[年报]珠海港(000507):2022年年度报告
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时间：2023年04月27日 01:30:39 中财网 |
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原标题:珠海港:2022年年度报告
2022 经营管理大事记
2022 经营管理大事记
月
2
1月
3月
月
8月
10月
公司治理及所获荣誉
三会事项
股东大会
召开次数 : 次
7
审议议案 : 件
20
董事局
召开次数 : 次
18
审议议案 : 件
56
监事会
召开次数 : 次
6
审议议案 : 件
9
战略委员会
召开次数 : 次
1
审议议案 : 件
1
审计委员会
召开次数 : 次
6
审议议案 : 件
19
薪酬与考核委员会
召开次数 : 次
1
审议议案 : 件
1
年度信息披露培训
巩固合规意识 促进规范运作新并购企业信息披露培训
强调监管态度 严守合规红线
ESG 委员会
年 月正式成立
2022 8
投资亮点
ESG
年
2022
环境、社会及管治（ESG）报告
中证 ESG 评级 AAA 级
位居中证一级行业分类工业 1261 家上市公司的第 2 位
重要事项：
为进一步健全 ESG 管理体系，提升 ESG 管理能力，公司于 2022 年 8 月在董事局下设环境、社会及管治（ESG）委员会，并制定了环境、社会及管治（ESG）委员会工作细则，由公司总裁担任主任委员，以期将 ESG 理念融入业务战略，实现商业价值和社会价值的相互促进。
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| | 董
经 | 局
班子 | | |
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| | | 薪酬 | 考核
战略 | 审计
员会
员会
内控 |
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| | 秘书
战略 | 展企部业 | 理安部全环 | 保人部力资
六届
国上 |
业绩概览
元
0.3333
元
0.2812
2020年 2021年 2022年
7.46%
净资产
收益率
5.04%
4.45%
2020年 2021年 2022年
2022年年度报告
第一节重要提示、目录和释义
公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人冯鑫、主管会计工作负责人陈虹及会计机构负责人(会计主管人员)李学家声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事局会议
| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
| 刘国山 | 独立董事 | 个人原因 | 陈鼎瑜 |
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。
公司存在国内外经济形势波动、对腹地经济存在一定依赖性、部分项目投资回收期较长等风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第三节管理层讨论与分析——十一、公司未来发展的展望”。
公司经本次董事局审议通过的利润分配预案为：以2022年末公司总股本919,734,895股扣减公司回购专用证券账户已回购股份350,000股，即以919,384,895股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.7元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。本次利润分配方案实施时，公司享有利润分配权的股份总额由于股份回购等原因发生变动的，则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股份总额为基数，按照分配总额不变的原则对每股分红金额进行调整。
目录
第一节重要提示、目录和释义.......................................................................................................................1
第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................................6
第三节管理层讨论与分析................................................................................................................................11
第四节公司治理..................................................................................................................................................41
第五节环境和社会责任....................................................................................................................................60
第六节重要事项..................................................................................................................................................64
第七节股份变动及股东情况...........................................................................................................................84
第八节优先股相关情况....................................................................................................................................91
第九节债券相关情况.........................................................................................................................................92
第十节财务报告..................................................................................................................................................104
备查文件目录
（一）载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；（三）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 珠海港、本公司、我公司、公司 | 指 | 珠海港股份有限公司 |
| 珠海港集团、集团公司、集团 | 指 | 珠海港控股集团有限公司 |
| 中国证监会、证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所、交易所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 结算公司 | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 |
