致欧科技(301376):首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书
原标题:致欧科技:首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书 二零二三年六月 特别提示 致欧家居科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“发行人”或“致欧科技”）股票将于 2023年 6月 21日在深圳证券交易所创业板上市。 创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险以及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（以下简称“招股说明书”）中的相同。 第一节 重要声明与提示 一、重要声明与提示 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并依法承担法律责任。 深圳证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报网（www.stcn.com）、中国证券网（ www.cnstock.com）、中证网（www.cs.com.cn）、证券日报网（www.zqrb.cn）的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。 二、创业板新股上市初期投资风险特别提示 本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。具体而言，本公司新股上市初期的风险包括但不限于以下几种： （一）涨跌幅限制放宽的风险 创业板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，首次公开发行并在创业板上市的股票，上市后的前 5个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为 20%。 （二）流通股数量较少的风险 本次发行后，公司总股本为 40,150.00万股，其中无限售条件流通股票数量为 3,345.5687万股，占发行后总股本的比例为 8.3327%。公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。 （三）发行市盈率高于同行业平均水平的风险 根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》，本公司所处行业为“F52 零售业”，截至 2023年 6月 6日（T-4日），中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为 23.39倍。 截至 2023年 6月 6日（T-4日），发行人可比上市公司估值水平如下：
注 1：市盈率计算如存在尾数差异，为四舍五入造成； 注 2：2022年扣非前/后 EPS=2022年扣除非经常性损益前/后归属于母公司股东的净利润/T-4日总股本； 注 3：招股书披露的可比公司中，遨森电商自 2021年 6月 16日起终止在全国中小企业股份转让系统挂牌，因此均未纳入可比上市公司估值对比。 本次发行价格 24.66元/股对应的发行人 2022年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润摊薄后市盈率为 39.58倍，低于可比上市公司 2022年经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润的平均静态市盈率 42.76倍，高于中证指数有限公司 2023年 6月 6日（T-4日）发布的“F52 零售业”最近一个月平均静态市盈率 23.39倍，超出幅度为 69.22%，存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐人（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。 （四）股票上市首日即可作为融资融券标的 创业板股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。 （五）本次发行有可能存在上市跌破发行价的风险 投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，知晓股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作，监管机构、本公司和保荐人（主承销商）均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。 （六）净资产收益率下降的风险 由于募集资金投资项目存在一定的建设期，产生效益需要一定的时间和过程，在上述期间内，股东回报仍主要通过现有业务实现。在公司股本及所有者权益因本次公开发行股票而增加的情况下，公司的每股收益和加权平均净资产收益率等指标可能在短期内出现一定幅度的下降。 三、特别风险提示 本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本公司招股说明书“第三节 风险因素”章节的全部内容，并应特别关注下列风险因素： （一）国际贸易摩擦风险 近年来，随着国际贸易市场摩擦不断，产品进口国的贸易保护主义有抬头趋势。报告期内，公司产品的销售市场主要包括欧洲、北美、日本等国家和地区，公司在北美地区实现的销售收入分别为 154,510.51万元、233,457.21万元和224,410.61万元，占各期主营业务收入的比例分别为 38.94%、39.18%和 41.73%，其中美国市场是公司产品的主要销售市场之一。2018年以来，美国政府采取了多项贸易保护主义政策，导致中美之间的贸易摩擦和争端不断升级，公司部分产品在美国加征关税的清单内。2022年 3月 23日，美国贸易代表办公室（USTR）发布公告，宣布对处于 301中国法案关税加征清单中的 352项商品豁免加征关税，豁免期间自 2021年 10月 12日至 2022年 12月 31日，公司部分产品在本次关税豁免清单内；2022年 12月 16日，USTR发布公告，将前述商品豁免期限延长 9个月，至 2023年 9月 30日。由于国际局势瞬息万变，如果未来中美双方未能达成友好协商，贸易摩擦长期持续乃至进一步升级，而公司无法采取有效的应对措施，则公司产品的价格竞争力有可能受到削弱，美国消费者对公司产品的消费需求可能减少，公司的经营业绩可能因此受到较大不利影响。 国际贸易政策与公司业务发展的关系密切，而国际贸易存在诸多不确定因素，如各国政治局势、经济政策等变动均会影响该国的国际贸易政策。未来，若公司其他主要海外市场的国家或地区改变了进口关税政策，或实行贸易保护主义政策，而公司未能采取有效应对措施，则会影响公司产品在该国的销售，进而对公司经营业绩产生一定的不利影响。 （二）税收优惠及政策变化风险 1、企业所得税优惠变化风险 公司于 2019年 12月 27日、2022年 12月 30日被评定为技术先进型服务企业，2019年度至 2021年度、2022年度至 2024年度减按 15%的税率计缴企业所得税。2020年、2021年和 2022年，公司因技术先进型服务企业而享受的企业所得税优惠金额分别为 4,991.76万元、2,001.89万元和 1,830.91万元，占当期利润总额的比例分别为 10.71%、6.71%和 5.93%。未来如果公司无法持续取得技术先进型服务企业认定，或者国家调整企业所得税税收优惠政策，可能会对公司经营业绩和利润水平产生一定影响。 2、税收政策变化风险 公司的德国、美国和日本子公司主要通过境外电商平台向消费者销售产品，收入主要来源于欧洲、北美和日本等国家或地区。公司整体业务环节所涉及国家或地区较多，境外各个国家或地区流转税、关税、所得税及其他税费相关法规较为复杂，公司及所聘专业税务机构已严格按照相关法规就前述各项税种进行申报缴纳，按照主要经营地或收入来源地的税收政策履行纳税义务，不存在因少缴或应缴未缴导致的任何诉讼或行政处罚。但全球各地对跨境电商的税务监管政策各有不同，未来如果主要收入来源国家或地区的税收政策发生重大变化，而公司未能正确理解并及时根据税收政策的变化进行调整，将可能被境外税务主管部门审查或采取税收监管措施；或者如果因公司或所聘税务专业机构对各项税法适用情况与主管税务机关认定存在偏差，导致存在少缴或应缴未缴的情形，则可能对公司经营造成不利影响。 同时，发行人以子公司致欧国际和领未科技为采购主体，将采购的产品销售给德国、美国和日本子公司，并通过该等子公司在当地进行产品销售，因此公司存在跨境集团内部交易。若公司内部转移定价被税务部门认定不满足独立第三方原则，则可能存在需要补缴所得税的风险。 （三）第三方电商平台经营风险 公司主要通过亚马逊、Cdiscount、ManoMano、eBay等海外线上 B2C平台销售产品，线上 B2C平台是公司的主要销售渠道。