[年报]华阳变速(839946):2022年年度报告摘要

时间：2023年04月27日 00:54:31 中财网

原标题:华阳变速:2022年年度报告摘要

证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号:2023-023 证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号:2023-023

华阳变速 839946

湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 Hubei Huayang Automobile Gearshift System Co.ltd

年度报告摘要2022

第一节 重要提示
1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到北京证券交易所网站仔细阅读年度报告全文。



1.2 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
公司负责人陈伦宏、主管会计工作负责人吴欢及会计机构负责人曹菲保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

1.3 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。


1.4 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 董事会审议通过的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 √适用 □不适用
单位：元或股

权益分派日期	每10股派现数（含税）	每10股送股数	每10股转增数
2022年6月21日	2.00	0	0
合计	2.00	0	0

1.6 公司联系方式

董事会秘书姓名	尚宗新
联系地址	湖北省郧县城关镇大桥南路2号
电话	0719-7300789
传真	0719-7300068
董秘邮箱	[email protected]
公司网址	www.hybiansu.com
办公地址	湖北省郧县城关镇大桥南路2号
邮政编码	442500
公司邮箱	[email protected]
公司披露年度报告的证券交易所网站	www.bse.cn

第二节 公司基本情况
2.1 报告期公司主要业务简介?

公司为高新技术企业，拥有发明及实用新型专利 32项，为湖北省专精特新“小巨人”企业；拥有“湖 北省科技成果转化中试研究基地 ”的研发平台。公司通过了测量管理体系认证：

GB/T19022-2003/ISO10012-20031，质量管理体系认证：质量体系认证证书 IATF16949:2016，职业健康安 全管理体系认证：ISO45001:2018；环境体系认证：环境管理体系满足 ISO14001:2015标准。公司为中重 型商用车变速器轻量化的先行者和领导者，连续多年获得法士特传动集团的“优秀供应商”“生产保障优胜 单位”，东风商用车公司“质量贡献”等荣誉。 公司为西安法士特汽车传动有限公司、陕西法士特齿轮有限责任公司、宝鸡法士特齿轮有限责任公 司、东风商用车有限公司、陕西法士特沃克齿轮有限公司、陕西法士特汽车传动集团有限责任公司、武 汉凡谷动力等客户提供便利的产品服务，不断为客户创造更大的价值。 公司与主要客户的合作模式以 OEM 为主的商业模式。采购模式：公司采购的主要原材料包括铝合 金和钢材等。公司采购部根据当月《生产作业计划》，制定《采购计划》，组织技术部、质量部进行供方 的选择和评价，经审批后纳入《合格供方清单》。与供应商签订采购合同并实施比价采购；生产模式： 公司生产采取以销定产为主的模式组织生产，根据在履行订单、销售预测及库存保有量等因素安排生产 计划，按照客户的要求组织生产。对于新项目、新产品，需经开发验证后转移至生产环节进行生产，公 司根据主要生产工艺进行自行生产划分；销售模式：公司根据客户要求，采用订单式生产。对于常规订 单，根据客户下达的月采购计划，由销售部下达周生产计划或三天滚动生产计划，并由主管及总经理签 字执行。如有变更，调整组织，凭发货申请单到仓库提货、交付；若为计划外订单，需组织评审，销售 部跟踪，项目工程师现场服务，待合格入库后，组织发货。公司的收入来源主要是产品销售。 公司拥有各类设备目前能保证客户及产品开发所需；技术中心建立了完善的管理制度和运行机制， 设置技术委员会和专家委员会，为加强核心研发能力建设，按专业设置了压铸研究所、精铸研究所、精 加工工艺研究所、检测中心、试制车间、综合管理室、计划财务室、信息中心室共 8个机构。公司技术 团队稳定，能满足客户产品开发所需。 公司的核心竞争力包括技术优势、优质的客户资源、区位优势和品牌优势等。 报告期内，公司的核心竞争力未发生重大不利变化。

2.2 公司主要财务数据
单位：元?

