[年报]名臣健康(002919):2022年年度报告摘要
一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指 定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示 □适用 ?不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 ?适用 □不适用 是否以公积金转增股本 ?是 □否 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以170，600，043为基数，向全体股东每10股派发现金红利0元（含 税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增3股。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 ?不适用 二、公司基本情况 1、公司简介
（一）主营业务 1、日化业务 公司成立于 1994年，自成立以来一直扎根日化行业，目前是一家研发、生产、销售健康护理用品的高新技术企业， 主要产品包括洗发水、护发素、沐浴露、啫喱水及护肤品等。公司本着创民族品牌，做百年名臣的愿景，始终坚持以消 费者诉求为导向，以技术创新为动力，以卓越品质为保障的理念，为消费者提供安全、健康、天然的高品质消费体验。 2、游戏业务 公司 2020年 8月份通过外延并购进入游戏行业，从事网络游戏创意策划、研发制作和商业化运营。目前公司以游戏 研发为主，致力于创造内容健康、品味个性、体验良好的精品游戏。 （二）主要产品及其用途 1、日化业务 公司主要品牌包括蒂花之秀、美王、初萃、盈蔻、高新康效、依采、力效等，产品覆盖头发头皮健康护理、皮肤健 康护理、口腔健康护理以及家居护理等，其中蒂花之秀和美王为公司主打品牌，致力于为广大消费者提供高性价比产品。 针对性解决肌肤敏感问题护理产品。力效品牌专注于为消费者提供家居清洁类的产品。盈蔻是公司近三年的主推产品， 甄选进口的鱼子酱原料为配方，从香型、产品功效到外观颜值、性价比，都致力于民族高端洗护的发展之本。 2、游戏业务 公司主要通过海南华多、杭州雷焰从事游戏业务，拥有较强的技术开发能力和丰富的市场运营、管理经验，专注SLG、MMORPG、二次元等品类，并成功打造了《王者国度》、《百龙霸业》等爆品。报告期内，公司收购喀什奥术《镇魂街：天生为王》项目团队业务的最终完成，有助于进一步增强公司的游戏研发实力及业务规模，增强抗风险能力， 维护了广大投资者利益。 （三）公司经营模式 1、日化业务 公司根据物料需求计划制定采购计划，据此择优选择供应商，采购产品原料和包装材料等，在生产上采取自主生产 模式，利用自有设备、人员、技术进行原液配制、乳化等流程完成产品生产计划。在销售方面通过多级经销、商超直供 等模式销售商品。 2、游戏业务 公司游戏业务以内容研发为主，即公司主要进行创意策划、研发制作等。在发行运营方面以授权运营为主，即公司 自主研发的游戏向外部运营商授权，由其进行发行及推广，公司一般只负责技术支持及后续内容研发。未来随着业务发 展，公司将对不同游戏品种择机采取自主运营或联合运营模式。在收费模式上主要是按虚拟道具收费模式（FTP），由 运营商通过在游戏中向用户出售虚拟道具的模式盈利。 （四）行业地位 公司创建于 1994年，是一家集研发、生产、销售健康护理用品的高新技术企业。20多年来，公司始终强化品牌发展战略，重视渠道建设，坚持技术创新、追求卓越品质的理念，目前公司已跻身国内健康护理用品行业的前列。 公司的品牌发展战略取得了较好的成果，其中“蒂花之秀”，“美王”被认定为“广东省著名商标”。公司作为高新技术 企业，近年来所获得的重要资质及荣誉如下表所列示：
3、主要会计数据和财务指标 （1） 近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否 单位：元
单位：元
4、股本及股东情况 （1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股
□适用 ?不适用 三、重要事项 （一）回购公司股份 2022年4月27日，公司召开第三届董事会第七次会议审议通过《关于回购公司股份方案的议案》。公司拟使用自有 资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，用于实施股权激励计划或员工持股计划，回购股份的种类为公司发行的人民 币普通股（A 股）。本次回购股份资金总额不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含），回购股 份价格不超过人民币 35.00元/股（含），回购期限自董事会审议通过回购股份议案之日起不超过 12个月。具体内容详 见公司于 2022年 4月 29日在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2022-015）及于 2022年 5月9日在《证 券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《回购股份报告 书》（公告编号：2022-021）。 