报告期内，公司线上 B2C渠道实现的销售收入分别为 329,065.06万元、481,513.92万元和 433,081.96万元，占主营业务收入的比例分别为82.93%、80.81%和80.53%。目前，亚马逊、Cdiscount、ManoMano、eBay等线上平台已逐渐发展为成熟的全球性开放式电商平台，但如果该等电商平台的业务模式、经营策略或经营稳定性发生重大变化，则可能对公司的经营业绩产生不利影响。 此外，报告期内，公司通过亚马逊 B2C平台实现的销售收入占主营业务收入的比例分别为 71.80%、67.87%和 67.61%，占比较高。如果亚马逊对第三方卖家的平台政策及平台费率进行较大调整，或者公司与亚马逊平台的合作关系在未来发生重大不利变化，而公司未能及时、有效拓展其他销售渠道，将对公司经营活动、财务状况产生不利影响。 （四）经营业绩波动的风险 2020-2022年，公司实现营业收入分别为 397,099.27万元、596,737.95万元和 545,538.94万元，归属于母公司股东净利润分别为 38,024.61万元、23,981.79万元和 25,011.47万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润分别为45,869.27万元、20,748.83万元和 25,134.28万元，公司经营业绩存在一定波动。 2021年以来，受海运价格持续上升、欧元及美元兑人民币汇率震荡下行等不利因素影响，公司经营业绩存在一定的波动。2021年，公司营业收入同比增长50.27%，归属于母公司股东净利润同比下降 36.93%，扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润同比下降 54.77%；2022年，公司营业收入同比下降 8.58%，归属于母公司股东净利润同比增长 4.29%，扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润同比增长 21.14%。若未来出现国际贸易政策和行业政策变化、市场竞争加剧、公司产品销售价格下降、产品采购价格或运输服务价格大幅上涨、募投项目建设未达预期或公司不能持续保持竞争优势等情形，或海运价格上涨、汇率波动等不利因素持续存在，公司将面临经营业绩下滑的风险。 （五）境外经营风险 公司在香港、德国、美国、日本等地均设立了子公司，主要由该等境外子公司负责产品的采购和销售业务，终端消费者遍布全球多个国家或地区，公司在经营过程中面临不同国家和地区的监管风险，涉及税收、知识产权、隐私保护、消费者权益保护及不正当竞争等诸多方面。随着公司业务的快速发展，公司可能面临日趋复杂的经营环境，如果未来境外子公司或消费者所在国家或地区法律法规及相关监管要求发生不利变化，而公司管理层未能及时了解相关区域的经营环境、监管要求的变化情况，或缺少相应的管理经验和能力，可能带来经营管理风险，从而对公司业绩造成不利影响。 （六）存货管理风险 公司存货由库存商品、在途存货和发出商品构成。报告期各期末，公司存货账面价值分别为 85,865.35万元、105,170.86万元和 68,900.17万元，占资产总额的比例分别为 47.83%、30.70%和 19.81%，存货金额占比较高。较高规模的存货水平一定程度上增加了公司的存货跌价风险和资金占用压力。报告期各期末，公司计提的存货跌价准备分别为 1,357.15万元、2,298.70万元和 1,015.78万元。 如果未来公司产品的市场环境发生重大不利变化、市场竞争加剧或公司不能优化库存管理、合理控制存货规模，可能导致产品滞销、存货积压，则公司可能需对该等存货计提大额跌价准备或予以报损，从而对公司的财务状况和经营成果产生不利影响。 此外，公司存货主要存放在海外自营仓、平台仓等，如果因管理不善发生存货损失，将对公司的经营业绩造成不利影响。 （七）海运价格上涨的风险 公司通过海运的方式将产品运抵至位于欧洲、北美及日本的自营仓、平台仓 或第三方合作仓，海运费指境内港口到境外港口的海路运输费用。 2021年，一方面，国外疫情反复，加速产业外迁订单向国内回流，导致国内 集装箱需求出现“一箱难求”的现象；另一方面，国外疫情的反复也催发行业用 人紧张的问题，同时再叠加苏伊士运河堵塞事件影响，国际运力更是处于紧张状 态。上述供需严重失衡的关系，促使运价不断飙涨。2021年，公司欧洲航线、北 美航线的海运费实际结算价的平均价格较2020年分别上涨了250.82%、102.25%， 公司主营业务成本因此显著上升。