*ST山航B(200152):第七届董事会第二十四次（临时）会议决议
第七届董事会第二十四次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东航空股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十四次（临时）会议于2023年5月23日以通讯表决方式举行，会议通知于5月19日以书面、传真及电子邮件方式发出。会议应参会董事 10人，实际参会董事 10人。公司监事和高管人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》之规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于与山东航空集团有限公司签订<委托贷款协议>暨关联交易的议案》 董事会审议同意公司与山东航空集团有限公司陆续签订一系列《委托贷款协议》，接受山航集团以委托贷款方式提供的资金。该系列委托贷款总余额不超过 100亿元，委托贷款中1年期（含）以下贷款执行年化利率2%，1到2年期（含）贷款执行年化利率为2.5%。详见公司同日登载于巨潮资讯网的《关于与山东航空集团有限公司签订<委托贷款协议>暨关联交易的公告》。 表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事徐传钰、苗留斌、徐国建、李东、李秀芹、王志福回避表决。 三、备查文件 公司第七届董事会第二十四次（临时）会议决议。 特此公告。 山东航空股份有限公司董事会 中财网
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