由于公司实施了2021年度权益分派，根据公司本次回购股份方案及《回购股份报告书》等相关规定，公司回购方案 中的回购价格由不超过35元/股调整为不超过24.79元/股，按回购资金总额下限5,000万元测算，预计回购股份数量为 201.6942万股，约占公司目前已发行总股本的 1.18%；按回购资金总额上限 10,000万元测算，预计回购股份数量为 403.3884万股，约占公司目前已发行总股本的 2.36%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。具 体内容详见公司于 2022年 6月 7日在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2021年度权益分派实施后调整回购股份价格和数量的公告》（公告编号：2022- 026）。 截至2022年12月31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为390,000股，占公司目前总股本的0.23%，支付的总金额为人民币7,250,795.4元（不含交易费用）。具体内容详见公司于2023年1月5日 在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 回购公司股份的进展公告》（公告编号：2023-001）。 （二）2021年度利润分配及资本公积金转增股本 2022年5月19日，公司召开2021年年度股东大会审议通过了《关于〈2021年度利润分配及资本公积金转增股本预全体股东每 10股派发现金股利人民币3元（含税），共计派发现金股利人民币 36,640,723.5元（含税）；同时以资本 公积金向全体股东每 10股转增4股，共计转增48,854,298股，转增后公司总股本将增加至170,990,043股，不送红股。 公司已于2022年6月6日实施完毕，具体内容详见公司于2022年5月27日在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年年度权益分派实施公告》（公告编号： 2022-024）。 （三）向全资子公司划转资产 2022年 6月 28日，公司召开第三届董事会第八次会议审议通过《关于拟向全资子公司划转资产的议案》。为完善公司组织结构和管理体系，提高经营管理效率，进一步优化公司内部资源和资产结构，有利于公司明晰公司各业务板块 的工作权责，促进日化业务发展，同意公司拟以 2022年 6月30日为划转基准日，将公司现有日化业务涉及的相关资产、 负债按照账面净值划转至全资子公司广东名臣日化有限公司。具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上 海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）于2022年6月29日披露的《关于拟向全资子公司划 转资产的公告》（公告编号：2022-032）及2022年10月31日披露的《关于公司向子公司划转资产的进展公告》（公告 编号：2022-053）。 （四）终止对外收购事项 2022年 12月 27日，公司召开第三届董事会第十一次会议审议通过《关于终止对外收购事项并签署终止协议的议案》。同意解除公司与广州心源互动科技有限公司及其股东共同签署的《关于喀什奥术网络科技有限公司的股权转让协 议》及补充协议，并签署《关于喀什奥术网络科技有限公司的股权转让协议之终止协议》，终止该对外收购事项。具体 内容详见公司于 2022年 12月 28日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止对外收购事项并签署终止协议的公告》（公告编号：2022-063）。 （五）收购喀什奥术《镇魂街：天生为王》项目团队 原定收购喀什奥术 100%股权方案因客观原因终止后，标的公司鉴于与公司一年多来形成的良好合作关系，经多次友 好协商，交易对方对标的公司进行团队和业务的调整，将部分人员和业务从喀什奥术剥离，经广州正诚资产评估与土地 房地产估价事务所（特殊普通合伙）评估，评估估值为7,279.76万元，双方约定以现金7,270万元作价。2022年12月 30日，按《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》，经公司总经理办公会议决定，同意将重整后的喀什奥术并入 公司，并签署股权收购协议。该事项按《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》规定在公司总经理权限之内，不 需提交董事会及股东大会审议，喀什奥术工商资料已变更完毕。此次业务的最终完成，有助于进一步增强公司的游戏研 发实力及业务规模，增强抗风险能力，维护了广大投资者利益。 中财网
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