国药一致(000028):召开2023年第一次临时股东大会的通知
国药集团一致药业股份有限公司 关于召开 2023年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：本次股东大会是2023年第一次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：国药集团一致药业股份有限公司董事会。 公司第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2023年第一 次临时股东大会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。 4.会议召开时间： 现场会议时间：2023年7月21日（星期五）下午2:30； 网络投票时间：2023年7月21日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023年7月21日的交易时间，即09:15-09:25，09:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2023年7月21日 09:15-15:00期间任意时间。 5．会议的召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东 提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理 人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6．股权登记日：2023年7月14日（星期五）。B股股东应在2023年7 月11日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。 7．出席对象： （1）截至2023年7月14日（星期五）下午收市时在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）本公司董事、监事、高级管理人员。 （3）本公司聘请的律师。 8．现场会议地点：深圳市福田区八卦四路15号一致药业大厦5楼会 议室。 二、会议审议事项 1．提交本次股东大会表决的提案
四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联 网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件一。 五、备查文件 1. 第九届董事会第十三次会议决议 附件1：参加网络投票的具体操作流程 附件2：2023年第一次临时股东大会授权委托书 国药集团一致药业股份有限公司董事会 2023年 6月 27日 附件1： 参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可通过深 圳证券交易所交易系统和互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票程序如下： 一、网络投票的程序 1、投票代码：360028 2、投票简称：一致投票 3、填报表决意见或选举票数 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如 股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2023年7月21日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过互联网投票系统的投票程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年7月21日9:15-15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易 所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件 2： 国药集团一致药业股份有限公司 2023年第一次临时股东大会授权委托书 兹委托 先生/女士代表本人出席2023年7月21日在深圳市 附件 2： 国药集团一致药业股份有限公司 2023年第一次临时股东大会授权委托书 兹委托 先生/女士代表本人出席2023年7月21日在深圳市
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