山航B退(200152):第七届董事会第二十六次（临时）会议决议
第七届董事会第二十六次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： ● 公司股票将于退市整理期届满的次一交易日摘牌，公司股票终止上市。 ● 退市整理期的交易起始日为2023年6月15日，退市整理期为十五个交易日，预计最后交易日期为2023年7月7日。 ● 公司股票将在退市整理期交易十五个交易日，截至2023年6月21日已交易5个交易日，剩余10个交易日，交易期满将被终止上市。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。 一、董事会会议召开情况 山东航空股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十六次（临时）会议于2023年6月20日以通讯表决方式举行，会议通知于6月13日以书面、传真及电子邮件方式发出。会议应参会董事10人，实际参会董事10人。公司监事和高管人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》之规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于聘请主办券商的议案》 董事会审议同意聘请中泰证券股份有限公司作为公司的主办券商，并与其签订《委托股票转让协议》，委托其为公司提供股票挂牌、转让服务，办理证券交易所市场登记结算系统的股份退出登记、股票重新确认及退市板块股份登记结算等相关事宜。 详见公司同日登载于指定信息披露媒体的《关于聘请主办券商的公告》（公告编号：2023-51）。 表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 公司第七届董事会第二十六次（临时）会议决议。 特此公告。 山东航空股份有限公司董事会 二〇二三年六月二十一日 中财网
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