| 珠海国资委 | 指 | 珠海市人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 立信会计师事务所 | 指 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 董、监、高 | 指 | 董事、监事、高级管理人员 |
| 公司章程 | 指 | 《珠海港股份有限公司公司章程》 |
| 报告期 | 指 | 2022年1月1日至2022年12月31日 |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元 |
| 巨潮资讯网 | 指 | http://www.cninfo.com.cn |
| 新三板、股转公司 | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 |
| 港弘码头 | 指 | 珠海港弘码头有限公司 |
| 兴华港口 | 指 | 常熟兴华港口有限公司 |
| 长江港务 | 指 | 常熟长江港务有限公司 |
| 梧州港务 | 指 | 珠海港（梧州）港务有限公司 |
| 云浮新港 | 指 | 云浮新港港务有限公司 |
| 广源物流 | 指 | 广西广源物流有限公司 |
| 珠海港务 | 指 | 国能珠海港务有限公司 |
| 中化珠海 | 指 | 中化珠海石化储运有限公司 |
| 珠海港航运 | 指 | 珠海港航运有限公司 |
| 广州粤港澳 | 指 | 广州粤港澳国际航运有限公司 |
| 珠海外理 | 指 | 珠海外轮理货有限公司 |
| 珠海外代 | 指 | 中国珠海外轮代理有限公司 |
| 珠海港拖轮 | 指 | 珠海港拖轮有限公司 |
| 珠海港物流 | 指 | 珠海港物流发展有限公司 |
| 港达供应链 | 指 | 珠海港达供应链管理有限公司 |
| 港旭供应链 | 指 | 珠海港旭供应链管理有限公司 |
| 港隆盛 | 指 | 珠海港隆盛生鲜供应链有限公司 |
| 汇通物流 | 指 | 珠海汇通物流有限公司 |
| 秀强股份 | 指 | 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 |
| 天伦燃气 | 指 | 天伦燃气控股有限公司 |
| 电力集团 | 指 | 珠海经济特区电力开发集团有限公司 |
| 珠海港超 | 指 | 珠海港超新能源科技集团有限公司 |
| 科啸风电 | 指 | 浙江科啸风电投资开发有限公司 |
| 珠海港昇 | 指 | 珠海港昇新能源股份有限公司 |
| 东电茂霖 | 指 | 东电茂霖风能发展有限公司 |
| 辉腾锡勒 | 指 | 内蒙古辉腾锡勒风电机组测试有限公司 |
| 天长风力 | 指 | 天长聚合风力发电有限公司 |
| 安徽埇秦 | 指 | 安徽埇秦新能源技术有限公司 |
| 聚隆风力 | 指 | 宿州聚隆风力发电有限公司 |
| 安徽天杨 | 指 | 安徽天杨能源科技发展有限公司 |
| 港兴公司 | 指 | 珠海港兴管道天然气有限公司 |
| 广华公司 | 指 | 珠海市广华燃气消防工程有限公司 |
| 新源热力 | 指 | 珠海新源热力有限公司 |
| 中海油珠海气电 | 指 | 中海油珠海天然气发电有限公司 |
| 广珠发电 | 指 | 珠海经济特区广珠发电有限责任公司 |
| 粤电珠海 | 指 | 广东粤电珠海海上风电有限公司 |
| 新加坡公司 | 指 | 珠海港新加坡有限公司 |
| 香港发展 | 指 | 珠海港香港发展有限公司 |
| 珠海港置业 | 指 | 珠海港置业开发有限公司 |
| 港富物业 | 指 | 珠海港富物业管理有限公司 |
| 珠海可口可乐 | 指 | 珠海可口可乐饮料有限公司 |
| 功控集团 | 指 | 珠海功控集团有限公司 |
| 珠海港香港 | 指 | 珠海港香港有限公司 |
| 常熟中理 | 指 | 常熟中理外轮理货有限公司 |
| 衢州风雅 | 指 | 衢州风雅新能源有限公司 |
| 山东吉瑞 | 指 | 山东吉瑞新能源有限公司 |
| 沧州盈辉 | 指 | 沧州盈辉新能源有限公司 |
| 宁德拖轮 | 指 | 宁德珠港拖轮有限公司 |
第二节公司简介和主要财务指标
一、公司信息
| 股票简称 | 珠海港 | 股票代码 | 000507 |
| 变更前的股票简称（如有） | 无 | | |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的中文名称 | 珠海港股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称 | 珠海港 | | |
| 公司的外文名称（如有） | ZHUHAIPORTCO.,LTD. | | |
| 公司的外文名称缩写（如
有） | 无 | | |
| 公司的法定代表人 | 冯鑫 | | |
| 注册地址 | 珠海市南水镇榕湾路16号2001-2号办公 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 519050 | | |
| 公司注册地址历史变更情况 | 2007年5月24日，注册地址由“广东省珠海市拱北北岭工业区”变更为“广东省珠海市
九洲大道1146号5楼”；2013年9月2日，变更为“珠海市高栏港经济区榕树湾8号
2001-2号办公”；2015年11月3日，变更为“珠海市南水镇榕湾路16号2001-2号办
公” | | |
| 办公地址 | 广东省珠海市香洲区紫荆路93号铭泰城市广场1栋20层 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 519099 | | |
| 公司网址 | http://www.0507.com.cn | | |
| 电子信箱 | [email protected] | | |
二、联系人和联系方式
| | 董事局秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 薛楠 | 李然 |
| 联系地址 | 广东省珠海市香洲区紫荆路93号铭泰
城市广场1栋20层 | 广东省珠海市香洲区紫荆路93号铭泰
城市广场1栋20层 |
| 电话 | 0756-3292216,3292215 | 0756-3292216,3292215 |
| 传真 | 0756-3321889 | 0756-3321889 |
| 电子信箱 | [email protected] | [email protected] |
三、信息披露及备置地点
| 公司披露年度报告的证券交易所网站 | 《证券时报》、《中国证券报》 |
| 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 珠海港股份有限公司董事局秘书处 |
四、注册变更情况
| 统一社会信用代码 | 914404001925268319 |
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | 1999年经营范围由房地产开发、合成聚合物、化学纤维、
进出口业务变更为港口交通运输业务、房地产开发、进出
口业务；
2006年变更为玻璃纤维制品的生产和销售、电力项目投
资、房地产开发；
2010年变更为港口及其配套设施的项目投资；电力项目投
资；玻璃纤维制品项目投资；饮料项目投资，化工原料及
化工产品项目投资；
2020年变更为港口航运及其配套设施、物流供应链、能源
环保、港城建设等项目投资及股权投资、玻璃纤维制品项
目投资、饮料项目投资，化工原料及化工产品项目投资及
社会经济咨询。 |
| 历次控股股东的变更情况（如有） | 1999年，公司控股股东由上市时的珠海市纺织工业集团公
司变更为珠海市港口企业集团有限公司；2006年，变更为
珠海市人民政府国有资产监督管理委员会；2010年变更为
珠海港控股集团有限公司。 |
五、其他有关资料（未完）
