国药一致(000028):第九届董事会第十三次会议决议
国药集团一致药业股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司第九届董事会第十三次会议于2023年6月13日以电话、传真 和电子邮件方式发出通知和文件材料，会议于2023年6月25日以通讯 表决方式召开。应参加会议董事10名，亲自出席会议董事10名。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议审议了下列事项并形成相关决议。 一、审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》 公司 2022年度权益分派已实施完毕（详见 2023年 5月 25日披 露的《国药一致 2022年年度权益分派实施公告》，公告编号 2023-17号，巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn），公司总股本由 428,126,983股增加至 556,565,077股，注册资本由人民币 428,126,983元增加至556,565,077元。 结合公司的实际情况，董事会同意对《公司章程》中的部分条款 进行相应修订。具体修订内容如下：
大会授权公司经营管理层负责办理后续《公司章程》备案等相关事宜，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。 表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚须提交 公司 2023年第一次临时股东大会以特别决议审议。 二、审议通过了《关于改聘 2023年度财务报告审计机构和内部 控制审计机构的议案》 表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案须提交公 司 2023年第一次临时股东大会审议。（具体内容详见当日公告及巨 潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn） 三、审议通过了《关于召开公司 2023年第一次临时股东大会的 议案》 表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。（具体内容详见 当日公告及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn） 特此公告。 国药集团一致药业股份有限公司董事会 2023年 6月 27日 中财网
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