[年报]南岭民爆(002096):2022年年度报告摘要
湖南南岭民用爆破器材股份有限公司2022年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指 定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示 □适用 ?不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 ?适用 □不适用 是否以公积金转增股本 □是 ?否 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,240,440,770为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.3元（含 税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 ?不适用 二、公司基本情况 1、公司简介
1、公司主要业务 公司主要从事民爆物品、军品的生产、研发与销售，工程爆破服务等业务。通过多年在以湖南为核心的区域内深耕 细作，公司已经覆盖了在民爆业务领域的研发、生产、销售和爆破服务的全产业链条。产品市场已经布局华南、西南、 西北等区域。作为具备区域性行业核心地位的民爆器材商品制造企业，公司产品与服务包括工业炸药、工业雷管、工业 导爆管及工业导爆索、军用雷管等产品和一体化的民爆系统集成服务。 2023年2月，公司与易普力完成了重组整合工作。整合后公司将成为集民爆物品的研发、生产、销售、爆破服务及矿山工程施工总承包为一体的综合性大型民爆企业，现场混装炸药占比将大幅提升。公司将聚焦矿山工程和基建工程市 场，参与国家重点工程建设。 2、主要产品及用途 公司经营的民爆产品包括工业炸药、工业雷管、工业导爆管及工业导爆索等。上述产品应用于矿山开采、基础设施 建设及其他工程爆破服务。重组完成后公司将成为集民爆物品的研发、生产、销售、工程爆破一体化服务为一体的综合 性大型民爆企业，是全国领先的现场混装一体化服务模式应用单位。 公司经营的军品为军用火工品等，系军工三级配套产品。 公司工程爆破业务可以为各类爆破工程项目提供爆破设计施工、安全评估、安全监理等服务。 矿山爆破一体化服务业务可以为各类矿山业主提供民爆物品研发生产和销售、整体爆破方案设计、以爆破技术为核 心的矿山开采、矿物分装与运输等一系列服务。 公司的物流运输业务包括民爆产品及其他产品的运输服务。 此外，公司发挥火工品优势，拓展了消防系列产品。包括消防火工品配件系列，消防成品系列，如各类型灭火器以 及提供公共客车、隧道智能消防灭火系统等产品。 3、民爆行业发展情况 民用爆破器材行业（以下简称：民爆行业）作为国家的基础性行业，其产品广泛用于矿山开采、铁路道路、水利水电工程、基础设施建设等多个国民经济领域。 随着国民经济进入新常态发展期，民爆行业也在经历了高速增长期后进入稳定的高质量发展阶段，市场需求特别是 将进一步提升。为了解决我国民爆行业发展中产品结构失衡问题，即产品传统中低端供给严重过剩、高端供给严重不足 等问题。监管层不断出台政策，鼓励骨干企业开展兼并重组，着力培养行业示范企业，以期尽快引导产业结构完成升级， 推进行业高质量发展。 报告期内，面对复杂严峻的国际环境和国内经济下行带来的冲击，民爆行业发展受到市场需求收缩、宏观经济预期 转弱、民爆产品市场价格战白热化、原材料价格高企等诸多不利因素影响，民爆企业经济面临较大下行压力。为推动企 业高质量发展，监管层不断出台政策，鼓励骨干企业持续化解过剩产能，加大企业重组整合力度，深入推进工业数码电 子雷管全替代，着力提升技术创新能力和智能制造水平，加速“工业互联网+安全生产”试点示范。 报告期内，随着国家和地方各项稳增长措施逐步落地、发力、见效，经济发展已经开始呈现企稳回升的势头，市场 预期和信心正在逐步恢复，煤炭、钢铁等相关行业的产能持续释放为民爆行业高质量发展提供了动力。2022年，民爆行 业总体运行情况稳中向好，主要经济指标保持稳步增长态势，产品结构调整符合预期。 4、市场地位 公司系我国民爆物品行业优势骨干企业，公司民爆器材产品涵盖工业炸药、工业雷管及工业导爆索（管），是全国 民爆行业产品品种规格最齐全的企业之一。据中国爆破器材行业协会统计，2022年，公司在全国民爆器材生产企业生产 总值排名第八，工业炸药年产量排名第十一，工业雷管年产量排名第五。 3、主要会计数据和财务指标 （1） 近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ?是 □否 追溯调整或重述原因 同一控制下企业合并、会计政策变更 元
1、根据《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》《关于国有企业退休人员社会化管理的指导意见的通知》以及公司间 接控股股东《关于南岭民爆不在岗和离退休人员统筹外费用精算并计提事项的函》（湘科函〔2022〕19 号）有关规定及 要求，公司于2022年 4 月26 日召开第六届董事会第二十八次会议通过针对“职工离职后福利和辞退福利计提精算负 债”相关议案，并对财务报表进行追溯调整。 2、2021年10月，公司收购同一控制下湖南南岭精细化工有限公司、湖南南岭包装材料有限公司、湖南南岭线材加工有限公司 3 家全资子公司 100%的股权。根据中国会计准则的有关规定，对于同一控制下的控股合并，在合并当期编 制合并财务报表时，应当对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在，公司对上年比 较期间数据进行了相应调整，并进行追溯调整。 （2） 分季度主要会计数据 单位：元
4、股本及股东情况 （1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股
□适用 ?不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 （3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 □适用 ?不适用 三、重要事项 1、2022年08月29日，公司2022年第三次临时股东大会审议通过《关于终止实施2021年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的提案》。同意回购注销已授予但尚未解除限售的全部限制性股票共计 8,891,200股。对于本激励计划预留部分，因尚未完成授予工作，不再进行授予。 2、2023年01月11日，公司收到中国证监会出具的《关于核准湖南南岭民用爆破器材股份有限公司向中国葛洲坝集团股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2023]32号），核准公司向中国葛洲坝集团 股份有限公司、攀钢集团矿业有限公司及23名自然人合计发行752,005,914股新股。 本次资产重组发行新增股份于2023年2月3日在深圳证券交易所上市，公司总股本增加至1,123,292,914股。公司的控股股东由湖南省南岭化工集团有限责任公司变更为中国葛洲坝集团股份有限公司，实际控制人由湖南省人民政府国 有资产监督管理委员会变更为国务院国有资产监督管理委员会。 3、根据本公司及主承销商2023年4月11日向深交所报送的《南岭民爆发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股票发行方案》，本次募集配套资金拟向特定对象发行股票数量为 122,944,660股 （含本数），不超过本次募集资金需求总量/发行底价。根据发行对象申购报价情况，本次实际可向特定对象发行股票的 数量为117,147,856股，发行价格为11.43元/股。在本次募集配套资金发行的新股登记完成后，公司增加117,147,856 股有限售条件流通股，总股本将增加至 1,240,440,770股，公司控股股东中国葛洲坝集团股份有限公司持股比例由 47.90%下降至 43.37%。本次发行不会导致公司控制权发生变化，公司控股股东仍为葛洲坝，实际控制人仍为国务院国资 委。 2023年 4月 20日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（天职业字[2023]24827 号）。 经审验，截至2023年4月20日止，南岭民爆本次向特定对象发行股票117,147,856股，每股发行价格11.43元，本次发行募集配套资金总额人民币1,338,999,994.08元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币35,510,527.22元，实际 募集配套资金净额人民币1,303,489,466.86元。 湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 董事长：付军 二〇二三年四月二十八日 中财网
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