公司〈2021年年度报告〉及摘要的议案》、 77.06% 股东大会 股东大会 05月13日 05月13日 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》等独立董事 现任 男 59 2021年07月13日 2024年07月12日 0 0 0 0 0 不适用Liu 张婷婷 监事会主席 现任 女 37 2021年07月13日 2024年07月12日 0 0 0 0 0 不适用二级市 王英 监事 现任 女 41 2015年05月18日 2024年07月12日 0 30,000 0 0 30,000场增持 刘华 职工代表监事 现任 女 50 2021年07月13日 2024年07月12日 0 0 0 0 0 不适用副总经理兼 二级市（未完）  |