报告期内，公司海运费占主营业务成本比例分 别为 6.83%、15.59%和 16.58%，2021年及 2022年占比上升明显。 由上海航运交易所发布的中国出口集装箱运价指数（CCFI），是反映中国出 口集装箱运输市场价格变化趋势的一种航运价格指数。2020年 1月至 2022年 12 月，中国出口集装箱运价指数（CCFI）的具体变动情况如下： 数据来源：Wind 2021年以来国际远洋运输的海运价格上涨幅度较大，对公司经营业绩产生了较大不利影响。此外，俄乌冲突爆发后，截至目前未对集装箱航运市场产生重大不利影响，2022年末欧美主要航线的海运价格已大幅回落。但若俄乌冲突持续升级，可能将进一步推高油价，使得班轮公司燃油成本快速上涨，进而导致海运价格上涨。如果未来海运价格持续上涨，则公司存在经营业绩下滑的风险。 （八）汇率波动及外汇管制风险 公司主要通过德国、美国、日本等境外子公司在欧洲、北美、日本等国家或 地区开展销售业务，销售收入主要来源于境外，公司境外销售业务主要以欧元、 美元、英镑、加元、日元为结算币种。同时，公司主要通过香港子公司采购产品， 并主要以美元和人民币进行结算。受汇率波动的影响，公司报告期内确认的汇兑 损失分别为 414.23万元、7,175.21万元和-3,938.01万元，占利润总额的比例分别 为 0.89%、24.03%和-12.75%。公司 2021年的汇兑损失金额较大，主要是欧元、 美元兑人民币的汇率总体呈现震荡下降趋势。2021年末，欧元、美元兑人民币的 中间价汇率较 2021年初分别下降了 9.86%、2.52%。 2020年至 2022年，欧元、美元兑人民币中间价汇率的变动情况如下： 数据来源：Wind 随着公司海外业务规模的快速扩张，公司外汇销售收入及采购支出将进一步增加。近期外汇市场持续波动，如近期受俄乌冲突的紧张局势等因素影响，短期内欧元兑人民币汇率走势存在一定不确定性。若人民币对美元、欧元等主要结算货币长期持续升值或汇率发生大幅波动，而公司未能采取有效措施应对汇率风险，可能导致公司出现大额汇兑损失，公司将面临汇率变动带来的经营业绩波动的风险。 此外，如果未来境外子公司所在国家或地区对于外汇结算、利润分配等相关法律法规发生变化，可能对公司的资金结转及利润分配造成不利影响。 （九）毛利率下滑风险 报告期内，公司的主营业务毛利率分别为 54.78%、49.64%和 48.32%（毛利率计算剔除了按新收入准则要求计入主营业务成本的运输费用影响），呈现逐年下滑的趋势。其中，公司 2021年主营业务毛利率较 2020年下滑了 5.14个百分点，主要是 2021年以来海运费大幅上涨，公司主营业务成本相应增加所致；2022年主营业务毛利率较 2021年进一步下滑了 1.33个百分点，主要是海运成本较高及欧美国家市场需求有所下降等因素影响所致。 公司产品毛利率受国际贸易环境、宏观经济水平、市场需求及市场竞争状况、产品采购成本、海运成本等多种因素影响，如果未来公司不能及时根据市场环境或市场需求作出相应调整，或者公司产品的销售价格或采购成本受前述因素影响出现较大不利变化，可能会导致公司的主营业务毛利率持续下滑。 第二节 股票上市情况 一、股票注册及上市审核情况 （一）编制上市公告书的法律依据 本上市公告书系根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》等有关法律、法规及规范性文件的规定，并按照《深圳证券交易所发行与承销业务指引第 1号——股票上市公告书内容与格式》编制而成，旨在向投资者提供本公司首次公开发行股票并在创业板上市的基本情况。 （二）中国证监会予以注册的决定及其主要内容 公司首次公开发行股票（以下简称“本次发行”）已经中国证券监督管理委员会《关于同意致欧家居科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕850号）文注册同意，内容如下： “一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行股票应严格按照报送深圳证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。 