	2022年末	2021年末	增减比例%	2020年末
资产总计	387,337,674.27	435,384,983.08	-11.04%	411,492,515.19
归属于上市公司股东 的净资产	280,256,985.41	319,480,910.12	-12.28%	194,489,786.55
归属于上市公司股东 的每股净资产	2.08	2.37	-12.24%	1.93
资产负债率%（母公司）	27.65%	26.62%	-	52.74%
资产负债率%（合并）	27.65%	26.62%	-	52.74%
（自行添行）
	2022年	2021年	增减比例%	2020年
营业收入	194,742,838.65	278,643,768.16	-30.11%	325,269,367.78
扣除与主营业务无关 的业务收入、不具备商 业实质的收入后的营 业收入	194,742,838.65	277,906,305.04	-29.93%	325,269,367.78
归属于上市公司股东 的净利润	-12,225,836.11	22,097,566.29	-155.33%	52,889,499.06
归属于上市公司股东	-19,238,762.46	23,765,014.82	-	51,507,315.69
的扣除非经常性损益 后的净利润
经营活动产生的现金 流量净额	37,117,220.84	-4,768,981.40	878.31%	-2,686,202.73
加权平均净资产收益 率%（依据归属于上市 公司股东的净利润计 算）	-4.08%	8.64%	-	30.56%
加权平均净资产收益 率%（依据归属于上市 公司股东的扣除非经 常性损益后的净利润 计算）	-6.42%	9.29%	-	29.76%
基本每股收益（元/ 股）	-0.09	0.19	-147.67%	0.52
（自行添行）

2.3 普通股股本结构?
单位：股

			期末
	数量 比例%
				数量	比例%
无限售股份总数 无限 其中：控股股东、实际控制人 售条 件股 董事、监事、高管 份 核心员工	49,624,087	36.76%
					79,681,271	59.03%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%
					0	0%
	董事、监事、高管	0	0.00%
					6,726,458	4.98%
	核心员工	3,689,247	2.73%
					3,940,232	2.92%
有限 售条 件股 份	有限售股份总数	85,366,356	63.24%
					55,309,172	40.97%
	其中：控股股东、实际控制人	34,728,173	25.73%
					34,828,173	25.80%
	董事、监事、高管	31,277,000	23.17%
					20,179,386	14.95%
	核心员工	0	0.00%
					0	0%
总股本	134,990,443	-
				134,990,443	-
普通股股东人数

?
2.4 持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股

序 号	股 东 名 称	股 东 性 质	期初持股数	持股变 动	期末持股数	期末持 股比例%	期末持有限 售股份数量	期末持有无 限售股份数 量	期 末 持 有 的 质 押 股 份 数 量	期 末 持 有 的 司 法 冻 结 股 份 数 量
1	陈 守 全	境 内 自 然 人	19,760,438	100,000	19,860,438	14.7125%	19,860,438	0	0	0
2	湖 北 华 阳 投 资 集 团 有 限 公 司	境 内 非 国 有 法 人	11,158,000	0	11,158,000	8.2658%	11,158,000	0	0	0
3	陈 伦 宏	境 内 自 然 人	5,870,318	88,580	5,958,898	4.4143%	4,469,174	1,489,724	0	0
4	侯 克 斌	境 内 自 然 人	5,700,840	0	5,700,840	4.2231%	4,275,630	1,425,210	0	0
5	李 文 清	境 内 自 然	5,570,839	0	5,570,839	4.1268%	0	5,570,839	0	0
		人
6	罗 根 生	境 内 自 然 人	4,459,736	5,000	4,464,736	3.3074%	0	4,464,736	0	0
7	曹 虎	境 内 自 然 人	4,242,736	0	4,242,736	3.1430%	3,182,052	1,060,684	0	0
8	纪 静	境 内 自 然 人	3,845,676	0	3,845,676	2.8489%	0	3,845,676	0	0
9	宋 立 平	境 内 自 然 人	3,810,236	0	3,810,236	2.8226%	2,857,677	952,559	0	0
10	陈 守 芬	境 内 自 然 人	3,809,735	0	3,809,735	2.8222%	3,809,735	0	0	0
合计	68,228,554	193,580	68,422,134	50.6866%	49,612,706	18,809,428	0	0
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： （1）上述股东之间，陈守全与陈守芬、湖北华阳投资集团有限公司为一致行动人。 （2）陈守全、陈伦宏、宋立平、李文清、罗根生、曹虎、纪静、陈守芬为湖北华阳投资集团 有限公司董事、股东，侯克斌为湖北华阳投资集团有限公司监事、股东。

