[年报]国机汽车(600335):独立董事对公司2022年年度报告相关事项的独立意见

时间:2023年04月25日 23:18:08 中财网
原标题:国机汽车:独立董事对公司2022年年度报告相关事项的独立意见

国机汽车股份有限公司
独立董事对公司2022年年度报告相关事项的独立意见

国机汽车股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十七次会议于2023年 4月 24日以现场和视频方式在公司会议室召开。我们作为公司的独立董事参加了会议,根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》,上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》,以及公司《独立董事工作规则》的有关规定,我们认真阅读了会议材料,并对本次会议的议案进行了认真审核,现就公司制定的 2022年度利润分配方案,以及公司 2022年度对外担保情况发表独立意见如下:
一、公司 2022年度利润分配方案
(一)经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2022年 12月 31日,公司期末可供分配利润为 337,618,643.40元。公司拟向全体股东每 10股派发现金红利 0.8元(含税)。截至 2022年 12月 31日,公司总股本 1,495,788,692股,以此计算合计拟派发现金红利 119,663,095.36元(含税)。

(二)公司 2022年现金分红总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比达到 37.56%,我们认为该利润分配方案符合公司现阶段的经营业绩与战略需要,兼顾股东的即期利益和长远利益,有利于公司正常生产经营和持续发展。

(三)同意将《公司 2022年度利润分配方案》提交股东大会审议。

二、公司 2022年度对外担保情况
(一)截至 2022年末,公司及其控股公司对外担保总额为 10,895.26万元,均为对下属控股公司担保,占公司最近一期经审计净资产的 0.97%。

(二)截至2022年末,公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

(三)公司提供的上述担保是正常的、必要的经营管理行为,决策程序符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定。


独立董事:王都、崔东树、祝继高
2023年 4月 24日

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