深 赛 格(000058):第八届董事会第四十五次临时会议决议
深圳赛格股份有限公司 第八届董事会第四十五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳赛格股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第四十五次临时会议于2023年6月21日以通讯会议方式召开。本次会议的通知于2023年6月15日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长张良先生主持，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议经逐项审议，书面表决，审议通过了以下议案： （一）《关于修订<公司章程>的议案》； 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《<公司章程>修订对照表》、《公司章程》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）《关于<苏州泰斯特测控科技有限公司股权投资项目综合后评价报告>的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 （三）《关于<2022年度投资项目后评价工作报告>的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 （四）《关于公司经营班子2023年度绩效管理指标及目标的议案》， 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。公司董事、总经理韩兴凯先生对上述议案回避表决。 （五）《关于购买董监高责任险的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《关于购买董监高责任险的公告》，该议案全体董事均回避表决，直接提交股东大会进行审议。 公司独立董事对本次购买董监高责任险事宜发表了独立意见，具体详见公司同日在巨潮资讯网登载的《独立董事关于购买董监高责任险事项的独立意见》。 三、备查文件 （一）《深圳赛格股份有限公司第八届董事会第四十五次临时会议决议》； （二）《独立董事关于购买董监高责任险事项的独立意见》 （三）深交所要求的其他文件。 特此公告。 深圳赛格股份有限公司董事会 2023年6月27日 中财网
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