三、本批复自同意注册之日起 12个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。” （三）深圳证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容 经深圳证券交易所《关于致欧家居科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2023〕520号）同意，致欧科技发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，证券简称“致欧科技”，证券代码“301376”。 本次公开发行后公司总股本为 401,500,000股，其中本次公开发行的 33,455,687股人民币普通股股票自 2023年 6月 21日起可在深圳证券交易所上市交易。其余股票的可上市交易时间按照有关法律法规规章、深圳证券交易所业务规则及公司相关股东的承诺执行。 二、股票上市的相关信息 （一）上市地点及上市板块：深圳证券交易所创业板 （二）上市时间：2023年 6月 21日 （三）股票简称：致欧科技 （四）股票代码：301376 （五）本次公开发行后的总股本：401,500,000股 （六）本次公开发行的股票数量：40,150,000股，全部为公开发行的新股 （七）本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量：33,455,687股 （八）本次上市的有流通限制及限售安排的股票数量：368,044,313股 （九）参与战略配售的投资者在本次公开发行中获得配售的股票数量和限售安排：本次发行最终战略配售数量为 447.8503万股，约占本次发行数量的 11.15%，战略配售对象为广发原驰·致欧科技战略配售 1号集合资产管理计划（以下简称“致欧 1号集合资管计划”）、服务贸易创新发展引导基金（有限合伙）（以下简称“服贸基金”），其中致欧 1号集合资管计划获配股数为 46.3503万股，获配股票限售期为 12个月；服贸基金获配股数为 401.5000万股，获配股票限售期为 12个月。限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。限售期届满后，参与战略配售的投资者对获配股份的减持适用中国证监会和深交所关于股份减持的有关规定。 （十）发行前股东所持股份的流通限制及期限：具体详见本上市公告书“第八节 重要承诺事项”之“一、关于股份锁定的承诺” （十一）发行前股东对所持股份自愿限售的承诺：具体详见本上市公告书“第八节 重要承诺事项”之“一、关于股份锁定的承诺” （十二）本次上市股份的其他限售安排： 本次发行中网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的 10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为 6个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算，对应的网下限售股份数量为2,215,810股，占网下发行总量的 10.02%，占本次公开发行股票总量的 5.52%。 （十三）公司股份可上市交易日期
（十四）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 （十五）上市保荐人：广发证券股份有限公司 三、发行人申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准及公 开发行后达到所选定的上市标准及其说明 公司结合自身状况，选择适用《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》2.1.2条规定的上市标准中的“（一）最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于人民币 5000万元”。 公司 2021年、2022年归属于母公司股东的净利润分别为 23,981.79万元、25,011.47万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为20,748.83万元、25,134.28万元，扣除非经常性损益前后孰低的净利润均为正且累计不低于人民币 5,000万元，公司满足上述所选取的上市标准。 第三节 发行人、股东和实际控制人情况 一、发行人基本情况
情况 截至本上市公告书签署日，公司董事、监事、高级管理人员直接或间接持有本公司股票、债券情况如下：
