*ST山航B(200152):第七届董事会第二十五次（临时）会议决议
第七届董事会第二十五次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东航空股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五次（临时）会议于2023年6月9日以通讯表决方式举行，会议通知于6月6日以书面、传真及电子邮件方式发出。会议应出席董事10人，实际出席董事10人。 会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》之规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于召开2022年度股东大会的通知》 表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。 详情请见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于召开2022年度股东大会的通知》。 特此公告。 山东航空股份有限公司董事会 二〇二三年六月十日 中财网
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