?
2.5 特别表决权股份?
□适用 √不适用
?
2.6 控股股东、实际控制人情况
（一）控股股东情况 报告期内，公司第一大股东陈守全持股比例为14.7125%，一致行动人陈守芬持股比例为2.8222%，一 致行动人湖北华阳投资集团有限公司与十堰华阳置业发展有限公司共持股比例为8.2658%，合计持股比 例25.8005%；其持有的股份所享有的表决权可对股东会、股东大会的决议产生重大影响，因此，认定陈 守全为公司控股股东。 陈守全先生，董事，中国国籍，无境外永久居留权，1948年02月出生，大专学历，中共党员、高级

经济师。任职情况：1967年11月参加工作，1978年11月至1992年04月，就职于郧阳地区拨叉厂，任副厂 长、厂长、党委书记；1992年4月至2005年11月就职于湖北省华阳企业集团，任董事长、总经理、党委 书记；2005年11月至2022年11月就职于湖北华阳投资集团有限公司，任董事长；陈守全先生曾获全国劳 动模范、五一劳动奖章、全国企业管理终身成就奖等荣誉称号。2021年11月经股东大会选举为公司董事， 任期三年。 报告期内，公司控股股东一直为陈守全，未发生变化。 （二）实际控制人情况 报告期内，公司第一大股东陈守全持股比例为14.7125%，一致行动人陈守芬持股比例为2.8222%，一 致行动人湖北华阳投资集团有限公司与十堰华阳置业发展有限公司共持股比例为8.2658%，合计持股比 例25.8005%；公司第一大股东与他人一致行动时，其持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东 大会的决议产生重大影响；能对公司决策产生重大影响并能够实际支配公司的经营决策。陈守芬与陈守 全为兄妹关系，两人于2014年11月20日签署了《一致行动人协议书》；控股股东实际制人陈守全因个人 年龄、精力原因将其持有十堰市首铨昇丰科工贸有限公司100%的股份转让给其子陈敬平（董事），2022 年9月12日陈守全与湖北华阳投资集团有限公司、十堰华阳置业发展有限公司签署了《一致行动人协议》， 因此，陈守全、陈守芬为公司的实际控制人。 报告期期末，公司股权与控制关系图如下： 陈敬平 陈守全 其他股东 陈守芬 100% 其他股东 十堰市首铨昇丰科 工贸有限公司 5.3% 68.1% 26.6% 湖北华阳投资集团有限公司 100% 十堰华阳置业发展有限公司 74.2% 8.27% 14.71% 2.82% 0.00% 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 陈守全简历参见“控股股东情况”。 陈守芬女士，中国国籍，无境外永久居留权，1958年10月出生，中专学历，高级经营师；1984年12 月参加工作，先后担任华阳变速系统公司检查员，现任湖北华阳投资集团有限公司董事。 报告期内，公司实际控制人为陈守全、陈守芬。 报告期实际控制人没有发生变化。
	陈
							其
				其
		十堰市首铨昇丰科 工贸有限公司
		湖北华阳投资集团有限公司
		100% 十堰华阳置业 0.00%
			十堰华阳置业发展有限公司
	湖北华阳汽车变速系统股份有限公司

2.7 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
2.8 存续至年度报告批准报出日的债券融资情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
3.1 报告期内经营情况的变化

事项	是或否
所处行业是否发生变化	□是 √否
主营业务是否发生变化	□是 √否
主要产品或服务是否发生变化	□是 √否
客户类型是否发生变化	□是 √否
关键资源是否发生变化	□是 √否
销售渠道是否发生变化	□是 √否
收入来源是否发生变化	□是 √否
商业模式是否发生变化	□是 √否
核心竞争力是否发生变化	□是 √否
是否存在其他重大经营情况变化	□是 √否

3.2 其他事项

事项	是或否
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	□是 √否
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	√是 □否
是否存在年度报告披露后面临退市情况	□是 √否

3.2.1. 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况
单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类 型	账面价值	占总资产的比 例%	发生原因
货币资金	货币资金	冻结	505,295.59	0.13%	诉讼冻结
货币资金	货币资金	质押	1,666,481.98	0.43%	承兑汇票保证金
应收票据	应收票据	质押	6,200,000.00	1.60%	质押
应收款项融资	应收款项融 资	质押	5,166,362.60	1.33%	质押
房屋及建筑物	固定资产	抵押	4,784,407.21	1.24%	借款抵押
土地使用权	无形资产	抵押	4,924,243.69	1.27%	借款抵押
总计	-	-	23,246,791.07	6.00%	-

资产权利受限事项对公司的影响：
对公司无不利影响。