四、本次公开发行申报前已经制定或实施的员工持股计划或股权 激励计划及相关安排 （一）员工持股计划 截至本上市公告书签署日，公司不存在本次公开发行申报前已完成、已经制定或实施员工持股计划的情况。 （二）股权激励计划 1、股权激励的实施情况 2017年 10月 18日，公司股东会审议通过《郑州致欧网络科技有限公司股权激励管理办法》《设立合伙企业作为员工持股平台的议案》等议案。在员工持股平台设立之初，为满足公司后续实施股权激励的需要，公司决定由科赢投资、沐桥投资、泽骞咨询和语昂咨询四个员工持股平台的执行事务合伙人暂为持有合伙企业设立时的出资额，作为公司股权激励的预留份额，由执行事务合伙人以自有资金认购，根据后续年度的激励方案转让给激励对象。 本次公开发行申报前，公司先后于 2017年 12月、2018年 5月、2019年 4月和 2020年 6月实施了四次员工股权激励，具体情况如下： （1）2017年 12月，第一次股权激励的实施情况 2017年 12月 25日，致欧有限执行董事作出决议，审议通过 2017年股权激励实施方案，同意通过科赢投资、沐桥投资对致欧有限增资的形式，向蔡海伟等19名员工间接授予致欧有限合计 104.54万元注册资本，科赢投资、沐桥投资剩余出资份额（合计对应 150.46万元致欧有限注册资本）由执行事务合伙人暂为持有，拟用于未来转让给公司的激励对象。 此外，2017年 12月 29日，致欧有限股东会作出决议，同意由员工王志伟、田琳通过受让股权及增资的方式，各自取得 90.00万元和 90.00万元致欧有限股权。 （2）2018年 5月，第二次股权激励的实施情况 2018年 5月 31日，致欧有限董事会作出决议，审议通过 2018年股权激励实施方案，同意通过泽骞咨询、语昂咨询对致欧有限增资的形式，向 KONG YI等 4名员工间接授予致欧有限合计 216.42万元注册资本，泽骞咨询、语昂咨询剩余出资份额（合计对应 38.58万元致欧有限注册资本）由执行事务合伙人暂为持有，拟用于未来转让给公司的激励对象；同时，将原预留在科赢投资、沐桥投资执行事务合伙人名下的致欧有限股权，以合伙企业财产份额确权的形式向田琳、王志伟间接授予致欧有限合计 22.00万元注册资本，科赢投资、沐桥投资剩余出资份额（合计对应 128.46万元致欧有限注册资本）由执行事务合伙人暂为持有，拟用于未来转让给公司的激励对象。 2018年 12月，员工郭磊超因个人原因离职，根据合伙协议等相关约定，郭磊超将其所持科赢投资的财产份额（对应 1.44万元致欧有限注册资本）转让给执行事务合伙人，由执行事务合伙人暂为持有，拟用于未来转让给公司的激励对象。 （3）2019年 4月，第三次股权激励的实施情况 2019年 4月 25日，致欧有限董事会作出决议，审议通过 2019年股权激励实施方案，同意对安瑞静等 83名员工实施股权激励，将原预留在科赢投资、沐桥投资、泽骞咨询和语昂咨询执行事务合伙人名下的致欧有限股权，以合伙企业财产份额转让或确权的形式向前述激励对象间接授予致欧有限合计 136.64万元注册资本。 本次股权激励实施完毕后，科赢投资、沐桥投资和泽骞咨询三个员工持股平台中原预留在执行事务合伙人名下的份额均已分配完毕，不存在其他预留份额；语昂咨询剩余出资份额（对应 31.84万元致欧有限注册资本）由执行事务合伙人暂为持有，拟用于未来转让给公司的激励对象。 （4）2020年 6月，第四次股权激励的实施情况 2020年 6月 26日，致欧有限董事会作出决议，审议通过 2020年股权激励实施方案，同意对侯永辉等 17名员工实施股权激励，将原预留在语昂咨询执行事务合伙人名下的致欧有限股权，以合伙企业财产份额转让或确权的形式向前述激励对象间接授予致欧有限合计 31.84万元注册资本。 本次股权激励实施完毕后，语昂咨询原预留在执行事务合伙人名下的份额均已分配完毕，不存在其他预留份额。 此外，员工持股平台科赢投资的原激励对象王江萍因个人原因于 2021年 7月离职，根据合伙协议等相关约定及各方友好协商，王江萍自愿将其通过科赢投资间接持有的公司股权，对应王江萍于 2019年 4月被授予的致欧有限 0.5万元出资额，转让给执行事务合伙人。2021年 10月，公司董事会作出决议，同意将上述原王江萍间接持有的公司股权授予田琳。 除上述股权激励以外，截至本上市公告书签署日，公司不存在其他已制定或实施的股权激励及相关安排。本次申报前，原预留在员工持股平台执行事务合伙人名下的股权激励份额均已分配完毕，公司已不存在预留份额或其他股份代持的情形，股东持有的公司股份权属清晰，不存在纠纷或潜在纠纷。 2、员工持股平台的相关情况 （1）科赢投资
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