[年报]扬子新材(002652):2022年年度报告摘要
一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监 会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示 ?适用 □不适用 重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段的无保留意见审计报告，本公司董事会、监 事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 □适用 ?不适用 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 ?不适用 二、公司基本情况 1、公司简介
公司是国内较早进入有机涂层板行业的民营企业之一，主要从事业务为有机涂层板的研发、生产和销售。公司有机 涂层板产品应用于多个产业，主要包括交通运输、工业厂房、医疗场所等建筑项目建设、装饰以及家电行业产品的外观 部件等。根据应用场景需求的不同，有机涂层板按照功能可分为高洁净板、抗静电板、高韧耐污板、抗菌板等。 3、主要会计数据和财务指标 （1） 近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否 单位：元
单位：元
4、股本及股东情况 （1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10名股东持股情况表 单位：股
□适用 ?不适用 三、重要事项 1、持续化解公司历史遗留风险 （1）积极督促股东胡卫林归还占用资金 截至 2021年 12月 31日，胡卫林占用公司资金余额为 24,870.94万元（含占用资金利息）。报告期内，在董事会带 领下，公司管理层多措并举解决胡卫林占款 19,983.64万元。截至 2022年 12月 31日，胡卫林占款余额为 5,673.33万元。 报告期内，公司主要追缴占款举措如下： 1）2022年 3月，公司与中民居家、胡卫林共同签署了《资产置换协议》，拟以中民居家持有的中民护培 100%股权置换公司持有的对胡卫林关联方的债权 15,000万元，以解决胡卫林对公司的资金占用问题。公司分别于 2022年 4月 6 日召开第五届董事会第十五次会议、于 2022年 4月 22日召开 2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于资产置换暨 关联交易的议案》，具体详见公司于指定信息披露媒体披露的相关公告。 2）积极协同推进胡卫林实际控制的苏州佳苏实业有限公司土地的政府收储工作。2022年 10月，公司收到胡卫林偿还的占用资金 4,188.06万元（上述土地收储款直接用于归还中信银行贷款）。 3）为彻底解决资金占用事项，2023年 3月，公司与胡卫林、汇丰圆、德峰国际签订了《债务清偿协议》，约定了剩余占用资金的具体还款计划及还款来源。公司分别于 2023年 3月 24日召开第五届董事会第二十五次会议、2023年 4 月 10日召开 2023年第三次临时股东大会审议通过了《关于签订债务清偿协议的议案》，具体详见公司于指定披露媒体 披露的相关公告。 截至本报告披露日，胡卫林已根据上述债务清偿协议按期偿还 1,010万元。 （2）积极推进俄联合股权出售事项 报告期内，公司持续积极推进俄联合股权出售工作。公司于 2022年 4月 14日召开第五届董事会第十六次会议审议 通过了《关于拟于公开交易场所挂牌出售所持有的俄联合 51%股权的议案》，公司拟通过公开交易场所以公开挂牌的方 式转让公司持有的俄联合 51%股权，以评估价作为首次挂牌转让参考价，最终以实际成交金额为准。 2022年 4月 20日，公司收到控股股东南宁颐然的控股股东中民未来出具的《承诺函》，其不可撤销的就俄联合挂牌转让相关事项作出承诺。 2022年 4月 27日，公司通过苏州产权交易中心有限公司发布意向转让公告，拟转让持有的俄联合 51%股权，以评估价作为首次挂牌转让参考价，公告时间为 2022年 4月 27日至 2022年 5月 9日，未征集到潜在意向方。 2023年 1月 11日，公司通过苏州产权交易中心有限公司再次发布意向转让公告，拟转让持有的俄联合 51%股权，意向价格为人民币 1,010万元，公告时间为 2023年 1月 11日至 2023年 1月 17日，仍无潜在意向方与公司接洽。 控股股东方中民未来为了帮助与扶持公司解决历史遗留问题，指定其全资子公司中民居家以 1,010万元受让公司持 有的俄联合 51%股权。同时中民居家承诺在股权交割完毕后，加快联系、督促、推动对俄联合的审计工作，审计师由公 司聘请，费用由公司承担。若审计发现 2022年俄联合 51%净资产超出 1,010万元人民币，超出部分归公司所有；若中民 居家与第三方达成关于俄联合 51%股权再转让协议，中民居家承诺将交易额高出 1,010万元部分在扣除相关税费后支付 给公司（与前款所述净资产超出部分返还义务不累加，以二者孰高者计算）。公司分别于 2023年 3月 7日召开第五届董 事会第二十四次会议、2023年 3月 24日召开的 2023年第三次临时股东大会审议通过了《关于拟与中民居家签订俄联合 股权转让协议暨关联交易的议案》。截至 2023年 3月 31日，公司已收到 1,010万元股权转让款。 2、终止与滨南股份股权合作 2021年 4月，公司完成了对滨南股份的收购，通过公司控股子公司持有滨南股份 51%的股权。公司于 2022年 4月20日收到滨南股份转让方出具的《沟通函》，由于股份转让款项尚未付清，对方提出拟终止本次股权合作，希望在双方 签署的《股权转让协议》基础上进行友好磋商协议解除，具体详见公司于 2022年 4月 21日披露的《关于拟终止与滨南 股份股权合作的提示性公告》（公告编号：2022-04-10）。 公司于 2022年 12月 26日召开第五届董事会第二十二次会议、2023年 2月 2日召开 2023年第一次临时股东大会审 议通过了《关于终止滨南股份股权转让事项的议案》，终止上述股权合作事项。截至本报告披露日，公司已收到滨南股 份原股东退还的股权转让款 4,420.41万元。 股权合作期间，公司曾为控股的滨南股份及其子公司滨南城市环境服务集团有限公司提供担保，并均履行了相关审 议程序和信息披露义务。针对上述担保事项，在原有李鹏（滨南股份实际控制人）和重庆进厚圆企业管理咨询合伙企业 （有限合伙）提供反担保的基础上，2022年 12月又追加滨南股份为公司提供了无限连带责任担保的反担保措施。经公 3、持续提升合规经营能力 报告期内，公司严格按照相关法律法规要求，进一步强化内部管控和审计监督职能，完善公司治理结构。结合内部 控制制度要求和公司业务流程特点，进一步提高信息化管理水平，在提高效率的同时，也有效地提升了风险防范能力和 控制水平，为公司持续健康发展保驾护航。 4、加强开展公司文化建设 报告期内，公司高度重视企业文化建设工作。秉承“诚信、谦和、致恒、至善”的核心价值观，弘扬谦和、务实的工 作作风，不讲排场，精简高效；汇聚有共同价值理念的人共事，实现公司与个人的共同成长；强调团队的责任心和自驱 力。同时加强人才队伍建设，优化激励考核机制，持续优化多层次培养体系，为公司长久发展奠定人才基础。 中财网
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